निकोलाई पोस्टनोव बेस टैगांस्काया ने अपराध समूह का आयोजन किया। खुले मुँह से "होंठ" बच गया

मॉस्को में, व्यवसायी विक्टर कोलेदोव के जीवन पर एक प्रयास किया गया था, जिसे गुबा उपनाम से जाना जाता था और, पुलिस के अनुसार, टैगांस्क संगठित अपराध समूह के नेता थे। गोली उसके दोनों गालों के आर-पार हो गयी. गुर्गों का कहना है कि अधिकारी बहुत भाग्यशाली थे: अगर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला होता, तो उन्हें मार दिया गया होता।

मॉस्को में रात में, व्यवसायी विक्टर कोलेडोव के जीवन पर एक प्रयास किया गया, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​टैगांस्क संगठित अपराध समूह का नेता मानती हैं। राजधानी के अभियोजक कार्यालय की प्रेस सेवा के अनुसार, लगभग 0:15 बजे ड्राइवर 54 वर्षीय विक्टर कोलेडोव, जिसे गुबा उपनाम से जाना जाता है, को उसके घर लाया, व्यवसायी मार्शल ज़खारोव स्ट्रीट पर घर 6 में रहता है। मर्सिडीज E230 रुकी, और कोलेदोव कार से बाहर निकलने ही वाला था (वह ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट पर बैठा था)। लेकिन उसी समय हत्यारा, जो यार्ड में इंतजार कर रहा था, कार की ओर भागा। अपराधी ने पिस्तौल निकालकर बगल की खिड़की में छह गोलियां मार दीं। उनमें से एक ने व्यवसायी और उनके ड्राइवर दोनों को घायल कर दिया।

जैसा कि अभियोजक के कार्यालय में कहा गया है, गोली, कोलेदोव के गालों को छेदते हुए, व्यवसायी के निजी ड्राइवर, 35 वर्षीय स्टानिस्लाव एवडोनिन के दाहिने कंधे पर लगी।

अपराधी तुरंत गायब हो गया. और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीड़ित स्वयं प्रवेश द्वार में भागे और पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर घायलों को राजधानी के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों के मुताबिक, कोलेदोव और एवडोनिन की जान अब खतरे से बाहर है।

गोली चलाने वाला पकड़ा नहीं जा सका. दक्षिणी जिला अभियोजक के कार्यालय ने "दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हत्या का प्रयास" लेख के तहत एक आपराधिक मामला खोला। एक बैलिस्टिक परीक्षा का आदेश दिया गया और अपराधी की तलाश शुरू हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार, विक्टर कोलेडोव के जीवन पर "उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में" प्रयास किया गया था।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, घावों की प्रकृति को देखते हुए, कोलेदोव भयभीत नहीं था, बल्कि उसे मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन व्यवसायी "सिर्फ एक शर्ट में नहीं, बल्कि बुलेटप्रूफ बनियान में पैदा हुआ था।"

“इस तथ्य को देखते हुए कि हत्यारे ने सिर में गोली मारी, वह हत्या की योजना बना रहा था, हत्या के प्रयास की नहीं। शायद जब शूटर कार की ओर भागा, तो कोलेदोव ने उसे देखा, आश्चर्य से अपना मुंह खोला और उसी क्षण एक गोली उसके सिर में लगी। ये सब कुछ सेकंड का मामला है. यदि जबड़ा बंद कर दिया गया होता, तो संभावना है कि कोलेडोव पहले ही मर चुका होता, ”आंतरिक मामलों के मंत्रालय का कहना है।

जैसा कि जासूसों का सुझाव है, जो कुछ हुआ उसे शायद ही राजधानी में आपराधिक युद्धों के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, हालांकि कोलेदोव के दुश्मन भी हो सकते थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सूत्रों का कहना है, "हाल के वर्षों में, 'अधिकारियों' को अब पहले की तरह ध्यान में नहीं रखा जाता है; हत्या का कारण व्यक्तिगत संघर्ष या शायद व्यवसाय हो सकता है।"

संगठित अपराध से निपटने के लिए राजधानी के विभाग के कर्मचारी विक्टर कोलेडोव के व्यक्तित्व से अच्छी तरह परिचित हैं। आखिरी बार उन्हें फरवरी 1999 में टैगांस्काया स्क्वायर के एक कैफे में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के "अधिकारियों" की बैठक के दौरान हिरासत में लिया गया था। तब मास्को के एक समाचार पत्र के संवाददाता के रूप में उनका पहचान पत्र जब्त कर लिया गया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, कोलेदोव अन्य चोरों की मौत के बाद पांच साल से अधिक समय से टैगांस्क संगठित अपराध समूह का नेतृत्व कर रहा है।

आपराधिक हलकों में विक्टर कोलेदोव को राजधानी में सबसे शक्तिशाली गिरोह - ओरेखोव्स्काया संगठित अपराध समूह के संस्थापक सर्गेई टिमोफीव (सिल्वेस्टर) का आदमी माना जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, कोलेदोव द्वारा नियंत्रित टैगांस्काया आपराधिक समूह 1980 के दशक के उत्तरार्ध से मास्को में मौजूद है, और इस समय इसकी मुख्य गतिविधियाँ सुरक्षा संरक्षण, जबरन वसूली, व्यापारियों का अपहरण, कार चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी रही हैं। समूह के संस्थापक प्रसिद्ध चोर आंद्रेई इसेव (रोस्पिस) थे, उनकी 27 जुलाई 1997 को हत्या कर दी गई थी। 90 के दशक के मध्य में, टैगांस्क समूह एकमात्र स्लाव संगठित अपराध समूह था जिसने मॉस्को के केंद्र में कई कंपनियों को नियंत्रित किया, जो समय-समय पर अन्य संगठित अपराध समूहों के साथ संघर्ष में भाग लेते थे।

हाल ही में, समूह रैकेटियरिंग में लगा हुआ है। इस प्रकार, 28 अक्टूबर को, टैगांस्क गिरोह के तीन सदस्यों को मास्को में गिरफ्तार किया गया - 36 वर्षीय लियू झिमिंग, साथ ही 34 वर्षीय रुसानोव और 32 वर्षीय बश्किरोव, जिन पर 1.5 मिलियन यूरो की जबरन वसूली का आरोप है। रूस में प्रदर्शनियों के एक प्रसिद्ध आयोजक, एक ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी आईटीई ग्रुप पीएलएस से।

इरीना पेट्राकोवा, “समाचार पत्र।»

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संगठित अपराध समूह के नेता ग्रिगोरी राबिनोविच के एक साथी को अनुबंध हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Rucriminal.com टैगांका समूह के विषय पर लौटता है और संगठित अपराध समूह इगोर ज़िरनोक्लेव और ग्रिगोरी राबिनोविच के नेताओं के संबंध में स्पेनिश खुफिया सेवाओं द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों को प्रकाशित करना जारी रखता है। लेख को "आपातकालीन" माना जा सकता है, क्योंकि टैगांस्की की खूनी सूची को एक और पीड़ित के साथ फिर से भर दिया गया है। ग्रिगोरी राबिनोविच के सबसे करीबी सहयोगी, "प्राधिकरण" मराट यानबुख्तिन को राजधानी के वकील नताल्या वाविलिना की अनुबंध हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। जांच राबिनोविच और "बॉस" ज़िरनोकलीव के जेल जाने के साथ समाप्त हो सकती है।

सैद्धांतिक रूप से, उन्हें बहुत पहले ही प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाना चाहिए था - स्पैनिश डोजियर में उनके बारे में पर्याप्त सामग्री थी।

ये सामग्रियां टैगांस्किस के पूर्व कनिष्ठ साथी, अलेक्जेंडर रोमानोव की जांच के दौरान प्राप्त की गईं, जिन्हें 2016 के वसंत में पाल्मा डी मल्लोर्का में तीन साल और नौ महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। रोमानोव से संबंधित सामग्री से दस्तावेज़ों की हज़ारों शीट अलग कर दी गईं। ये दस्तावेज़ रूसी संघ में पहुंचे। Rucriminal.com ने पहले ही टैगांस्कियों की "खूनी सूची" प्रकाशित कर दी है, जिसमें समूह के नेताओं के निर्देश पर की गई कई हत्याओं की सूची है। पीड़ितों में चोर चोर व्याचेस्लाव इवानकोव (यापोनचिक), एंड्री गोलुबेव (स्किफ), असलान उसोयान (डेड खासन) शामिल हैं।

रैबिनोविच ने पुराना अपना लिया

29 मई को 42 वर्षीय मराट यानबुख्तिन को वकील नताल्या वाविलिना की हत्या के संदेह में मास्को में हिरासत में लिया गया था। वह, ग्रिगोरी राबिनोविच के साथ, एक कंपनी के सह-मालिक थे, जो मेट्रो के पास मंडप किराए पर देती थी। स्टालों को ध्वस्त किए जाने के बाद, कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। और नताल्या वाविलिना ने छोटे किरायेदारों के पक्ष में विध्वंस परीक्षणों में भाग लिया। उन्होंने यान्बुख्तिन से अग्रिम भुगतान किया गया किराया वापस करने की कोशिश की।

26 अप्रैल को नताल्या वाविलिना की अल्तुफेवस्कॉय हाईवे पर उनके ही घर के प्रवेश द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह काम से लौट रही थीं। मामले की सामग्री में वीडियो कैमरों की रिकॉर्डिंग शामिल है, जिससे यह स्पष्ट है कि हत्यारा महिला का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत गोलियां चला दीं, पहले पीड़ित पर दो गोलियां चलाईं और फिर सिर में नियंत्रण गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया।

हिरासत में लिए गए मराट यानबुख्तिन और राबिनोविच, जो अभी भी फरार हैं, ज़ोडची-98 कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने सुखारेव्स्काया मेट्रो स्टेशन के पास मंडप किराए पर दिए थे। नताल्या वाविलिना छोटे किरायेदारों के लिए एक वकील थीं, जिन्होंने अग्रिम भुगतान किए गए किराए को वापस करने के लिए यानबुख्तिन और राबिनोविच (उन्होंने आधिकारिक तौर पर ज़ोडची -98 में सामान्य निदेशक का पद संभाला था) को वापस लाने की कोशिश की थी।

मराट यानबुख्तिन ने पहले टैगांस्काया संगठित अपराध समूह के नेताओं के आदेश पर हत्याएं की थीं। तो यह वह व्यक्ति है जिस पर चोर आंद्रेई गोलुबेव को ख़त्म करने का संदेह है, जिसे स्किफ़ उपनाम से बेहतर जाना जाता है। आपराधिक नेता को टैगन गिरोह द्वारा नापसंद किया गया, जिसने हमलावर अधिग्रहण की मदद से वाणिज्यिक उद्यमों का हिस्सा छीन लिया। ऐसी कई कंपनियाँ स्किफ़ के नियंत्रण में आ गईं, जो डेड हसन के करीबी थे।

टैगांस्काया के क़ब्रिस्तान ने अपराध समूह का आयोजन किया

दुर्भाग्य से, वाविलिना टैगांस्क संगठित अपराध समूह के पहले शिकार से बहुत दूर है। ज़िरनोकलीव और राबिनोविच के निर्देश पर समाप्त किए गए कुछ गैंगस्टरों, वकीलों और व्यापारियों का उल्लेख स्पेनिश डोजियर में किया गया है। Rucriminal.com उन्हें प्रकाशित करता है:

“टैगांस्काया आपराधिक संगठन नब्बे के दशक से मॉस्को क्षेत्र में काम कर रहा है।

इसके अस्तित्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों (यूरोपोल, एफबीआई, आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह तथ्य भी मान्यता प्राप्त है कि इगोर अनातोलियेविच ज़िरनोक्लेव इसके मुख्य नेताओं में से एक है।

इस संगठन की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं: हमलावर छापे, बैंकिंग धोखाधड़ी, जबरन वसूली, संगठन और अनुबंध हत्याओं को अंजाम देना।

रेडर छापे का अर्थ है बलपूर्वक या धोखे से कंपनियों का विनियोग। उनके रूपों में विभिन्न प्रकार के अवैध तंत्र और रणनीति शामिल हैं, जिनमें हिंसा, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, शारीरिक धमकी और अन्य लोगों के बीच हत्या का उपयोग शामिल है। कुछ मामलों में, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करता है जो कृत्रिम रूप से कंपनियों को दिवालियापन के लिए दायर करने के लिए मजबूर करती है और फिर उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करती है।

कई मामलों में, यह विभिन्न युक्तियों का एक संयोजन है जिसमें वकील, भ्रष्ट अधिकारी और कानून प्रवर्तन अधिकारी, अर्थशास्त्री और अन्य पेशेवर शामिल हैं जो कंपनियों के गबन और अवैध व्यवसायों के विकास की सुविधा प्रदान करते हैं।

कंपनियों पर नियंत्रण पाने के बाद, आपराधिक संगठन ने कभी-कभी उनकी संपत्ति को ख़त्म कर दिया और उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया और फिर कंपनियों को छोड़ दिया, जबकि अन्य मामलों में उसने कंपनियों को अपने नियंत्रण में रखा।

ऐसा अनुमान है कि टैगांस्काया आपराधिक समूह के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है। इस संगठन पर निम्नलिखित हत्याएं आयोजित करने का आरोप है:

कंपनी "रोस्पिशचेप्रोम" के जनरल डायरेक्टर वी.के.एच. झुरावलेवा;

मॉस्को डिपार्टमेंट स्टोर के कानूनी विभाग के उप प्रमुख ए.एन. ब्रैल्युका,

- "चोर इन लॉ" ए.वी. द्वारा गोलुबेवा (उपनाम "स्किफ़"),

- "चोर इन लॉ" वी.के. इवानकोवा (उपनाम "यापोनचिक"),

संगठित अपराध के नेताओं में से एक ए.वी. सेल्वियाना (उपनाम "सेल्वी")।

- "चोर इन लॉ" ए.आर. द्वारा उसोयान (उपनाम "दादा हसन")।

इस मामले के लिए महत्वपूर्ण अपराधों में, जिसमें टैगांस्काया संगठन की उपस्थिति नोट की गई है, निम्नलिखित को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए:

शराब उत्पादन कंपनी "क्रिस्टल" पर हमलावर का छापा। डिपार्टमेंट स्टोर-मॉस्को शॉपिंग सेंटर पर हमलावर का छापा। एबिटारे कंपनी (फर्नीचर दुकानों की एक श्रृंखला) पर छापा मारा गया और उसके मालिक न्यूमैन की हत्या का प्रयास किया गया।

LB IKALTO कंपनी पर रेडर का छापा।

उपरोक्त सभी मामलों में, टैगांस्काया को उपरोक्त कंपनियों पर नियंत्रण और स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुए।

इगोर ज़िरनोक्लेव के अलावा, इस संगठन के मुख्य सदस्य हैं: ग्रिगोरी राबिनोविच, व्लादिमीर मिखाइलोविच ग्रेकोव और टेमुरलांग मुकादासोविच बत्रिडिनोव।

एक। - इगोर अनातोलीयेविच ज़िरनोक्लिव, जन्म तिथि 12/29/195..., इस आपराधिक संगठन का नेता है, जो मॉस्को क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय है और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक हित रखता है। संगठन ने मॉस्को में कुछ कंपनियों पर "हमलावर छापे" में भाग लिया और अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ संघर्ष के हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया, और इसलिए संगठन के पर्याप्त संख्या में सदस्य, एक नियम के रूप में, अपने साथ हथियार रखते हैं।

आपराधिक संगठन के अन्य आपराधिक संगठनों के साथ संबंध हैं और प्रसिद्ध चोरों के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है: तारिएल ओनियानी, मेरब डीज़ैंगवेल्डेज़ और उनके भाई लेवन, जमाल मिकेलैडज़े।

उनके द्वारा नियंत्रित अधिकांश कंपनियों का मुख्य कार्यालय मॉस्को में स्थित है और कंपनी जीएसके (जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी) के माध्यम से आपराधिक संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसके शेयरधारक खुद ज़िरनोक्लेव हैं, और रैबिनोविच की एक अन्य कंपनी है।

बी। - ग्रिगोरी लियोनिदोविच राबिनोविच, जन्म तिथि 08/05/195..., टैगांस्काया आपराधिक संगठन का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य है। इस संगठन के लिए आर्थिक अपराध करने के लिए उसके खिलाफ जांच चल रही है। कम से कम वह तीन आपराधिक मामलों में भागीदार था:

2000 में, सेंट पीटर्सबर्ग टैक्स कंट्रोल पुलिस विभाग ने कर चोरी के संबंध में उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला।

2005 में, मॉस्को पुलिस विभाग ने धोखाधड़ी के आरोप में उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला।

वह मृतक चोर व्याचेस्लाव इवानकोव के लिए वित्तीय लेनदेन करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक संदिग्ध था।

रैबिनोविच इगोर ज़िरनोक्लेव का सहयोगी है, और दोनों ने 2005 में फ्रैंक न्यूमैन की हत्या की योजना बनाने में भाग लिया था।

इगोर ज़िरनोक्लेव, ग्रिगोरी राबिनोविच और व्लादिमीर मिखाइलोविच ग्रेकोव दोनों 2005 में मॉस्को डिपार्टमेंट स्टोर पर छापे में शामिल थे।

ग्रिगोरी राबिनोविच एएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी के प्रमुख थे और इसके अलावा, जनरल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कंपनी एएस कैपिटल डिपार्टमेंट स्टोर (लातविया) के निदेशक थे, जो टैगांस्काया द्वारा उपयोग की जाने वाली कंपनियों में से एक है।

टैगांस्काया माफिया नाम से

सूचना पत्र

विषय: संगठित आपराधिक समूह "टैगांस्काया"

संदर्भ संख्या: 22

दिनांक: 02/10/2014

टैगांस्काया संगठित अपराध समूह नब्बे के दशक से मॉस्को क्षेत्र में काम कर रहा है और हमलावर अधिग्रहण, बैंक धोखाधड़ी, जबरन वसूली, संगठन और अनुबंध हत्याओं को अंजाम देने में माहिर है। इस आपराधिक समूह के सदस्यों की अनुमानित संख्या 50 से अधिक है, जिन पर ओजेएससी रोस्पिशचेप्रोम के महानिदेशक वी.आई. की हत्या का संदेह है। ज़ुरावलेव, मॉस्को डिपार्टमेंट स्टोर ओजेएससी की कानूनी सेवा के उप प्रमुख ए.एन. ब्रैल्युक, चोर कानून ए.वी. गोलुबेव (उपनाम "स्किफ़"), चोर कानून वी.के. इवानकोव (उपनाम "यापोनचिक"), संगठित अपराध के नेताओं में से एक ए.वी. सेल्वियाना (उपनाम "सेल्वी")। वे चोर कानून ए.आर. की हत्या के प्रयास और हत्या में भी शामिल हो सकते हैं। उसोयान (उपनाम "दादा हसन")।

इस आपराधिक समूह के निम्नलिखित मुख्य सदस्य ज्ञात हैं:

195 में पैदा हुए इगोर अनातोलीयेविच ज़िरनोक्लिव प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्ध चोरों के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है: तारिएल ओनिआनी, मेरब डेझांगवेलाद्ज़े और उनके भाई लेवन, जमाल मिकेलाद्ज़े और अन्य। इगोर ज़िरनोकलीव ने मास्को कंपनियों के रेडर अधिग्रहण में भाग लिया। समूह के सदस्यों के पास हथियार हैं, वे दस्यु हमलों में भाग ले सकते हैं और हमलावरों के कब्जे के दौरान बल सहायता प्रदान कर सकते हैं।

उनके द्वारा नियंत्रित अधिकांश कंपनियां मॉस्को में स्थित हैं और विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं: व्यापार और बीमा से लेकर रसायनों के उत्पादन, प्राकृतिक और तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तक। इस समूह के लातविया (रियल एस्टेट, व्यापार), कजाकिस्तान (तेल) और संयुक्त राज्य अमेरिका (निवेश) में वित्तीय हित हैं। कंपनी जनरल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन सीजेएससी के माध्यम से कई उद्यम इस आपराधिक समूह से जुड़े हुए हैं, जिसके संस्थापक इगोर ज़िरनोक्लेव और कंपनी जी.एल. हैं। ग्रुप कॉर्पोरेशन (जी.एल. ग्रुप कॉर्पोरेशन) (यूएसए, वास्तव में ग्रिगोरी रैबिनोविच के स्वामित्व में)।

इस आपराधिक समूह के नियंत्रण में कंपनियों की सूची में वे कंपनियां शामिल हैं जो कीमती धातुओं का व्यापार करती हैं। कंपनी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए, इस आपराधिक समूह के सदस्य गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेडर टेकओवर भी शामिल है।

इगोर ज़िरनोक्लेव मॉस्को क्षेत्र में सबसे सक्रिय आपराधिक समूहों में से एक का नेता है, और आपराधिक संगठनों के व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों और जातीय गिरोहों सहित अन्य आपराधिक समूहों के नेताओं के साथ उसके संबंधों में व्यापक रुचि है।

ग्रिगोरी लियोनिदोविच राबिनोविच, जन्म 195..., टैगांस्काया संगठित अपराध समूह का एक सक्रिय सदस्य, पर कई आर्थिक अपराध करने का संदेह है। वह दो आपराधिक मामलों में प्रतिवादी है:

2000 में, सेंट पीटर्सबर्ग में कर पुलिस विभाग ने कर चोरी के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के भाग 2, अनुच्छेद 199);

2005 में, मॉस्को पुलिस विभाग ने धोखाधड़ी के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के भाग 4, अनुच्छेद 159)।

ग्रिगोरी राबिनोविच ने कंपनी "एएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन" (रियल एस्टेट प्रबंधन, शॉपिंग सेंटरों का डिज़ाइन, कर्मचारियों और बिल्डरों के साथ अनुबंध) का नेतृत्व किया। इसके अलावा, यह व्यक्ति कंपनी एएस कैपिटल डिपार्टमेंट स्टोर (लातविया) का निदेशक है, जिसकी स्थापना कंपनी जेएससी जनरल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने की थी। 2008 में, इसे 10 वर्षों के लिए बाल्टिक सागर क्षेत्र के देशों में काम करने के लिए डेबेनहम्स फ्रैंचाइज़ी प्राप्त हुई। कंपनी "कैपिटल डिपार्टमेंट स्टोर्स" बनाई गई, जिसके प्रमुख व्लादिमीर ग्रेकोव थे।

तेमुरलांग मुकादासोविच बैट्रिटडिनोव, जन्म 195... टैगांस्काया संगठित अपराध समूह का एक सक्रिय सदस्य, जो मुखौटा कंपनियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में लगा हुआ था।

बोरिस बोरिसोविच त्रेताक, जन्म 196.. समूह के सक्रिय सदस्य, कंपनियों के रेडर अधिग्रहण में लगे हुए।

ओलेग सोलोमोनोविच रोसेंथल, जन्म 196... अनुबंध हत्याएं आयोजित करने और उन्हें क्रियान्वित करने का संदेह।

व्लादिमीर मिखाइलोविच ग्रेकोव, जन्म 196... समूह का एक सक्रिय सदस्य, जो कंपनियों के रेडर अधिग्रहण में लगा हुआ था।

यूरी अनातोलीयेविच मालिनोव्स्की, जन्म 196... पर अनुबंध हत्याओं को आयोजित करने और उन्हें क्रियान्वित करने का संदेह है, और वह पीड़ितों की निगरानी भी करता है।

दिमित्री रुरिकोविच युखनेविच, जन्म 196... समूह का एक सक्रिय सदस्य, पीड़ितों की निगरानी करता है।

मराट खलीलोविच यानबुख्तिन, जन्म 197... समूह का एक सक्रिय सदस्य, उसका उपयोग लोगों को मारने के लिए किया जाता है।

रेनाट रशीदोविच ताकतशेव, जन्म 197... समूह का एक सक्रिय सदस्य, जबरन वसूली, हत्याओं, कंपनियों के हमलावर अधिग्रहण में भाग लेता है।

एडगर रशीदोविच ताकतशेव, जन्म 196.. समूह का सक्रिय सदस्य, जबरन वसूली और हत्या में भाग लेता है।

अलेक्जेंडर इवानोविच रोमानोव, .196..., समूह का एक सक्रिय सदस्य, 2005 में अपने खिलाफ लाए गए एक आपराधिक मामले में धोखाधड़ी के संदिग्ध के रूप में सामने आया।

बोरिस जर्मनोविच विनोग्रादोव, 193.. संगठित आपराधिक समूहों के सदस्य के रूप में आपराधिक जांच के मुख्य निदेशालय के अभिलेखागार में दिखाई नहीं देते हैं, उनकी एक बेटी नताल्या बोरिसोव्ना विनोग्रादोव और दामाद अलेक्जेंडर इवानोविच रोमानोव हैं।

अलीना पुश्केरेवा (कोचेतकोवा), 198, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी की कमी यह संकेत दे सकती है कि वह रूसी संघ की नागरिक नहीं है।

ज़ुराब (ज़ुराबी) रोमानोविच लॉर्डकिपनिड्ज़े, उपनाम "ज़ुराब",.195..। 2008 में निधन हो गया. एक अपराधी नेता और चोर था। उन्हें 1988 (अज़रबैजान गणराज्य के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 17, 152) और 1999 में (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 2) में दोषी पाया गया था।

कई कंपनियों के संस्थापक और निदेशक के रूप में Z. LORDKIPANIDZE के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

निम्नलिखित कंपनियों को टैगांस्काया संगठित अपराध समूह द्वारा नियंत्रित माना जाता है:

सीजेएससी "यूनिवरमैग-इन्वेस्ट";

जेएससी "बाल्टिक एल्यूमिनियम";

सीजेएससी "वर्ल्ड डायमंड सेंटर";

जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलसी;

जेएससी एमजेड "क्रिस्टाल";

सीजेएससी "युवेलिरप्रोम";

सीजेएससी ज्वेलरी कंपनी ट्रेजर आइलैंड;

सीजेएससी "डायमंड ट्रेडिंग कंपनी";

OJSC "मॉस्को डिपार्टमेंट स्टोर";

- “जी.एल. ग्रुप कॉर्पोरेशन (यूएसए) (यह कंपनी सीजेएससी जनरल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के संस्थापकों में से एक है;

एमके-ग्रुप एलएलसी;

एलएलसी "ट्रेडिंग हाउस "एबिटारे";

एलएलसी "एबिटारे इंटीरियर ऑन टावर्सकाया";

एलएलसी "एबिटारे इंटीरियर";

ट्रेड इन्वेस्ट एलएलसी;

एलएलसी "रोमन सेवन";

सीजेएससी बीमा ब्रोकर "रुसफिनस्ट्राख";

सीजेएससी "ट्रंक";

एलएलसी "जेमोलॉजिकल सेंटर "रूसी स्टैंडर्ड";

एलएलसी "ज़ोडची-98";

कैटरन एलएलसी;

ऑर्गप्रिम वर्डोस्प्लाव एलएलसी;

ZAO टिकोर;

एलएलसी "कंपनी रुसेको";

सीजेएससी "एकोइल";

एलएलसी इनोवेटिव कंसर्न विकॉन।

आरेखों में टैगांस्की

इस अध्याय में, Rucriminal.com टैगांस्काया संगठित अपराध समूह पर स्पेनिश डोजियर से नई सामग्री प्रकाशित करता है। किंगडम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने राबिनोविच और ज़िरनोक्लेयेव के लिए व्यावसायिक स्वामित्व योजनाओं के साथ-साथ समूह के मुख्य "शीर्ष प्रबंधकों" के लिए तालिकाएँ संकलित कीं।

जब्त किए गए कई अन्य दस्तावेज़ों में (इस मामले में, डिजिटल रूप में), दिलचस्प नाम का एक दस्तावेज़ है “निर्णय संख्या 29/12/06 जी.आई.के. "अफगानिस्तान" के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में।इस दस्तावेज़ के ढांचे के भीतर, ग्रिगोरी राबिनोविच, इस नए पर हस्ताक्षर करके "समाधान","निदेशक मंडल के अध्यक्ष" के रूप में जी.आई.के. और एकमात्र भागीदार "अफगानेट्स", अलेक्जेंडर रोमानोव को पते पर स्थित शॉपिंग सेंटर के कुल क्षेत्रफल का 50% (2.739.7 एम2) बेचता है: मॉस्को, ज़ेलेनोडॉल्स्काया स्ट्रीट, बिल्डिंग 44, के अनुसार "पूंजी-निवेश के साथ निर्माण में भागीदारी पर समझौता संख्या 1", रोमानोव और AFGAN कंपनी के बीच संपन्न हुआ, दिनांक 14-6-2004।

इस अवधि के दौरान, रोमानोव गिरफ़्तार थे, और उनकी पत्नी नताल्या विनोग्रादोवा ने उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया।

इस समझौते के तहत किए गए कार्यों को ग्राफिक रूप से निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है:

अगले लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रमुख राजनेता और व्यवसायी जल्द ही टैगांस्की के साथ अपने संबंधों के लिए भुगतान कर सकते हैं।

आयोजित जांच से डेटा स्पेनिश सिविल गार्ड, इंगित करें कि डिप्टी के पद पर नियुक्ति से पहले बैंक ऑफ रूस के प्रमुखब्लूमबर्ग ने स्पेनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों की एक गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा, जिसकी एजेंसी ने समीक्षा की, अलेक्जेंडर टॉर्शिन ने टैगांस्काया संगठित अपराध समूह के सदस्यों को सिखाया कि बैंकों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को कैसे लूटा जाए और अचल संपत्ति की खरीद कैसे की जाए।

टॉर्शिन के खिलाफ आरोप कथित प्रमुख के साथ उनकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग पर आधारित हैं तगान्स्काया समूहअलेक्जेंडर रोमानोव (मई 2016 में स्पेन में चार साल जेल की सजा सुनाई गई), जिसे सिविल गार्ड 2012-2013 में करने में कामयाब रहा। इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज़ मौजूद हैं मल्लोर्का द्वीप पर विला रोमानोवा .

“संगठन की पदानुक्रमित संरचना में, रूसी राजनेता अलेक्जेंडर पोर्फिरिविच टॉर्शिनसिविल गार्ड की रिपोर्ट में कहा गया है, रोमानोव के ऊपर खड़ा था, बाद वाले ने उसे "गॉडफादर" और "बॉस" कहा और उसकी ओर से कार्रवाई और निवेश किया।

टॉर्शिन स्वयं क्रिस्टाल संयंत्र के पूर्व महानिदेशक रोमानोव के साथ अपने परिचित से इनकार नहीं करते हैं। हालाँकि, सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष के अनुसार, यह परिचित पूरी तरह से सामाजिक था, और आखिरी बातचीत दो साल से अधिक समय पहले हुई थी। “आखिरी बार हमने 27 नवंबर 2013 को बात की थी, जब मैं 60 साल का हो गया। उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया,'टॉर्शिन ने बताया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह छिप नहीं रहे हैं.

एक उच्च-रैंकिंग वाले स्पेनिश स्रोत ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि टॉर्शिन के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि इस तथ्य के कारण कि जब मामलों में उच्च-रैंकिंग अधिकारी शामिल होते हैं तो रूस जांच में सहयोग नहीं करता है।

सबसे पुराने और सबसे सक्रिय मास्को संगठित अपराध समूहों में से एक के सदस्यों को मलोर्का में हिरासत में लिया गया था। तथाकथित "टैगांस्कियों" को लगभग 100 सिविल गार्ड अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। समूह के सदस्यों पर रूस में आपराधिक तरीकों से प्राप्त धन को वैध बनाने का संदेह है। स्पैनिश कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने डेढ़ साल पहले एक विशेष ऑपरेशन विकसित करना शुरू किया था।

तथाकथित टैगांस्की संगठित अपराध समूह के सदस्यों को एक विशेष अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। सिविल गार्ड के लगभग 100 सदस्यों ने मनी लॉन्ड्रिंग, राजकोष को धोखा देने, वर्गीकृत जानकारी का खुलासा करने और यहां तक ​​कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के संदेह में रूसियों को गिरफ्तार किया। स्पैनिश कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने डेढ़ साल पहले एक विशेष ऑपरेशन विकसित करना शुरू किया था।

तब अप्रत्याशित रूप से पता चला कि मलोरका में रहने वाले प्रमुख निवेशकों में से एक का रूस में आपराधिक अतीत था। जांच के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि निवेशक जो धन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता है वह रूस से भी "आता है", और विशेष रूप से टैगांस्की संगठित अपराध समूह से, जिसने इस प्रकार आपराधिक आय को वैध बनाने की कोशिश की। "काली पूंजी" में शामिल होने के संदेह वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद, संदिग्धों के घरों में तलाशी ली गई।

टैगान्स्की एक अद्वितीय आपराधिक समुदाय है जो आज तक जीवित रहने में कामयाब रहा है। संगठित अपराध समूह का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है. टैगांस्कियों ने 1989 में खुद को एक स्थिर समुदाय के रूप में संगठित किया। समूह के नेता, कोलेदोव, उपनाम "गुबा", ने शुरू में अपने आसपास लगभग 100 आतंकवादियों, विशेषज्ञों और बस "आवश्यक" लोगों को इकट्ठा किया। समय के साथ, आपराधिक समुदाय के सदस्यों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ गई।

टैगांस्की ने अपनी प्रारंभिक पूंजी कार चोरी और नशीली दवाओं की बिक्री से बनाई। आगे। समूह ने न केवल कहीं और, बल्कि मास्को के केंद्र में भी अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। संघ के पतन और उद्यमिता के फलने-फूलने के बाद, संगठित अपराध समूह को बड़ी संख्या में "नियंत्रित" व्यवसायी मिले जिन्होंने अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेट्रो क्षेत्र "एव्टोज़ावोड्स्काया", "एवियामोटोर्नया", "टैगांस्काया", "पेरोवो", "शॉसे एंटुज़ियास्तोव" में खुदरा दुकानें और उद्यम टैगान्स्की की विश्वसनीय "छत" के नीचे थे। इसके अलावा, समूह को बालाशिखिंस्की, हुबेरेत्स्की और पोडॉल्स्की संगठित अपराध समूहों के रूप में गंभीर मित्र मिले।

अस्तित्व के कुछ वर्षों के बाद, टैगांस्की अब ड्रग डीलर और कार चोर नहीं हैं, बल्कि आपराधिक दुनिया के गंभीर खिलाड़ी हैं। 1995 में, संगठित अपराध समूह के नेताओं ने वाणिज्यिक बैंक इंटरफिनइन्वेस्ट को निशाने पर लिया। संस्थापक डाकुओं से संपर्क नहीं करना चाहते थे और उन्होंने "सहयोग" की पेशकश से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, हम संस्थान के पास पार्किंग स्थल में दो विस्फोटित कारों के साथ समाप्त हो गए। अब इस कहानी का अंत निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जा सकता है कि डाकुओं ने सब कुछ नहीं तो एक ठोस आधा तो हासिल कर ही लिया।

रूस में संगठित आपराधिक समूहों का बड़े पैमाने पर उन्मूलन शुरू होने के बाद, सबसे शक्तिशाली आपराधिक समुदायों के नेता या तो कब्रिस्तान में समाप्त हो गए, या जेल भेज दिए गए, या पूरी तरह से गायब हो गए (जैसा कि सबसे बड़े संगठित आपराधिक समूहों में से एक के नेता के साथ हुआ) , ऐरापेटोव्स्की, विक्टर ऐरापेट - आज तक, उनका भाग्य अज्ञात है)। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गतिविधियों से टैगान्स्की भी प्रभावित हुए, लेकिन समूह ने अपना वास्तविक अस्तित्व समाप्त नहीं किया।

सितंबर 2013 में, समूह के सदस्यों और इसके "आर्थिक विंग" के कथित नेता, आंद्रेई विस्नेव्स्की को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी आधा अरब रूबल मूल्य की गज़प्रोम प्रतिभूतियों की चोरी की आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में हुई। विस्नेव्स्की को पहले ही 2010 में चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन जिस लेख के तहत उसे सजा काटने के लिए भेजा गया था, वह संभवतः निराशा के कारण आरोपी पर "चिपकाया" गया था। संगठित अपराध समूह का नेता एक ब्रिटिश कंपनी का मालिक है और खुद को एक ईमानदार व्यवसायी के रूप में रखता है, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि आपराधिक दुनिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में उसके व्यापक संबंध हैं जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

गज़प्रोम प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की आपराधिक योजना पर सावधानीपूर्वक काम किया गया था। बाल्टिक देशों के सहयोगियों की मदद से, संगठित अपराध समूह के सदस्यों ने कंपनी के शेयरधारकों के नाम पर नकली दस्तावेज़ तैयार किए और कागजात जब्त करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। अब संदिग्ध प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में हैं और जांच के अंत तक रिहा होने की संभावना नहीं है।

टैगांस्काया संगठित अपराध समूह, हालांकि इसे आपराधिक दुनिया के आधिकारिक प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया गया था और विशेष रूप से "गंभीर मामलों" पर ध्यान केंद्रित किया गया था, किसी कारण से रूस में शीर्ष गैंगस्टर संरचनाओं में से नहीं था। शायद इसके नेता इस सिद्धांत के अनुसार समूह के मामलों के बारे में कोई विज्ञापन नहीं देना चाहते थे: "जितना कम वे जानते हैं, उतनी अच्छी नींद लेते हैं।" एक तरह से या किसी अन्य, इस तरह की विनम्रता ने केवल इस तथ्य पर जोर दिया कि टैगांस्काया संगठित अपराध समूह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन है जिसे अन्य आपराधिक समुदायों के साथ विचार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने वास्तव में उसे ध्यान में रखा।

कहानी

अधिकांश आपराधिक गिरोहों की तरह, टैगांस्काया संगठित अपराध समूह सोवियत संघ के पतन के समय उभरा, जब लगभग हर दूसरा व्यक्ति बिना नौकरी के रह गया था, और कोई विकल्प नहीं था। किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कई लोगों ने आपराधिक रास्ता चुना।

यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उस समय के नए नियोक्ताओं में से एक टैगांस्क संगठित अपराध समूह था। इस गिरोह में भाग लेने वालों की सूची एक ही प्रकार की थी: इसमें 80% आपराधिक तत्व शामिल थे जिनके पीछे एक या दो से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड थे। कार्य प्रोफ़ाइल, स्वाभाविक रूप से, एक अवैध प्रकृति का संकेत देती है। टैगान्स्की कार चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती और डकैती में शामिल थे। प्रारंभ में, गिरोह के सदस्य, जिनकी संख्या एक सौ लोगों से अधिक नहीं थी, आपराधिक दुनिया में प्रचलित नियमों और अवधारणाओं का पालन करते थे। 90 के दशक में उन पर "सच्चे" चोरों का शासन था। विशेष रूप से, कुछ समय के लिए उनकी गतिविधियों को पेंटिंग उपनाम द्वारा समन्वित किया गया था।

आपराधिक तसलीम

सबसे पहले, टैगांस्क संगठित अपराध समूह चोर विक्टर कोलेडोव के अधीनस्थ था, जिसका उपनाम गुबा था। कुछ समय बाद उनका सिलवेस्टर नामक नेता से मतभेद हो गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप टैगांस्क संगठित अपराध समूह का नेता विजयी हुआ। एक इनाम के रूप में, कोलेदोव ने ओरेखोव्स्की - रेडुगा कैफे का निवास स्थान ले लिया।

इसके बाद सिल्वेस्टर ने हार स्वीकार कर ली. उसी समय, टैगांस्काया संगठित अपराध समूह ने बालाशिखा और पोडॉल्स्क के अपने सहयोगियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। धीरे-धीरे, टैगांस्काया संगठित अपराध समूहों की गतिविधियों ने आपराधिक प्रकृति का और भी अधिक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया। बैंक कर्मचारियों से मिली सूचना के बाद, उन्होंने अमीर लोगों के अपार्टमेंट में डकैतियाँ डालीं, स्लॉट मशीन व्यवसाय की निगरानी की और लूटपाट में लगे रहे। टैगान्स्की के काम में पहले प्रतिस्पर्धी कोकेशियान समूहों के डाकू थे, जिनके साथ उनकी लगातार झड़पें होती थीं।

"ब्रात्वा" व्यवसाय में चला गया

90 के दशक के उत्तरार्ध में, गिरोह ने अपने हितों का दायरा बढ़ाया। उस समय, टैगांस्क संगठित अपराध समूह का क्यूरेटर पेट्रिक नामक एक चोर था, जिसका बैंकिंग क्षेत्र में बहुत प्रभाव था। यह वह था जिसने इस व्यवसाय में "तांगान" को मजबूत करने में मदद की। फ़िलहाल, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि पेट्रिक कहाँ है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वह ऑस्ट्रिया की राजधानी में प्रवास कर गया।

यह उनके प्रयासों के माध्यम से था कि टैगांस्क संगठित अपराध समूह ने पूरे दक्षिणी बंदरगाह की देखरेख करना शुरू कर दिया, कीवस्की, पेवेलेट्स्की, कुर्स्की रेलवे स्टेशनों और शेरेमेतयेवो-1 हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक सुविधाओं से श्रद्धांजलि एकत्र की, और कुंटसेवो में कार डीलरशिप के मुनाफे को नियंत्रित किया।

2000 का युग

2000 के दशक की शुरुआत में, टैगांस्की ने अपने "शिल्प" का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने मध्यम और बड़े व्यवसायों में विशेषज्ञता हासिल की और जबरन उन पर कब्ज़ा कर लिया।

2000 के दशक के मध्य में, नेताओं में से एक, उपनाम गुबा, लगभग मारा गया था। हत्या का प्रयास प्राधिकरण के घर के ठीक बगल में हुआ। जब गुबा कार से बाहर निकला तो एक आदमी अचानक हाथ में पिस्तौल लेकर उसकी ओर दौड़ा। कार तक पहुंचने से पहले ही उसने फायरिंग कर दी. कोलेदोव को एक थ्रू गोली लगी, जो दाहिने गाल से टकराकर बायीं ओर से निकल गयी। नेता के ड्राइवर के कंधे में भी चोट लगी है. हत्यारा भागने में सफल रहा. पीड़ितों ने खुद ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। इस हमले के पीछे कौन था यह अभी भी अज्ञात है, क्योंकि गुबा के पास जरूरत से ज्यादा दुश्मन थे।

स्पेन में रुचि

कुछ समय बाद, टैगांस्कियों ने विदेशों में, विशेषकर स्पेन में, व्यापार में रुचि दिखानी शुरू कर दी।

हालाँकि, यह राज्य रूस से आपराधिक समुदायों की गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक नज़र रखता है, इसलिए विक्टर कोलेडोव के आरोप स्पेन में बड़े पैमाने पर गतिविधियों को विकसित करने में विफल रहे।

तो, टैगान्स्काया संगठित अपराध समूह यूरोप के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित देश में क्या कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपरोक्त आपराधिक ढांचे के एक और सदस्य के बारे में बात करना आवश्यक है।

क्रिस्टाल के सीईओ

हम बात कर रहे हैं एक बिजनेसमैन की जिन्हें अलेक्जेंडर रोमानोव के नाम से जाना जाता है। वह कई शेयरधारक युद्धों में शामिल था और कई व्यापारिक घोटालों में शामिल था। 2000 के दशक की शुरुआत में, व्यवसायी ने क्रिस्टाल उद्यम की कमान संभाली, जो मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता था। स्वाभाविक रूप से, प्लांट के पूर्व प्रबंधक उसे बॉस बनने से रोकना चाहते थे और क्रिस्टाल के नए महानिदेशक के साथ आए "निजी सुरक्षा अधिकारियों" के खिलाफ अपने गार्डों को "सेट" करना चाहते थे। लेकिन रोमानोव जीतने और व्यावसायिक संरचना में नेतृत्व की स्थिति लेने में कामयाब रहे। 2000 के दशक के मध्य में उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

यह पता चला कि व्यवसायी ने क्रिस्टाल की वित्तीय संपत्तियों का उपयोग करके असुरक्षित प्रतिभूतियां हासिल कीं, जिससे 230 मिलियन रूबल से अधिक की क्षति हुई। स्वाभाविक रूप से, टैगांस्क संगठित अपराध समूह ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अपराध के लिए रोमानोव को 3.5 साल की जेल हुई। कारावास के बाद वह गया

यहां उद्यमी ने सामान्य निधि से आवंटित धन का उपयोग करते हुए कई रिसॉर्ट क्षेत्रों और होटलों को खरीदने का इरादा किया। विशेष रूप से, अलेक्जेंडर रोमानोव (टैगांस्क संगठित अपराध समूह) ने पेगुएरा के रिसॉर्ट शहर में स्थित मार आई पिंस होटल खरीदा। हालाँकि, जल्द ही स्पेनिश अभियोजक के कार्यालय ने क्रिस्टाल के पूर्व सीईओ के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला। उन पर 1.6 मिलियन यूरो की अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। स्थानीय कानून के मुताबिक उन्हें 3 साल 9 महीने जेल में गुजारने पड़े. इसके अलावा, व्यवसायी भौतिक क्षति के लिए पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। वर्तमान में, स्पेन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उसके द्वारा किए गए अपराधों की परिस्थितियों को स्पष्ट करना जारी रखती हैं।