व्हील्स ओजेएससी संपत्तियों की चोरी के आपराधिक मामले की जांच के हिस्से के रूप में, बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। सीईओ ज़ेडेरेया और अरबपति शेयरधारक वेरेमीन्को पर ई में ऑल-रूसी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज की अचल संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का आरोप है।

एफएसबी अधिकारियों ने ओजेएससी ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज (जेएससी वीआईएलएस) के पूर्व जनरल डायरेक्टर और टवर डिप्टी सर्गेई वेरेमेनको की तलाशी ली। यह मानने का कारण है कि वे 10 साल पुराने मामले के कारण उद्यमी को हिरासत में लेना चाहते थे।

जांचकर्ता अलेक्जेंडर ज़ेडेरी के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर VILS OJSC कंपनी से संपत्ति चुराने का संदेह है। इस प्रकार, जांचकर्ताओं ने उद्यमी और अधिकारी के कार्यालय से दस्तावेज़ जब्त कर लिया, जो उनके संस्करण के अनुसार, अपराध करने के तथ्य की पुष्टि करता है।

कई दर्जन एफएसबी और जांच समिति के अधिकारियों ने परिचालन गतिविधियों में भाग लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जांच के लिए अलेक्जेंडर ज़ेडेरी के अपराध को साबित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी असंभव है, क्योंकि डॉक्टरों ने नोट किया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उद्यमी को गंभीर स्थिति में ला दिया है और उसे परेशान नहीं किया जा सकता है। और अपराध के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, और मामला पहले से ही 10 साल पुराना है।

अलेक्जेंडर ज़ेडेरी

दरअसल, संचालक और जांचकर्ता अलग हो गए और अलग-अलग पते पर चले गए। किसी ने टवर डिप्टी सर्गेई वेरेमेन्को की तलाशी ली, और किसी ने अलेक्जेंडर ज़ेडेरी के मुख्य कार्यालय की। साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्धों के अपार्टमेंट में भी तलाशी ली.

सेर्गेई वेरेमिन्को

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्गेई वेरेमेन्को इस तथ्य के कारण संदिग्ध बन गए कि इस संयंत्र में उनकी हिस्सेदारी है। जांच में अलेक्जेंडर ज़ेडेरी पर JSC VILS के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराए गए अपार्टमेंट के साथ धोखाधड़ी करने का संदेह है।

यह दिलचस्प है कि VILS OJSC के प्रबंधन के बीच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है। लेकिन गंभीरता से, जांचकर्ताओं का अभियोग आधार वास्तव में कमजोर है। इस प्रकार, जांचकर्ताओं के अनुसार, श्री ज़ेडेरी ने अन्य लोगों की संपत्ति की चोरी की योजना बनाई, और साथ ही "अज्ञात लोगों के साथ" एक साजिश में प्रवेश किया और कुछ अज्ञात समूह बनाया। और यह अलेक्जेंडर ज़ेडेरी है जो इस सारी भयावहता के लिए दोषी है, लेकिन ऐसे निष्कर्ष कहाँ से आते हैं और क्यों अज्ञात हैं।

जैसा कि हमारे संपादकीय कार्यालय को पता चला, अलेक्जेंडर ज़ेडेरिया पर एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने और सड़क पर बिल्डिंग एन 11 के बिल्डिंग एन 2 के निर्माण में शेयरधारकों के लिए फर्जी समझौते तैयार करने का आरोप है। टॉलबुखिन, 2014 में गोवोरोवा, 10, भवन के सामने पूर्व VILS छात्रावास की अवैध बिक्री में। यह भी ज्ञात है कि रोस्टेक राज्य निगम के इस लेनदेन, जो उद्यम का मुख्य शेयरधारक है (वीआईएलएस के 39.9% शेयरों का मालिक है), ने 60 मिलियन रूबल से अधिक की क्षति की।

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक जांच शुरू में इतनी जल्दी नहीं की गई थी, लेकिन आपराधिक मामला अन्य जांचकर्ताओं को स्थानांतरित किए जाने के बाद, अपराधी की तलाश फिर से शुरू हो गई। मालूम हो कि कंपनी की शेयरधारिता फिलहाल फ्रीज है. सीधे शब्दों में कहें तो जांच वास्तव में अलेक्जेंडर ज़ाडेरी के लिए चैन की सांस लेना असंभव बना देती है।

संपादक यह पता लगाने में कामयाब रहे कि राज्य निगम रोस्टेक के प्रतिनिधियों के एक बयान के आधार पर नए शुरू किए गए खोज और जांच उपाय एक आपराधिक मामले की शुरुआत से संबंधित हैं।

बदले में, व्यवसायी अलेक्जेंडर ज़ेडेरिया ने भी खोजों के बारे में जानकारी की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि छात्रावास की बिक्री के साथ ये लेनदेन बिल्कुल कानूनी हैं। कथित तौर पर, प्राप्त 150 मिलियन रूबल कंपनी के खातों में स्थानांतरित किए गए थे, और उसके बाद ही कंपनी की जरूरतों के लिए स्थानांतरित किए गए थे।

लेकिन, जाहिर तौर पर, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी को अपनी बहाली के बाद भी एक आपराधिक मामले में प्रतिवादी बनना होगा, क्योंकि जांच में यह भी संदेह है कि आपराधिक समूह कई वर्षों से संस्थान से धन की चोरी कर रहा है।

उन पर संस्थान के अपार्टमेंट के साथ लंबे समय से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

कोमर्सेंट की जानकारी के अनुसार, दूसरे दिन ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज (VILS OJSC) के पूर्व-महानिदेशक अलेक्जेंडर ज़ेडेरी पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हम किसी प्रकार के घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अपार्टमेंट शामिल हैं जो संस्थान से संबंधित हैं, लेकिन जांच में अपराध के पैटर्न और इसमें श्री ज़ेडेरी की भूमिका को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। व्यवसायी ने पहले ही अभियोजक जनरल के कार्यालय में इस बारे में शिकायत दर्ज कर दी है, जिसमें उन्होंने दस साल पहले की घटनाओं से संबंधित आरोपों की अस्पष्टता और "विलंबितता" का उल्लेख किया था।

मॉस्को में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय के मुख्य जांच विभाग के कर्मचारियों ने श्री ज़ादेरी को पिछली बार आपराधिक दायित्व में लाने की कोशिश की थी, जब विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला खोला गया था (अनुच्छेद 159 के भाग 4) रूसी संघ का आपराधिक संहिता) संस्थान के आवास स्टॉक के साथ और वीआईएलएस के सामान्य निदेशक के खिलाफ अभियोग जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार, श्री ज़ेडेरी ने "एक अनिर्दिष्ट स्थान और अस्पष्ट परिस्थितियों में" एक निश्चित आपराधिक योजना विकसित की, फिर "अज्ञात लोगों" के साथ फिर से एक साजिश में प्रवेश किया, जिन्हें उन्होंने अपने "आपराधिक समूह" में एकजुट किया। जैसा कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है, इसके सदस्यों ने सड़क पर मकान एन11 के भवन एन2 के निर्माण में छह नागरिकों की हिस्सेदारी के लिए जाली समझौते तैयार किए। टॉलबुखिन, जिसे VILS ने 2004-2006 में आयोजित किया था। फिर, "धोखेबाज शेयरधारकों" की ओर से अज्ञात घोटालेबाजों ने कुन्त्सेव्स्की जिला न्यायालय में शिकायतें दर्ज कीं, नए अपार्टमेंट के लिए वारंट जारी करने के लिए कहा, और अपनी मांगों को साबित करने के लिए झूठे अनुबंध प्रस्तुत किए। जैसा कि जांच का मानना ​​​​है, संदिग्धों ने कुन्त्सेव्स्की कोर्ट के कई संघीय न्यायाधीशों को "गुमराह" करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने अपने फैसलों से अपार्टमेंट के मालिकों के अधिकारों को मंजूरी दे दी। जांचकर्ताओं के अनुसार, जालसाजों ने इस तरह से नौ संस्थान अपार्टमेंटों पर कब्जा कर लिया। साथ ही, जिन छह आवेदकों को वास्तव में आवास प्राप्त हुआ था और जो अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि संकल्प में बताया गया है, वे सभी अपराध में शामिल नहीं थे; उन सभी को कथित तौर पर श्री ज़ेडेरी और उनके सहयोगियों द्वारा गुमराह किया गया था; घोटाले में स्वयं महानिदेशक की भूमिका बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

तब पुलिस श्री ज़ेडेरी के ख़िलाफ़ आरोप लगाने में विफल रही। अक्टूबर में VILS के क्षेत्र और सामान्य निदेशक के आवास पर की गई तलाशी के बाद, श्री ज़ेडरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच, उनके बचाव ने अभियोग से परिचित होने के बाद, जांच में बताया कि दावे अस्पष्ट थे, और यह भी याद दिलाया कि 2005-2006 में किए गए आवास धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की समय सीमा समाप्त हो गई थी।

राज्य जांच निदेशालय के कर्मचारियों ने, बदले में, रोगी को एक आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया, और सीमाओं के क़ानून के कारण मामले को तुरंत खारिज करने का वादा किया। हालाँकि, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सीमाओं के क़ानून के कारण जांच की समाप्ति उसे दोषमुक्त नहीं करती है। इस बीच, डॉक्टरों ने जांचकर्ताओं को हृदय रोगों से पीड़ित रोगी से मिलने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, और आरोप दायर करना तीन महीने के लिए स्थगित करना पड़ा। इस दौरान, श्री ज़ेडेरी को उनके पद से हटा दिया गया, और जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, जीएसयू कर्मचारी तुरंत उनके निवास स्थान पर उनसे "मुलाकात" करने लगे। व्यवसायी के बचाव के अनुसार, इस दौरान आरोपों के प्रति उनका रवैया नहीं बदला है - अलेक्जेंडर ज़ेडेरी पुलिस के दावों को निराधार, समझ से बाहर और विलंबित मानते हैं। व्यवसायी और उनके वकील ने अभियोजक जनरल के कार्यालय और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रमुखों को पहले ही भेजी गई शिकायतों में विस्तार से अपनी दलीलें दीं।

आइए ध्यान दें कि "आवास" धोखाधड़ी वीआईएलएस के पूर्व शीर्ष प्रबंधकों और शेयरधारकों में से अभी तक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामलों की एक लंबी सूची से केवल एक अपेक्षाकृत छोटा प्रकरण है। पुलिस जांच के अनुसार, व्यवसायियों का एक समूह जो 2004 से संस्थान चला रहा था, वह इस समय इसकी गैर-प्रमुख संपत्तियों की चोरी कर रहा था, जिसमें कई दर्जन आवासीय भवन और घरेलू भवन, साथ ही एक क्षेत्र के साथ भूमि का एक भूखंड भी शामिल था। ​मॉस्को में एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी में लगभग 50 हेक्टेयर। इस प्रकार, रोस्टेक राज्य निगम को नुकसान हुआ, जिसके पास OJSC के 39% शेयर हैं। कथित चोरी के सभी प्रकरणों को एक आपराधिक समुदाय (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210) के आयोजन के बारे में एक बुनियादी आपराधिक मामले में जोड़ा गया है, जिसे फिर से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था और जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, ओपीएस के सदस्यों ने 12 साल पहले वीआईएलएस में एक नियंत्रित हिस्सेदारी पर छापामार कार्रवाई की थी, जिससे इसकी संपत्ति की चोरी की स्थिति पैदा हो गई थी। बदले में, संदिग्धों में से व्यवसायियों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे समय संस्थान की मुख्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए गैर-प्रमुख संपत्तियों से छुटकारा पा लिया। उनके संस्करण के अनुसार, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी और उनके दल का आपराधिक मुकदमा भूमि और अचल संपत्ति के आवेदकों द्वारा आयोजित किया गया था, उद्यम जो लंबे समय से वीआईएलएस में चल रहे वैज्ञानिक विकास और उत्पादन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और संस्थान से संबंधित भूमि को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आवासीय भवनों और व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज ओजेएससी (वीआईएलएस ओजेएससी) की संपत्ति की चोरी की आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में कल बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उद्यम के सामान्य निदेशक, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी और शेयरधारक, टवर डिप्टी सर्गेई वेरेमेन्को से दस्तावेज़ जब्त कर लिए। श्री ज़ेडेरी, जो अस्पताल में हैं, का मानना ​​​​है कि वे उन्हें हिरासत में लेने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके साथ जांच कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी।

कोमर्सेंट के अनुसार, दर्जनों एफएसबी, पुलिस और जांच समिति के अधिकारियों ने जांच और परिचालन कार्यों में भाग लिया। सुबह-सुबह, कई समूहों में विभाजित होकर, कानून प्रवर्तन अधिकारी JSC VILS के मुख्य भवन में गए, जहाँ वे मुख्य रूप से कंपनी के महानिदेशक, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी और लेखा विभाग के कार्यालय में वकीलों के पास गए। जेएससी की सेवा, साथ ही टवर क्षेत्रीय ड्यूमा के डिप्टी, बड़े व्यवसायी सर्गेई वेरेमेन्को, जो शेयरों के एक ब्लॉक के मालिक हैं। उनके कार्यालयों, साथ ही अपार्टमेंट और घरों से दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए, जिनमें वीआईएलएस की तथाकथित गैर-प्रमुख संपत्तियों के लेनदेन भी शामिल थे।

उनमें से एक, गोवोरोवा, 10, भवन के सामने पूर्व VILS छात्रावास की 2014 में बिक्री। 1 जांच का विषय बन चुका है. मॉस्को के लिए जांच समिति के मुख्य जांच विभाग ने विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला खोला (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4), यह स्थापित करते हुए कि 4027.4 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ पांच मंजिला इमारत . मी को "बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर" बेचा गया था। जांच के अनुसार, इस लेनदेन से रोस्टेक राज्य निगम को 60 मिलियन रूबल से अधिक की क्षति हुई, जो उद्यम का मुख्य शेयरधारक है (VILS के 39.9% शेयरों का मालिक है)। रोस्टेक को जल्द ही मामले में घायल पक्ष के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए - यह उसके प्रतिनिधि थे जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बयान दायर किया था।

वीआईएलएस की जब्ती के संबंध में आपराधिक मामला कैसे शुरू किया गया?

VILS OJSC के अज्ञात प्रबंधकों के खिलाफ अब तक एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि इसका मुख्य प्रतिवादी उद्यम के सामान्य निदेशक अलेक्जेंडर ज़ेडेरी होंगे, जिन्होंने बिक्री और खरीद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, साथ ही, संभवतः, डिप्टी सर्गेई वेरेमेन्को, जिनके हित में, संभवतः, इस सौदे को अंजाम दिया जा सकता था।

कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास VILS OJSC के प्रमुख और शेयरधारक के संबंध में अन्य लेनदेन के संबंध में प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए, 2008 में गोर्बुनोवा स्ट्रीट, 2, बिल्डिंग 204 (अब यह ग्रैंड सेतुन प्लाजा बिजनेस सेंटर है) पर एक कार्यालय भवन की बिक्री के बारे में। जब इसे मेरिडियन-यूरोस्ट्रॉय एलएलसी को बेचा गया था, जैसा कि VILS OJSC की जाँच करने वाले अकाउंटिंग चैंबर के लेखा परीक्षकों को पता चला, तो रियल एस्टेट क्षेत्र 17 हजार वर्ग मीटर घोषित किया गया था। मी, लेकिन उसी वर्ष पुनर्विक्रय के दौरान यह बढ़कर 72 हजार वर्ग मी. हो गया। एम. उन्होंने इसे बेच दिया, निरीक्षकों ने फैसला किया, फिर से बाजार कीमतों से कम कीमत पर। सुविधा की मरम्मत VILS की कीमत पर की गई थी।

एक अन्य गैर-प्रमुख सुविधा, क्रिलिया सोवेटोव स्पोर्ट्स पैलेस, को लगभग 300 हजार रूबल की लंबी अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। प्रति महीने। उसी समय, कॉम्प्लेक्स का उप-पट्टा, जिसके लिए वीआईएलएस उपयोगिता बिल (प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन रूबल) का भुगतान करना जारी रखता है, कथित तौर पर प्रति माह दसियों लाख रूबल लाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धोखाधड़ी के आपराधिक मामले की जांच एक अन्य मामले के समानांतर की जा रही है - एक आपराधिक समुदाय के संगठन और उसमें भागीदारी के बारे में (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210)। इसका मुख्य प्रतिवादी VILS के निदेशक मंडल का पूर्व सदस्य अलेक्जेंडर रोमानोव है, जिस पर 2004 में कंपनी की संपत्ति पर छापा मारने का आयोजन करने का संदेह है। श्री रोमानोव अब विदेश में रहते हैं; उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में नहीं रखा गया है।

कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, पुलिस द्वारा उनकी जांच न तो कमजोर थी और न ही कमजोर थी, लेकिन मामला जांच समिति को हस्तांतरित होने के बाद यह तेज हो गई। अन्वेषक के अनुरोध पर, इस वर्ष प्रीओब्राज़ेंस्की जिला न्यायालय ने उद्यम में 28% हिस्सेदारी जब्त कर ली, जिसे श्री रोमानोव ने किसी कारण से अपने वकीलों को हस्तांतरित कर दिया। कोमर्सेंट के एक जानकार सूत्र के अनुसार, वे प्रतिभूतियों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ थे। बदले में, अन्वेषक ने फैसला किया कि उन्हें चुराया जा सकता था (आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 158), और अदालत गए। बाद वाले ने, दूसरे प्रयास में, शेयरों को जब्त करने का निर्णय लिया, और हाल ही में अपने अवरोधन को बढ़ा दिया।

सर्गेई वेरेमेन्को ने भी शेयरों के एक बड़े ब्लॉक पर नियंत्रण खो दिया। वह व्यक्तिगत रूप से VILS के 14% शेयरों के मालिक हैं। अन्य 14% प्रतिभूतियाँ व्यवसायी के स्वामित्व वाले सेंटरकॉमबैंक के कब्जे में थीं। हालाँकि, इस साल सितंबर में, मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून के बार-बार उल्लंघन और कम गुणवत्ता वाली संपत्तियों में धन की नियुक्ति से जुड़ी उच्च जोखिम वाली ऋण नीतियों के कारण बैंक को अपने लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था। वे अब सेंट्रल बैंक के निपटान में हैं, जो स्पष्ट रूप से उन्हें डीआईए को हस्तांतरित कर देगा।

अलेक्जेंडर ज़ेडेरी ने कोमर्सेंट को एक नई जांच और खोज के तथ्य की पुष्टि की, जो उनके अनुसार, उनके घर पर किए गए थे। व्यवसायी ने कोमर्सेंट को बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी भी उस अस्पताल में आए थे जहां वह अब एक क्षणिक इस्केमिक हमले (तीव्र मस्तिष्क परिसंचरण विकार) के सिलसिले में है। श्री ज़ेडेरी का मानना ​​है कि वे उन्हें हिरासत में लेने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके साथ कोई भी जांच कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी। श्री ज़ेडेरी ने कोमर्सेंट को बताया कि उन्हें छात्रावास सहित VILS की गैर-प्रमुख संपत्तियों के साथ लेनदेन की वैधता के बारे में कोई संदेह नहीं है। उनका दावा है कि इमारत के लिए आय, लगभग 150 मिलियन रूबल, कंपनी के खातों में गई और VILS की वर्तमान गतिविधियों पर खर्च की गई। उन्होंने कहा, "जांच का मानना ​​है कि धन का कुछ हिस्सा चोरी के उद्देश्य से शेल कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया गया था।"

सर्गेई वेरेमेन्को टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे - उनके सचिव ने कोमर्सेंट के सवालों को सुनने के बाद कहा कि डिप्टी एक बैठक में थे, उन्होंने पहले अवसर पर उनसे संपर्क करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने संपादकीय कार्यालय को कभी वापस नहीं बुलाया।

रोस्टेक ने कोमर्सेंट को पुष्टि की कि जांच राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर की जा रही है, जिन्होंने स्वयं निरीक्षण के दौरान उल्लंघन का खुलासा किया था। कोमर्सेंट वार्ताकार ने जोर देकर कहा कि रोस्टेक सुरक्षा सेवा सक्रिय रूप से जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता कर रही है।

निकोले सर्गेव, सर्गेई मैशकिन

मूल सामग्री

अधिक विवरण: http://www.kommersant.ru/doc/3157548

संभवतः, ज़ेडेरी अलेक्जेंडर गेनाडिविच उन कंपनियों के प्रमुख हैं, जिनकी सूची आप नीचे देख सकते हैं। यह भी संभव है कि इन कंपनियों का प्रबंधन समान प्रथम और अंतिम नाम वाले अलग-अलग लोगों द्वारा किया जाता है। यह जानकारी यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त की गई थी, यह पुरानी हो सकती है और कला के अनुसार संघीय कानून 152 "व्यक्तिगत डेटा पर" का उल्लंघन नहीं करती है। 6 129-एफजेड "कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के राज्य पंजीकरण पर"।

जेएससी "विल्स"

खुली संयुक्त स्टॉक कंपनी "अखिल रूसी प्रकाश मिश्र संस्थान"

क्षेत्र: मास्को

पता: 121596, मॉस्को, सेंट। गोर्बुनोवा, 2, भवन 153

औद्योगिक वैज्ञानिक संस्थान

गतिविधियों के प्रकार:

• . प्राकृतिक और तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास;
• . हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और अन्य विमानों का उत्पादन;
• . अन्य थोक व्यापार;
• . दुकानों के बाहर अन्य खुदरा व्यापार;
• . होटल और रेस्तरां की गतिविधियाँ;
• . डेटाबेस और सूचना संसाधनों को बनाने और उपयोग करने की गतिविधियाँ;
• . बाजार अनुसंधान;
• . इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, खनन, रसायन प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ-साथ औद्योगिक निर्माण, सिस्टम इंजीनियरिंग और सुरक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पादन के लिए परियोजनाओं का विकास;

मास्को में रूस के कर और कर मंत्रालय का विभाग

एनपी "एवलॉन"

देश गैर-लाभकारी साझेदारी "एवलॉन"

क्षेत्र: मॉस्को क्षेत्र

पता: 143500, मॉस्को क्षेत्र, इस्त्रा जिला, इस्त्रा, लेन। वोल्कोलाम्स्की

एलएलपी "पीएलएएम"

सीमित देयता भागीदारी "पीएलएएम"

क्षेत्र: मास्को

पता: 103009, मॉस्को, लेन। रोमानोव, 3

एलएलसी "आर्कहिफिन्टोर्ग"

सीमित देयता कंपनी "आर्कफिंटोर्ग"

क्षेत्र: मास्को

पता: 125206, मॉस्को, सेंट। वुचेटिचा, 12, बिल्डिंग 4

निकोले सर्गेव, सर्गेई मैशकिन

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज ओजेएससी (वीआईएलएस ओजेएससी) की संपत्ति की चोरी की आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में कल बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उद्यम के सामान्य निदेशक और शेयरधारक, टवर डिप्टी सर्गेई वेरेमेन्को से दस्तावेज़ जब्त कर लिए। श्री ज़ेडेरी, जो अस्पताल में हैं, का मानना ​​​​है कि वे उन्हें हिरासत में लेने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके साथ जांच कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी।

कोमर्सेंट के अनुसार, दर्जनों एफएसबी, पुलिस और जांच समिति के अधिकारियों ने जांच और परिचालन कार्यों में भाग लिया। सुबह-सुबह, कई समूहों में विभाजित होकर, कानून प्रवर्तन अधिकारी JSC VILS के मुख्य भवन में गए, जहाँ वे मुख्य रूप से कंपनी के महानिदेशक, अलेक्जेंडर ज़ेडेरी और लेखा विभाग के कार्यालय में वकीलों के पास गए। जेएससी की सेवा, साथ ही टवर क्षेत्रीय ड्यूमा के डिप्टी, बड़े व्यवसायी सर्गेई वेरेमेन्को, जो शेयरों के एक ब्लॉक के मालिक हैं। उनके कार्यालयों, साथ ही अपार्टमेंट और घरों से दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए, जिनमें वीआईएलएस की तथाकथित गैर-प्रमुख संपत्तियों के लेनदेन भी शामिल थे।

सेर्गेई वेरेमिन्को

उनमें से एक, गोवोरोवा, 10, भवन के सामने पूर्व VILS छात्रावास की 2014 में बिक्री। 1 जांच का विषय बन चुका है. मॉस्को के लिए जांच समिति के मुख्य जांच विभाग ने विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला खोला (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4), यह स्थापित करते हुए कि 4027.4 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ पांच मंजिला इमारत . मी को "बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर" बेचा गया था। जांच के अनुसार, इस लेनदेन से रोस्टेक राज्य निगम को 60 मिलियन रूबल से अधिक की क्षति हुई, जो उद्यम का मुख्य शेयरधारक है (VILS के 39.9% शेयरों का मालिक है)। रोस्टेक को जल्द ही मामले में घायल पक्ष के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए - यह उसके प्रतिनिधि थे जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बयान दायर किया था।

VILS OJSC के अज्ञात प्रबंधकों के खिलाफ अब तक एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि इसका मुख्य प्रतिवादी उद्यम के सामान्य निदेशक अलेक्जेंडर ज़ेडेरी होंगे, जिन्होंने बिक्री और खरीद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, साथ ही, संभवतः, डिप्टी सर्गेई वेरेमेन्को, जिनके हित में, संभवतः, इस सौदे को अंजाम दिया जा सकता था।

कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास VILS OJSC के प्रमुख और शेयरधारक के संबंध में अन्य लेनदेन के संबंध में प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए, 2008 में गोर्बुनोवा स्ट्रीट, 2, बिल्डिंग 204 (अब यह ग्रैंड सेतुन प्लाजा बिजनेस सेंटर है) पर एक कार्यालय भवन की बिक्री के बारे में। जब इसे मेरिडियन-यूरोस्ट्रॉय एलएलसी को बेचा गया था, जैसा कि VILS OJSC की जाँच करने वाले अकाउंटिंग चैंबर के लेखा परीक्षकों को पता चला, तो रियल एस्टेट क्षेत्र 17 हजार वर्ग मीटर घोषित किया गया था। मी, लेकिन उसी वर्ष पुनर्विक्रय के दौरान यह बढ़कर 72 हजार वर्ग मी. हो गया। एम. उन्होंने इसे बेच दिया, निरीक्षकों ने फैसला किया, फिर से बाजार कीमतों से कम कीमत पर। सुविधा की मरम्मत VILS की कीमत पर की गई थी।

एक अन्य गैर-प्रमुख सुविधा, क्रिलिया सोवेटोव स्पोर्ट्स पैलेस, को लगभग 300 हजार रूबल की लंबी अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। प्रति महीने। उसी समय, कॉम्प्लेक्स का उप-पट्टा, जिसके लिए वीआईएलएस उपयोगिता बिल (प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन रूबल) का भुगतान करना जारी रखता है, कथित तौर पर प्रति माह दसियों लाख रूबल लाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धोखाधड़ी के आपराधिक मामले की जांच एक अन्य मामले के समानांतर की जा रही है - एक आपराधिक समुदाय का संगठन और इसमें भागीदारी (आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 210)। इसका मुख्य प्रतिवादी VILS के निदेशक मंडल का पूर्व सदस्य अलेक्जेंडर रोमानोव है, जिस पर 2004 में कंपनी की संपत्ति पर छापा मारने का आयोजन करने का संदेह है। श्री रोमानोव अब विदेश में रहते हैं; उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में नहीं रखा गया है।

कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, पुलिस द्वारा उनकी जांच न तो कमजोर थी और न ही कमजोर थी, लेकिन मामला जांच समिति को हस्तांतरित होने के बाद यह तेज हो गई। अन्वेषक के अनुरोध पर, इस वर्ष प्रीओब्राज़ेंस्की जिला न्यायालय ने उद्यम में 28% हिस्सेदारी जब्त कर ली, जिसे श्री रोमानोव ने किसी कारण से अपने वकीलों को हस्तांतरित कर दिया। कोमर्सेंट के एक जानकार सूत्र के अनुसार, वे प्रतिभूतियों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ थे। बदले में, अन्वेषक ने फैसला किया कि उन्हें चुराया जा सकता था (आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 158), और अदालत गए। बाद वाले ने, दूसरे प्रयास में, शेयरों को जब्त करने का निर्णय लिया, और हाल ही में अपने अवरोधन को बढ़ा दिया।

सर्गेई वेरेमेन्को ने भी शेयरों के एक बड़े ब्लॉक पर नियंत्रण खो दिया। वह व्यक्तिगत रूप से VILS के 14% शेयरों के मालिक हैं। अन्य 14% प्रतिभूतियाँ व्यवसायी के स्वामित्व वाले सेंटरकॉमबैंक के कब्जे में थीं। हालाँकि, इस साल सितंबर में, मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून के बार-बार उल्लंघन और कम गुणवत्ता वाली संपत्तियों में धन की नियुक्ति से जुड़ी उच्च जोखिम वाली ऋण नीतियों के कारण बैंक को अपने लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था। अब शेयर सेंट्रल बैंक के निपटान में हैं, जो जाहिर तौर पर उन्हें डीआईए को हस्तांतरित कर देगा।

अलेक्जेंडर ज़ेडेरी ने कोमर्सेंट को एक नई जांच और खोज के तथ्य की पुष्टि की, जो उनके अनुसार, उनके घर पर किए गए थे। व्यवसायी ने कोमर्सेंट को बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी भी उस अस्पताल में आए थे जहां वह अब एक क्षणिक इस्केमिक हमले (तीव्र मस्तिष्क परिसंचरण विकार) के सिलसिले में है। श्री ज़ेडेरी का मानना ​​है कि वे उन्हें हिरासत में लेने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके साथ कोई भी जांच कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी। श्री ज़ेडेरी ने कोमर्सेंट को बताया कि उन्हें छात्रावास सहित VILS की गैर-प्रमुख संपत्तियों के साथ लेनदेन की वैधता के बारे में कोई संदेह नहीं है। उनका दावा है कि इमारत के लिए आय, लगभग 150 मिलियन रूबल, कंपनी के खातों में गई और VILS की वर्तमान गतिविधियों पर खर्च की गई। उन्होंने कहा, "जांच का मानना ​​है कि धन का कुछ हिस्सा चोरी के उद्देश्य से शेल कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया गया था।"

सर्गेई वेरेमेन्को टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे - उनके सचिव ने कोमर्सेंट के सवालों को सुनने के बाद कहा कि डिप्टी एक बैठक में थे, उन्होंने पहले अवसर पर उनसे संपर्क करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने संपादकीय कार्यालय को कभी वापस नहीं बुलाया।

रोस्टेक ने कोमर्सेंट को पुष्टि की कि जांच राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर की जा रही है, जिन्होंने स्वयं निरीक्षण के दौरान उल्लंघन का खुलासा किया था। कोमर्सेंट वार्ताकार ने जोर देकर कहा कि रोस्टेक सुरक्षा सेवा सक्रिय रूप से जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता कर रही है।

VILS कंपनी प्रोफ़ाइल क्या है ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज़ (VILS) का इतिहास 1929 में स्थापित N45 रक्षा संयंत्र से जुड़ा है। 1991 से इसका वर्तमान नाम यही है; 1993 में इसे OJSC में बदल दिया गया। विशेष मिश्र धातुओं से उत्पाद बनाती है: गर्मी प्रतिरोधी निकल मिश्र धातुओं से सिल्लियां, छड़ें, दाने, बिलेट्स; विभिन्न उद्योगों के लिए अर्ध-तैयार उत्पाद और टाइटेनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने उत्पाद। ग्राहकों में ओजेएससी एनपीओ सैटर्न, ओजेएससी रोस्टवर्टोल, ओजेएससी पर्म मोटर प्लांट, ख्रुनिचेव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर शामिल हैं। संस्थान के पोर्टफोलियो में 93 पेटेंट शामिल हैं। मानकीकरण के लिए अंतरराज्यीय और रूसी तकनीकी समितियाँ उद्यम के आधार पर संचालित होती हैं। VILS मॉस्को और आसपास के क्षेत्र में क्रिलिया सोवेटोव स्पोर्ट्स पैलेस का मालिक है। कर्मचारियों की संख्या 1.5 हजार से अधिक है। निदेशक मंडल के प्रमुख पावेल गोर्शकोव हैं, सामान्य निदेशक अलेक्जेंडर ज़ेडेरी हैं।

2008 में, राष्ट्रपति के आदेश से, राज्य के स्वामित्व वाले 38.99% VILS शेयर रोस्टेक राज्य निगम को हस्तांतरित कर दिए गए। अन्य 16.29% शेयर निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, इसके सदस्य सर्गेई वेरेमेन्को के हैं, 28.29% - लॉ फर्म "स्टॉयनोव एंड पार्टनर्स" के, 12% - एलएलसी "सेंट्रल कमर्शियल बैंक" के, 4.42% वितरित हैं अन्य शेयरधारकों के बीच। स्पार्क-इंटरफैक्स के अनुसार, 2016 की तीन तिमाहियों में राजस्व 2 बिलियन रूबल, शुद्ध घाटा - 78.2 मिलियन रूबल था।

अलेक्जेंडर ज़ेडेरी किस लिए जाने जाते हैं? व्यक्तिगत इतिहास ज़ेडेरी अलेक्जेंडर गेनाडिविच का जन्म 18 जून 1957 को मॉस्को में हुआ था। मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट (1981) के विमान रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स संकाय से स्नातक।

1982-1992 में उन्होंने इंजीनियरिंग इकाइयों में सशस्त्र बलों में सेवा की। 1992 से उन्होंने व्यावसायिक संरचनाओं में काम किया है। ओजेएससी ऑल-रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट अलॉयज (वीआईएलएस) के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य अलेक्जेंडर रोमानोव के साथ मिलकर उन्होंने प्लाम एलएलपी (तकनीकी परीक्षण और अनुसंधान) की स्थापना की। वह मॉस्को में कई व्यापारिक कंपनियों के सह-मालिक थे। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, उन्होंने रूसी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विभाग में सहायक के रूप में काम किया। वह कानूनी शिक्षा और विज्ञान विकास फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक भी थे। 2002 में उन्होंने फेडरेशन काउंसिल के एक सदस्य के सहायक के रूप में काम किया। नवंबर 2004 में, उन्हें VILS का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दिसंबर 2005 में, वह सोशल जस्टिस पार्टी से मॉस्को सिटी ड्यूमा के लिए दौड़े, लेकिन राजधानी की संसद में नहीं पहुंच सके।

आर्थिक विज्ञान के उम्मीदवार, शोध प्रबंध का विषय है "स्वचालित औद्योगिक उद्यमों के कामकाज की स्थिरता में वृद्धि।"

सर्गेई वेरेमेन्को किस लिए जाने जाते हैं? व्यक्तिगत फ़ाइल सर्गेई अलेक्सेविच वेरेमेन्को का जन्म 26 सितंबर, 1955 को पेरेस्लाव-ज़ाल्स्की (यारोस्लाव क्षेत्र) में हुआ था। गैस और तेल पाइपलाइनों, गैस भंडारण सुविधाओं और तेल डिपो (1978) के डिजाइन और संचालन में डिग्री के साथ ऊफ़ा पेट्रोलियम संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

1989 में, वह ऑल-यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के उप महा निदेशक और सर्गुट में वेस्ट साइबेरियन इंजीनियरिंग सेंटर के मुख्य अभियंता बने। 1992 में, उन्होंने ऊफ़ा में नॉर्दर्न ट्रेड बैंक की एक शाखा बनाई, और फिर, व्यवसायी सर्गेई पुगाचेव के साथ मिलकर, मेज़प्रॉमबैंक की स्थापना की और इसके प्रबंधन के सदस्य बन गए। 2003 में, वह बश्किरिया के प्रमुख पद के लिए दौड़े, लेकिन दूसरे दौर में मुर्तजा राखिमोव (15.84% के मुकाबले 78.01% वोट) से हार गए। 2003-2004 में, वह संयुक्त रूस की केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष यूरी वोल्कोव के सलाहकार थे। 2004-2016 में - रूसी इंजीनियरिंग अकादमी के उपाध्यक्ष।

2011 से, वह संयुक्त रूस से टेवर क्षेत्र की विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, 2016 में फिर से चुने गए, और कृषि नीति और पर्यावरण प्रबंधन पर स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा 2012-2014 में, उन्होंने सोची और अन्य रूसी शहरों में पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए रूसी उद्योगपतियों और उद्यमियों के आयोग का नेतृत्व किया। 2015 में, उन्होंने 75.3 मिलियन रूबल कमाए, और क्षेत्रीय संसद में दूसरे सबसे अधिक कमाई करने वाले बन गए। संपत्ति में 200 भूमि भूखंड, नौ आवासीय भवन और अन्य अचल संपत्ति संपत्तियां शामिल हैं।

तकनीकी विज्ञान के डॉक्टर, प्रोफेसर, 200 से अधिक वैज्ञानिक पत्रों के लेखक। तीसरी बार शादी की, उनकी पत्नी अभिनेत्री और बैलेरीना सोफिया अर्ज़ाकोवस्काया हैं, उनके पांच बच्चे हैं। 2005-2009 में वह रूसी संघ के फेडरेशन ऑफ मॉडर्न पेंटाथलॉन के अध्यक्ष थे। उन्होंने धन्य वर्जिन मैरी के चिह्न एकत्र किए और मॉस्को क्षेत्र में इन चिह्नों के एक संग्रहालय के निर्माण में भाग लिया।