लेनदेन पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए आवेदन। लेनदेन पासपोर्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन - दस्तावेज़
(अमेरिकी डॉलर कोड - 840, यूरो - 978)
लेन-देन पासपोर्ट (टीएस) किन मामलों में जारी किया जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर खंड II के शुरुआती प्रावधानों (अध्याय 5) में निहित है। "लेनदेन पासपोर्ट के पंजीकरण, समापन, पुनः जारी करने की प्रक्रिया, निवासियों द्वारा अधिकृत बैंकों को सहायक दस्तावेज जमा करना, बैंक नियंत्रण विवरण का गठन और रखरखाव, लेनदेन पासपोर्ट को किसी अन्य अधिकृत बैंक में स्थानांतरित करना और विदेशी के लिए लेखांकन की विशेषताएं साख पत्र के तहत विनिमय लेनदेन" सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I:
5.1. इस अनुभाग की आवश्यकताएं निम्नलिखित समझौतों (अनुबंध, समझौते, प्रारंभिक समझौते, ऐसे समझौतों (समझौते) के समापन के लिए प्रस्ताव) पर लागू होती हैं, जिसमें निवासियों और गैर-के बीच संपन्न समझौते (प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव) की सभी आवश्यक शर्तें शामिल हैं। निवासी, मसौदा समझौते (अनुबंध, समझौते), जो अधिकृत बैंकों में खोले गए निवासी खातों और (या) अनिवासी बैंकों में खोले गए निवासी खातों (बाद में समझौतों के रूप में संदर्भित) के माध्यम से बस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन के कार्यान्वयन के लिए प्रदान करते हैं:
लेनदेन पासपोर्ट के फॉर्म (रिक्त) सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं। माल की आपूर्ति, सेवाओं के प्रावधान, कार्य के प्रदर्शन (फॉर्म 1) और क्रेडिट समझौतों, ऋण समझौतों (फॉर्म 2) के लिए अनुबंधों के लिए पीएस के विभिन्न रूप हैं। साथ ही, विभिन्न बैंकों में, निवासी हस्ताक्षर, बैंक कर्मचारियों के निशान इत्यादि के लिए कॉलम जोड़ने के परिणामस्वरूप संबंधित पीएस फॉर्म को थोड़ा संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा, लेनदेन पासपोर्ट में बैंक के आधिकारिक नाम को सही ढंग से इंगित किया जाना चाहिए। इसलिए, किसी विशिष्ट बैंक में लेनदेन पासपोर्ट जमा करने के लिए, आपको उस बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले पीएस फॉर्म का अग्रिम अनुरोध करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, Sberbank लेनदेन पासपोर्ट फॉर्म http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/bankingservice/vad/ पृष्ठ पर "दस्तावेज़" अनुभाग में डाउनलोड किया जा सकता है।
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I का खंड 6.6:
6.6. पीएस पंजीकृत करने के लिए, एक निवासी एक ही समय में अधिकृत बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी जमा करता है:
6.6.1. पीएस की एक प्रति (फॉर्म 1 और (या) फॉर्म 2 में), इन निर्देशों के परिशिष्ट 4 में दिए गए क्रम में भरी गई;
6.6.2. इन निर्देशों के अध्याय 5 में निर्दिष्ट एक अनुबंध (ऋण समझौता), जिसके तहत दायित्वों की पूर्ति के लिए ऋण समझौते के निष्पादन की आवश्यकता होती है, या ऐसे अनुबंध (ऋण समझौते) से उद्धरण जिसमें ऋण समझौते के निष्पादन के लिए आवश्यक जानकारी होती है , साथ ही अनुबंध के तहत निपटान की शर्तों पर जानकारी;
6.6.3. इन निर्देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य दस्तावेज़ और जानकारी, जिसमें दस्तावेज़ और जानकारी शामिल है जिसमें पूर्ण पीएस फॉर्म में निवासी द्वारा निर्दिष्ट जानकारी (निवासी द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित (गणना की गई) जानकारी सहित) शामिल है, जिसमें ऋण की राशि की जानकारी भी शामिल है ऋण समझौते के लिए मूल ऋण (यदि यह ऋण समझौते के पंजीकरण की तारीख से पहले की तारीख पर मौजूद है);
6.6.4. खाता (जमा) खोलने (बंद करने), खाते (जमा) के विवरण बदलने, बैंक में खाता (जमा) के अस्तित्व के बारे में निवासी के पंजीकरण के स्थान पर कर अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई अधिसूचना रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर स्थित - अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत बस्तियों से संबंधित मुद्रा लेनदेन के मामले में, जिसके तहत एक अनिवासी बैंक के साथ खोले गए निवासी खातों के माध्यम से ऋण समझौता तैयार किया जाता है।
(खंड 6.6.4 बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा प्रस्तुत)
किसी निवासी द्वारा लेनदेन पासपोर्ट जमा करने की समय सीमा
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I का खंड 6.5:
एक अधिकृत बैंक में पीएस पंजीकृत करने के लिए, एक निवासी एक पूरा पीएस फॉर्म, दस्तावेज और जानकारी जमा करता है, जिसके आधार पर निर्दिष्ट फॉर्म भरा जाता है, जो अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत दायित्वों की निम्नलिखित पूर्ति पर निर्भर करता है। पहले शुरू होता है, जिसमें अधिकृत बैंक द्वारा उनके सत्यापन की अवधि शामिल है, इन निर्देशों के पैराग्राफ 6.7 और 6.11 द्वारा स्थापित, निम्नलिखित समय सीमा के बाद नहीं:
6.5.1. किसी अनिवासी से किसी अधिकृत बैंक या अनिवासी बैंक में खोले गए किसी निवासी के खाते में किसी अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत विदेशी मुद्रा या रूसी संघ की मुद्रा जमा करते समय - समय सीमा के बाद नहीं
6.5.2. किसी अधिकृत बैंक या अनिवासी बैंक में खोले गए किसी निवासी के खाते से किसी अनिवासी के पक्ष में एक अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत विदेशी मुद्रा या रूसी संघ की मुद्रा को बट्टे खाते में डालते समय - स्थापित समय सीमा के बाद नहीं यह निर्देश निवासी को मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए है;
6.5.3. जब विदेशी मुद्रा या रूसी संघ की मुद्रा एक अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत किसी अनिवासी से किसी अधिकृत बैंक या अनिवासी बैंक में खोले गए निवासी के खाते में जमा की जाती है, साथ ही जब विदेशी मुद्रा या की मुद्रा रूसी संघ को एक अनिवासी के पक्ष में एक अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत एक अधिकृत बैंक में या एक अनिवासी बैंक में खोले गए निवासी के खाते से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसमें दायित्वों की राशि निर्धारित नहीं होती है - बाद में नहीं। इस निर्देश द्वारा निर्धारित समय सीमा निवासी के लिए उस मुद्रा लेनदेन का संचालन करते समय मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र जमा करना है, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध (क्रेडिट समझौते) के तहत निपटान की राशि 50 हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक होगी अनुबंध (ऋण समझौते) के समापन की तिथि पर रूबल के मुकाबले विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर पर, या नवीनतम के समापन की तिथि पर अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत दायित्वों की राशि में बदलाव की स्थिति में ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रावधान करने वाले अनुबंध (ऋण समझौते) में परिवर्तन (अतिरिक्त);
(खंड 6.5.3 जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित है)
6.5.4. रूसी संघ के क्षेत्र से निर्यात के माध्यम से या रूसी संघ के क्षेत्र में माल के आयात के माध्यम से एक अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करते समय, यदि सीमा शुल्क के क्षेत्र में नियामक कानूनी कृत्यों में सीमा शुल्क अधिकारियों को माल घोषित करने की आवश्यकता है - माल के लिए घोषणा दाखिल करने की तारीख से पहले नहीं, माल के लिए घोषणा के रूप में उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज़, सशर्त रिहाई के लिए आवेदन (निर्यातित उत्पाद के एक घटक की रिहाई के लिए आवेदन);
(खंड 6.5.4, बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित)
6.5.5. सीमा शुल्क के क्षेत्र में नियामक कानूनी कृत्यों में आवश्यकता के अभाव में रूसी संघ के क्षेत्र से निर्यात या रूसी संघ के क्षेत्र में माल के आयात के माध्यम से एक अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करते समय सीमा शुल्क को माल घोषित करने के लिए अधिकारी - समय सीमा से बाद में नहीं
6.5.6. काम करने, सेवाएं प्रदान करने, जानकारी स्थानांतरित करने और बौद्धिक गतिविधि के परिणामों को स्थानांतरित करने, उनके लिए विशेष अधिकारों सहित, अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करते समय, निवासी को सहायक दस्तावेजों का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इन निर्देशों द्वारा स्थापित समय सीमा से पहले नहीं;
6.5.7. इस खंड के उपखंड 6.5.1 - 6.5.6 में निर्दिष्ट तरीके से भिन्न तरीके से एक अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत दायित्वों को पूरा करते समय - निवासी के लिए सहायक दस्तावेजों का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इन निर्देशों द्वारा स्थापित समय सीमा से बाद में नहीं।
बैंक द्वारा लेनदेन पासपोर्ट जारी करने की समय सीमा
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I का खंड 6.7:
6.7. अधिकृत बैंक सर्विसिंग के लिए एक अनुबंध (ऋण समझौता) स्वीकार करता है और उसके तहत एक पीएस तैयार करता है, या तारीख के बाद तीन कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर सर्विसिंग के लिए एक अनुबंध (ऋण समझौता) स्वीकार करने और उसके तहत एक पीएस तैयार करने से इंकार कर देता है। इस खंड के पैराग्राफ दो में निर्दिष्ट मामले को छोड़कर, इस निर्देश के खंड 6.6 में निर्दिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं को निवासी द्वारा प्रस्तुत करना।
अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत निपटान से संबंधित मुद्रा लेनदेन के मामले में, जिसके तहत पीएस तैयार किया गया है, एक अनिवासी बैंक के साथ खोले गए निवासी खातों के माध्यम से, अधिकृत बैंक सर्विसिंग के लिए अनुबंध (ऋण समझौता) स्वीकार करता है और जारी करता है इसके तहत पीएस या अनुबंध (ऋण समझौता) की सर्विसिंग और इसके तहत पीएस के निष्पादन को निवासी द्वारा दस्तावेजों और खंड 6.6 में निर्दिष्ट जानकारी जमा करने की तारीख के बाद दस कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर स्वीकार करने से इंकार कर देता है। इन निर्देशों का.
इस निर्देश के खंड 6.6 और 6.11 में निर्दिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं को इस निर्देश के खंड 6.5 द्वारा स्थापित अवधि के भीतर निवासी द्वारा प्रस्तुत माना जाता है, यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिकृत बैंक ने निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं को स्वीकार कर लिया है। सर्विसिंग के लिए अनुबंध (ऋण समझौता) और इसके लिए एक पीएस जारी किया।
(खंड 6.7 जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित है)
6.8. यदि कोई अनुबंध (ऋण समझौता) सर्विसिंग के लिए स्वीकार किया जाता है, तो अधिकृत बैंक, इस निर्देश के खंड 6.7 द्वारा स्थापित अवधि के भीतर, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के रूप में एक पीएस बनाता है और इसे परिशिष्ट 4 द्वारा स्थापित तरीके से एक नंबर प्रदान करता है। यह निर्देश.
पीएस को बैंक द्वारा पीएस नंबर, पंजीकरण की तारीख और जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर दिए जाने के बाद जारी किया गया माना जाता है।
पीएस बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप में पीएस का रखरखाव और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के रूप में पीएस का भंडारण सुनिश्चित करता है।
जारी किया गया पीएस उसके पंजीकरण की तारीख के दो कार्य दिवसों के भीतर पीएस बैंक द्वारा निवासी को भेजा जाता है।
(खंड 6.8 जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित है)
बैंक द्वारा अनुबंध को स्वीकार करने और लेनदेन पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I का खंड 6.9:
6.9. अधिकृत बैंक निम्नलिखित आधारों पर किसी निवासी को सर्विसिंग अनुबंध (ऋण समझौता) स्वीकार करने और उसके लिए ऋण समझौता जारी करने से इंकार कर देता है:
6.9.1. पूर्ण पीएस फॉर्म में निर्दिष्ट डेटा और अनुबंध (ऋण समझौता) और (या) निवासी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों और जानकारी में निहित डेटा और जानकारी के बीच विसंगति के कारण, पीएस जारी करने के लिए आधार की कमी के कारण ;
6.9.2. यदि पीएस फॉर्म इन निर्देशों द्वारा स्थापित आवश्यकताओं के उल्लंघन में भरा गया है;
6.9.3. इन निर्देशों के पैराग्राफ 6.6 में निर्दिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं को अधिकृत बैंक को जमा करने में निवासी की विफलता के कारण, जिसमें दस्तावेजों का अधूरा सेट, अधूरी जानकारी, अविश्वसनीय दस्तावेज (जानकारी) जमा करना शामिल है;
6.10. पीएस जारी करने से इनकार करने के मामले में, अधिकृत बैंक, इन निर्देशों के पैराग्राफ 6.7 द्वारा स्थापित, सर्विसिंग के लिए एक अनुबंध (ऋण समझौता) को स्वीकार करने और इसके तहत पीएस जारी करने से इनकार करने की समय सीमा के बाद, निवासी को सूचित करता है। यह, पीएस जारी करने से इनकार करने के कारणों को दर्शाता है, और प्रस्तुत सेट को निवासी दस्तावेजों और उनकी वापसी की तारीख का संकेत देता है।
यदि किसी निवासी को पीएस जारी करने से इंकार कर दिया जाता है, तो निवासी को पहचानी गई कमियों को दूर करने के बाद, अधिकृत बैंक द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर इन निर्देशों के पैराग्राफ 6.6 में निर्दिष्ट दस्तावेजों और जानकारी को फिर से जमा करने का अधिकार है। किनारा।
लेनदेन पासपोर्ट में परिवर्तन और पुनः जारी करना
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I के अध्याय 8 "लेन-देन पासपोर्ट में बदलाव करने की प्रक्रिया (लेन-देन पासपोर्ट को फिर से जारी करना)" से मुख्य उद्धरण:
8.1. अनुबंध (ऋण अनुबंध) में परिवर्तन और (या) परिवर्धन करते समय जो निष्पादित पीओ में निहित जानकारी को प्रभावित करते हैं, या निष्पादित पीओ में निर्दिष्ट अन्य जानकारी में परिवर्तन करते हैं (पीओ बैंक के बारे में जानकारी में परिवर्तन को छोड़कर), निवासी भेजता है पीएस के पुनः पंजीकरण के लिए पीओ बैंक को एक आवेदन।
8.3. पीएस के पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ, निवासी पीएस बैंक को दस्तावेज और जानकारी जमा करता है जो पीएस में परिवर्तन करने का आधार है (इस निर्देश के खंड 7.10 द्वारा स्थापित मामले में, यदि कोई हो), को छोड़कर इस निर्देश के खंड 8.8 द्वारा स्थापित मामला।
(जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित)
8.4. इस निर्देश के पैराग्राफ 8.3 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ और जानकारी संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के 15 कार्य दिवसों के भीतर निवासी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इस पैराग्राफ के पैराग्राफ तीन, पैराग्राफ 7.10 और 8.8 द्वारा स्थापित मामलों को छोड़कर। अनुदेश.
इन निर्देशों के खंड 8.3 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ के निष्पादन की तिथि इसके हस्ताक्षर की नवीनतम तिथि या इसके लागू होने की तिथि या, इन तिथियों के अभाव में, इसकी तैयारी की तिथि है।
यदि पहले जारी किए गए पीएस में निर्दिष्ट किसी निवासी के बारे में जानकारी बदल दी जाती है, तो पीएस के पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन, दस्तावेज और जानकारी जो पीएस के पुन: पंजीकरण के लिए आवश्यक हैं, निवासी द्वारा 30 कार्य दिवसों के भीतर जमा किए जाते हैं। कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में, या व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में, या निजी प्रैक्टिस में लगे राज्य नोटरी कार्यालयों और नोटरी कार्यालयों के रजिस्टर में, या वकीलों के रजिस्टर में संबंधित परिवर्तन करने की तारीख रूसी संघ की घटक इकाई।
इन निर्देशों के खंड 7.10 के पैराग्राफ एक में निर्दिष्ट मामलों में, इन निर्देशों के खंड 8.3 में निर्दिष्ट दस्तावेज और जानकारी (यदि कोई हो) निवासी द्वारा इन निर्देशों के खंड 6.5 द्वारा स्थापित समय सीमा के बाद जमा की जाती है।
(पैराग्राफ बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया)
8.8. यदि अनुबंध (ऋण समझौता) में अनुबंध (ऋण समझौता) में परिवर्धन और परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए बिना इसके विस्तार (विस्तार) की संभावना पर शर्तें शामिल हैं, तो निवासी को पूरा करने के लिए एक अलग तारीख इंगित करने की आवश्यकता के कारण पीएस को फिर से पंजीकृत करना होगा अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत दायित्वों की पूर्ति, निष्पादित पीएस की धारा 3 के कॉलम 6 में निर्दिष्ट तिथि के 15 कार्य दिवसों के बाद नहीं, पीएस बैंक को केवल पीएस के पुन: पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें यह दर्शाया गया है। अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत दायित्वों की पूर्ति को पूरा करने की एक नई तारीख।
बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में पीएस के पंजीकरण की विशेषताएं
अध्याय 13. किसी अधिकृत बैंक से बैंकिंग परिचालन करने के लिए लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में लेनदेन पासपोर्ट के पंजीकरण की ख़ासियतें
13.1. किसी अधिकृत बैंक (बाद में बैंकिंग लाइसेंस के रूप में संदर्भित) से बैंकिंग परिचालन करने के लिए लाइसेंस के निरस्तीकरण की स्थिति में, जिस निवासी के पास निर्दिष्ट बैंक में पीएस जारी (सेवारत) था, उसके 30 कार्य दिवसों के भीतर नहीं। बैंकिंग लाइसेंस के निरसन की तारीख, पीएस के पंजीकरण के लिए दस्तावेजों और जानकारी के साथ इसे किसी अन्य अधिकृत बैंक को जमा करता है, जो इन निर्देशों के पैराग्राफ 6.6 में निर्दिष्ट हैं, पीएस की एक प्रति उसे निरस्त करने की तारीख पर उपलब्ध है बैंकिंग लाइसेंस, जो उस अधिकृत बैंक में जारी किया गया था (सेवा की जा रही थी) जिसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।
13.2. एक पीएस जो एक अधिकृत बैंक में जारी किया गया था (रखरखाव के तहत) जिसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, अधिकृत बैंक के बैंकिंग लाइसेंस के रद्द होने की तारीख से बंद माना जाता है।
13.3. यदि, बैंकिंग लाइसेंस के निरसन की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि में जब निवासी एक अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत एक नए पीएस के निष्पादन के लिए दस्तावेज और जानकारी जमा करता है, तो क्रेडिट (डेबिट) से संबंधित एक मुद्रा लेनदेन किया जाता है। ) किसी अन्य अधिकृत बैंक में निवासी के खाते (खाते से) में धनराशि, निवासी लेनदेन समझौते के पंजीकरण के लिए इस अधिकृत बैंक में आवेदन करता है और लेनदेन समझौते के पंजीकरण के लिए दस्तावेज और जानकारी जमा करता है, जो पैराग्राफ 13.1 में निर्दिष्ट हैं। इस निर्देश के पैराग्राफ 6.7 और 6.11 द्वारा स्थापित अधिकृत बैंक द्वारा उनके सत्यापन की अवधि सहित, प्रासंगिक मुद्रा लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा के बाद नहीं।
13.4. यदि, बैंकिंग लाइसेंस के निरसन की तारीख और एक अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत किसी अन्य अधिकृत बैंक में एक नए पीएस के पंजीकरण के बीच की अवधि के दौरान, इन निर्देशों के पैराग्राफ 13.3 में निर्दिष्ट दायित्वों के अलावा अन्य दायित्वों को पूरा किया जाता है, तो निवासी, पीएस के पंजीकरण के लिए दस्तावेज और जानकारी जमा करने के साथ, अधिकृत बैंक को इन निर्देशों के अध्याय 9 में निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों और सहायक दस्तावेजों का प्रमाण पत्र जमा करता है, जिसमें इनमें से अनुच्छेद 9.8 में निर्दिष्ट माल के लिए घोषणाओं की प्रतियां (यदि उपलब्ध हो) शामिल हैं। निर्देश (जो पीएस की संख्या को इंगित करते हैं जो पहले अधिकृत बैंक द्वारा सेवित किया गया था, जहां से लाइसेंस प्राप्त हुआ था, और माल के लिए ऐसी घोषणा के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पंजीकरण की तारीख लाइसेंस के निरसन की तारीख से बाद में और उससे पहले है) नए पीएस के पंजीकरण की तारीख), और (या) इस निर्देश द्वारा स्थापित मामलों में मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र, पीएस के पंजीकरण की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर नहीं।
(जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013, संख्या 3438-यू दिनांक 6 नवंबर 2014 द्वारा संशोधित)
13.5. अधिकृत बैंक जिसके पास निवासी ने अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत एक नया पीएस तैयार करने के लिए आवेदन किया है, वह इसे इस निर्देश के अध्याय 6 द्वारा स्थापित तरीके से तैयार करता है, एक नया नंबर निर्दिष्ट करता है और पीएस की धारा 6 में संख्या का संकेत देता है। अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत पीएस जो पहले एक अधिकृत बैंक में पंजीकृत (सेवा के तहत) था जिसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।
लेन-देन पासपोर्ट बंद करना
सेंट्रल बैंक निर्देश संख्या 138-I के अध्याय 7 "लेन-देन पासपोर्ट को बंद करने की प्रक्रिया" से मुख्य उद्धरण:
7.1. निवासी निम्नलिखित मामलों में पीएस को बंद करने के लिए पीएस बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत करता है:
7.1.1. किसी अन्य अधिकृत बैंक (इस अधिकृत बैंक की किसी अन्य शाखा में, प्रधान कार्यालय से इस अधिकृत बैंक की एक शाखा, एक शाखा से) को सेवा प्रदान करने के लिए एक अनुबंध (ऋण समझौता) के हस्तांतरण के संबंध में पीएस बैंक से पीएस स्थानांतरित करते समय इस अधिकृत बैंक के मुख्य कार्यालय को), और तब भी जब कोई निवासी पीएस बैंक में सभी चालू खाते बंद कर देता है;
7.1.2. जब पार्टियां अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत सभी दायित्वों को पूरा करती हैं, जिसमें तीसरे पक्ष - एक निवासी (एक अन्य व्यक्ति - एक निवासी) द्वारा दायित्वों की पूर्ति भी शामिल है;
7.1.3. जब कोई निवासी किसी अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत किसी अन्य निवासी व्यक्ति को दावा सौंपता है या जब कोई निवासी अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत किसी अन्य निवासी व्यक्ति को ऋण हस्तांतरित करता है;
7.1.4. जब कोई निवासी किसी अनिवासी को अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत दावा सौंपता है;
7.1.5. रूसी संघ के कानून द्वारा प्रदान किए गए इस खंड के उपखंड 7.1.2 - 7.1.4 में निर्दिष्ट आधारों के अलावा अन्य आधारों पर एक अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत दायित्वों की पूर्ति (समाप्ति) पर;
7.1.6. इन निर्देशों के अनुसार, आवश्यक आधारों की समाप्ति पर, पीएस का निष्पादन, जिसमें अनुबंध (ऋण समझौता) में उचित परिवर्तन और (या) परिवर्धन शामिल है, साथ ही यदि पीएस गलती से तैयार किया गया था अनुबंध (ऋण समझौते) में इसके पंजीकरण की आवश्यकता के आधार के अभाव में।
7.9. पीएस बैंक को निम्नलिखित मामलों में पीएस की धारा 3 के कॉलम 6 में निर्दिष्ट तिथि के बाद 180 कैलेंडर दिनों के बाद पीएस को स्वतंत्र रूप से बंद करने का अधिकार है:
पीएस बैंक में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत सभी दायित्वों की पूर्ति (समाप्ति) और पीएस को बंद करने के लिए आवेदन जमा करने में निवासी की विफलता;
पीएस बैंक में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अनुबंध (ऋण समझौता) के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने में विफलता और निवासी द्वारा धारा 3 के कॉलम 6 में निर्दिष्ट तिथि के बाद 180 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रदान करने में विफलता के मामले में। पीएस, इस निर्देश द्वारा स्थापित दस्तावेज़ और जानकारी, जिसके आधार पर पीएस बैंक एक बैंक नियंत्रण रजिस्टर बनाए रखता है।
इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मामले में, पीएस बैंक निवासी को (अपने विवेक पर) पीएस के बंद होने की तारीख के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर बंद होने के बारे में सूचित करता है।
जब कोई निवासी इस निर्देश के खंड 7.1 के उपखंड 7.1.1 के अनुसार पीएस बैंक को बंद किए बिना पीएस बैंक में सभी चालू खाते बंद कर देता है, तो पीएस बैंक को बंद करने की तारीख के बाद 30 कार्य दिवसों के बाद पीएस को स्वतंत्र रूप से बंद करने का अधिकार है। निवासी का चालू खाता (अंतिम निपटान खाता)।
(बैंक ऑफ रूस निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा प्रस्तुत पैराग्राफ, जैसा कि बैंक ऑफ रूस निर्देश संख्या 3438-यू दिनांक 6 नवंबर 2014 द्वारा संशोधित)
7.10. यदि इन निर्देशों के खंड 7.1 और खंड 7.9 में निर्दिष्ट आधार पर अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत पीएस को बंद करने की तारीख के बाद, ऐसे अनुबंध (ऋण समझौते) में संशोधन के परिणामस्वरूप या निवासी के आधार पर अधिकृत बैंक द्वारा सहमत फॉर्म में तैयार किया गया आवेदन, यदि ऐसे अनुबंध (ऋण समझौते) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो दायित्वों की पूर्ति जारी रहेगी और यदि इस निर्देश के खंड 19.8 द्वारा स्थापित दस्तावेजों के लिए भंडारण अवधि है समाप्त नहीं होने पर, निवासी, इस निर्देश के अध्याय 8 द्वारा स्थापित तरीके से, ऐसे पीएस में परिवर्तन करता है, और पीएस बैंक पहले से तैयार किए गए बैंक नियंत्रण विवरण में इस अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत दायित्वों की पूर्ति को ध्यान में रखता है। इस निर्देश द्वारा स्थापित तरीके से पीएस के तहत। यदि इन निर्देशों के खंड 19.8 द्वारा स्थापित दस्तावेजों की भंडारण अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसे अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत, निवासी किसी भी अधिकृत बैंक में इन निर्देशों द्वारा स्थापित तरीके से एक नया पीएस तैयार करता है।
(जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3438-यू दिनांक 6 नवंबर 2014 द्वारा संशोधित)
यदि अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत पीएस को बंद करने की तारीख के बाद इसके तहत दायित्वों की पूर्ति पूरी हो जाएगी, यदि इन निर्देशों के पैराग्राफ 19.8 द्वारा स्थापित दस्तावेजों की भंडारण अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसे के तहत एक नए पीएस का निष्पादन अनुबंध (ऋण समझौता) की आवश्यकता नहीं है।
(खंड 7.10 जैसा कि बैंक ऑफ रूस के निर्देश संख्या 3016-यू दिनांक 14 जून 2013 द्वारा संशोधित है)
निवासियों द्वारा लेनदेन पासपोर्ट के लिए अवधारण अवधि
10 दिसंबर 2003 के संघीय कानून संख्या 173-एफजेड के अनुच्छेद 24 के भाग 2 के खंड 2 "मुद्रा विनियमन और मुद्रा नियंत्रण पर":
2. रूसी संघ में मुद्रा लेनदेन करने वाले निवासी और गैर-निवासी इसके लिए बाध्य हैं:
2) स्थापित तरीके से रिकॉर्ड रखें और उनके द्वारा किए जाने वाले मुद्रा लेनदेन पर रिपोर्ट तैयार करें, संबंधित मुद्रा लेनदेन की तारीख से कम से कम तीन साल तक संबंधित दस्तावेजों और सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन तारीख से पहले नहीं। अनुबंध का निष्पादन;
"6. मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन और रिपोर्टिंग फॉर्म जमा करने के लिए स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफलता, रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर बैंकों में खातों (जमा) पर धन की आवाजाही पर रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया और (या) बैंक दस्तावेजों का समर्थन करना, उल्लंघन मुद्रा लेनदेन करते समय सहायक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करने के लिए स्थापित प्रक्रिया, लेनदेन पासपोर्ट जारी करने के लिए स्थापित नियमों का उल्लंघन या मुद्रा लेनदेन पर लेखांकन और रिपोर्टिंग दस्तावेजों के लिए स्थापित भंडारण अवधि का उल्लंघन, मुद्रा लेनदेन करते समय सहायक दस्तावेज़ और जानकारी प्रस्तुत करना या लेन-देन पासपोर्ट, वित्तीय एजेंट (कारक) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सूचित करने में विफलता - एक निवासी जिसे मौद्रिक दावा सौंपा गया था (बाद के असाइनमेंट के परिणामस्वरूप सहित), एक निवासी जो, की शर्तों के अनुसार एक अनिवासी के साथ एक विदेशी व्यापार समझौता (अनुबंध) एक व्यक्ति है जो इस अनिवासी को माल हस्तांतरित करता है, उसके लिए काम करता है, उसे सेवाएं प्रदान करता है या उसे जानकारी या बौद्धिक गतिविधि के परिणाम हस्तांतरित करता है, जिसमें उनके विशेष अधिकार भी शामिल हैं, निर्दिष्ट विदेशी व्यापार समझौते (अनुबंध) द्वारा निर्धारित दायित्वों की एक अनिवासी द्वारा पूर्ति (गैर-पूर्ति) पर, या प्रासंगिक दस्तावेजों के संलग्नक के साथ निर्दिष्ट विदेशी व्यापार समझौते (अनुबंध) के तहत मौद्रिक दावे के बाद के असाइनमेंट पर -
(संघीय कानून दिनांक 16 नवंबर 2011 एन 311-एफजेड, दिनांक 28 जून 2013 एन 134-एफजेड, दिनांक 29 जून 2015 एन 181-एफजेड, दिनांक 28 नवंबर 2015 एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
नागरिकों पर दो हजार से तीन हजार रूबल की राशि में प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान; अधिकारियों के लिए चार हजार से पांच हजार रूबल की राशि; कानूनी संस्थाओं के लिए - चालीस हजार से पचास हजार रूबल तक।
(22 जून 2007 के संघीय कानून एन 116-एफजेड, 28 नवंबर 2015 एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
6.1. मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन और रिपोर्टिंग फॉर्म जमा करने के लिए स्थापित समय सीमा का उल्लंघन, मुद्रा लेनदेन करते समय सहायक दस्तावेज और जानकारी या रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर बैंकों में खातों (जमा) पर धन की आवाजाही पर रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और ( या) दस दिनों से अधिक समय तक समर्थित बैंक दस्तावेज़ नहीं -
नागरिकों पर तीन सौ से पांच सौ रूबल की राशि में चेतावनी या प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है; अधिकारियों के लिए पाँच सौ से एक हजार रूबल की राशि में; कानूनी संस्थाओं के लिए - पाँच हज़ार से पंद्रह हज़ार रूबल तक।
(भाग 6.1 संघीय कानून दिनांक 16 नवंबर, 2011 एन 311-एफजेड द्वारा पेश किया गया)
6.2. मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन और रिपोर्टिंग फॉर्म जमा करने के लिए स्थापित समय सीमा का उल्लंघन, मुद्रा लेनदेन करते समय सहायक दस्तावेज और जानकारी या रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर बैंकों में खातों (जमा) पर धन की आवाजाही पर रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और ( या) दस से अधिक, लेकिन तीस दिनों से अधिक नहीं, समर्थित बैंक दस्तावेज़ -
(संघीय कानून दिनांक 28 जून 2013 एन 134-एफजेड, दिनांक 28 नवंबर 2015 एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
नागरिकों पर एक हजार से एक हजार पांच सौ रूबल की राशि में प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा; अधिकारियों के लिए दो हजार से तीन हजार रूबल की राशि में; कानूनी संस्थाओं के लिए - बीस हजार से तीस हजार रूबल तक।
(जैसा कि 28 नवंबर 2015 के संघीय कानून एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
(भाग 6.2 संघीय कानून दिनांक 16 नवंबर 2011 एन 311-एफजेड द्वारा प्रस्तुत किया गया)
6.3. मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन और रिपोर्टिंग फॉर्म जमा करने के लिए स्थापित समय सीमा का उल्लंघन, मुद्रा लेनदेन करते समय सहायक दस्तावेज और जानकारी या रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर बैंकों में खातों (जमा) पर धन की आवाजाही पर रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और ( या) तीस दिनों से अधिक समय तक समर्थित बैंक दस्तावेज़ -
(संघीय कानून दिनांक 28 जून 2013 एन 134-एफजेड, दिनांक 28 नवंबर 2015 एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
नागरिकों पर दो हजार पांच सौ रूबल से तीन हजार रूबल की राशि में प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा; अधिकारियों के लिए चार हजार से पांच हजार रूबल की राशि; कानूनी संस्थाओं के लिए - चालीस हजार से पचास हजार रूबल तक।
(जैसा कि 28 नवंबर 2015 के संघीय कानून एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
(भाग 6.3 संघीय कानून दिनांक 16 नवंबर, 2011 एन 311-एफजेड द्वारा प्रस्तुत किया गया)।
6.4. इस लेख के भाग 6 में दिए गए प्रशासनिक अपराध के बार-बार किए जाने के मामलों को छोड़कर, खातों (जमा) पर धन के प्रवाह पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्थापित प्रक्रिया के गैर-अनुपालन में व्यक्त प्रशासनिक अपराध के बार-बार किए जाने के मामलों को छोड़कर। रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर के बैंक और (या) सहायक बैंक दस्तावेज़ -
(जैसा कि 28 नवंबर 2015 के संघीय कानून एन 350-एफजेड द्वारा संशोधित)
नागरिकों पर दस हजार रूबल की राशि में प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है; बारह हजार से पंद्रह हजार रूबल की राशि में अधिकारियों के लिए; कानूनी संस्थाओं के लिए - एक सौ बीस हजार से एक सौ पचास हजार रूबल तक।
(अधिकृत बैंक का नाम)
लेनदेन पासपोर्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन
"___" से ____________ 20__।
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ग्राहक जानकारी |
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पूरा नाम(व्यक्तिगत-व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए) नाम(कानूनी संस्थाओं के लिए) |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
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एस्थान/निवास स्थान का पता |
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आईएनएन/केपीपी |
मुख्य राज्य पंजीकरण संख्या |
संपर्क के लिए फ़ोन नंबर |
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चालू मुद्रा खाता |
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पारगमन मुद्रा खाता |
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चालू रूबल खाता |
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कृपया भीतर लेनदेन पासपोर्ट जारी करें
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1 कार्य दिवस |
3 कार्य दिवस |
अनुबंध/ऋण अनुबंध दिनांक "___"__________20__No.________________ के अंतर्गत
राशि के लिए (संख्याओं और शब्दों में)______________________________________________
कृपया खाते से "टैरिफ नीति पर विनियम" में प्रदान की गई मुद्रा नियंत्रण एजेंट के कार्यों के बैंक के प्रदर्शन के लिए कमीशन की राशि को बट्टे खाते में डाल दें।
№___________________________________________.
म.प्र.
पर्यवेक्षक
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"___"________20__ __________________(___________) |
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निष्पादन हेतु स्वीकार किया गया |
अस्वीकार करना |
"___"__________20__ यूरोक्रेडिट बैंक (एलएलसी) ट्रांजेक्शन पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए आवेदन से ________________ निवासी के चिह्न ______________(________________)म.प्र. स करने की तारीख ____________ वापसी दिनांक ____________, म.प्र. ______________(__________________) पीएस के पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 2. "निवासी का नाम" फ़ील्ड में, कानूनी इकाई (इसकी शाखा) का पूरा या संक्षिप्त कॉर्पोरेट नाम (वाणिज्यिक संगठनों के लिए), कानूनी इकाई का नाम (इसकी शाखा) (गैर-लाभकारी संगठनों के लिए) या व्यक्ति का अंतिम नाम, पहला नाम, संरक्षक (यदि कोई हो) एक व्यक्ति को इंगित करता है - एक व्यक्तिगत उद्यमी, रूसी संघ के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निजी प्रैक्टिस में लगा एक व्यक्ति। नाम लिखते समय, आम तौर पर स्वीकृत संक्षिप्ताक्षरों के उपयोग की अनुमति है। 3. "पीएस विवरण" फ़ील्ड में, पीएस की संख्या और तारीख इंगित करें 4. फ़ील्ड में "पीएस का अनुभाग जिसमें परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तनों की सामग्री" इंगित करें पीएस का अनुभाग (उदाहरण के लिए, अनुभाग 3, कॉलम 6) और परिवर्तनों की सामग्री जिसके संबंध में पीएस का पुन: पंजीकरण आवश्यक है। 5. "दस्तावेज़ जो पीएस के पुन: पंजीकरण का आधार हैं" फ़ील्ड में, दस्तावेज़ और उनके विवरण (संख्या और तारीख) दर्शाए गए हैं। एक आवेदन में कई पीएस के पुन: पंजीकरण के बारे में जानकारी हो सकती है। एक निवासी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया आवेदन, जो एक व्यक्तिगत उद्यमी है, या रूसी संघ के कानून के अनुसार निजी प्रैक्टिस में लगा हुआ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है और ऐसे निवासी व्यक्ति की मुहर द्वारा प्रमाणित है ( यदि कोई हो), जिसका एक नमूना नमूना हस्ताक्षर और मुहर छाप के साथ एक कार्ड पर रखा गया है। एक निवासी कानूनी इकाई द्वारा तैयार किए गए आवेदन पर नमूना हस्ताक्षर और मुहर छाप के साथ कार्ड पर घोषित पहले या दूसरे हस्ताक्षर के अधिकार वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, या ऐसी कानूनी इकाई के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। कानूनी इकाई द्वारा एक अधिकार, जिसमें एक प्रशासनिक अधिनियम के आधार पर, रूसी संघ के कानून द्वारा स्थापित तरीके से जारी किए गए वकील की शक्ति शामिल है, और एक कानूनी इकाई की मुहर द्वारा प्रमाणित है, जिसका एक नमूना चिपका हुआ है नमूना हस्ताक्षर और इस कानूनी इकाई की मुहर के साथ कार्ड पर। किसी निवासी द्वारा बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित होता है। के लिए लेन-देन पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र बनाना (138-I) Sberbank Business ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से:
Sberbank Business Online के माध्यम से तैयार किया गया दस्तावेज़ सूची में "बनाया गया" स्थिति के साथ दिखाई देगा यदि इसमें महत्वपूर्ण त्रुटियाँ नहीं हैं (गैर-महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ स्वीकार्य हैं), या यदि महत्वपूर्ण त्रुटियाँ हैं तो "नियंत्रण त्रुटि" स्थिति के साथ। इन क्रियाओं को करने के परिणामस्वरूप, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ बनाया और सहेजा जाएगा। यदि दस्तावेज़ "निर्मित" स्थिति के साथ सहेजा गया है, तो आप दस्तावेज़ के लिए हस्ताक्षर का एक सेट बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं: टूल। " सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया संख्या 3671-यू (दिनांक 11 जून 2015) के निर्देशों के अनुसार, लेनदेन पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और समय के संबंध में निर्देश संख्या 138-I में कई बदलाव किए गए, जो आवश्यक है रूसी संघ के क्षेत्र में और रूस के बाहर मुद्रा लेनदेन करते समय, उदाहरण के लिए यूक्रेन, कजाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जर्मनी और अन्य देशों में। क्या हुआ?लेन-देन पासपोर्ट लेन-देन के दौरान तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसके लिए किसी अधिकृत बैंक के निवासियों और गैर-निवासियों वाले पक्षों के बीच या बल्कि उनके खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में निपटान की उम्मीद की जाती है। इनके पंजीकरण का उद्देश्य मुद्रा नियंत्रण है। लेनदेन पासपोर्ट कब जारी किया जाता है?मुद्रा लेनदेन करते समय, आपको पता होना चाहिए कि पीएस का पंजीकरण कब आवश्यक है। 1) रूसी संघ के सीमा शुल्क क्षेत्र में या उसकी सीमाओं से परे निर्यात या आयातित माल (आयात-निर्यात के दौरान) के लिए भुगतान के रूप में ऐसे भुगतान करते समय, जिसमें वस्तु विनिमय लेनदेन शामिल है, इसमें सेवाओं का प्रावधान, जानकारी की बिक्री भी शामिल है। एक विदेशी व्यापार अनुबंध के ढांचे के भीतर बौद्धिक गतिविधि के परिणामों पर विशेष अधिकार शामिल हैं, जो एक व्यक्ति या कानूनी इकाई, एक निवासी और बैंक के एक अनिवासी के बीच संपन्न हुआ था। 2) किसी ऋण या क्रेडिट समझौते के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करना। निर्देशों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी अनुबंध के तहत लेनदेन पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है यदि इसकी राशि 50 हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है और ऋण समझौते के तहत 5 हजार डॉलर तक है। ऐसे भी कई मामले हैं जब ऐसे दस्तावेज़ के निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती है।
पंजीकरणप्रतिपक्ष के साथ एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के समापन के बाद, बैंक को एक पीएस जारी किया जाना चाहिए। सभी भुगतान उस बैंक के माध्यम से किए जाने चाहिए जहां दस्तावेज़ खोला गया था। या इसे बैंक ऑफ रूस की क्षेत्रीय शाखा में खोला जाना चाहिए। पीएस अंतरराष्ट्रीय समझौते से संबंधित जानकारी निर्दिष्ट करता है और इसमें शामिल हैं:
लेन-देन पासपोर्ट खोलने के लिए, आपको बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे:
दस्तावेज़ कानून द्वारा स्थापित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, लेकिन अनुबंध की शर्तों के तहत दायित्वों की पूर्ति की शुरुआत से बाद में नहीं। बैंक तीन दिनों के भीतर पीएस खोलने का निर्णय लेता है। लेनदेन पासपोर्ट के लिए बैंकिंग नियंत्रण पत्रकबैंक लेनदेन का लेखांकन और नियंत्रण करता है, जिसका निपटान विदेशी मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है। ऐसा करने के लिए, निवासी को दस्तावेजों का एक निश्चित पैकेज प्रदान करना होगा जो माल के आयात-निर्यात की पुष्टि करता है और ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित है। उत्तरार्द्ध के आधार पर, बैंक एक बैंक नियंत्रण पत्र बनाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन करने की प्रक्रिया में, पीएस की वैधता बढ़ाना या कुछ बदलाव करना आवश्यक हो सकता है। यह स्थापित मौजूदा मानदंडों और प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए लेन-देन बंद करना पासपोर्ट निर्देश संख्या 138पीएस को बंद करने के लिए, प्रत्येक निवासी को बैंक को संबंधित आवेदन लिखना होगा। इसे निम्नलिखित मामलों में परोसा जाता है:
पीएस को बंद करने के लिए आवेदन स्थापित फॉर्म के अनुसार लिखा जाना चाहिए (आप इंटरनेट पर आसानी से एक नमूना पा सकते हैं) और इसमें वर्तमान निर्देशों के पैराग्राफ में निर्दिष्ट सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए (एमटीआई देखें)। संपादक की पसंद
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