Zakharchenko 대령의 정보를 유출한 Note Bank Marchukova의 이사가 절도 혐의로 기소되었습니다. 대령은 현금 기록을 세웠습니다.

모스크바의 유명한 점쟁이 노나 미카이(Nona Mikhai)는 노타 은행(Nota Bank) 절도 사건에 연루되었지만 전문가가 아니라 범죄의 또 다른 공범자였습니다. 결과적으로 점쟁이는 10월 초에 구금되었습니다. 그녀의 변호사는 트베르스코이 지방 법원의 결정에 대해 항소를 시도했지만 10월 24일 모스크바 시 법원은 지방 법원의 결정을 지지했습니다.

그러나 공모가 무엇으로 표현되었는지는 완전히 명확하지 않습니다. Nona Mikhai는 사건의 주요 피고인 중 한 명인 Larisa Marchukova(Nota Bank Galina Marchukova의 재무 이사의 자매)에게 일종의 "마법의 지원"을 제공한 것으로 알려졌습니다. ” 그녀는 미래를 예측하고, 왕에 대한 점을 점쳤으며, 심지어 "계란을 굴려" 피해를 제거했습니까? 법원 심리에서 미하이는 다음과 같이 말했습니다. “저는 Larisa Marchukova와 자주 대화를 나누고 운세, 카드 운세, 오래된 책, 커피 찌꺼기를 바탕으로 조언을 해주었습니다. 게다가 미하이는 고객의 사업 성공을 위한 기도문도 읽었습니다.”그러나 실종된 수백만 명이 그것과 무슨 관련이 있습니까? 그러나 이것이 그것과 관련이 있습니다.

노나 미하이(Nona Mihai)의 사기 행위에 대한 증거로 법원은 라리사 마르코바(Larisa Marchukova) 심문에서 나온 프로토콜을 제시했는데, 이 프로토콜에는 그 여성이 점쟁이와 정기적으로 의사소통을 했다는 내용이 나와 있습니다. “건강, 치료 등 다양한 주제에 관해... 업무 문제도 논의했습니다.”. 점쟁이와 고객 사이의 전화 대화 녹음도 있습니다(아마도 이 기록에 근거한 비난일 것입니다).

Marchukova: - 음, 1,300만 달러요?

미하이: 응, 그렇게 놔둬. 루블이나 유로로요?

Marchukova: – 아니요, 루블 단위입니다.

미하이: – 음, 이건 나중에 팔고 사야 하는 건가요? 그 중 몇 개만 있습니까? 왜 유로화로 받을 수 없나요?

Marchukova: - 안 돼요, 노나, 무슨 말씀이시죠? 금전등록기에서 찾을 수 없어요. 지금 누군가에게 보내야 하고, 조금 쫓아내야 해요.

미하이: – 네, 알겠습니다.

Marchukova: – 그게 1,300만 달러인데 소액의 수수료를 받나요? 나는 모든 것을 직접적으로 말했습니다.

Mihai: - 검색하게 놔두면 모든 것을 찾을 것입니다. 책에서 모든 일이 일어날 것이라는 것을 봤습니다.

그러나 점쟁이는 책에서 마르추코프 자매와 그들의 상사인 에로킨 형제가 들어간 관저를 보지 못했습니다...

“그녀는 공모 형태의 사기꾼의 경우 운세, 운세, 운명에 대한 아스트랄 동반 및 기타 말도 안되는 혐의로 기소되었습니다. 사기꾼의 운명을 예측하는 사람-뭐, 범죄 공범?– 점쟁이의 변호사 Maxim Burdin이 놀랐습니다. 동시에 그는 자신의 고객이 교육을 받은 지 4년밖에 되지 않았기 때문에 누구에게나 "비즈니스 조언"을 제공할 수 있을지 확신하지 못합니다. 54세의 노나 미하이(Nona Mihai) 자신은 라리사 마르코바(Larisa Marchukova)와의 대화의 세부사항을 기억하지 못한다고 말합니다. 왜냐하면 그녀는 지속적인 고객 흐름 중 한 명이었기 때문입니다.

그러나 알려진 바와 같이 구금된 점쟁이는 특히 대규모 사기 혐의를 받고 있습니다(러시아 연방 형법 159조 4항).

“세습 점쟁이” 미하이 노나 씨는 정말 인기가 많고 고객층도 넓습니다. 이웃과 친척들에 따르면 프룬젠스카야 제방에 있는 한 건물에 있는 그녀의 방 11개짜리 아파트 문까지 줄이 여러 층의 계단으로 뻗어 있었다고 합니다.

Nota Bank 자산의 260억 루블 손실과 관련된 형사 사건이 1년 전에 열렸으며, 당시 은행은 면허를 잃었습니다. 조사에 따르면 은행의 공동 소유주인 Dmitry와 Vadim Erokhin 형제와 해당 기관의 재무 이사인 Galina Marchukova(세 명 모두 현재 체포됨)가 개발한 사기 계획을 통해 돈이 "사라진" 것으로 보입니다. 나중에 백만장자 대령 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)의 이복 누이의 아파트를 수색하던 중 노타 은행(Nota Bank)에서 사라진 지폐와 유사한 것으로 의심되는 지폐 더미가 발견되었습니다. 조사에 따르면 Marchukova에게 다가오는 수색에 대해 경고한 사람은 Zakharchenko(당시 러시아 내무부 GUEBiPK의 "T" 부서장)였으며 그녀는 이를 제거할 수 있었습니다. 체포 전 현금. 그리고 당시 Zakharchenko의 친척과 함께 "보관소에서"발견된 것은 바로 이 돈(85억 루블)이었습니다. 9월 10일에 체포된 대령 자신은 발견된 돈과 아무 관련이 없다고 말했습니다. 그는 뇌물 수수, 공권 남용 및 예비 조사 수행 방해 혐의로 기소되었습니다 (러시아 연방 형법 제 290 조, 285 조 및 294 조).

Nona Mikhai는 예방 조치를 가택 연금으로 변경하라는 변호인의 요청과 친척들이 현금 보석금 300만 루블을 지불하거나 Novy Arbat에 아파트(약 50만 달러 상당)를 담보로 제공하겠다는 의지에도 불구하고 그대로 유지됩니다. 체포 중입니다. 법원의 판결에 화가 난 점쟁이의 친척들은 복수를 위해 판사와 검사, 수사관에게 피해를 주겠다고 약속했다. 적어도 내 마음은 진정될 수 있도록!

내무부 대령 Dmitry Zakharchenko의 범죄 활동에 대한 증언은 그녀의 체포 조건을 완화하기 위해 Nota Bank의 재무 이사 Galina Marchukova의 조사에 제공되었을 수 있습니다.

Life가 알게 된 바와 같이, Nota Bank의 재무 이사인 Galina Marchukova로부터 받은 정보는 내무부 GUEBiPK의 "T" 국장 대행의 불법 활동을 조사하는 데 필요한 증거를 수집하는 조사에 도움이 되었습니다. 러시아 문제, Dmitry Zakharchenko 대령.

Nota Bank에서 절도 범죄 사건을 조사하는 요원들은 2015년부터 체포될 때까지(2016년 8월) Galina Marchukova의 전화 대화 녹음과 같은 운영 자료를 듣고 은행가의 대담자를 확인하기 시작했습니다. 그때 그들은 러시아 연방 내무부 산하 GUEBiPK T국의 대령인 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)에게 연락했습니다.

이번 조사에 정통한 Life 소식통은 Marchukova의 가입자를 선별하는 힘든 작업 덕분에 Zakharchenko 대령도 네트워크에 접속했다고 말했습니다. 그에 따르면 Marchukova와 Zakharchenko는 서로를 잘 알고있었습니다.

Life에 따르면 수사관들은 Galina Marchukova의 건강 상태가 좋지 않다는 것을 알고 거래를 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 여성은 2016년 8월 체포되기 직전에 수술을 받았고 재판 전 구치소에서 건강이 악화되기 시작했습니다.

Galina Marchukova의 폭로에 대해 수사관들은 예방 조치를 체포에서 장소를 떠나지 않거나 가택 연금으로 서면 약속으로 변경하겠다고 약속했습니다. 이 대화는 2016년 8월 15일부터 마르코바가 수용되어 있던 미결구치소에서 9월 초에 이루어졌습니다.

2016년 9월 8일 저녁, Dmitry Zakharchenko 대령은 러시아 연방 FSB의 "M" 국장에 의해 구금되었으며, 다음날인 9월 9일 Presnensky 법원은 뇌물 수수, 학대 혐의로 그를 체포했습니다. 권력의 방해, 사법 방해 및 예비 조사 수행. 그러나 법정에서 대령은 수사에 대한 모든 비난을 단호히 거부하고 자신에게 의존하는 두 명의 어린 자녀가 있다는 사실을 언급하면서 그를 석방 해달라고 요청했습니다. 그럼에도 불구하고 법원은 해당 경찰관을 두 달간 구금했다.

3일 후인 2016년 9월 12일, 또 다른 모스크바 지방 법원인 트베르스코이(Tverskoy)는 갈리나 마르쿠코바의 체포를 2개월 연장해 달라는 수사 요청을 고려했습니다.

체포 기간을 2개월 연장하라는 알렉산더 메르쿨로프(Alexander Merkulov) 판사의 판결을 듣고 마르쿠코바는 수도의 미결 구치소 6호 감방에서 앞으로 두 달을 보내야 한다는 사실에 매우 화가 났다고 라이프(Life) 소식통이 전했습니다.

거래가 실패한 것 같습니다. 수사관들은 Dmitry Zakharchenko에 대한 Marchukova의 증언이 불충분하다고 생각했거나 그녀가 감방에서 더 안전할 것이라고 확신했다고 Life의 소식통은 말합니다.

조사 대표와 Galina Marchukova는 조사의 비밀을 이유로 Dmitry Zakharchenko 대령에 대한 Life에 대한 증언 혐의에 대한 정보를 공식적으로 확인하는 것을 거부했습니다.

법 집행 기관에 따르면 Marchukova는 신용 기관의 리더인 Dmitry 형제와 Vadim Erokhin 형제와 함께 Nota Bank에서 260억 루블을 도난당하는 데 참여했습니다. 세 사람 전체는 2016년 8월 절도 혐의로 구금되었습니다. 해당 신용기관은 2015년 11월 러시아 중앙은행으로부터 면허를 박탈당했습니다.

경찰 대령 Dmitry Zakharchenko의 여동생이 소유한 아파트, 그의 사무실 및 차를 수색하는 동안 수사관들은 약 90억 루블(달러, 유로 및 루블 단위)을 발견했습니다.

또한 언론 보도에 따르면 FSB는 Dmitry Zakharchenko의 아버지인 Viktor Zakharchenko(53세)의 이름으로 등록된 역외 기업의 계좌에 관한 문서를 입수했습니다. Viktor Zakharchenko의 계좌는 주로 로스차일드 은행과 제네바 지점에 6개 있습니다. Dresdner Bank에서는 총 3억 유로 정도가 발견되었습니다. Dmitry Zakharchenko의 변호인 Yuri Novikov에 따르면 이 사실에 대해 조사 조치가 취해지지 않았으며 어떤 계정에 대해서도 아는 바가 없습니다.

지난주 말, 수사관들은 내무부 부패방지부 부국장인 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)를 구금했고, 그의 여동생의 아파트에서 80억 루블에 달하는 엄청난 가치의 화폐를 발견했습니다. Medialeaks는 이 사건의 복잡한 계획을 이해하고 그의 체포에 분명히 기여한 대령의 삶에서 두 명의 팜므파탈의 역할에 주목했습니다.

현재 자하르첸코는 적어도 뇌물 수수, 직권 남용, 예비 조사 방해 혐의로 기소됐다. 9월 9일 700만 루블(그의 사무실에서 17만 달러와 5천 유로가 발견됨)을 받았습니다. 그러나 Michurinsky Avenue에 있는 Zakharchenko의 여동생 아파트에서 훨씬 더 많은 금액이 조사관을 기다리고 있었습니다. 그곳에서 FSB 직원은 1억 2천만 달러 이상, 수억 루블 이상을 발견했습니다. 피고인은 예상대로 모든 것을 부인하며 이 아파트에 가본 적이 없다고 말했습니다.

체포되어 법정에서 첫 증언을 한 지 3일 만에 자카르첸코의 사건은 점점 더 궁금해지고 있습니다.

수사관들이 자카르첸코가 연루된 것으로 간주하는 가장 큰 사건 중 하나는 2015년 12월 중순에 발생한 실제 갱스터 사건이었습니다. 일부 보고서에 따르면 전현직 보안 관계자가 이에 참여했으며 충돌의 원인은 식당 주인이 인테리어에 종사하는 여성에게 지불하지 않은 부채 (약 800 만 루블)에 대한 분쟁이라고 불 렸습니다. 장식. 그녀의 이름은 파티마 미시코바(Fatima Misikova)이며, 흥미로운 우연의 일치로 그녀는 "오랫동안 Dmitry Zakharchenko와 친구였습니다."

Rochdelskaya의 카페와 최초의 팜므파탈

파티마 미시코바

총격전 이후의 사건은 탐정 시리즈의 줄거리처럼 전개되기 시작했습니다. 조사는 Misikova에 관심을 갖게되었고 Zakharchenko는 그녀가 수사관으로부터 숨는 것을 돕고 사건 진행에 대한 정보를 전달하기 시작했습니다. 그는 또한 여성에게 곧 체포될 것이라고 경고했습니다. 그런 다음 Misikova는 친척의 도움으로 그녀의 죽음을 속이고 프랑스로 떠났습니다. 로스발트에 따르면 이 여성은 두 이름의 문서를 동시에 사용했기 때문에 그녀의 출발을 추적하는 것은 불가능했다.

마침내 2016년 7월, 요원들은 미시코바가 살아 있다는 사실을 알게 되었고, 법원은 부재중 체포를 명령했습니다. 어쨌든 수사관들은 그 여성을 발견했고 그녀는 증언했습니다. 그녀는 Zakharchenko를 돕고 총격 사건과의 관계에 대해 이야기했습니다.

그러나 대령은 미시코바의 유일한 영향력 있는 지인은 아니었습니다. Rodchelskaya에서 총격전 직전에 그녀는 친구이자 Shakro Molodoy로 알려진 법의 도둑 Zakhary Kalashov에게 주인이 800 만 루블의 빚을 졌다고 불평했습니다.

샤크로 몰로도이

Kochuykov는 결국 체포되었지만 Shakro는 동료를 떠날 수 없었고 Rosbalt에 따르면 Kochuykov가 "경미한"혐의로 기소되고 석방 될 수 있도록 중개자를 통해 조사위원회 직원에게 큰 뇌물을 건네주었습니다. 재판 전 구치소. 그리고 모스크바 러시아 연방 조사위원회의 주요 조사 국장 Denis Nikandrov와 러시아 조사위원회 부서장 Mikhail Maksimenko를 체포했습니다. 100만 달러의 뇌물을 받은 채 체포됐다. 그러나 코추이코프는 2016년 6월 미결구치소에서 풀려났고, 그곳에서 '폭력 행위'(수사위원회 덕분에) 혐의로 수감됐지만, 차가 도착하기도 전에 진압 경찰과 FSB에 의해 구금됐다. . 샤크로는 2016년 7월 체포됐다.

여기 Zakharchenko가 다시 나타납니다. Interfax 소식통에 따르면 대령은 요원들의 조사에 대해 조사위원회에 경고했지만 TASS 소식통은 Zakharchenko 사건이 조사위원회 조사관의 사건과 관련이 없다고 주장합니다.

재판에서 Zakharchenko는 여동생의 아파트에서 발견된 돈에 대한 개입을 부인했지만 지금까지 그가 수십억 달러의 금액을 어디서 얻었는지는 불분명했습니다(뇌물로 치면 상당한 액수임). 여기에는 은행, 역외 기업, 그리고 또 다른 여성이 등장합니다.

'노타뱅크'와 두 번째 팜므파탈

러시아 주요 통신사 소식통에 따르면 압수된 자금은 2015년 11월 면허가 취소된 PJSC Nota Bank의 자산에서 불법적으로 인출되었다고 합니다. 현재 Nota Bank에 속한 260억 루블의 도난과 관련된 형사 사건이 조사 중입니다. 여름에는 두 명의 은행 관리자, 즉 Erokhin 형제와 재무 이사 Galina Marchukova가 구금되었습니다. 이것이 Zakharchenko 사건 인 Marchukova에 두 번째 여성이 나타난 방법입니다.

Zakharchenko의 사무실에서 발견된 것으로 알려진 "Banknote"라는 문구가 적힌 디스크에서도 이 사건에 "Nota Bank"가 관여했음을 알 수 있습니다. 그러나 대령의 변호사는 이것이 신뢰할 만한 증거라고 생각하지 않습니다.

그러나 Novikov는 그의 고객이 실제로 은행장을 알고 있음을 확인했습니다. 그러나 변호사에 따르면 Zakharchenko는 누구에게도 책임을 묻지 않고 오히려 은행 경영진에 대해 즉각적인 조치를 취했습니다.

마지막으로, 돈을 도난당한 은행 고객들을 살펴보는 것도 흥미롭다. 예를 들어, 그중에는 Rostec 구조, Almaz-Antey 방공 문제 및 Vladimir Vlasov의 Mostotrest 건설 회사 (경찰에 연락 한 직후 은행 조사가 시작됨) 및 ARKS가 있습니다. "모스토르레스트"

마르쿠코바 갈리나 이바노브나는 전직 금융이사로 2015년 11월 러시아 중앙은행으로부터 면허를 박탈당했다. 2015년 12월 21일, 러시아 연방 FSB와 러시아 연방 조사위원회는 Nota Bank의 절도와 관련된 형사 소송을 제기했습니다. 2016년 7월, 은행의 재무 이사인 갈리나 마르코바(Galina Marchukova)와 그녀의 여동생 라리사(Larisa)는 3억 5천만 루블에 달하는 사기 자금 절도 혐의로 기소되었습니다. 자매들은 구금된 뒤 가택 연금을 당했습니다. 조사에 따르면 러시아 내무부 GUEBiPK 부서의 전 부국장은 Marchukova에게 사건에서 준비중인 수색에 대해 경고했습니다. Zakharchenko 자신은 이 경우 다가오는 검색에 대해 그녀에게 경고했다는 증언이 없다고 말했습니다. Marchukova는 특히 대규모 사기 혐의로 기소되어 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

Dmitry Zakharchenko는 자유, 수십억 및 대령 계급에 작별 인사를했습니다.

법원은 자신과 가족의 소유물에서 85억 루블이 발견돼 유명해진 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko) 내무부 대령에게 징역 13년과 벌금 1억1700만 루블을 선고했다. 그는 또한 경찰 대령의 직위도 박탈당했습니다.

억만장자 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko) 대령이 조사를 연기하고 있다

자신의 아파트에서 1억 2천만 달러 이상을 압수한 러시아 내무부의 늑대인간은 식당 경영자 Mehdi Duss로부터 80만 달러를 갈취한 혐의로 자신에게 제기된 혐의의 본질을 이해하지 못했습니다.

"통과" Zakharchenko - 재판 전 구금 센터에서 석방

전 Nota Bank 최고 관리자 Galina Marchukova와 그녀의 여동생은 절도 공모에 대해 유죄를 인정했으며 GUEBiPK 내무부의 전 직원에 대해 증언했습니다.

수십억 달러의 직원 : 내무부 Zakharchenko 대령의 사건에 대해 알려진 것

내무부 반부패 조사관 Dmitry Zakharchenko의 소유에서 80억 루블의 금액이 발견되었습니다. 검거 과정에서 압수한 금액 중 최대 금액이 됐다. 법정에서 그들은 Nota Bank 사건에서 피고인에 대한 Zakharchenko의 지원에 대해 이야기했습니다.

모스크바 시 법원은 대규모 사기 혐의로 기소된 전 노타 은행(Nota Bank)의 갈리나 마르코바(Galina Marchukova) 금융 이사와 그녀의 공범 두 명에 대한 구금 기간 연장을 합법적인 것으로 인정했다고 RAPSI가 월요일 법원에서 보도했습니다.

법원은 피고인의 구금 기간을 2월 18일까지 연장하기로 한 모스크바 트베르스코이 법원의 결정에 대한 항소를 충족시키기 위해 갈리나 마르코바(Galina Marchukova), 그녀의 여동생 라리사(Larisa)의 변호사, 노나 미카이(Nona Mikhai)의 변호인이 항소하는 것을 거부했습니다. 2017.

Galina Marchukova의 변호인인 Alexander Morozov는 그의 의뢰인이 해당 조직이 체결한 공급 계약에 따라 상업 조직인 Farmster LLC에서 3억 5천만 루블에 달하는 자금 사기 혐의와 관련된 에피소드에 대해서만 기소되었다고 밝혔습니다. 엘리트 프로젝트 LLC와 함께.

“예방 조치 및 후속 연장을 선택할 때 판사는 3억 5천만 루블의 회수에 대해 Elite Project LLC에 대한 Farmster LLC의 주장을 만족시킨 모스크바 중재 법원의 결정을 고려하지 않았다는 점에 주목하고 싶습니다. 공급 계약에 따른 의무를 이행하지 않은 경우. 따라서 우리는 범죄가 없고 기소된 혐의에 대한 증거가 부족하다는 점에 대해 이야기하고 있습니다.”라고 Morozov는 설명했습니다.

Galina Marchukova 자신은 자신의 직위로 인해 조직 및 관리 기능을 수행하지 않았으며 Nota-Bank, Farmster LLC 및 Elite Project LLC 간의 계약 관계 공식화에 참여할 수 없다는 사실을 언급했습니다.

Marchukova는 "Pharmster LLC는 Nota-Bank와 신용 한도 계약을 체결했기 때문에 이 회사 자체 자금의 도난에 대해 이야기할 수 없습니다."라고 말했습니다.

Marchukova는 또한 사기 행위에 연루된 사실과 사건에 연루된 세 조직의 리더십에 대한 지식도 부인했습니다.

피고인의 변호사는 무엇보다도 고객의 건강 상태에 따라 자신의 입장을 언급하면서 고객에 대한 예방 조치를 변경할 것을 주장했습니다. 또한 법원은 예방 조치를 결정할 때 비즈니스 및 기타 경제 활동 분야의 범죄 사건에 연루된 사람에 대한 체포 금지를 고려하지 않았다고 밝혔습니다.

모로조프는 이전에 복부 수술을 받은 그의 의뢰인이 1.5제곱미터 규모의 재판 전 구치소에 있다고 법원에 말했다. m 그리고 최근에는 산책할 기회를 박탈당했습니다.

미하이 맥심 버딘(Mihai Maxim Burdin) 변호사는 의뢰인이 재판 전 구치소에서 적절한 의료 서비스를 받을 기회가 부족하여 그녀의 생명과 건강을 위협하고 있다고 언급했습니다. Burdin은 자신의 의뢰인이 고립된 질병으로 인해 사망에 이르게 된다면 이 사건은 러시아 로마니들 사이에서 광범위한 대중의 항의를 불러일으킬 것이라고 지적했습니다.

회의에서 낭독된 자료를 보면 다음과 같이 2015년 12월 21일 노타은행 절도 범죄 사건이 접수됐다. 2016년 7월, 은행의 재무 이사인 Galina Marchukova와 그녀의 여동생 Larisa는 Farmster LLC로부터 3억 5천만 루블을 사기로 절도한 혐의로 기소되었으며, 이 사건의 피해자는 Ivan Tarlykov 총책임자입니다. 점쟁이 노나 미하이(Nona Mihai)는 2016년 10월 사기 혐의로 기소됐다.

Marchukov 자매는 범죄 행위를 저지른 자신의 유죄를 부인합니다. 모스크바 시 법원 회의에서 미카이는 자신의 자백과 수사에 대한 재판 전 합의를 체결하겠다는 의사를 밝혔습니다.

미카이와 마르추코프 자매에 대한 형사 사건의 수사 기간이 2017년 2월 18일까지 연장되었습니다.