사업 활동에서의 사기. 사업 활동에서의 사기의 특징

러시아 연방 형법 159.4조는 경제 분야의 범죄를 언급하며 사업 활동 분야의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 사기 행위에 대한 형사 책임을 규정하고 있습니다.

러시아 연방 형법 제 159.4조는 2012년 11월 29일자 연방법 제 207-FZ호 "러시아 연방 형법 개정 및 러시아 연방 특정 입법법"에 의해 발효되었습니다.

2014년 12월 11일자 러시아 연방 헌법 재판소 No. 32-P의 결의에 따라 형법 제159조 4항은 러시아 연방 헌법과 부분적으로 일치하지 않는 것으로 인정되었습니다. 2016년 7월 3일자 연방법 No. 325-FZ에 근거하여 "러시아 연방 형법 및 러시아 연방 형사 소송법 개정, 러시아 연방 형법 159. 4항 "사기 행위 사업 활동 분야”더 이상 유효하지 않음.

현재, 사업 분야에서 사기 행위에 대한 형사 책임이 규정되어 있습니다. , 2016년 7월 3일 연방법 No. 323-FZ에 따라 시행됩니다. 형법의 이러한 조항은 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의로 이행하지 않는 것과 관련된 사기에 대한 책임을 규정합니다.

러시아 연방 형법 제9조 1부에 따른 형법 제159.4조 "제때에 형법을 적용하는 것"은 이전에 저지른 범죄와 관련하여 법에 위배되지 않는 한 유효합니다. 2015년 6월 12일.

형법 제 159.4 조: 법률 조항

형법 159.4조 "사업 활동 중 사기"

1. 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의로 이행하지 않는 것과 관련된 사기,

. 최대 50만 루블의 벌금, 또는 최대 1년 동안 유죄 판결을 받은 사람의 임금이나 기타 소득에 해당하는 벌금, 또는 최대 최대 기간 동안 강제 노동에 처해집니다. 240시간, 1년 이하의 자유 제한, 1년 이하의 강제 노동, 또는 같은 기간의 징역에 처해집니다.

2. 동일한 행위가 대규모로 행해졌을 때,

최대 100만 루블의 벌금 또는 최대 2년 동안 유죄 판결을 받은 사람의 임금이나 기타 소득에 해당하는 벌금, 또는 최대 3년 동안 강제 노동으로 처벌할 수 있습니다. 최대 1년 동안 자유의 제한이 있거나 없는 동일한 기간의 징역형에 처해집니다.

3. 특히 대규모로 저질러진 동일한 행위

최대 150만 루블의 벌금, 또는 최대 3년 동안 유죄 판결을 받은 사람의 임금 또는 기타 소득 금액에 해당하는 벌금, 또는 다음 기간 동안 강제 노동으로 처벌받을 수 있습니다. 최대 5년, 또는 최대 2년의 자유가 제한된 동일한 기간의 징역 또는 단 한 번의 무기징역도 선고할 수 있습니다.

메모.

러시아 연방 형법 제 159.4조는 도난당한 재산의 가치를 다음과 같이 인정합니다.1,500,000(백만 오십만) 루블, 특히나 큰 사이즈 -6 000 000 (600만 루블).

형법 제159.4조에 대한 해설

러시아 연방 형법 제 159.4조에 규정된 기업 활동 분야에서의 사기는 자격을 갖춘 사기 유형이며, 그 행위는 기업 활동 분야에서만 가능합니다.

제159.4조의 처분은 포괄적 성격을 띤다. , 왜냐하면 이를 적용하려면 사업 활동을 수행하는 과정에서 당사자들의 경제적, 법적 관계를 규제하는 특정 규제 체계를 수립하고 분석해야 합니다.

러시아 연방 민법 제2조 1항은 기업 활동이 재산 사용, 상품 판매, 작업 수행 또는 서비스 제공을 통해 체계적으로 이익을 얻는 것을 목표로 자신의 위험을 감수하고 수행하는 독립적인 활동임을 규정합니다. 법이 정한 방식으로 이 자격으로 등록된 사람에 의해.

형법 159.4조의 범죄 목적 도난의 일반적인 목적과 완전히 일치합니다. 이는 인구의 사회 보장 영역에서의 사회적 관계입니다. 비즈니스에서 적격 사기는 항상 다른 사람의 재산을 훔치거나 속임수 또는 신뢰 남용을 통해 다른 사람의 재산에 대한 권리를 획득하는 것입니다.

형법 159조의 객관적인 측면은 입법자에 의해 엄격하게 제한됩니다. 이는 계약 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것입니다.

특정범죄완료된 것으로 간주 범죄자가 물건이나 돈을 받고, 이 물건이나 돈을 처분할 법적 권리를 획득한 순간부터.

제159조의 죄목 - 만 16세 이상의 능력 있는 사람.

주관적인 측면 비즈니스 활동 분야의 사기 - 직접적이고 구체적인 의도. 사업 활동 분야에서 사기를 겨냥한 의도의 존재는 특히 계약 관계를 체결한 사람이 자신의 경제적, 재정적 지위를 상대방에게 숨기고 계약을 이행할 실제 기회가 없다는 사실로 입증됩니다.

본질적으로 기업가 정신은 공식적으로 등록된 사람이 작품, 상품 및 서비스 시장에서 법적 거래를 수행하여 개인 자금 또는 차용 자금에서 소득을 창출하는 것을 목표로 하는 활동입니다. 시장 주체는 대부분 법인이며, 서로 간의 관계 및 시민과의 모든 관계에는 계약 형태의 문서 확인이 필요합니다.

계약을 체결한 사업가가 계약 조건을 이행하지 않아 파트너나 소비자에게 직접적 또는 상품적 측면에서 피해를 입히는 상황이 발생할 수 있습니다. 그러한 상황에서 문제는 형법의 프리즘 아래에서 고려될 수 있으며 비즈니스 활동으로 해석될 수 있습니다.

범죄의 특징

사업가가 수입, 시장 거래, 빗자루 생산 및 판매, 스파 서비스 제공에 관계없이 기업가가 될 사업을 운영하는 과정에서 사기꾼으로 인정 받으려면 계약을 체결해야합니다. 그리고 약속한 것을 지키지 않습니다. 그에 대한 형사 소송이 제기 될 수있는 것은 이러한 일련의 조건 하에서입니다.

그리고 상대방과 공식 문서에 서명하는 과정에서 의도가 없음을 입증해야만 러시아 연방 형법 제 159.4조에 규정된 보복으로부터 보호할 수 있습니다.

거짓말이나 다른 사람의 위치를 ​​이용하여 다른 사람의 재산을 점유하는 다른 유형과 마찬가지로 사업 사기도 범죄의 형태에 민감합니다.

다음 비디오에는 비즈니스 환경에서 사기 범죄의 자격에 대한 법적 조언이 포함되어 있습니다.

범죄의 구성

1. 여러 요소의 조합이 존재할 경우 발생해야 하는 것은 비즈니스 활동 분야, 특히 러시아 연방 형법 제 159.4조에 따른 사기에 대한 형사 보복입니다.
2. 공격자와 피해자의 관계는 정해진 형식의 합의라는 형태로 공식화됩니다.
3. 계약관계 체결 당시 부도덕한 기업가는 자신의 의무를 이행할 계획이 없었으며, 이 사실은 계약의 구체적 내용에 따른 증거를 통해 공식적으로 정당화될 수 있습니다.

예를 들어, 기업가는 전액 선지급 조건으로 상품 공급 계약을 체결했지만 가용성 부족 또는 공급 하도급 계약 조건으로 인해 상품을 배송할 수 없습니다. 즉, 사업가는 약속을 이행할 자원이 없다는 것을 알고 돈을 수락합니다. 이는 계약 조건을 이행하려는 악의적인 의도와 의지가 없음을 나타냅니다. 그러나 필요한 제품 범위 구매에 수령한 자금을 사용했지만 제3자의 과실로 인해 배송할 수 없었다는 것을 입증할 수 있는 경우 책임은 형사에서 민법의 영역으로 옮겨집니다.

그리고 이것이이 거래를 정확하게 마무리하기 위해 작성되었고 허구, 즉 다른 상업 활동을 수행하지 않고 모방 한 경우 상황이 다음과 같은 맥락에서 고려되므로 처벌이 더 가혹해질 것입니다. 러시아 연방 형법 제 159조.

유형 및 방법

• 관리자가 승인할 권한이 없는 문서에 서명하거나 의무를 이행할 수 없기 때문에 회사 내부 환경 조건이 이를 허용하지 않는 경우 허용되는 능력을 의도적으로 초과하는 것입니다.
• 기업가가 의사 법적 근거에 따라 의무를 수행하지 못하도록 면제하는 기능을 텍스트에 포함하는 계약을 작성합니다.
• 실제로 수행되지 않은 작업이나 서비스 또는 실제로 공급되지 않은 제품 및 구성 요소의 귀속입니다.
• 유효한 담보 없이 금융기관으로부터 대출을 받거나 불합리하게 낮은 금리로 대출을 받는 사기 행위.
• 공식 상황을 크게 악화시키는 숨겨진 수수료로 대출을 제공합니다.

조사 방법론

사기행위에 대한 절차적 조치는 범죄사실 자체를 밝히는 것에서부터 시작되는데, 이는 영업활동에 있어 매우 중요한 부분입니다. 결국, 일어난 일이나 사업가의 의도에 대한 잘못된 해석은 갈등을 민사적으로 해결하는 것이 아니라 매우 실제적인 징역형을 선고하는 이유가 될 수 있습니다.

따라서 가장 먼저 확인해야 할 것은 의무 이행 실패와 관련된 계약의 존재, 법적 능력 및 불가항력 요인으로 인한 것이 아닌 약속 이행 실패에 대한 책임을 완화할 수 있는 중요한 설명의 존재입니다. , 그러나 완전히 일반적인 이유 때문입니다. 텍스트에 그러한 설명이 있다는 것은 계약 이행을 원하지 않고 신중하게 자신을 보호한 기업가의 악의적 의도를 증명합니다.

계약이 적절하고 범죄 의도의 징후가 없는 경우 기업가가 의무를 이행하는 데 필요한 기타 필수 조건을 확인해야 하며 그 중 다음이 중요합니다.

• 계약 이행을 위해 필수인 경우 라이센스 등록;
• 대금이 지불되지 않고 상품이 매진된 상품 공급 계약을 작성할 때 금전적 자원 또는 자금 출처의 가용성;
• 배송 채널의 존재 또는 사전에 결제되었으나 배송되지 않은 제품 자체 등

이러한 정황이 기록되면 악의적 의도의 존재와 사기 사실이 명백하게 드러납니다.

불행하게도 우리의 법안은 이상적이지 않습니다. 특히 사업상의 사기 행위와 관련해서는 더욱 그렇습니다. 다음 영상의 내용은 다음과 같습니다.

사업 사기를 증명하는 방법은 무엇입니까?

이러한 경우 범죄 확인은 기업가의 활동을 특징으로 하는 재정 및 허가 서류에 대한 철저한 감사로 구성됩니다. 회계 기록부나 다른 파트너 및 채권자와의 계약에 반영되는 것은 인수된 재정적 의무의 비합리성이며, 이는 사업 구조 또는 기업의 관리자 또는 승인된 공무원의 악의적인 행동의 증거가 됩니다.

회사 업무에 대한 지식으로 인해 문서에 서명하고 회계 및 재무 제표를 숙지하는 임원은 특정 거래 체결의 가능성과 적법성을 알 수밖에 없습니다. 즉, 거래나 계약 결과가 무효가 되는 상황을 알고도 문서에 서명하기로 동의했다면 사기죄가 됩니다.

신청서를 작성하는 방법은 무엇입니까?

기업가와 계약을 체결할 때 기만의 결과로 공격자의 불법 행위의 피해자는 다음 고려 사항에 따라 적절한 편지를 작성하여 인권 및 법 집행 기관으로부터 자신의 권리를 보호받을 수 있습니다.

1. 사기 행위가 명백하고 피해자가 실제 피해를 입은 경우에는 범죄 발생지 또는 거주지에서 가장 가까운 부서를 선택하여 경찰에 신고해야 합니다.
2. 사기 조작 사실을 확인하기 위해 기업가의 활동에 대한 감사를 수행해야 하는 경우 적절한 상황에 따라 검찰청에 요청을 제출해야 합니다.
3. 사기의 증거가 있고 범죄 책임자가 확인되었으며 청구를 통해 갈등을 해결하려는 시도로 구성된 재판 전 절차가 수행 된 경우 법원에 청구하세요.

선택한 기관에 관계없이 신청서에는 세부 사항에 따라 작성되고 보완되는 표준 정보 블록이 포함되어야 합니다. 일반적으로 신청서는 손으로 작성하거나 컴퓨터 기술, 문서 인쇄 및 복제를 사용하여 작성됩니다.

양식에는 다음 사항이 명시되어야 합니다.

1. 오른쪽 상단에서:
   1. 관리자의 직위, 정부기관의 이름, 수취인(관리자)의 성명을 순차적으로 표시하는 등 신청 수취인에 관한 데이터입니다.
   2. 성명, 거주지 주소, 현재 전화번호를 포함하여 피해자 또는 그의 위임된 대리인이어야 하는 신청자에 대한 정보.
   3. 시트 중앙에는 문서 이름 "응용 프로그램"이 있습니다.
   4. 빨간색 선은 사기 행위를 저지른 잠재적인 사람과의 모든 중요한 사건 및 상호 작용을 포함하여 사건의 상황입니다. 공격자의 유죄에 대한 가능한 증거가 표시되고 사용 가능한 모든 문서와 증거가 첨부됩니다.
   5. 빨간색 선은 수취인에 따라 책임을 묻고, 활동 감사를 수행하고, 피해를 보상하는 등의 요청을 나타냅니다.
   6. 빨간색 선부터 사용 가능한 모든 애플리케이션이 나열됩니다.
   7. 문서는 귀하의 손으로 서명되고 날짜가 기재됩니다.

처벌과 기사

사업 사기에 대한 책임은 다음과 같은 이중성을 특징으로 합니다.

• 그러한 범죄에 대한 처벌은 러시아 연방 형법 159.4조에 규정되어 있지만 사기가 2015년 6월 12일 이전에 발생한 경우 또는 이전 범죄에 대해 전체가 발생한 경우 제1부에 의해 개정된 경우에만 적용됩니다.
• 2015년 6월 12일 이후에 행해진 사기 행위 및 Art의 2부 및 3부에 해당하는 행위에 대한 처벌. 159.4, 제159조의 3부와 4부에 규정되어 있습니다.

범죄의 심각성과 형벌의 불균형으로 인해 2014년 12월 11일자 러시아 연방 헌법 재판소 결의안 제32-P호에서도 유사한 결정이 내려졌습니다.

다음 비디오에는 비즈니스 사기 문제에 대한 유용한 정보도 많이 포함되어 있습니다.

비즈니스 활동 분야의 사기는 2012년 11월 29일 연방법 N 207-FZ에 의해 러시아 연방 형법에 도입된 적격 사기 유형 중 하나입니다. 일반적인 사기와 마찬가지로 비즈니스 활동 분야의 적격 사기는 사기 또는 신뢰 남용으로 인한 절도 유형이지만 비즈니스 활동 분야에서만 발생합니다.

언급된 규범의 처리는 포괄적인 성격을 갖기 때문에 당사자의 관계를 규제하는 특정 규제 체계를 확립하고 분석한다는 사실이 선행되어야 합니다. 예술의 1 항. 러시아 연방 민법 2에서는 기업 활동을 본 문서에 등록된 사람의 재산 사용, 상품 판매, 작업 수행 또는 서비스 제공을 통해 체계적으로 이익을 얻는 것을 목표로 자신의 위험을 감수하고 수행하는 독립적인 활동으로 정의합니다. 법이 정한 방식으로 용량을 정합니다.

이러한 유형의 적격 사기의 객관적인 측면은 입법자에 의해 엄격하게 제한됩니다: "계약 의무 이행에 대한 고의적 실패".

범죄 행위는 범죄자가 물품이나 금전을 수령하고 해당 물품이나 금전을 처분할 법적 권리를 획득한 순간부터 완료된 것으로 간주됩니다.

법은 가해자가 자신의 의무를 이행하지 않았다는 사실을 피해자가 알게 된 시점에 대해 구체적인 기한을 정하지 않습니다. 분명히, 범인이 계약에서 정한 기간 내에 계약상의 의무를 이행하지 않았고 계약 당사자가 이를 이행하지 않을 것이라고 믿을 만한 모든 이유가 있는 경우 계약 상대방은 다음과 같은 법적 권리를 갖습니다. 해당 진술서를 가지고 경찰에 연락하십시오.

범죄 행위는 범죄자가 물건이나 금전을 수령하고 해당 물건이나 금전을 처분할 법적 권리를 획득한 순간부터 완료된 것으로 간주됩니다.

이러한 유형의 사기의 대상은 재산, 재산에 대한 권리 또는 재산권일 수 있습니다.

위에서 언급했듯이 사기 방법은 사기 및 신뢰 위반과 같은 비정규 사기 유형과 동일합니다.

사기에 대한 속임수는 다양한 방식으로 표현될 수 있습니다. 예를 들어 현실과 일치하지 않는 사실에 대해 고의적으로 허위 진술을 하는 것, 가해자가 신고했어야 하는 중요한 사실에 대해 침묵하는 것 등이 있습니다.

이 구성의 속임수는 가해자의 실제 의도와 관련이 있을 수 있습니다. 사기꾼의 신원 등에 관한 것입니다.

신뢰 위반은 가해자가 두 당사자 간의 신뢰를 기반으로 한 관계를 이용하여 자신이 이행할 의도가 없고 합의된 기간 내에 이행하지 않는 특정 의무를 이행하기 위해 금전을 받는 경우에 가능합니다.

이 범죄의 직접적인 목적은 사업 활동을 수행하는 과정에서 발전하는 사회적 관계입니다.

이러한 유형의 사기의 대상은 16세 이상이며 법적 능력이 있는 시민입니다.

주관적인 측면은 직접적이고 구체적인 의도로 형성되며 개인이 계약에 따른 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것이 특징입니다. 필수 기능은 이기적인 동기입니다.

계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 못하는 것은 계약 조건에도 불구하고 가해자가 이를 이행하려는 공개적인 의지가 없는 것으로 구성됩니다.

민사 소송에서 법원 결정의 발효는 개인의 유죄를 입증하는 데 필요하지 않습니다.

러시아 연방 형법 159.4조는 이러한 유형의 사기, 즉 이 분야의 대규모 사기와 특히 대규모 사기에 대한 자체 적격 구성을 규정합니다(3부).

Art에 대한 메모에 따라. 문제의 사기 유형, 100만 500,000~600만 달러 규모의 재산 절도에 대한 대규모 러시아 연방 형법 159.1. 루블... 특히 많은 금액은 600만 루블의 재산 수령입니다. 이상.

범죄의 구성 « 비즈니스 활동 분야의 사기는 새로운 것이므로 그 적용 사례는 발전 중입니다.

많은 법 집행관은 계약상의 의무를 이행할 때 사기꾼의 절도 의도를 증명하는 것보다 사기꾼의 의도를 증명하는 것이 더 쉽다고 믿습니다. 범인은 자신의 계약 의무를 이행하지 못한 이유에 대한 문서 증거 없이 자신이 부도덕한 계약자에 의해 실망했다는 사실을 근거 없이 언급할 수 없습니다. 이 부분에서 가해자의 주장은 모두 쉽게 확인할 수 있습니다. 따라서 수사당국은 고의적인 의무불이행과 보상금 수령만 입증하면 되고, 재물을 훔치려는 의도는 없었다는 점만 입증하면 된다.

실습에서 알 수 있듯이 처음부터 법 집행관은 어떤 행위가 "단순"사기로 간주되고 어떤 행위가 비즈니스 영역에서 저질러지는지에 대한 의문을 제기했습니다. 대법원은 이 문제에 대해 명확한 설명을 제공하려고 노력했고, 결과적으로 그것은 헛되지 않았습니다. 설명을 고려하여 실습에서는 형식 초과의 우선 순위에 대한 접근 방식이 개발되었습니다. 따라서 피고인의 행동이 기업 활동의 모든 속성을 포함하고 있지만 실제로는 피해자의 재산을 무료로 속이려는 목적만을 추구했다면 고전적인 유형의 사기에 대해 이야기해야합니다.

2014년 12월 11일 러시아 연방 헌법 재판소의 결의에 따라 러시아 연방 형법 제 159.4조가 헌법과 일치하지 않는 것으로 인정되었다는 사실에 독자의 주의를 기울여야 합니다. 러시아 연방은 이러한 조항이 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의로 이행하지 않는 것과 관련된 사기를 규정하는 한도 내에서 특히 대규모로 저질러진 경우 투옥 형태로 사회적 위험에 비해 불균형한 처벌을 가합니다. 기존 형법 규범 체계에서 이 범죄를 중간 정도의 범죄로 분류하는 것을 허용하는 용어인 반면, 특히 대규모로 저지른 범죄의 경우 주제별 특이성을 결정하지 않고 동일한 행위에 대한 책임이 있습니다. 특정 특정 사업 활동 영역과 관련된 위탁 방법은 본 법 제159조의 일반 규범에 따라 중대한 범죄로 분류되는 징역형에 처해질 수 있으며, 특히 대량의 도난을 저지른 경우 본 법 제159조에 따른 형사책임의 개시와 관련된 재산은 제159.4조에 따른 것보다 훨씬 적은 것으로 인식됩니다. 입법자는 6개월 이내에 이 형법 조항을 변경하라는 요청을 받았습니다. 지정된 기간 내에 이 표준에 필요한 변경이 이루어지지 않으면 2015년 6월 12일부터 해당 표준의 효력이 상실됩니다.

RF 군대 상임위원회는 “Art에 따른 범죄 요소에 해당하는 행위. 2015년 6월 12일 이전에 범해진 러시아 연방 형법 159.4는 폐지된 조항에 따라 자격을 갖추어야 합니다. 러시아 연방 형법 159.4. RF 대법원은 Art에 따른 조치로 결정을 설명했습니다. 159.4는 비범죄화되지 않았지만 더 엄격한 처벌을 규정하는 러시아 연방 형법 159조에 따라 자격을 얻을 수 없습니다.

기업가들에게 더 큰 관심은 이 결정에 소급효를 부여하는 것을 금지하는 헌법재판소 결의문 6항입니다.
이는 러시아 연방 형법 제159조 4항에서 제159조로 재분류될 사업 활동 분야의 사기 행위에 대해 형사 소추 공소시효가 대폭 단축되고 처벌이 훨씬 완화되며 근거가 넓어야 함을 의미합니다. 형사 사건의 종료 및 러시아 연방 형법 제 159.4 조의 관련 조항으로 인해 발생하는 기타 특권적인 형사 법적 결과.
따라서 행위가 Art에서 재분류되더라도. Art에 따른 단순 사기의 경우 159.4. 실제로 러시아 연방 형법 159조에 따르면 피고인에 대한 결과는 그가 Art에 따라 재판을 받은 것과 동일해야 합니다. 159.4로 더 부드럽습니다.

즉, 러시아 연방 형법 제159조 4항에서 제159조로 재분류되는 사업 활동 분야의 사기 행위에는 형사 기소 공소시효가 대폭 단축되고, 형벌이 훨씬 완화되며, 처벌 범위가 넓어져야 합니다. 형사 사건 종료 근거 및 러시아 연방 형법 제 159.4 조의 관련 조항으로 인해 발생하는 기타 특권 형법 결과.

따라서 행위가 Art에서 재분류되더라도. Art에 따른 단순 사기의 경우 159.4. 실제로 러시아 연방 형법 159조에 따르면 피고인에 대한 결과는 그가 Art에 따라 재판을 받은 것과 동일해야 합니다. 159.4로 더 부드럽습니다.

오늘날 사기에 대한 형사 책임을 피하기 위해 기업가가 알아야 할 사항:

문제를 방지하려면
1) 형사사건 자료를 토대로, 범죄 행위에 이기적 동기, 소유자로부터 재산을 몰수하는 불법성, 자기 이익 또는 타인에게 유리한 방향으로 전환하는 등 절도 징후가 어느 정도 포함되어 있는지 확인합니다. 제3자.

2) 사기 혐의의 경우, 형사사건에서 수집된 증거가 재산(재산에 대한 권리) 이전의 조건이었던 의무를 고의적으로 불이행하려는 의도가 있음을 충분히 나타내는지 여부를 평가합니다. 해당 거래가 이루어지기 직전에 범죄 의도가 출현한 것입니다.

3) 절도할 의도가 없었다면 다음 세 가지 상황(이를 뒷받침하는 문서 및 기타 자료 수집)을 바탕으로 방어책을 구축하십시오.

a) 거래 당시 귀하의 의무를 이행할 실제 기회가 있는지 여부

b) 거래 후 거래에 따른 의무 이행을 불가능하게 만드는 예상치 못한(불가항력) 또는 예상했지만 가능성이 희박한(비즈니스 위험) 사건이 발생한 경우. 이 경우 결의안 제32-P호의 3.2항을 참조할 필요가 있습니다. 이에 따르면 사업 위험으로 인한 의무 이행 실패는 사기 의도가 있다고 결론을 내리는 근거가 되지 않습니다.

c) 의무 이행을 목표로 하는 귀하의 행동.

4) 러시아 연방 형법 159.4조에서 159조까지의 행위 재분류의 경우, 4월 20일 러시아 연방 헌법 재판소의 결정에 소급 효력을 부여할 수 없다는 규칙이 있는지 확인하십시오. , 2006 No. 4-P는 형사소추의 공소시효, 형사사건의 종료사유, 형량 등에 관하여 사기혐의자의 지위를 악화시키는 것으로 규정하고 있다.

5) 채무에 대한 보상이라 할지라도, 권리가 없는 강제, 위협, 협박 또는 폭력으로 재산을 빼앗으려고 하지 마십시오.

6) 재산에 대한 권리에 대해 이의가 있는 경우, 재산의 안전을 보장하기 위해 신청인에게 재산을 양도할 수 있는 가능성을 포함하여 법률이 규정하는 임시 조치를 취하도록 법원에 청구서를 제출하십시오. 이 재산에 대한 권리를 인정하는 법원 결정이 발효될 때까지 이 재산을 가져가려고 하지 마십시오.

사기에 관한 러시아 연방 형법 개정과 관련하여 법원에 제출한 형벌 완화 샘플 청원은 다음을 참조하세요.

2016년 7월 15일 Art로 변경되었습니다. 러시아 연방 형법 159조는 "사업 활동 분야에서 계약 의무를 고의로 이행하지 못한 것과 관련된 사기"(이 행위로 인해 심각한 피해가 발생하는 경우) 5부와 같은 조항 6부 및 7부로 보완되었습니다. 대규모, 특히 대규모로 행해지는 행위입니다. 이제 비즈니스 활동 분야에서 행위를 사기로 간주할 때 이 법률 조항을 따라야 합니다.

러시아 연방 형법 159조 5부의 의미 내에서, 심각한 피해가 발생한 경우 사업 활동 분야에서 계약 의무를 고의적으로 이행하지 않는 경우에만 형사 범죄가 됩니다. 계약 당사자는 개인이 아닌 기업가 및/또는 상업 조직이어야 합니다.

상당한 피해는 최소 10,000 루블의 피해로 간주됩니다. 주요 피해는 300만 루블 이상의 피해로 간주됩니다. 특히 많은 금액은 1,200만 루블을 초과하는 재산 가치로 간주됩니다.

2016년 7월 15일부터 영업활동 사기

법률 326-FZ는 사기에 대한 형사 책임에 관한 변경 사항을 도입했습니다. 2016년 7월 15일부터 "기업가적" 사기(이 법에 의해 제외된 이전 형법 159.4조)가 이제 러시아 연방 형법 159조 5부의 수정된 형태로 변경되었습니다.
이 규범은 “사업 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 사기 행위로 인해 상당한 피해가 발생한 경우”와 적격 요소(대규모(6부) 및 특히 대규모)를 규정합니다. (파트 7). 이러한 사기에 대한 최고 처벌은 각각 최대 5년, 6년, 10년의 징역형입니다.
제159조에는 이제 네 가지 참고 사항이 있습니다.
1. 5부에서는 최소 10,000루블의 피해가 심각한 것으로 간주됩니다.
2. 파트 6의 대형은 300만 루블을 초과하는 재산 가치입니다.
3. 7부에서는 1,200만 루블을 초과하는 재산 가치로 특히 많은 금액이 인식됩니다.

파트 5-7 예술의 적용. 형법 159조는 범죄가 발생한 시점(2016년 7월 15일 전후)과 피해 규모에 따라 질문을 던진다.
예를 들어, Art의 Part 2 또는 Part 5에 따라 행위의 자격을 부여하는 기준이 무엇인지 명확하지 않습니다. 기업가 형법 159, 그가 25,000 이상 5,000 루블 미만의 사기를 저지른 경우. 2016년 7월 15일까지, 도난 금액이 5,000~10,000루블인 경우에도 마찬가지입니다. 두 기사에 대한 제재 조치는 동일합니다.
그러나 Art 2 부에서는 심각한 피해가 발생했습니다. 지정된 날짜부터 형법 159가 25,000 루블에서 5,000 루블로 증가했습니다. 이 경우 비즈니스 사기로 인한 심각한 피해는 10,000 루블 이상일 수 없습니다.
2016년 7월 15일 이전에 사전 음모에 의한 집단이나 조직적인 집단에 의해 저지른 사업 사기에 대한 문제도 여전히 열려 있습니다. 이러한 적격 구성은 Art의 5-7 부분입니다. 형법 159조는 이를 규정하지 않습니다.

올 하반기 러시아 연방 대법원 전원회의에서는 사기 및 기타 경제 범죄에 대한 새로운 규정 적용에 관한 결의안을 채택할 예정이며, 이는 이러한 질문에 대한 답을 제공할 것으로 보입니다.

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사기(다른 사람의 재산을 훔치거나 속임수나 신뢰 위반을 통해 다른 사람의 재산에 대한 권리를 획득하는 행위)가 널리 퍼졌습니다. 이 행위는 Art에 따라 기소될 수 있습니다. 러시아 연방 형법 159. 그러나 창업 분야에서는 일상적인 사업 활동인 행위가 사기로 분류되는 상황이 종종 발생한다.

형사상의 경제적 분쟁

우리는 주로 민사 법적 관계의 범위에 해당하는 계약 의무 이행 실패에 대해 이야기하고 있습니다. 당연히 기업가는 체결된 계약을 이행해야 하지만, 부채를 회수하기 위해 상대방은 종종 다양한 남용에 의존하며, 특히 상대방에게 형사 책임을 묻기 위해 노력합니다. 그러한 조치는 형사 기소의 위협 하에 당사자에게 계약을 이행하도록 의무화하는 것과 침입자 사업 인수를 포함하여 경쟁사를 파괴하는 것을 목표로 할 수 있습니다.

비즈니스 분쟁이 범죄 영역으로 이전되는 경우 기업가에 대한 검색이 수행되고 문서 및 하드 드라이브가 압수되기 때문에 이는 전체 비즈니스에 부정적인 결과를 초래합니다. 이러한 행동은 기업의 업무를 마비시키고, 기업은 심각한 평판 손상을 입으며, 기업가는 계약자를 잃고, 정상적인 활동에 참여하는 대신 이 상황을 해결하는 데 시간과 돈을 소비합니다.

또한, 형사 사건이 시작되면 기업가 자신이나 소송에 관련된 다수의 사람들이 구금되거나 가택 연금을 받을 수 있는 상당한 위험이 있습니다. 그리고 2009년에 Part 1.1이 변경되었습니다. 미술. 기업가를 구금하는 것을 금지하는 형사 소송법 108조이지만 이 금지는 아주 쉽게 우회됩니다. 구금 또는 가택 연금 중에 기업가는 사업 관리 능력을 상실하며 최근까지 그러한 상황에서는 공증인이 허용되지 않았기 때문에 대리인을 위해 사업 관리 권한을 공증할 기회조차 없었습니다. 재판 전 구금 중이거나 가택연금 중인 기업가를 만나기 위해 .

기업가 권리 보호를 위한 러시아 연방 대통령 B. Titov 위원은 기업가의 형사 기소에 대한 통계를 인용했습니다. 예를 들어 2016년에는 Art에 따라 187,077건의 사건이 시작되었습니다. 비즈니스와 관련된 러시아 연방 형법 159-159.6. 이 중 법원에 접수된 사건은 16.3%인 2만9021건에 불과했고 나머지는 무산됐다. 많은 형사 사건에서 이를 하나의 절차로 결합하기로 결정한 후 러시아 연방 대법원 사법부의 통계에 하나의 사건으로 기록되는 경우가 있습니다.

재판에 회부되지 않고 종결된 사건이라도 명예훼손은 물론, 사업에 막대한 물적 손해를 끼치고, 때로는 청산 및 사업폐쇄로 이어지는 경우도 있습니다.

V. 푸틴 러시아 대통령은 2015년 연방 의회에 보낸 메시지에서 이 문제를 다음과 같이 지적했습니다. 즉, 그들은 압력을 받고 강탈당하고 석방되었습니다. 물론 이것은 비즈니스 환경 측면에서 우리에게 필요한 것은 아닙니다. 이는 기업 환경을 직접적으로 파괴하는 것입니다.”

또한 대통령은 민사 법률 관계를 범죄 비행기로 이전하는 문제에 주목했습니다. 맞춤형 형사사건”

법 집행 기관의 이러한 불법 행위는 기업가뿐만 아니라 국가 전체에도 피해를 입힙니다. 이는 일자리 폐쇄, 예산에 대한 세금 감면으로 이어지며 기업 활동과 경제에 부정적인 영향을 미치기 때문입니다. 우리주의 투자 매력.

러시아 연방 형법 제 159.4조

2012년에 국가 두마(State Duma) 의원들은 이 문제에 주목하고 러시아 연방 형법을 개정했으며, 특히 사기 분야의 여러 특별 범죄가 추가되었습니다. 이것이 예술이 나타난 방식입니다. 러시아 연방 형법 159.4 "기업 활동 분야에서의 사기"(러시아 연방 형법 159.4조는 2012년 11월 29일자 연방법 No. 207-FZ "에 의해 시행되었습니다. 러시아 연방 형법 및 러시아 연방의 특정 입법 행위에 대한 개정”).

변경 사항에 따라 형사 책임이 발생하는 피해 규모 (일반, 대형, 특히 대형)가 여러 번 증가했습니다. 이 개정안은 기업가가 일반 시민보다 훨씬 더 많은 금액을 운영한다는 사실을 고려하여 채택되었습니다. 본 조에서는 '상당한 피해'와 '사전 음모에 의한 집단', '공적 지위 이용', '조직적 집단' 등의 적격성을 제외했다. 이러한 변경은 비즈니스에서 모든 활동이 총책임자와 회계사의 업무를 포함하고 "사전 음모에 의해 특정 집단"에 속할 수 있다는 사실을 고려하여 이루어졌습니다.

러시아 연방 형법의 새 조항은 기업가에 대한 벌금을 크게 늘리고 징역형을 줄였습니다. 왜냐하면 기업가는 먼저 경제 범죄에 대한 재정적 책임을 져야 하며, 특히 그러한 범죄의 공공 위험 수준이 높지 않기 때문입니다. 또한, 기업가는 감옥에 있는 동안 발생한 손해를 배상할 수 없지만, 벌금이 부과되면 사업 활동을 계속할 수 있는 기회와 부상자 모두에게 발생한 피해를 배상할 수 있는 기회가 있습니다. 사람과 국가.

채택된 변경 사항에 따라 기업 활동에 대해 구체적으로 이야기하고 있다는 점을 감안할 때 Art 1.1의 조항이 제공됩니다. 재판 전 구금 센터에있는 기업가에게 불법적 압력을 가할 가능성을 배제하기 위해 구금 금지에 관한 형사 소송법 108.

예술에 대한 새로운 개정안. 러시아 연방 형법 159

2014년 12월, 러시아 연방 헌법재판소는 일반적으로 Art. 러시아 연방 형법 159.4조는 헌법에 부합하며 러시아 연방 헌법을 준수하지 않는 여러 조항을 결정했습니다(이 조항에 따라 피해자로 간주된 시민은 해당 조항에 따라 고통을 받은 시민보다 명백히 덜 보호받는 위치에 있었습니다). 러시아 연방 형법 일반 조항 159) 입법자가 6개월 이내에 적절한 변경을 할 것을 제안했습니다.

입법자는 정해진 기간 내에 변경을 하지 못했고 이 규범은 2015년 6월 12일에 적용이 중단되었습니다. 이제는 예술의 일반적인 규범과 관련하여 더 관대하기 때문에 폐지되기 전에 저지른 범죄에만 적용됩니다. 러시아 연방 형법 159.

러시아 연방 형법 159.4조는 효력을 상실했지만 사업 활동 사기와 관련된 범죄는 여전히 남아 있습니다. 그리고 기업 공공 협회 대표와 기업가 권리 보호를 위한 러시아 연방 대통령 산하 위원은 정기적으로 이 문제에 주목했습니다. 긴급 문제는 2016년 3월 23일 러시아 연방 대통령 행정부 산하 기업가 정신 분야의 법 집행 관행 모니터링 및 분석에 관한 실무 그룹 회의에서 고려되었습니다. 이 회의 결과, 기업가들에게 보다 유리한 조건을 조성하기 위한 법안이 준비되어 러시아 연방 대통령이 국가 두마에 제출했습니다. 러시아 연방 형법 법안에서 제안된 개정안은 2016년 7월 러시아 연방 두마에서 승인되었습니다.

Art에 채택된 개정안에 따라. 러시아 연방 형법 159에는 기업가 정신 분야의 사기 요소를 확립한 5, 6, 7부가 추가되었습니다. 이러한 화합물은 "기업 활동 분야에서 계약 의무를 이행하지 못한 고의적인 실패와 관련되어 있습니다"라고 명시되어 있습니다. 이 기사의 참고 사항에는 개인 기업가와 상업 법인에 대해서만 이야기하고 있다는 내용이 나와 있습니다. 즉, 이 기사에 따른 자격을 얻으려면 범죄 가해자와 피해자가 모두 기업가여야 합니다.

개정의 결과로 사업에 대한 형사 책임이 시작된 후 피해 금액이 배가되었습니다. 상당한 양의 피해가 10,000 루블에서 설정되고, 많은 피해가 300만 루블에서, 특히 큰 피해로 설정됩니다. 금액-1,200 만 루블 이상.

또한 예술에서와 같이. 159.4에서는 "단체", "조직된 그룹" 등과 같은 적격 기능이 제거되었습니다. 이러한 개정안의 채택은 특히 기업가 구금 금지 적용에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 동시에 이러한 화합물에 대한 제재는 일반 사기와 동일하게 유지됩니다.

Art의 새 버전의 단점. 러시아 연방 형법 159

예술의 법 집행 문제. 러시아 연방 형법 159조는 여전히 기업가 정신 분야에 남아 있습니다.

가장 중요한 것은 때때로 기업가 간의 일반적인 비즈니스 활동 절차를 고의적으로 형사 기소로 이전하는 것입니다. 간단히 말해서, 부패한 사유를 포함하여 기업에 압력을 가하기 위해 사기가 없는 경우 부도덕한 법 집행 기관 대표가 형사 사건을 시작하는 것입니다.

계약 불이행과 사기 행위를 구분하는 유일한 요소는 범죄를 저지르려는 의도입니다. 기업가가 계약을 이행하지 않고 돈을 훔치지 않기 위해 계약을 체결한 경우 이는 범죄이지만, 계약을 체결한 후 몇 년 동안 계약을 이행했지만 (예: 위기로 인해) 불가능했다면 그의 의무를 이행하기 위해 이는 중재 법원의 틀 내에서 조사 대상입니다. 보이는 바와 같이, 이 문제에 대한 해결책은 실제로 의도를 입증하기 위해 법 집행 기관의 부하 직원에 대한 고위 경영진의 통제를 강화하고 검찰청에 대한 감독을 강화하며 사법 관행을보다 객관적으로 형성하는 데 있습니다. 안타깝게도 현재 기소장과 형량에는 의도가 있었다는 가정에 대한 진술만 포함되는 경우가 많습니다.

또 다른 문제는 이 조항에 따라 기업가에게 부과되는 피해 금액입니다. 기소장은 실제로 도난당한(지급되지 않은) 금액이 아닌 계약 총액을 기업가에게 청구합니다. 예를 들어, 주택 건설에 1억 6천만 루블이 투자되었습니다. 자신과 1억 루블. 자금을 모금했습니다. 동시에 집이 지어졌지만 사람이 통제 할 수없는 상황으로 인해 배달되지 않았습니다. 개발자는 형사 책임을지고 2 억 6 천만 루블의 손해 배상 혐의로 기소되었지만 실제 금액은 지출 된 전체 자금 금액이 아니라 모금되었지만 사용되지 않은 자금의 일부로만 인식되어야합니다. 그들의 의도된 목적.

Art의 새 버전에서. 러시아 연방 형법 159는 비즈니스 분야의 일반적인 사기에 해당하지 않습니다. 상당한 규모, 특히 많은 양의 피해만 있습니다. 따라서 소규모 사기를 저지른 기업가는 Art의 Part 1에 속합니다. 159(일반적인 사기). 발생한 특별한 피해 금액에 대한 규정은 적용될 수 없으므로 25,000 루블 이상의 실수를 저지른 기업가입니다. 수백만 달러 규모의 계약에 따라 지불하는 경우 형사 기소의 대상이 될 수 있습니다.

기업가 활동에 자격을 부여할 때 다음과 같은 질문도 제기됩니다. 일반 이사와 회계사는 기업가이며 그들의 행동에는 특별한 자격이 적용됩니까? 대답은 분명한 것 같습니다. 법인은 이러한 사람들을 통해서만 행동할 수 있으므로 기업가 조항에 속해야 합니다. 그러나 실제로는 총책임자와 회계사가 기업가가 아니라는 구실로 구금되는 경우가 많다.

최근 법원은 구금 대신 가택 연금이라는 예방 조치를 더 자주 사용하기 시작했지만 용의자 및 피고인과 관련하여 보석금과 같은 예방 조치는 실제로 사용되지 않습니다. 가택연금은 개인의 이동을 제한할 뿐만 아니라 기업경영 업무를 수행할 수 없다는 점을 고려하면, 경제범죄에 대해서는 보석 등 임시처분의 활용을 확대하는 것도 충분히 가능하다고 본다.

또한 "비즈니스 분야의 사기" 조항을 러시아 연방 형법 22장("경제 활동 분야의 범죄")으로 이동할 필요성에 대한 제안이 정기적으로 이루어지고 있습니다. 우리는 이 제안에 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 이 조항은 일반적인 사기와 관련하여 특별한 것으로 간주되지 않기 때문에 기업가 조항의 적용이 급격히 감소할 수 있기 때문입니다.

Art의 법 집행 문제 제거. 러시아 연방 형법 159:

– 기업가에 대한 형사 기소를 통해 일반적인 비즈니스 분쟁을 해결합니다.

- 의도 입증의 형식,

– 경제 범죄에 대해 보석금 형태의 예방 조치를 거의 사용하지 않습니다.

– “사업 사기”에 대한 일반적인 정의가 부족합니다.

– 총책임자와 회계사를 기업가로 간주하는 것을 거부합니다.

사기 혐의로 형사 기소를 당하는 기업가의 법적 상황을 크게 개선하는 데 도움이 될 것이며, 부당하게 재판을 받는 사람의 수도 줄어들 것입니다.

사업 사기는 많은 사람들에게 간접적인 피해를 입힐 수 있으며, 이들의 일자리와 소득을 박탈하고 때로는 경제 주체로서 기업의 붕괴로 이어질 수도 있습니다. 제안된 자료는 개념을 조사하고 그러한 범죄에 대한 책임의 예와 측정 방법을 제공합니다.

비즈니스 사기: 규제 체계 및 사법 관행

비교적 최근까지 러시아 연방 형법은 사업 활동 분야의 사기를 형법의 별도 조항에 따라 자격을 갖춘 독립적인 유형의 사기로 간주했습니다. 그러나 법률은 빠르게 변하는 경향이 있으며 Art. 이전에 이러한 경우에 적용되었던 형법 159.4조는 효력을 상실했습니다. 이제 그러한 행위는 CC에 따라 분류되어야 합니다. 5-7 큰술. 형법 159조는 가해자의 행동에서 나타나는 적격한 특성을 고려합니다.

대법원 전원회의는 형법 변경에 매우 신속하게 대응하고 2016년 11월 15일 결의안 4호를 채택한 후 법집행에 발생할 수 있는 어려움을 신속하게 해결하고 이 문제를 11항에서 다루었습니다. 2017년 11월 30일 결의안 제48호. 특히 판사들은 수사의 형사절차적 측면과 기업가정신을 범죄분야로 정의하는 것의 중요성에 특별한 주의를 기울였다. 이를 위해서는 Art의 단락 1에 따라 기업가 정신을 정의해야 합니다. 민법 2조는 다음과 같은 특징을 특징으로 하는 활동입니다.

• 체계적인;
• 독립;
• 이를 수행하는 사람의 위험;
• 상업적 목적;
• 기업가의 법적 등록.

이는 범죄 자격을 부여하는 데 매우 중요한 점입니다. 법원이 범죄가 비즈니스 영역 밖에서 저질러졌다고 결정하면 책임이 완전히 달라지기 때문입니다.

동일한 결의안에서는 어떤 상황이 대상의 범죄 의도를 확인하고 비즈니스 위험의 바람직하지 않은 결과를 범죄와 구별할 수 있는지에 대한 설명을 찾을 수 있습니다.

사업 사기: 범죄적 법적 특성

1부 예술. 형법 159조는 사기를 사기 또는 신뢰 남용을 통해 타인의 재산을 훔치거나 그에 대한 권리를 획득하는 것을 의미합니다. 허. 5-7 규범은 이 개념을 비즈니스 활동으로 확장했습니다. Art에 대한 참고 4에서. 형법 159조는 고려 중인 맥락에서 사기는 당사자가 사업체(개인 기업가 및 상업 조직)인 계약에 따른 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것으로 이해되어야 한다고 설명합니다.

이를 통해 우리는 두 가지 중요한 결론을 내릴 수 있습니다.

1. 기업 활동 분야의 사기는 개인 기업가 또는 상업 조직의 관리 기관 구성원과 같은 특수 주제에 의해서만 저질러집니다. 대법원 전원회의 결의안 제4호에서도 같은 입장이 표명되었습니다.
2. 그러한 범죄는 전적으로 직접적인 의도를 가지고 저질러집니다. 즉, 해당 개인은 처음에는 자신이 체결한 계약에 따른 의무를 (개인적으로 또는 간접적으로) 이행할 의도가 없습니다.

범죄의 객관적인 측면

범죄로서의 사업 사기의 객관적인 측면은 분명히 이행되지 않을 계약을 체결하기 위한 주체의 행동으로 표현됩니다. 객관적인 측면에서 동시에 존재해야 하는 다음 요소를 구분할 수 있습니다.

• Art 5 부에 규정 된 금액보다 적지 않은 금액으로 민사 계약을 체결하는 조치. 형법 159 (10,000 루블), 향후 이행할 의도 없음
• 계약에 따른 물질적 혜택, 서비스 또는 자금의 수령
• 계약 의무 이행과 관련하여 아무런 조치도 취하지 않거나 계약이 완전히 또는 부적절하게 이행되지 않은 결과로 발생합니다.

중요한! 개인 기업가의 지위가 없지만 그러한 지위의 존재를 확신시켜 피해 당사자를 오도한 사람이 저지른 특정 행위(무활동)는 기업가 정신 분야의 사기가 아니며 자격 대상입니다. 예술의 파트 1-4에 따라. 러시아 연방 형법 159.

사업상 부정행위 입증의 문제점

사건의 증거의 일부로 다음 사실을 확립하는 것이 필요합니다.

• 기업가에 의한 범죄 행위;
• 당사자들 사이에 체결된 민사 합의의 존재;
• 목표의 존재 - 물품 및 재산의 불법 취득;
• 가해자의 행위로 인한 피해 규모
• 계약 이행의 완전 또는 부분 실패;
• 계약을 이행하지 않으려는(부적절한 이행) 피고의 의도가 있음.

가장 큰 어려움은 의무를 이행하지 않을 의도를 입증하는 것입니다. 법에는 그 존재를 직접적으로 나타내는 표시나 근거 목록이 포함되어 있지 않습니다. 그러나 대법원 판사는 결의안 4호 9항에서 의도의 존재를 나타낼 수 있는 내용을 어느 정도 설명했습니다.

특히 다음과 같습니다.

• 가해자는 계약을 이행할 초기 기회가 부족합니다.
• 계약의 대상이 된 재산에 대한 유치권에 관한 정보 은폐;
• 개인 목적으로 계약에 따라 받은 자금을 처분합니다.
• 위조된 문서를 사용하여 계약을 체결하는 행위.

그러나 이러한 모든 상황의 존재는 판사의 평가를 위해 조사관이 제안한 것일 뿐 사기의 직접적인 증거는 아닙니다.

두 번째 어려움은 범죄 시간을 확정하는 것과 관련이 있습니다. 대부분의 민법 계약에는 실행 시점이 명확하게 정해져 있다는 점을 고려할 때 의무가 발생하기 전에 실제 의무 불이행에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다.

그러나 사기는 물질적 요소를 지닌 범죄이므로 사회적으로 위험한 결과가 발생한 순간부터 완료된 것으로 간주되며, 이 경우 피해자에게 재산상의 손해를 입힌 것으로 나타납니다. 따라서 기업사기행위를 저지르는 시점은 피고인이 불법적인 이익(금전, 용역 등)을 받은 시점이다.

영업사기 등에 대한 형사책임조치

비즈니스 활동 분야의 사기는 사기의 적격 요소입니다. 결과적으로 이에 대한 책임의 정도는 Art 1부에 반영된 일반 구성보다 훨씬 더 심각합니다. 형법 159.

그래서 제재 CC. 5-7 큰술. 형법 159는 처벌 유형에 대한 중요한 선택을 제공합니다.

• 괜찮은;
• 의무 노동;
• 교정 작업;
• 강제 노동;
• 자유 제한(이 경우 추가 처벌로만 사용됨)
• 투옥.

사법 관행에 대한 분석에 따르면 비즈니스 사기의 경우 형벌에는 거의 항상 벌금이 포함되며 주요 벌금이 아닌 경우 추가 벌금이 포함됩니다. 이는 판사들의 관대함 때문이 아니라 이러한 영향력 측정의 목적 때문입니다.

따라서 문제의 범죄는 경제적 범죄 그룹에 속하며 주로 불법적 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 결과적으로 이 사건 벌금은 부당이득을 방지하는 수단으로 작용한다. Art의 Part 7조차도 아무것도 아닙니다. 이 조항에 따라 최대 징역 10년을 규정하는 형법 159조는 벌금 100만 루블을 결정합니다. 또는 잠재적인 추가 처벌로서 유죄 판결을 받은 사람의 3년 소득 금액이 될 수도 있습니다.

형법에는 비즈니스 활동 분야의 사기에 대해 매우 심각한 처벌이 포함되어 있으며 10,000 루블을 초과하는 피해를 입은 이러한 종류의 행위는 부두로 이어질 수 있으며 감옥에 갇히지 않으면 적어도 큰 벌금을 내야 할 의무.