금융범죄수사대. 경제범죄퇴치부(UBEP)

러시아 내무부에는 경제 범죄 부서가 포함되어 있습니다. 그것은 무엇입니까? OBEP는 경제 범죄를 퇴치하는 부서입니다. 이 부서는 내무부 명령과 연방법에 따라 국가의 경제적 안보를 보호하고 기타 문제를 해결합니다. 존재의 역사를 통틀어 이 장의 작업, 목표, 심지어 이름까지 자주 변경되었습니다. 2003년에는 FSNP가 해산되자 세무경찰의 업무도 맡았다.

수도 내무부 본부 경제 경제 범죄 부문의 구조

각 도시에는 OBEP 부서가 있습니다. 모스크바는 연방정부의 중요한 도시이기 때문에 이곳의 영토 경찰 구조는 다른 지역에 비해 약간 수정되었습니다. 모스크바 경찰청에는 ES&P 부서가 있습니다. 모스크바에는 10개의 행정구역이 있고 각 행정구역에는 내무부가 있으며 이 부서는 수도 경찰서장에게 보고합니다. OBEP도 해당 지역에 존재하지만 EBiPK라고 합니다. 모스크바 동부 행정 구역의 주소는 2nd Vladimirskaya, 14입니다.

대도시와 지역에서는 각 지구 부서에 자체 OBEP가 있습니다. 상트페테르부르크와 레닌그라드 지역에는 36개의 부서가 있으며, 각 부서에는 불만사항이 있는 시민이라면 누구든지 처리할 수 있습니다.

러시아 제국 내무부의 무역경찰

19세기에 경제 범죄에 맞서 싸우는 특별 서비스를 만들려는 첫 번째 시도가 있었습니다. 이 결정은 매우 시의적절했습니다. 1842년 내무부 장관 페로프스키 백작이 최초의 OBEP를 창설했고, 당시 이 부대를 무역 경찰이라고 불렀습니다. 그것은 매월 선출되는 시 의회의 의원들과 상인들이 매년 선출하는 무역 대표들로 구성되었습니다. 이 서비스는 시 경찰과 협력하여 언제든지 도움을 요청할 수 있습니다.

무역경찰의 책임

가난한 사람들은 그들의 곤경으로 인해 큰 고통을 겪었습니다. 그리고 가격 상승, 속임수, 과체중, 버릇없는 제품 판매로 인해 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 상업 경찰의 책임은 다음과 같습니다.

• 고기와 빵 가격 책정;
• 거래자 모니터링 - 다양한 측정, 신체 키트 및 속임수를 제외합니다.
• 상품을 재구매하고 "부풀려진" 가격으로 판매하는 것을 금지합니다.
• 도량형 브랜드화;
• 위생 및 위생 준수 여부를 모니터링합니다.

당시 상업 경찰은 오래 가지 못하고 해체되었습니다. 그러나 이는 경제의 악용에 맞서 싸우기 위한 서비스를 만들려는 최초의 시도로 역사에 남아 있습니다. 오랫동안 OBEP가 만들어질 때까지 내무부는 무역을 통제하지 못했습니다.

공식 생년월일

OBEP(경제범죄퇴치부)의 약자인 OBEP는 공식적으로 1937년 3월 16일을 출생일로 간주하고 있다. 이 조직은 원래 국가 무역 활동과 소비자 기관을 규제하기 위해 만들어졌습니다. 당시 주요 작업은 도난 방지 및 금융 비용 절감을 목표로 한 조치였습니다.

활동 초기에 이 기관은 독립적으로 존재했지만 나중에는 재건 후에 경제범죄부가 경찰에 소속되었습니다.

전쟁 전에는 이 기관의 임무가 크게 확대되었습니다. 또한 위조 및 부당 이득을 근절하는 것은 직원의 책임이 되었습니다. 많은 직원들이 전쟁 중에 뒤에서 일했습니다. 가장 중요한 임무는 계속 봉사하는 사람들의 어깨에 떨어졌습니다. 그들은 증가하는 경제 범죄에 맞서 싸웠고 식량 부족과 관련된 문제를 해결했습니다. 직원 덕분에 수백만 루블이 주 재무부에 반환되었습니다. 그 당시에는 많은 돈이었습니다.

조직 포맷

1983년 당시 OBEP의 주요 업무에는 뇌물, 화폐 거래, 법 밖에서 발생하는 절도에 맞서 싸우는 것이 포함되었습니다. 조직이 재편성되었습니다. 불로소득에 대한 책임이 도입되었습니다. 소련이 붕괴된 후 여러 조직이 통합되었고 OBEP의 수장이 유일한 지도자가 되었습니다. 조직의 권한과 임무가 수정되었습니다. 여기에는 형사범죄도 포함됩니다.

1992년 창설된 세무경찰대는 2003년 내무부 산하로 편입됐다. 2004년에는 경제사업부를 신설했다.

OBEP 구조의 모든 직원은 활동적인 생활 위치를 갖습니다. 그들은 시민들의 다양한 불만을 끊임없이 고려합니다. 전체 운영 기간 동안 수십억 루블과 많은 유가 증권이 주 기금으로 반환되었습니다. 현재 경제 범죄부의 책임에는 법 집행 부서의 많은 사항이 포함되며, 이 구조는 특히 중요합니다.

OBEP는 무엇을 하는가?

많은 사람들, 특히 기업가들에게 직원과 경제 범죄 부서장은 경계적인 태도를 나타냅니다. 자신의 사업이 없는 사람들도 OBEP와 관련된 이야기를 걱정하면서 듣습니다. 조직은 매우 진지하며 다음과 같은 경찰의 중요한 업무를 처리합니다.

• 세금을 회피하는 개인 및 기업가와 관련된 전투 방법, 조직.
• 경제적 위협의 정도를 결정합니다.
• 금융범죄 탐지.
• 중소기업의 활동을 통제합니다.
• 회사와 파트너의 업무를 확인합니다.

OBEP 직원의 검사는 경고 없이 예기치 않게 수행되는 경우가 많습니다. 방문은 어떤 이유로든 이루어질 수 있으며, 서비스에 불만족한 고객의 전화도 가능합니다. 검사관은 또한 자신의 자격 증명을 즉시 광고하지 않습니다. 일반 소비자로서 그들은 기업, 미용실 또는 기타 조직에 들어갑니다. 구매나 거래를 한 후 영수증을 제시하고 작업에 어떤 문제가 있었는지 설명합니다. 대부분의 경우 OBEP 직원은 조직에 대한 소비자로부터 불만 사항을 접수했으며 방문 및 확인을 통해 응답했다고 설명하면서 도착을 설명합니다.

OBEP의 임무에는 작업 프로세스의 정확성을 확인하는 것도 포함됩니다. 경쟁자도 신호를 보낼 수 있습니다. OBEP는 여전히 검사로 응답할 것입니다.

OBEP 검사. 이유

따라서 OBEP는 모든 조직에서 검사를 수행하고 회사에 대한 정보를 알아낼 수 있는 충분한 권한을 가지고 있습니다. 당신에게 필요한 것은 방문할 이유뿐입니다. 세 가지 주요 사항을 강조하겠습니다.

1. 모호한 파트너. 조사관은 공식적으로 해당 조직에 대해 아무런 청구권도 갖지 않을 수 있지만, 회사와 비즈니스 관계가 있는 법인이 노출되었거나 비즈니스 파트너 회사가 일부 법률을 위반한 경우가 있습니다. 그리하여 부도덕한 파트너의 그림자가 회사에 드리워졌습니다. 이것이 경제범죄부가 회사의 활동에 관심을 갖게 된 이유일 것이다. 이러한 유형의 검사는 예상치 못한 경우가 가장 많으며 대부분의 경우 무엇을 기대해야 할지 알 수 없습니다.
2. 신뢰할 수 없는 부문. 회사는 유사한 유형의 활동을 하는 다른 회사와 함께 감사를 받을 수 있습니다. 대부분 여기에는 케이터링 시설, 무선 통신 및 건설 현장이 포함됩니다. 경제범죄수사부는 특정 사건과 관련된 사건에 세심한 주의를 기울입니다. 테러 공격이나 해당 지역의 형사 분쟁으로 인해 빈번한 점검이 발생할 수 있습니다.
3. 불만. 소비자가 어느 시점에서 술을 구입하여 중독을 일으켰다고 가정해 보겠습니다. OBEP 주소와 전화번호는 모든 시민이 이용할 수 있으며, 당국에 대한 민원은 즉시 접수될 수 있습니다. 이러한 상황에서 고객은 자신이 집에서 만든 보드카에 중독되었다고 의심하는 것으로 충분합니다. 그가 경제범죄부에 고소장을 제출하면 당국은 즉각 조사에 응할 예정이다. 회사 측에서 위반 사항이 없었을 가능성이 높습니다. 어떤 경우에도 정보관은 모든 불만 사항에 응답할 의무가 있습니다. 이 작업의 궁극적인 목표는 회사에 대한 더 많은 정보를 얻는 것입니다. 특히, 그들은 은행에 모든 계좌에 대한 정보를 요청할 권리가 있으며, 은행 명세서는 다양한 범위의 위반 사항을 지적할 수 있습니다. 경제범죄부(Department of Economic Crimes)는 전화 대화를 도청할 권리도 있습니다. 소매점에서는 개인으로서 OBEP 직원이 테스트 구매를 한 후 검사 필요성에 대한 결론을 내릴 수 있습니다.

OBEP 도착

그래서 OBEP 수표를 가지고 귀사를 방문했습니다. 이것은 많은 권한을 가진 심각한 조직입니다. 그러나 우선 귀하는 대리인의 서류 열람을 요청하여 그 유효성을 확인하고 수표의 적법성에 대해 문의할 권리가 있습니다. 이미 설명했듯이 OBEP의 검사에는 매우 많은 이유가 있을 수 있습니다. 고객의 간단한 불만 사항이라도 이 조직의 직원을 찾아올 수 있습니다. 대표자들과 침착하고 재치있게 이야기하고 올바르게 행동하도록 노력하는 것이 좋습니다.

올바르게 행동하는 방법은 무엇입니까?

• OBEP 직원 - 진지한 사람들이므로 그들에게 논쟁을 벌이거나 화를 내서는 안 됩니다. 당신은 매우 정확하고 정중하게 행동해야 합니다. 당신은 그들이 말하는 모든 것을 해야 합니다. 그렇지 않으면 직원이 귀하의 반응을 잘못 해석하여 회사에 전혀 유쾌하지 않은 결정을 내릴 수 있습니다. 감사 기간 동안 조직의 운명이 그들에게 달려 있다고 말할 수 있습니다.
• 모든 서류의 작성이 완료되었는지 주의 깊게 확인하시기 바랍니다. 회사명과 검사일자를 기재하여야 합니다. 오류를 발견하면 수정을 주장해야 하지만 설명은 가능한 한 정확하게 작성해야 합니다.
• OBEP 직원이 영업비밀을 요청하는 경우 이를 공개할 필요는 없습니다. 법에 따르면 이 조치는 검사의 문서가 있는 경우에만 수행된다.
• 검사를 방해하지 마십시오. 직원은 신호를 받았고 이에 응답해야 합니다. 귀하의 개입은 상황을 더욱 악화시킬 뿐입니다.
• 서류에 서명하라는 요청을 받으면 정확하게 작성했는지 확인하세요.
• 우선, OBEP 직원은 평범한 사람들이며 올바른 관계가 현재 상황에서 긍정적인 해결에 기여할 것임을 기억하십시오.

직원에게는 어떤 권리가 있나요?

OBEP는 내무부의 구조로, 직원은 다음과 같은 권리를 갖습니다.

• 검색 활동을 수행합니다.
• 확인에 필요한 중요자료, 기타 서류의 압수
• 프로토콜의 법적 위반 사항을 기록합니다.
• 재산 및 사무실 건물 검사.
• 방문객을 대상으로 설문조사를 실시합니다.
• 문서를 상위 기관으로 이전합니다.
• 기업, 직원 및 조직자의 활동을 검사합니다.

처벌의 종류

상트페테르부르크, 모스크바, 볼고그라드 또는 다른 도시의 OBEP이든 직원은 위반 사항을 발견한 후 청산, 회사 폐쇄 또는 일시적인 활동 중단을 주장할 권리가 있습니다. 활동의 오류를 수정하는 데 시간이 주어진 후 작업을 재개하는 경우가 있습니다.

또 다른 유형의 처벌은 더 심각합니다. 즉 투옥입니다. 일반적으로 이는 법 밖에서 일하고 법을 위반한 기업가에게 적용됩니다. OBEP 직원이 경제범죄를 기록한 경우 해당 자료를 법원에 제출하는데, 이를 위해서는 상당한 증거가 필요하다. 형사 소송 개시를 거부하기로 결정한 경우가 있습니다.

다음 유형의 처벌은 특정 요구 사항을 충족하지 않는 직원을 해고하는 것입니다. 불법 제품도 압수될 수 있습니다.

경제범죄수사국 방문을 준비하세요

일반적으로 OBEP 직원은 자신의 권한을 즉시 공개하지 않습니다. 항상 예상치 못한 상황에 대비하세요. 그들은 일반 시민처럼 미용실이나 회사에 옵니다. 항상 고객과 정확하게 소통하세요.

업무를 위해 OBEP는 직원의 활동을 규제하는 광범위한 규제 프레임워크를 사용합니다. 항상 운영 권리를 증명하는 문서를 보여달라고 정중하게 요청하십시오. 유효하지 않은 인증서는 검사의 적법성에 대한 의심을 불러일으킵니다.

절차적 조치는 항상 증인의 입회 하에 이루어져야 합니다.

OBEP 검사를 실시할 때 모든 정보를 설명할 수 있는 사람이 있어야 하며, 대부분 회사의 전무이사입니다. 영업비밀에 관한 정보는 검사의 허가가 있는 경우에만 요구될 수 있습니다.

OBEP 담당자가 압수한 모든 문서, 물품 및 품목이 검사 프로토콜에 기록되도록 엄격히 확인하십시오.

시골집의 공기 난방은 이제 러시아에서는 인기가 없습니다. 이 방법은 캐나다와 미국에서 널리 보급되었습니다. 증기 이러한 유형의 난방은 코티지에서는 실제로 사용되지 않습니다. 주로 산업시설에 사용됩니다. 증기가 기업의 기술 프로세스에 참여하는 경우 경제적으로나 기술적으로 정당합니다. 스토브 스토브를 이용한 난방은 잘 알려진 옵션입니다. 시골집에서는 스토브 난방이 점차 현대적이고 효율적이며 사용하기 쉬운 옵션으로 바뀌고 있습니다. 스토브로 큰 별장을 가열하는 것은 불가능합니다. 많은 가정에서 스토브는 난방 장치가 아닌 인테리어 디자인의 요소입니다. 액체 냉각수를 사용하는 시골집 난방 시스템 가장 인기 있는 난방 유형인 물에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 사용되는 연료에 따라 물 가열 시스템은 다음과 같은 등급으로 구분됩니다. 가스로 작동하는 시스템(주 가스, 액화 가스) 전기로 가열(전기 보일러 사용) 고체 연료로 작동하는 시스템 액체 연료로 작동하는 시스템 숙박 시설의 편안함 전망, 모든 지정된 난방 옵션...

이 법은 OEBiPK(경제 안보 및 부패 방지부) 직원의 권리와 의무를 규정합니다. 따라서 직접적인 활동을 수행할 때는 법률에 의해서만 지도되어야 하며 권한의 한계를 초과해서는 안 됩니다.

상업 조직의 활동이 갑자기 OEBiPK 직원의 관심을 끌기 시작합니다. 그리고 그러한 관심은 좋은 결과를 가져오지 않습니다. 첫째로, 기업과 그 소유자의 경영에 대한 검사와 골치 아픈 일이 다가오고 있으며, 둘째로, 기업의 활동은 분명히 불필요한 질문을 제기합니다.

OEBiPK는 내무부 소속이며 직원들은 절도, 사기, 불법 사업 활동, 뇌물 수수 및 기타 위반 행위에 맞서 싸우고 있습니다. 즉, OEBiPK의 활동은 경제활동 분야의 범죄를 예방, 진압, 식별 및 해결하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 OEBiPK는 허위등록과 페이퍼컴퍼니에 주목하고 있다. 이 모든 것이 처음에는 세금 납부를 회피하는 방법으로 인식되었습니다.

정부기관이 실시하는 점검은 대부분 예측이 가능하며, OESiPK의 점검만 예상치 못한 일이 발생한다. 또한 OEBiPK의 권리는 엄청난 양의 규제 문서에 의해 규제되며 OEBiPK 직원의 모든 활동은 현행법의 규범에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다.

OEBiPK 직원의 검사 근거:

형사 사건의 개시

세무 당국의 요청

형사 사건 개시 문제를 해결하기 위한 데이터가 충분하지 않은 경우 범죄의 징후와 범죄를 준비, 저지르거나 저지르는 사람에 대한 정보의 가용성

러시아 연방의 국가, 군사, 경제, 정보 또는 환경 보안에 위협이 되는 사건이나 행동(무활동)에 대한 정보의 가용성

OEBiPK는 무엇을 확인하나요?

대부분의 경우 OEBiPK 부서의 직원은 러시아 연방 형법 관련 조항에 규정된 조세 범죄를 예방, 문서화, 식별 및 억제하기 위한 운영 조사 활동을 수행할 때 상업 조직 및 개인 기업가의 활동을 확인합니다. , 포함:

러시아 연방 형법 198조 개인의 세금 및/또는 수수료 회피.

러시아 연방 형법 199조 조직의 세금 및/또는 수수료 회피.

러시아 연방 형법 199.1조 세무 대리인의 의무를 이행하지 않은 경우.

러시아 연방 형법 199.2조 조직 또는 개인 기업가의 자금 또는 재산을 은폐하고 이에 대한 비용으로 세금 및/또는 수수료를 징수해야 합니다.

운영 활동을 수행할 때 경제 보안 부서의 직원은 2011년 2월 7일 러시아 연방 법률 No. 3-FZ "경찰에 관한", 1995년 8월 12일 연방법 No. 144-FZ "운영에 관한" 지침을 따릅니다. 조사 활동”

OEBiPK 직원의 권한.

검사 중에 OEDiPK 직원은 다음과 같은 권한을 갖습니다.

러시아 연방 형사소송법에 따라 관할권 및 관할권 내의 범죄 사건에 대한 조사 및 조사를 수행합니다.

합법적인 운영 조사 활동을 수행합니다.

세무당국의 요청에 따라 세무조사에 참여합니다.

범죄의 징후를 나타내는 충분한 증거가 있을 때 점검을 수행하십시오.

조직에 대한 전체 검사를 수행하고, 검사 결과를 바탕으로 보고서를 작성하고, 운영 검사 사례를 개시하고, 형사 사건을 개시합니다.

소유 형태와 위치에 관계없이 회사 영역에 자유롭게 들어가 조직의 생산, 창고, 소매 및 기타 건물을 검사합니다.

법률이 해당 정보를 얻기 위한 특별한 절차를 규정하는 경우를 제외하고, OEBiPK에 할당된 임무를 수행하는 데 필요한 정보를 조직 및 개인으로부터 무료로 받습니다.

따라서 OEBiPK 직원의 요구 사항은 정당해야 합니다. 그런데 OESiPK 조사를 실시할 때 경찰관이 권한을 초과하지 않도록 즉시 필요한 설명을 할 수 있는 사람이 있어야 합니다. 이 사람이 전무이사라면 가장 좋습니다. 최소한 이는 조직이 혼란스럽고 불필요한 절차를 거치지 않도록 도와줄 것입니다.

OEBiPK의 기능은 매우 명확하게 정의되어 있으며 부서 전문가의 모든 불법 행위는 법정에서 항소되거나 법의 범위를 벗어난 행위에 대한 불만 사항과 함께 검찰청에 보내질 수 있습니다.

조사 결과에 따라 UEBiPK는 조직의 활동이 법률을 위반하여 수행되고 경제 범죄가 확인된 경우 형사 소송을 시작할 권리가 있습니다.

OEBiPK의 관행에서는 모든 조직을 검사할 수 있으므로 모든 법인의 관리자에게 조언을 제공해야 할 수도 있습니다. 귀하의 조직의 활동을 반영하는 문서에 대한 서면 요청을 받은 경우, 경제 안전위원회 직원이 귀하를 방문한 경우, 어떤 상황에서도 경제 안전 및 부패 방지 부서 직원이 관심을 갖게 된 경우 귀하의 조직 활동 중에 전문 변호사에게 문의해야 합니다. 무엇을 위해? 검사가 형사 책임으로 이어지지 않도록 보장합니다. 부정적인 결과 없이 테스트를 통과하기 위해서입니다. 그리고 기억하세요: OEBiPK의 책임은 경제 범죄를 조사하는 것입니다. 그리고 그들은 그들을 조사하고 있습니다. 우리의 의무는 귀하가 범죄를 저 지르지 않았으며 범죄를 저지를 계획이 없음을 증명하는 것입니다. 문서에 몇 가지 단점이 있더라도.

경제 범죄 방지 부서의 직원은 모든 회사의 문앞에 나타날 수 있습니다. 또한 보안군이 조직을 방문하면 여러 가지 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 사실 경찰은 모든 위반 사항을 탐지할 수 있는 광범위한 권한을 갖고 있습니다.

마리아 두드코

초대받지 않은 손님공식적으로 경찰은 해당 기업에 대해 어떠한 청구도 할 수 없습니다. 그러나 과거에는 신뢰할 수 없는 계약자와 협력했기 때문에 회사를 확인하는 경우가 종종 있다고 Pravo 조직의 법률 컨설턴트는 말합니다. 게오르기 랴드치코프:

따라서 부도덕한 파트너로 인해 회사의 법적 활동이 문제가 됩니다. 그러한 조직을 공급업체 목록에서 제거하여 감사를 방지하는 것은 매우 모호한 가능성입니다. 따라서 기업은 다른 사람의 실수에 대해 답해야 합니다.

회사가 OBEP 직원의 관심을 끌 수 있는 이유

• 범죄 상황이 있는 지역에 회사를 찾는 경우: 테러 공격, 강도 행위 악화.
• 불량제품을 판매한 고객의 불만사항입니다.
• 경제 범죄가 가장 흔한 지역에서의 활동. 여기에는 건설업, 케이터링업, 휴대전화 매장, 식료품점이 포함됩니다.
• 익명의 전화 때문이다.
• 부도덕한 상대방과의 접촉을 위해.

OBEP의 통제관은 경제 범죄가 가장 흔히 발생하는 특정 유형의 경제 활동에 특히 관심이 있습니다. 이러한 사업 영역에는 건설, 케이터링, 휴대폰 매장, 식료품점이 포함됩니다. 그러나 경찰 방문은 테러 공격으로 인한 특정 지역의 범죄 상황이나 밀수품 판매에 대한 보고 증가와 관련될 수도 있습니다.

OBEP 직원이 회사를 검사하는 이유도 소비자 불만일 수 있습니다. 일반적으로 경제범죄부에 대한 성명서는 품질이 낮거나 밀수입된 상품에 불만을 품은 구매자가 작성하여 중독을 초래했습니다. 변호사에 따르면 타티아나 데미아노바, 요원은 그러한 주장에 즉시 대응해야 합니다.

그러나 때로는 회사의 부도덕한 경쟁업체로부터 전화를 받아 감사를 하는 경우도 있습니다. 이러한 경우 모든 종류의 트릭은 드문 일이 아닙니다. 익명 메시지부터 이전에 회사에서 일했던 직원이 전화한다는 주장에 이르기까지 Georgy Ryadchikov는 다음과 같이 확신합니다.

나는 기업이 더 성공적인 경쟁사를 제거하기 위해 다양한 정부 당국을 “구멍내기”를 사용하는 상황을 반복적으로 접했습니다. 결국 성공적인 조직이라 할지라도 지속적으로 점검을 받으면 유지하기가 어렵습니다. 감사에는 엄청난 시간이 걸리며, 무엇보다도 최악의 경우 다른 회사의 눈에 회사의 권위가 훼손됩니다.

예상치 못한 방문자경찰은 조사를 실시하기 전에 해당 조직에 대한 정보를 수집하고 해당 조직의 업무를 장기간 관찰할 수 있습니다. OBEP 직원이 회사를 실제로 검사하는 경우는 대부분 다음과 같습니다. 두 명의 젊은이가 상품을 테스트 구매하는 구매자로 가장하여 매장을 방문합니다. 필요한 서류가 완성될 때까지 기다린 후 방문객은 원칙적으로 자신을 소개하고 OBEP 직원의 공식 신분증을 제시합니다. 또한, 경찰은 조사 명령을 내릴 수도 있습니다.

문서를 제출한 후 OBEP 담당자는 일반적으로 낯선 사람에게 검사 중인 사무실이나 창고를 떠나도록 요청합니다. 그러면 조직의 장은 회사의 사업 활동과 관련된 등록 및 기타 서류를 제출해야 합니다. 또한 Silver Vine 회사의 수석 회계사는 컨트롤러를 방해할 필요가 없다고 말합니다. 블라디미르 삼소노프:

경찰관은 오로지 자신의 임무를 수행하며 업무에 반대하는 경우 최소한 추가적인 어려움이 따른다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 문제가 폭행의 지점에 도달해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이 경우 요원은 물리적 힘을 사용할 권리가 있기 때문입니다. 경제 범죄 퇴치를 위한 부서 직원의 권한은 1991년 4월 18일 법률 No. 1026-1 "경찰에 대하여"에 의해 확립되었습니다(법률 참조 시스템 ConsultantPlus에서 이 문서의 전체 버전을 찾을 수 있습니다). 조사관은 사무실을 조사하고, 조사 대상 조직에 속한 모든 건물을 조사하고, 조사 및 조사를 위해 발견된 문서와 제품 샘플을 압수할 수 있는 모든 권리를 갖습니다(법률 제1026-1조 제11조 25항). 경찰은 컴퓨터는 물론 디스크, 플로피 디스크 등 모든 저장 매체를 압수할 수도 있습니다. OBEP 직원에게 그러한 권한을 부여함으로써 입법자들은 공정하게 행동했으며 변호사 Tatyana Demyanova는 다음과 같이 확신합니다.

경제 범죄를 고려할 때 발견된 모든 문서와 그에 대한 메모가 중요합니다. 디스크는 검사관에게 매우 중요한 기밀 정보를 저장하는 경우도 있습니다. 이러한 과잉을 피하기 위해 많은 회사 관리자는 이러한 유형의 문서를 사무실 외부에 보관하는 것을 선호합니다.

경찰은 기업의 영업비밀에 해당하는 정보의 제공을 요구할 권리가 없습니다. 여기에는 특히 내부 회계 보고와 회계 기록부의 내용이 포함됩니다(1996년 11월 21일자 법률 No. 129-FZ "회계에 관한" 제10조 4항). 그러한 문서의 압수는 검사의 허가가 있어야만 가능합니다. 조사 중에 조사관은 회사 활동을 중단할 권리가 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

통제 과정에서 경찰이 상품 또는 화물 문서 준비에 있어 위반 사항을 확인하는 경우 해당 제품은 추가 조사가 있을 때까지 제3자 조직의 창고에 보관하기 위해 수출됩니다. 검사관이 적절한 문서를 찾지 못한 "고아" 화물은 추가 판매를 위해 경찰에 압수됩니다(법률 제1026-1조 제10조 27항). 감사가 완료되면 검사관은 검사 보고서를 작성합니다. 문서에 서명하기 전에 조직 대표는 추가 문제를 피하기 위해 문서를 주의 깊게 조사해야 한다고 Meramed 회사의 회계사는 확신합니다. 빅토리아 체레프코바:

조사관의 주장에 맹목적으로 동의할 수는 없습니다. 결국 검사법은 이후 조직에 불리하게 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 감사 중에 기업가를 기소하는 문서가 압수된 경우입니다. 이 경우 행위에 서명한다는 것은 실제로 귀하의 죄책감을 인정하는 것을 의미합니다.

가능한 결과사건의 결과, 회사의 사업활동 중 사소한 위반이라도 발견된 경우에는 해당 조직이 책임을 지며, 회사의 법률고문인 “법률구조”는 확신합니다. 나탈리아 미하일로바.

범죄를 저질렀거나 준비 중이라는 메시지를 받은 후에만 경제범죄부 직원은 이미 조사 대상 조직의 대표자를 상대로 형사 소송을 제기할 권리가 있습니다(형법 제 3조 1항 140조). 절차). 그러나 경찰은 조사 결과에 따라 범죄 자체가 없다는 이유로 사건의 개시를 거부할 수 있다(형사소송법 제24조). 법률법률구조회사 법률고문은 감사 종료 후 3일 이내에 회사 경영진에게 이 사실을 통보할 것이라고 밝혔다. 나데즈다 메드베데바:

그러나 OBEP가 엄격하게 규정된 기간 내에 결정을 조직에 알리지 않는 경우 해당 결정에 대해 나중에 항소할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 기업가를 상대로 형사 소송이 제기되는 경우는 거의 없습니다. 일반적으로 문제를 일으킨 조직이 행정 책임을 지게 됩니다. 예를 들어, 특별 허가 없이 비즈니스 활동을 수행하는 경우(필수) 공무원에게는 4~5,000루블의 벌금이 부과됩니다. 기업에서 40~50,000루블을 징수합니다. 이 경우 제조된 제품, 생산 도구 및 원자재를 압수할 수 있습니다(행정법 제14.1조 2항).

OBEP 직원이 제품 품질과 관련하여 소비자를 오도하는 등 고객을 속인 사실을 입증하는 경우 회사는 해당 사건마다 10,000~20,000루블의 벌금을 물릴 수 있습니다. 동일한 위반에 대해 조직 공무원은 1 ~ 2,000 루블을 지불합니다 (행정법 제 14.7 조).

역사 속으로의 여행현재 OBEP의 전신은 소련 내무 인민위원회의 명령에 따라 1937년 3월에 창설된 사회주의 재산 절도 방지 부서(OBKhSS)였습니다. 1980년에 이 기관은 사회의 사회 경제적 영역에 적극적으로 영향을 미칠 수 있는 운영 서비스였습니다. 특히 OBKhSS 직원과 수사, 검찰청 덕분에 다수의 주요 경제 범죄가 한꺼번에 확인되어 수도에서 잘 알려진 형사 재판이 열렸습니다.

회사는 BEP의 상위 기관에 신청서를 제출하여 검사 중 경찰관의 행동에 대해 법원에서 항소할 권리가 있습니다. 법원에서 검사 결과에 대해 이의를 제기하는 것도 가능합니다. Georgy Ryadchikov에 따르면 이는 검사 중 조직의 재산 압수 위반과 관련하여 특히 심각합니다. OBEP 측에서 위반 사항이 발견되면 해당 피해는 주 예산에서 보상됩니다(2005년 10월 24일자 모스크바 지역 연방 독점 금지 서비스 결의안 번호 KG-A40/10183-05-P). .

조사관이 회사를 조사하는 동안 뇌물을 갈취하고 이것이 입증된 경우 경제범죄국 직원은 5~10년의 징역형에 처해집니다(형법 290조 3항). 경찰관이 반복적으로 뇌물을 받았거나 사전 음모 또는 특히 대규모 범죄를 통해 이러한 범죄를 저지른 것으로 확인되면 해당 경찰관은 재산 몰수와 함께 7~12년의 징역형에 처해집니다(제290조 4항). 형법).

푸틴, 경찰복 입고 쥐왕 꼬리 잘랐다

후에 드미트리 메드베데프경찰을 경찰로 꾸몄고, 새로 형성된 구조에서 실제 경찰이 기관에서 쫓겨났고, 제복을 입은 늑대인간들이 더욱 널리 발전했습니다. 경찰이 시민들의 범죄 행위를 전혀 인지하지 못한 채 시민들을 위협하기 시작하면서 쥐 경주가 이어졌습니다.

보리스 티토프가 대통령에게 보고했다.

경찰은 검증자료를 은닉했다는 이유로 사업가들로부터 10만 달러 이상을 갈취했다. 해당 금액은 접수된 불만사항에 표시됩니다. 야코벤코처럼. 검증 자료 자체가 잘못된 여권에 "법률에 따라" 불법적으로 발행되었습니다. 대부분의 경우 여권에는 죽은 영혼, 즉 실제로 죽은 사람이 포함되어 있습니다.

여기서 나는 한 사업가가 자신의 이야기를 들려주었던 아주 오래된 자료를 떠올려야 할 것입니다. 경찰은 그를 급습해 거액을 갈취했다. 그리고 나중에 밝혀 졌 듯이 전체 사건은 1995 년 모스크바 지역에서 사망 한 시민의 여권을 기반으로 조작되었습니다. 이 사기에는 모스크바 지역 경찰이 연루되었습니다.

그때도 그랬고 지금도 마찬가지다. 진실의 순간(Moment of Truth)은 경찰청 내무국장이 범죄 부하 직원의 활동을 통제하고 있다고 보고합니다. 플러그인 로마보이지 않습니다. 경제안전국 직원과 남부 행정구 내무국 PC가 하는 일은 그들의 지도력에 대한 공물을 모으는 것뿐입니다.

피해자들은 이렇게 말합니다. 결국 경찰과 합의에 이르렀다면 야코벤코회사에서는 더 이상 문제가 없다는 전화를 즉시 받습니다. 그리고 그러한 계획은 디버깅되었습니다. 대통령 신문은 자료를 통해 경찰의 입장을 다음과 같이 보도했습니다.

• “모스크바 지역 러시아 연방 내무부 경제 안보 대령 및 위원회 알렉산더 미케예프루네보(Lunevo) 농촌 정착촌의 수장 나데즈다 투티나모스크바 지역에서 사기를 당한 주주의 수가 증가했습니다."
• “푸틴 대통령은 계속해서 경찰복을 입은 쥐꼬리를 잘라낼 것인가?”
• "아마도 Alexander Mikheev 대령과 Lunevo Nadezhda Tyutina 농촌 정착촌의 책임자가 법원에 출두할까요?"

러시아 연방 대통령에게 보고 보리스 티토프 2014년 상트페테르부르크 국제 경제 포럼의 일환으로 열린 비즈니스 라운드 테이블 "러시아-중국: 전략적 경제 파트너십"(russian-chinese.com 참조)에서 연설한 후 작성되었습니다. 청구서를 준비하는 데 2년이 걸렸습니다. 보고서의. 원탁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 중화인민공화국 주석의 회담의 연속이었다. 시진핑, 그리고 중국 사업가들은 경찰 부패 상황을 더 면밀히 조사할 것이라는 확신을 받았습니다.

그리고 이제 이것이 사실이라는 것이 분명해졌습니다. 부패한 제복을 입은 관료들은 직위를 잃었고, 일부는 숲을 벌채하러 나갔다. 부주의한 법 집행관에 이어 여러 지역의 주지사도 직위를 잃었습니다. 그들은 보통 해당 지역의 경찰과 협력하여 일함그리고 그들로부터 그들의 비율을 받았습니다.

UEB와 PC의 현금흐름도

WEB과 PC는 저렴한 서비스가 아닙니다. 이를 위해 연간 800,000,000 루블 이상이 연방 예산에서 할당됩니다. 이 구조에는 또한 자체 보안이 있는데, 불행히도 쥐 떼에 합류하여 법이 아니라 제복을 입은 쥐 자체를 보호하기 시작했습니다. 모스크바 지역 내무부에서는 이러한 재정 흐름이 다음과 같이 분배됩니다.

이 그래픽 다이어그램은 지역 경찰의 리더십 하에서 불법 금융 문어가 어떻게 작동하는지 명확하게 보여줍니다. 주요 "모터"는 경제안보부패방지학과(UEB 및 PC 또는 EB 및 PC의 운영 검색 장치(ORCH)). 이는 지역 수준 및 지구 수준(ORCh 및 부서(EB 및 PC) 또는 EB 및 PC 그룹)에 있습니다.

모스크바 지역 내무부 장관 파우코프구름은 오랫동안 모였지만 결코 사임하지 않았습니다. RF 외무부 시스템의 불법 사업으로 인한 주요 현금 흐름 수령이 해당 부서의 직원에 의해 통제되기 때문에 이것은 이상합니다. 그들은 경찰의 주요 범죄 "수입원"이자 "생계 수혜자"입니다. 이것은 모스크바 지역에서만 발생하는 것이 아닙니다. 러시아 경찰 전체가 비슷한 방식으로 생활하고 일합니다.

이 제복을 입은 갱단을 "그룹" 또는 "갱"이라고 부르는 것은 잘못된 것입니다. 맞는 말은 체계. 오래 전에 구축되었으며 수년간의 범죄 "작업"에 걸쳐 디버깅 및 테스트되었으며 상사 및 부하 직원과 독립적으로 기능하며 참가자가 실종되거나 심지어 실종되는 경우 자가 치유 및 구조 조정이 가능합니다. 전체 링크.

예를 들어, "쓰레기 사건"의 핵심 인물 중 한 명인 모스크바 지역 러시아 내무부 본부 ORCh EBiPK No. 2 책임자, 대령 드미트리 드미트리예비치 일야셴코, 준범죄적인 "회색" 사업과의 연결을 담당하는 이 시스템은 휴가를 떠났고 일부 정보에 따르면 이미 해외에 있습니다. 모스크바 지역 UEB 및 PC 운영 및 운영 부서의 첫 번째 부서장, 내무부 대령 일리아 두디일시적으로 중단되어 다른 곳으로 이전되었습니다.

두 명의 "대부"를 잃은 결과 현금 흐름이 다소 감소했지만 여전히 시스템은 작동하고 있습니다. "대령을 처벌하지 않고 영수증" 츠르카나그리고 미케예바 »

경제 안보 부서와 부패 방지 부서는 내무부 조직 내의 특수 부서입니다. 그들은 소련 OBKhSS의 상속자입니다. 사회주의적 소유권은 사라진 지 오래지만, 요원당 한 달에 10개의 자재를 생산하는 "생산 표준"은 여전히 ​​남아 있습니다. 내무부 BEP 부서의 훌륭한 업무에 대한 핵심 기준인 정량적 지표는 실제로 완전한 욕설입니다.

직위를 유지하기 위해 일반 직원과 지역 부서장 모두 추신에 참여하고 허위의 중요하지 않은 사건을 시작하고 매달 고정 금액을 경영진에게 지불해야 하며 이로 인해 이러한 업무 결과의 대규모 위조가 눈에 띄지 않게 됩니다. 이 부서에서 정직하게 일하고 싶은 직원은 원칙적으로 오래 근무하지 않으며, 시스템이 이를 거부합니다..

쥐 시스템의 작동 방식

모스크바 지역 두마 장군 빅터 파우코프얼마 전 그는 2016년에 2,500건의 경제 범죄를 '억제'했다고 보고했습니다. 그는 박수를 받았고 아마도 당연한 보너스를 받았습니다. 하지만 법원에 제출했다고는 말하지 않았습니다. 사례의 10%에 불과그리고 명시된 수량. 게다가 증거불충분, 수사부실 등으로 대부분 법정에서 패소했다.

2016년에 연방세청은 러시아 연방 형법 Art. 159 파트 4(비즈니스 활동 사기). 법정에 왔어요 총 3개사무. 유죄판결을 받지 않았음 아무도. 모스크바 지역 내무부의 엘리트 부대인 UEB와 PC의 90%가 헛되이 달리고 있다, 부패와 경제 범죄에 맞서기 위해 이 도구를 유지 관리하는 비용은 국가에 저렴하지 않습니다.

2016년 모스크바 지역 전자제품 및 PC의 연간 예산(장비 구매, 운영 활동 등)이 8억 루블이라는 점을 다시 한 번 언급하겠습니다. 모스크바 지역에는 총 34개의 ES 및 PC 지구 부서가 있습니다. 평균적으로 각 구성원은 15명이며 중앙 관리 인력은 총 500명 이상입니다.

거의 모든 러시아 사업가는 고등 교육을 받은 젊고 건강한 남성 대부분이 근무 시간에 무엇을 하는지 알고 있습니다. 첫째, 그들은 자신의 지위를 유지하기 위해 “벌어야” 합니다. 어떻게? 기업가들로부터 월별 공물 수집그 영토에. 평화롭게 일하고 싶은 사업가의 경우: 비용을 지불하세요. 그렇지 않으면 사업을 쉽게 잃을 수 있습니다.

둘째, 그들은 싸워야 할 사람들, 즉 실제 사람들로부터 수수료를 받고 사건을 종결하고 "문제를 해결"합니다. 사기꾼그리고 범인 실업가. 그러한 서비스의 가격은 오랫동안 비밀이 아니었습니다. 모스크바 지역의 UEB 및 PC 중앙 사무소에서 사건을 "종료"하는 데 드는 비용은 $100,000 이상입니다. 남은 자유시간(아주 적음)은 공무원 업무에 사용되며, 이에 대해 주정부로부터 월급을 받습니다.

쥐 시스템이 돈을 모으는 방법

그럼 시스템이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 이 버전은 rospres.org에서 게시되었습니다(위 참조). 다이어그램의 녹색은 외부 소스에서 시스템으로의 자금 흐름을 나타냅니다. 세 가지 주요 소스가 있습니다.

첫 번째– 중소기업. 그는 경제 안보국 및 PC의 요원 및 지역 부서 수준에서 교육을 받았습니다. 두번째-경제 안보부 부서장과 모스크바 지역 내무부 PC는 이미 하나의 대기업을 피드로 받고 있습니다. 제삼– 모스크바 지역의 대기업, "착유 기업가"로부터 중앙 집중식 정기 공제. 이 세 가지 출처의 총 연간 현금 흐름은 연간 약 150억~160억 루블입니다.

시스템 내의 현금 흐름은 빨간색으로 표시됩니다. 하위 부서장, 경제보장처 지구 부서 및 PC의 월별 지불금은 이미 이전에 시스템에 받은 돈의 분배입니다.

모스크바 지역에는 '부자' 지역과 가난한 지역'이라는 다양한 지역이 있습니다. 7개의 "풍부한" 지역에 대한 표준( 이스트린스키또는 레닌스키, 예) OEB 및 PC - 천만 루블부터. "가난한 사람들", 일종의 탈돔스키지구-각각 백만 루블, 그리고 그 이하. 이 돈은 부서장의 개인 재산이 전혀 아니라는 점에 유의해야합니다. 모금된 금액의 90%는 기업에 전달됩니다.

예를 들어 모스크바 지역의 WEB 및 PC 책임자의 경우 대령 뱌체슬라프 추르칸개인 사업-Serpukhov 지역의 특별 벌금 주차장 (그는 전 경제 보안 부서 책임자이자이 지역의 PC입니다). 월간 회사, 생수 생산업체 등의 직책을 맡고 싶다면 나머지 수입을 공유해야 합니다." 쉬쉬킨 레" 브이 나로포민스크 영역, ES 및 PC 지역 부서장의 월별 지불금에 대한 "지원"과 "이자"를 위해 100만 달러를 지불합니다.

이 계획의 핵심 인물은 Vyacheslav Tsurkan의 부관인 대령입니다. 알렉산더 미케예프. 모스크바 지역 대기업의 지불금 대부분은 그의 조수를 통해 이루어집니다(대령이 이 방향을 담당합니다). 일리아 두디), 범죄 커뮤니티로부터 정기적으로 지급받는 소위 " 법의 도둑", (대령의 책임 영역 드미트리 일야셴코) 범죄 사업 지원(불법 매립, “회색” 모래 및 자갈 채굴).

대령 두디그리고 일리아셴코– '수집가', 즉 기업을 직접 방문하여 '문제를 해결'하고 돈을 받는 사람입니다. 대령 미헤예프-아마도 일종의 유통 센터 일 것입니다. 그의 참여로 재정은 시스템 내에서 내무부 지역 내부 보안 부서 (CSD) 책임자, 지역 교통 경찰 책임자, 웹 및 PC 책임자 및 기타 책임자에게 분배됩니다. 부서의.

"피라미드"의 꼭대기에는 러시아 연방 모스크바 지역 내무부 장관이 있습니다. 빅터 파우코프.그러나 그는 이 금융 계획의 창시자도 수익자도 아닙니다. 오히려 그 자신이 그녀의 "인질"입니다.

지식으로 미케예바"블랙 캐시"는 시스템 외부로 이동합니다(판사, 검사, 비상 상황부 직원, 법의학 전문가, Rospotrebnadzor 직원 등). 다이어그램에서 이러한 자금 이동은 파란색으로 표시됩니다.

푸틴 “부패척결 위해 할 일 많아”

카자흐스탄 공화국 내무부 최고위 조직의 부패.

자세한 내용러시아, 우크라이나 및 아름다운 행성의 다른 국가에서 일어나는 이벤트에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 인터넷 회의, "Keys of Knowledge"웹 사이트에서 지속적으로 개최됩니다. 모든 컨퍼런스는 공개적이고 완전합니다. 무료. 깨어나 관심을 갖고 계신 모든 분들을 초대합니다...