이혼시 예금과 자금의 분할. 다른 목적으로 불법적인 자금 분배를 목적으로 한 불법적인 자금 분배

돈 현금화 - 돈 현금화를 위한 3가지 법적 계획 + 피고로 이어질 실패한 금융 거래의 예.

입법과 불법 현금화 계획의 “어두운 면”을 다루기 전에 이 단어의 원래 의미를 이해해야 합니다.

현금인출– 전자화폐를 현금화폐로 전환하는 과정. 현금화의 주요 목적은 정기적인 외환 거래입니다.

기업가가 세금을 납부하고, 정직하게 소득을 얻고, 회계를 문서화했다면 모든 것이 합법적입니다.

현금 인출은 주로 기업의 정상적인 기능을 위해 사용됩니다.

우리나라의 모든 결제거래가 전자이체로 이루어지는 것은 아닙니다. 이는 특히 소규모 거래의 경우에 해당됩니다.

현금화는 항상 합법적인가요?

이 기사에는 러시아 비즈니스의 "밝은 면"에 관한 정보만이 포함되어 있지 않습니다. 모든 기업가가 직원 및 소득세를 유지하기 위해 세금을 납부하려는 욕구를 갖고 있는 것은 아닙니다.

불법 소득이 발생한 경우에는 회계 금액과 실질 소득이 다르기 때문에 순금 인출 옵션도 고려되지 않습니다.

이 상황에서 벗어나는 방법은 무엇입니까? 불법현금인출.

기사의 기본 입장을 요약하고 설명할 수 있습니다.

현금인출- 러시아 연방의 규제법에 따라 완전히 합법적인 운영이 제공됩니다.

블랙캐시는 불법적으로 취득한 자금을 세탁하는 행위와 관련이 있으며, 이러한 행위는 적법한 행위와는 아무런 관련이 없습니다.

3가지 합법적인 캐시아웃 제도

1) 사업활동에 따른 현금인출 제도

이것은 현금화의 가장 일반적인 방법이며 이는 놀라운 일이 아닙니다. 비즈니스 활동에 참여하는 모든 조직은 업무 프로세스를 구성하는 데 많은 돈을 소비합니다.

회사의 사업활동에 따른 주요 현금지출 항목은 다음과 같습니다.

직원의 급여.

러시아에서는 엄청난 비율의 기업이 임금을 현금으로 지불하므로 계좌에서 현금을 인출해야 합니다.

생산 비용.

물질적 자산의 생산이나 서비스 제공에는 필연적으로 비용이 수반됩니다.

예를 들어, 제품을 판매하려면 먼저 제품을 구매해야 하는 도매 창고 작업이 있습니다.

협력 계약을 체결합니다.

생산 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 파트너십 거래, 특별한 조건으로 기업 간 거래 등은 현금 없이는 매우 어려운 경우입니다.

가계비를 위한 돈입니다.

건물 수리, 가전 제품 구매, 유틸리티 지불 - 회사의 가계비.

직원 시간 문제를 해결하는 데 도움이 되는 동일한 TV를 구입한다는 구실로 기업가는 자신의 계좌에서 필요한 금액을 인출할 수 있습니다.

그러나 언뜻보기에 모든 것이 단순하지는 않습니다.

돈을 현금화하려면 엄격한 통제와 회계가 수반되어야 하기 때문에 공동 서비스를 위해 막대한 금액을 인출할 수 없습니다.

직원이 업무용 컴퓨터가 고장나서 교체해야 한다고 보고하는 상황을 상상해 보세요.

직원을 위해 컴퓨터를 구입하는 것은 완전히 동기 부여된 행동입니다. 필요한 금액을 현금화하여 경제 부분을 담당하는 공무원에게 제공합니다.

그는 더 싼 컴퓨터를 구입하고 나머지 돈은 보너스로 자신을 위해 보관합니다. 불쾌한 상황이 아닌가요?

이러한 상황을 방지하려면 회사 운영과 관련된 모든 비용을 문서화해야 합니다. 장비 구매 시 영수증이 필요합니다. 수리 작업도 서비스 가격으로 책정되어야 합니다.

회사의 발전을 위해서라도 많은 돈을 현금화하는 것은 그러한 계획에서는 작동하지 않습니다. 모든 금융 거래에는 동기가 부여되어야 하지만, 이 사실은 때로는 사업 발전을 방해할 뿐입니다.

2) 계획 : 개인 기업가를 통해 현금화

조건부로 합법적인 자금 인출의 두 번째 방법은 개인 기업가(통제)를 통해 현금화하는 것입니다.

반복할 가치가 있습니다. 어떠한 경우에도 이러한 모든 방법이 법의 관점에서 완벽한 것으로 간주될 수는 없습니다. 실제로, 가장 좋은 현금 인출 옵션을 찾는 것이 가능합니다. 확실히법을 벗어나지 않았습니다.

개인사업자는 비용항목을 명시하지 않고 수량에 제한 없이 자금을 인출할 수 있는 개인입니다.

모든 자금은 합법적으로 개별 기업의 계좌로 이체되어야 한다는 점을 명심하세요.

결론: 기업가는 LLC를 위해 특정 업무를 수행하기로 계약을 체결한 다음 돈을 받아야 합니다.

이 현금 지급 제도를 구현하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

형법. 특별 부분(I-X장)

타인이 범죄 수단을 통해 취득한 자금 또는 기타 재산의 합법화(세탁)(러시아 연방 형법 제174조)

최대 12만 루블의 벌금이나 최대 1년 동안 유죄 판결을 받은 사람의 임금이나 기타 소득에 해당하는 벌금을 부과할 수 있습니다.

2. 동일한 행위가 대규모로 행해진 경우 -

3. 본 조의 제1부 또는 제2부에 규정된 행위:

b) 자신의 공식 직위를 사용하는 사람 -

4. 본 조의 제1부 또는 제3부에 규정된 행위는 다음과 같습니다.

a) 조직화된 그룹

b) 특히 대규모로, -

2005년에는 524건, 2006년~631건, 2007~365건, 2008년~319건의 범죄 수단을 통해 타인이 취득한 자금 또는 기타 재산을 합법화(세탁)한 사례가 등록되었습니다.

협약은 이러한 범죄에 맞서 싸우기 위한 국제 협력의 원칙과 형태를 자세하게 규정하고 있습니다.

미국 입법자의 경험이 러시아 상황과 관련하여 사용될 수 있는 것 같습니다.

물체범죄 - 기업가 및 기타 경제 활동을 수행하는 절차.

범죄의 대상- 현금, 러시아 또는 외화 유가증권, 기타 동산 및 부동산(러시아 및 해외에서 모두 취득).

1. 현금으로 자금을 거래하는 경우:

범죄 수단으로 취득한 자금이나 기타 재산을 세탁하는 방법은 매우 다양하다는 점에 유의해야 합니다.

Art에 따라 유죄 판결을 내릴 때. 러시아 연방 형법 174 또는 Art. 러시아 연방 형법 174 1은 개인이 범죄 수단이나 범죄 행위의 결과로 얻은 것으로 알려진 자금이나 기타 재산을 받았다는 사실을 입증해야 합니다.

러시아 연방 형법 문제의 조항 2부는 대규모로 저지른 동일한 행위에 대해 더 많은 책임을 규정하고 있습니다.

대판금융 거래 및 자금 또는 기타 재산과의 기타 거래는 입법자가 Art에 대한 메모에 명시되어 있습니다. 러시아 연방 형법 174. 이는 600만 루블을 초과하는 금액에 대해 지정된 작업 및 거래입니다.

제3부 예술. 러시아 연방 형법 174조는 이 범죄의 특히 적격한 특징을 규정합니다. 즉, 러시아 연방 형법 관련 조항 제2부에 규정된 행위는 다음과 같습니다. a) 사전 음모에 의한 일단의 사람들에 의한 행위; b) 자신의 공식 직위를 사용하는 사람.

4부 예술. 러시아 연방 형법 174조는 조직화된 단체가 저지른 제2부 또는 제3부에 규정된 행위에 대한 책임을 규정하고 있습니다.

대상과 주제이 범죄는 예술에 규정된 범죄의 일부로서 이러한 징후와 일치합니다. 러시아 연방 형법 174.

금융 거래 및 자금이나 기타 재산을 이용한 기타 거래를 수행한다는 개념은 Art에 규정된 범죄의 일부와 유사한 개념과 일치합니다. 러시아 연방 형법 174.

Art에 대한 메모에 따라. 174 많은 금액은 600만 루블을 초과하는 금액입니다.

주제범죄는 범죄 수단을 통해 얻은 자금을 세탁하는 사람입니다. 다른 범죄(러시아 연방 형법 제193조, 제194조, 제198조, 제199조 1항 및 제199조 2조에 규정된 범죄 제외)를 저지른 후 16세가 된 사람.

주관적인 측면이 범죄는 Art에 규정된 범죄의 특징과 일치합니다. 러시아 연방 형법 174.

예술의 1부. 러시아 연방 형법 174 1은 다음과 같은 자격 기준을 제공합니다.

a) 사전 음모에 의한 집단에 의한 경우

b) 자신의 공식 직위를 사용하는 사람.

제3부 예술. 러시아 연방 형법 174 1은 조직화된 집단이 저지른 이 조항의 1부 또는 2부에 규정된 행위에 대한 책임을 규정합니다.

자금세탁 방법

자금세탁 방법

자금세탁은 오랜 역사를 가지고 있지만 비교적 최근에 범죄가 되었습니다.

자금세탁이라는 용어는 80년대에 처음 사용되었습니다. 미국에서 마약 밀매 수익금과 관련하여 불법적으로 획득한 돈을 합법적인 돈으로 전환하는 과정을 나타냅니다.

자금세탁에 기여하는 요인

· 인구와 기업의 비공식 소득 비중이 높고, 평행 경제 또는 "암시장"의 존재.

· 금융 기관의 활동에 대한 통제 및 모니터링 메커니즘의 불완전성, 전문 국제기구가 개발한 금융 활동 규제를 위한 국제 표준 위반.

· 국가 행정부, 법 집행 기관, 사법 당국 사이에 부패가 확산됩니다.

· 운영을 규제하고 기관의 활동을 모니터링하기 위한 우대 절차를 갖춘 "자유 무역 지역"이 국가 내에 존재합니다.

· 외국 법 집행 기관과 금융 정보를 교환하는 능력이 불가능하거나 제한됩니다.

· 금융 거래의 비밀에 대한 입법 강화, 금융 거래의 투명성 및 자산 소유권에 대한 요구 사항이 충분하지 않습니다.

· 외환거래 및 기타 현금거래 규제에 있어서의 착오. 해외 기업과 관련된 기업 및 운영 은행에서 널리 사용됩니다.

· "지명인에게" 자금을 지불하는 것이 허용되는 주식 및 채권을 포함한 익명의 현금 계좌 및 금융 상품의 존재.

· 금괴, 보석 및 귀금속에 대한 국제 무역 센터에 금융 기관이 접근할 수 있습니다.

가장 잘 알려진 방법 중 국제 사회는 다음을 식별합니다.

· 외국 은행을 통한 추가 송환을 목적으로 택배를 이용하여 현금을 국외로 빼내거나 운송된 화물에 숨기는 행위.

· 제3자의 이익을 위해 특히 대규모 거래, 특히 대규모 자금 교환을 수행하는 경우

· 고객의 실제 사업 능력을 크게 초과하는 계좌를 통한 자금 흐름;

· 하루 동안 여러 사람이 계좌에 자금을 여러 번 입금합니다.

· 다양한 정보 및 참고 서비스 제공을 위해 외국 회사와 계약을 체결합니다.

· 정당한 이유 없이 서로 다른 시작 번호로 여러 계좌를 개설해야 한다는 요구 사항을 제시하는 경우,

· 귀하에 대한 정보를 제공하는 것, 그 정확성은 검증될 수 없거나 고의로 정보를 왜곡하는 것입니다.

· 은행 고객의 행위에 대한 불법적인 지시를 나타낼 수 있는 현금으로 계좌에 거액을 입금하는 행위

· 계좌를 개설하고 거래를 수행할 때 계좌가 개설된 경우에만 자신의 존재를 제한하고 계좌의 자금 관리를 위한 대리인을 지정하여 운영자와의 후속 접촉을 피하려는 욕구;

· 존재하지 않는 상품 공급을 위한 가상 임대 계약 및 가상 계약을 체결합니다.

· 다른 은행으로의 이체 등을 통한 유가증권 매입;

· 자금의 실제 출처 은폐(외국 은행 계좌 및 투자 회사 배치, 가상 회사 조직, 해외 유가 증권, 골동품, 부동산 취득 등)

· 자금 분할을 통해 후보자의 계좌로 현금을 이체합니다.

자금 세탁의 징후

· 다수의 은행 수표, 신용장 및 기타 유가 증권 구매; 다양한 우편 및 전신 송금 등의 시행

· 상업 금융 기관에서 기업 수표를 현금화합니다.

· 이전에 이 사업에 참여한 적이 없는 사람이 재산과 관련된 다양한 운영을 수행합니다.

· 전문 금융업자와 그들의 위장 계좌를 사용하여 범죄 용의자를 대신하여 주식과 재산을 구매합니다.

· 폐쇄형 은행법으로 알려진 대중교통 국가로, 또는 그 국가를 통해 은행 송금을 하는 사람의 존재.

· hawala(인도), fei chen(중국) 및 hundi(파키스탄)와 같은 지하 은행 시스템 사용.

· 비즈니스 거래가 아닌 범죄 자금의 임시 보관으로 개인 또는 기업 계정을 사용하는 경우.

· 상당한 금액의 현금을 환전하기 위해 다수의 환전소를 이용합니다.

· 투자자가 종사하는 사업 유형에 비해 과도한 예금이 많으며, 계좌 간 자금 이체가 상당합니다.

· 다중 "현재" 예금을 사용하면 신고하지 않고도 현금을 인출할 수 있습니다.

· 거액의 해외송금을 전문 '화폐서비스업체'를 통해 이체하는 행위.

· 광범위한 해외 지점 네트워크와 은행 계좌를 갖춘 페이퍼컴퍼니와 "1일 회사" 조직.

"더러운" 자금 세탁을 위한 기본 기술

- 전신환, 수표, 신용장, 환어음 등의 수단을 이용한 다양한 금융거래를 통해 수행됩니다. 특히 이러한 목적을 위해 아래에 설명된 방법이 사용됩니다.

비전통적인 금융 기관을 통한 배치

비전통적인 금융 기관을 통해 범죄 수익금을 전달하는 데 사용되는 다양한 방법 중에는 합법 자금과 불법 자금의 통합, 현금으로 재산을 취득하고 불법 통화 수출을 고려하는 것이 있습니다.

첫 번째 경우, 실제로 작동하는 회사의 합법적인 거래(합병)의 대량 속에 불법 수입을 숨김으로써 결과가 달성됩니다.

두 번째 경우에는 실제 경제 활동을 수행하지 않는 가상의 회사가 만들어집니다. 기업은 재무제표에 세탁된 자금을 수입으로 표시하면서 영업을 수행하는 것처럼 보일 뿐입니다.

범죄로 취득한 자금을 해외로 송금- 물리적 수출과 금융거래를 통한 출금의 두 가지 주요 형태로 수행됩니다.

금융거래를 통한 자금인출은 전통적인 금융기관을 통한 배치의 특성에 설명된 방법을 사용하여 수행됩니다.

자금 세탁 목적으로 비전통적 금융 기관을 사용하는 특정 기술은 여러 요인에 따라 달라지며, 그 중 여러 국가에서의 활동에 대한 법적 규제 특성이 중요한 역할을 합니다.

주요 어려움

자금세탁 탐지

· 자금세탁 메커니즘이 합법적인 계약의 성격과 절차를 더 잘 모방할수록 적발될 가능성이 줄어듭니다.

· 합법적 금융흐름 중 불법자금의 입자가 작을수록 적발이 어렵다.

· 비금융 상품 및 서비스의 생산 및 유통을 위한 사업 구조가 소규모 기업에 의존할수록 합법 계약과 불법 계약을 분리하기가 더 어려워집니다.

· 한 국가의 경제에서 서비스 부문이 차지하는 비중이 높을수록 해당 국가에서 자금 세탁이 더 쉬워집니다.

· 법적 계약에 대한 재정적 자율규제 정도가 높을수록 불법적인 현금 흐름을 감시하기가 더 어려워집니다.

· 신용카드 등 비현금 결제수단을 통해 불법적인 금융거래가 이루어질 가능성이 낮을수록 자금세탁 적발은 더욱 어렵습니다.

· 국경을 넘어 국내로 들어오는 합법적인 유입량 중 불법적인 유입이 차지하는 비중이 적을수록 이를 찾아내기는 더욱 어렵다.

· 금융시장의 글로벌 성격과 정부 규제 사이의 모순이 심각할수록 자금세탁 사례를 적발하는 것이 더욱 어려워집니다.

· 불법행위가 합법경제에 깊이 침투할수록 제도적, 기능적 분할의 기회는 줄어든다.

다음 사항에 관심이 있을 수도 있습니다.

1. 오늘날에는 돈을 벌고 현금화하기 위해 다양한 방법이 사용됩니다. 임금은 작업이 완료된 후 해당 국가의 통화를 받는 합법적인 방법으로 간주되며, 다른 경로는 "백인"(합법적)이거나 "암흑"(사기)일 수 있습니다. 예를 들어, 모든 사람이 현금화가 무엇인지 아는 것은 아니지만 이는 세무 당국으로부터 소득을 숨기기 위한 불법적인 자금 세탁 방법입니다.

형법 교리와 법 집행 관행 모두에서 집, 부지 또는 기타 저장 시설에 불법적으로 진입하는 경우 절도에 대한 책임을 규정하는 형법 규범의 형식적 확실성에도 불구하고 법적으로 중요한 평가와 관련하여 다른 관점이 표현됩니다. 문제의 범죄의 특징과 이 형사 사건 범주에 대한 복잡한 자격 문제에 대한 평가.

Art의 2부 조항 "b" 및 3부 조항 "a"의 처리 분석. 러시아 연방 형법 158에 따르면 고려 중인 형법 규범에는 네 가지 법적 범주가 포함되어 있으며, 이에 대한 이해는 형법의 올바른 적용에 중요합니다. 1) 주택; 2) 건물 3) 저장; 4) 그들에게 침투. 이와 관련하여, 법 집행 관행의 오류를 제거하기 위해서는 위에 나열된 범죄 요소의 내용을 위에서 설명한 순서대로 공개하는 것이 매우 중요합니다.

처음으로 이러한 적격 유형의 재산 침해는 1982년 RSFSR 형법에 "집에 침투하여" 시민의 개인 재산을 절도하고 "침투하여" 주 또는 공공 재산을 절도하는 형태로 포함되었습니다. 구내 또는 기타 저장 시설에 보관합니다.”

대법원은 를 포함하여 분석된 특징에 대해 반복적으로 해석을 바꾸어 “가정, 부지 또는 기타 저장 시설에 불법적으로 침입하는 것은 불법적인 비밀 또는 절도를 목적으로 공개적으로 침입하는 것으로 이해되어야 하며, 강도 또는 강도.

특정 건물이나 구조물에 대한 침투는 범인이 해당 건물에 들어가지 않고 훔친 물건을 제거하는 경우에도 이루어질 수 있습니다. "집에 불법 침입"을 근거로 절도, 강도 또는 강도를 저지른 사람의 행위에 대한 자격을 부여할 때 법원은 개념을 설명하는 러시아 연방 형법 제 139조의 참고 사항을 따라야 합니다. “거주” 및 “방”과 “보관”의 개념을 설명하는 러시아 연방 형법 제158조의 참고 3(18항).

절도, 강도 또는 강도를 저지른 사람의 행동에 집, 부지 또는 기타 보관 시설에 불법적으로 침입한 흔적이 포함되어 있는지 여부를 결정할 때 법원은 범인이 해당 부지(거주, 보관 시설)에 어떤 목적으로 있었는지 알아내야 합니다. ), 타인의 재산을 점유하려는 의도가 발생한 경우도 마찬가지입니다. 어떤 사람이 범죄 의도 없이 합법적으로 그곳에 있었다가 절도, 강도 또는 강도 행위를 저질렀다면 그의 행동에는 이 표시가 없습니다.

가족 관계, 지인 또는 판매로 인해 피해자 또는 재산이 보호를 받고 있던 사람의 동의를 받아 개인이 집, 부지 또는 기타 저장 시설에 들어간 경우에도 이 적격 기능은 없습니다. 시민이 방문할 수 있도록 개방된 상점, 사무실 및 기타 건물의 구역.

불법적으로 집에 침입하여 다른 사람의 재산을 훔친 혐의로 유죄 판결을 받은 경우, 그러한 불법 행위는 절도, 강도 또는 강도의 적격 징후이기 때문에 러시아 연방 형법 139조에 따른 추가 자격이 필요하지 않습니다. 제19항)

절도, 강도 또는 강도 행위를 저지르는 사람이 문, 자물쇠, 창살 등을 부수고 집, 부지 또는 기타 저장 시설에 불법적으로 들어간 경우, 그가 한 행위는 관련 단락 및 158조, 161조 또는 162조에 따라 자격을 갖추어야 합니다. 러시아 연방 형법 및 러시아 연방 형법 제 167조에 따른 추가 자격은 필요하지 않습니다. 왜냐하면 이 경우 피해자의 지정된 재산을 고의적으로 파괴하는 것이 가중 절도를 저지르는 방법이었기 때문입니다.

절도, 강도 또는 강도 행위를 하는 동안 도난의 대상이 아닌 피해자의 재산(예: 가구, 가전제품 및 기타 물건)을 고의로 파괴하거나 훼손한 경우, 다음과 같은 행위가 있어야 합니다. 이에 대한 근거가 있는 경우에는 러시아 연방 형법 제167조(20항)에 따라 추가 자격을 갖추어야 합니다." .

2001년 3월 20일 연방법 Art. 주택의 불가침성 위반에 대한 책임을 규정하는 러시아 연방 형법 139에는 이 기사뿐만 아니라 다른 형사 조항에서도 주택이 정확히 무엇을 의미하는지 정의하는 메모가 추가되었습니다. 러시아 연방 규정. “Art에 대한 메모에 거주하고 있습니다. 러시아 연방 형법 139는 소유권 형태에 관계없이 주거용 및 비거주용 건물, 주거용 건물이 있는 개별 주거용 건물을 의미하며 주택 재고에 포함되고 영주 또는 임시 거주에 적합하며 기타 주택 재고에 포함되지 않지만 임시 거주를 목적으로 하는 건물 또는 건물” 2002년 12월 27일 대법원 전원회의 결정 No. 29에 명시된 주요 정의는 바로 이 정의입니다.

Art에 대한 메모에 제공된 집의 정의에서. 러시아 연방 형법 139에 따르면 주거지의 특성을 추론할 수 있습니다.

1) 사람들의 영구 또는 임시 거주를 목적으로 하는 건물 또는 구조물

2) 별도의 건물, 구조, 구조의 형태를 취하거나 그 일부를 나타낼 수 있습니다.

3) 어떤 형태로든 소유권을 가질 수 있습니다.

4) 이 주거지가 개별 주거용 건물의 형태이고 비주거용 건물이 포함되어 있는 경우 비주거용 건물은 해당 구성 요소로 인식됩니다.

따라서 주거는 주거용 및 비거주용 건물, 즉 엄밀히 말하면 생활용이 아니지만 레크리에이션 및 용도로 사용되는 구성 요소를 갖춘 개별 주거용 건물로 간주됩니다. 재산을 저장하거나 기타 인간의 필요를 충족시킵니다(유리 베란다, 보관실 등). 반면, 주택 부문의 부동산에는 주거용 및 비주거용 건물이 단단히 연결된 토지 및 주거용 건물뿐만 아니라 가구용 별채도 포함된다는 점을 염두에 두고 주택의 개념은 주택에 인접한 지역뿐만 아니라 별채, 지하실, 헛간, 헛간, 농장 구내, 차고 및 기타 공공 시설을 포함하며 주거용 건물과 분리되어 있으며 인간 거주용으로 사용되지 않으며 사람들의 영구 또는 임시 거주용으로 적합하지 않으며 적합하지 않습니다. .

따라서 대법원 형사 사건 재판부는 지하실에서 주거의 흔적을 전혀 보지 못했다는 것이 매우 정확합니다. 법원 판결에 따라 A.는 집 지하실에 들어가 절도를 저질렀습니다. 사건 현장 점검 보고서에 따르면, 주택 지하층 출입구는 주거용 건물 출입구와 분리되어 있는 것으로 확인됐다. 지하실은 사람들의 영구 또는 임시 거주용이 아니라 물질적 자산을 저장하기 위한 것이므로 집의 지하실은 방으로 간주되어야 합니다. .

대법원은 형사 사건의 장점에 대한 결정을 내릴 때 주거용 건물 아래에 위치한 지하실이 구조적으로 연결되어 있음에도 불구하고 구성 부분이 아니라는 사실에서 진행된 것으로 보입니다. 지하실의 고립으로 인해 자체 출입구가 있음을 알 수 있습니다. 이러한 의미에서 지하실은 주거용 건물과 비주거용 건물이 포함된 개별 주거용 건물로서의 주거 정의에 해당하지 않습니다. 케이스 재료에 따르면 지하실은 구조적 부분으로 집의 일부가 아닙니다.

또한, 주택이 인정된다는 점에 유의해야 합니다. 소유권 형태에 관계없이 주택 재고에 포함되며 영구 또는 임시 거주에 적합한 모든 주거용 건물. 입법적 정의에 따라 분석된 주거용 건물 유형은 주택 재고의 일부여야 하고 영구 또는 임시 거주에 적합해야 한다는 두 가지 특성을 동시에 가져야 합니다.

예술에 따라 주택 재고. 러시아 연방 주택법 19는 러시아 연방 영토에 위치한 모든 주거용 건물의 총체입니다. 주택 재고는 러시아 연방 정부가 승인한 연방 집행 기관이 정한 방식으로 국가 등록을 거쳐야 합니다.

따라서 절도를 목적으로 아파트에 들어간 사람이 아파트가 사무실이나 창고로 사용하기 위해 조직에 임대되었다는 사실을 고의로 알고 있던 사람에 대해 집에 들어가는 것이 기소 될 수 없다는 것이 절대적으로 정당합니다. 해당 장비, 상품 또는 이 자격으로 소유자가 사용하는 것입니다.

“주택으로 인정된 건물은 무엇보다도 임시 거주용 차량에 위치할 수도 있습니다. 예를 들어, 선박 승무원 (서비스 직원)의 임시 거주지로 사용되는 바다 또는 강 크루즈의 관광 선박 선실은 기차 구획과 마찬가지로 사법 관행에서 집으로 올바르게 인식됩니다. 지휘자는 집으로 인식됩니다.

동시에, 승객을 수송하는 것 외에는 다른 목적이 없고 여행의 편리함과 편안함을 높이기 위해 수면 공간을 갖춘 차량의 별도 칸, 객실은 개인의 집으로 간주될 수 없습니다. 승객이자 도난 피해자 역할을 하는 사람.

이와 관련하여 다음 사례에 특별한 관심을 기울일 필요가 있다.

K는 아내와 말다툼을 벌였던 이웃 B가 몇 달째 자신의 차를 사용하고 있는 것을 알고 차의 자물쇠를 부수고토요타 땅 순양함직접적인 수면과 휴식의 장소로서 그 안에서 밤을 보내고 그에 따라 특정 귀중품을 노트북 및 기타 작은 귀중품 형태로 보관하고 들어와 이러한 귀중품을 훔쳤습니다.형사 사건의 자료에 따르면 K는 B가 자신의 차를 교통 수단뿐만 아니라 숙박 목적으로도 사용한다는 사실을 알고 있었으며 따라서 자신의 재산을 그 안에 두는 것을 두려워하지 않는다는 사실이 확실하게 입증되었습니다. 자동차에 시스템 경보 장치가 장착되어 있다는 점, K.의 행동은 절대적으로 정당했으며 Art 2부의 "b"항에 따라 자격을 얻었습니다. 러시아 연방 형법 158.

마찬가지로 작업 기간 동안 주택으로 사용되는 임시 구조물이나 건물(운송차, 조립식 주택)도 주택으로 인정되어야 합니다. 더 이상 다른 목적이 없는 곳만이 임시 주거지로 간주되어야 하며, 범죄자와 거주자를 제외한 모든 사람의 접근이 제한됩니다.

동시에, 집을 개인이나 집단의 임시 위치(집이 아닌)와 구별할 필요가 있습니다. 앞서 말했듯이 집의 주된 목적은 거주하는 것입니다. 장기간을 포함하여 실제로 특정 장소에 존재하지만 거주로 인한 것이 아니라 다른 목적(예: 식사, 업무 수행 등)으로 존재하는 경우 주거. 한편, 방, 건물, 구조물이 이전에 다른 목적으로 사용되었음에도 불구하고 실제로 생활용으로 사용되기 시작하면, 예를 들어 운전자가 주간에 이를 사용하여 차량을 운행하는 등 주거로 인정하게 됩니다. 운송 승객은 주거지로 인정되며, 밤에는 자신의 집이 없어 생활(요리, 수면, 휴식)을 위해 차량을 사용합니다. 동시에, 이 차량은 밤에 다른 목적으로 사용되지 않으며, 이는 다른 목적을 배제합니다.

생산이나 기타 공식 활동의 실행과 관련하여 대상이 오랫동안 특정 장소에 있을 수 있는 경우 "주거" 및 "건물"의 개념을 구분할 때 이러한 상황을 고려하고 사용해야 합니다.

집에 침입하여 절도를 하는 것은 재산 외에 또 다른 대상, 즉 양도할 수 없는 건설적 인권으로서의 집의 불가침성을 침해하는 것입니다. 여기서 집의 불가침성은 도난의 추가 대상으로 작용합니다. 동시에 집의 불가침성은 Art에 제공된 특별 형법 조항에 의해 보호된다는 점에 유의해야 합니다. 러시아 연방 형법 139. Art에 따라 집에 침입하여 저지른 절도에 대해 추가 자격이 필요한지 여부는 완전히 자연스러운 질문이 발생합니다. 러시아 연방 형법 139? 분명히 한 범죄는 다른 범죄의 건설적인 부분이고 입법자는 제재를 통해 이미 이 복잡한 범죄의 위험 증가를 규정했기 때문에 필요하지 않습니다. 이에 대한 결론은 특히 2002년 12월 27일자 대법원 전원회의 결의안 제29호(19항)의 관련 조항에 의해 확인됩니다.

건물은 사람이나 물질적 자산을 수용하도록 설계된 건물이나 구조물입니다. 이러한 종류의 건물의 범위는 관리, 생산(작업장, 작업장), 소매(상점, 텐트), 교육 시설 또는 주민을 위한 공동, 의료, 문화 및 기타 서비스를 위한 건물을 포함하여 매우 광범위하고 다양합니다. 영구 및 임시, 고정식 및 이동식의 다른 목적을 위한 모든 구조물.

건물의 특징은 일반적으로 생산, 전문 업무를 수행하는 사람과 그 안에 위치한 조직 및 기관의 작업을 수행하는 데 필요한 물질적 자산을 모두 수용하는 데 사용된다는 것입니다.

"기타 저장소"의 개념은 건물에 속하지 않지만 물질 자산의 영구 또는 임시 저장을 위해 의도, 개조 또는 특별히 장비된 장치 및 장소를 포함하며, 이러한 목적을 위해 해당 장소로의 침투를 방지하는 장치가 장착되어 있습니다( 잠금 장치, 봉인, 울타리) 또는 재고 품목에 대한 접근을 방지하는 보안 장치(가드, 경보 장치, 바, 울타리)가 제공됩니다.

장치는 물질적 자산을 저장하기 위해 특별히 설계된 물질적 세계의 객체로 이해되어야 합니다. 표시된 특성은 재산의 안전을 보장하기 위해 인간이 이전에 만든 다양한 용기에 해당합니다. 금고 및 기타 현금 상자, 컨테이너, 수하물 및 화물 차량, 경비된 철도 플랫폼 및 곤돌라 차량, 트레일러, 탱크 등

다음의 사법 관행 사례는 매우 흥미 롭습니다.

시티즌M씨는 고가의 차를 구입해 믿을 수 있는 위성 도난 경보 시스템을 장착했고, 장비 특별 주문으로 차량의 글러브 컴파트먼트를 개조해 번호 자물쇠를 갖춘 금고로 만들었다. A. 더 이상 물질적 자산을 보관할 수 있는 믿을 만한 곳이 없다고 생각하고 이 금고를 적극적으로 활용했습니다. B는 A가 다양한 짐을 가지고 차에 탔다가 짐 없이 떠나는 모습을 반복적으로 관찰하면서 차 안에 숨어 있는 곳이 있는지 의심했다. 밤에 차주인이 자고 있는 것을 확인한 뒤 컴퓨터로 경보장치를 해킹해 차에 들어가서 뒤져보니 귀중품이 자동차 앞유리창에 있을 가능성이 크다는 것을 알아차리고 조심스럽게 비밀번호 자물쇠를 깨고 차를 훔쳐갔다. 귀중품.범죄는 Art 제1항에 따라 절도로 잘못 분류되었습니다. 러시아 연방 형법 158항에 따라 항소심에서 이 문장은 예술 제3부 "a"항으로 변경되었습니다. 러시아 연방 형법 158조에 따르면, 자동차가 교통 수단으로서의 기능에도 불구하고 의도적으로 귀중품 보관용으로 개조된 것으로 입증되었기 때문입니다.

개방형 플랫폼에서 발생한 도난 문제도 비슷한 방식으로 해결됩니다. 알려진 바와 같이, 플랫폼이 보호되지 않으면 침투 흔적이 없습니다. 동시에 플랫폼에 위치한 화물에는 보관용으로 사용되는 구조적 컨테이너가 있을 수 있습니다.

다른 저장 시설로 인식될 수 있는 두 번째 범주의 물체는 야외를 포함한 특정 장소, 즉 영토 또는 수역 구역이 두 가지 기준을 충족하는 경우입니다. 첫째, 물질의 영구 또는 임시 저장을 위해 특별히 지정된 것입니다. 자산 (가축용 우리, 울타리 구역 등), 둘째, 울타리 또는 기술적 수단을 갖추고 있거나 이 자산을 보존하기 위해 기타 보안 장치(울타리, 바, 경보 장치)를 제공합니다.

물질적 자산을 저장하기 위한 목적으로 특정 장소를 할당한다는 표시를 통해 우리는 저장 시설을 영토의 다른 지역과 구별할 수 있습니다. 단, 보호되기는 하지만 기능적으로는 저장을 위한 것이 아니라 다른 목적으로 사용됩니다. 모든 제품(정원, 채소밭, 멜론 밭, 양어장, 가축 목초지, 자연 보호 구역)을 재배하고 보호를 받고 있다는 표시가 현장에서 나온 경우. 자재를 저장하는 데 사용되었으나 저장 시설로 인정되지 않음 어떤 식으로든 울타리가 없거나 보호되지 않습니다.

이와 관련하여 사법 관행은 기업의 보호 영역 전체를 저장 시설로 간주하지 않으며, 이 경우 다른 저장 시설은 귀중품의 배치, 보관 및 보관을 위해 특별히 할당된 부분일 뿐이라고 믿고 있습니다. 특히 그렇게 보호됩니다.

그래서 A.와 G.는 도난을 목적으로 자동차 공장 영토에 들어가 볼가 자동차의 자동차 부품을 울타리 너머로 던지기 시작했습니다. 이러한 행위를 저장 시설에 진입한 절도로 규정한 지방 법원과 이 자격이 옳다고 판단한 러시아 연방 대법원의 사법 패널은 식물의 전체 영역을 이와 같이 인정하는 것부터 시작했습니다. 이 결론의 근거는 지정된 영역이 그 내부에 있는 물질적 자산을 보호하기 위해 먼저 보안 경보 장치가 장착된 금속 메쉬와 콘크리트 울타리로 전체 경계를 둘러싸고 있다는 사실이었습니다. , 준군사 보안부대에 의해 지속적으로 순찰됩니다.

항의의 방법으로 이 사건을 고려한 대법원 상임위원회는 판결에서 법의 의미 내에서 다른 저장 시설을 인정하는 주요 기준은 저장 전용 구역의 할당 및 장비라고 명시했습니다. 목적. 그러한 지역의 다른 목적은 그러한 지역을 저장으로 고려할 이유를 제공하지 않습니다. 따라서 장비와 보안 여부와 관계없이 자동차 공장 전체 영역은 또 다른 보관 시설로 인정될 수 없습니다.

어려운 질문은 재산의 보관과 관련되지 않고 본질적으로 보관을 위해 사용되는 특정 목적을 위해 주로 의도된 구조물이 다른 보관 시설에 속하는지 여부입니다. 예를 들어, 현금 인출, 인터넷 서비스, 모바일 통신 등 다양한 서비스 비용 지불을 위해 설계된 결제 단말기에 대해 이야기하고 있습니다. 위에서 언급한 목적에 따라 자금의 임시 저장에 사용된다는 것이 분명합니다. 법의 의미(러시아 연방 형법 제158조의 참고 3)에 따르면 위에 표시된 대로 재산 보관이 다른 구조물의 주요 목적이어야 하지만 설명된 상황에서는 그렇지 않습니다.

반면, 자금을 보관하는 기능을 수행하지 않으면 단말기의 기본 기능을 수행하는 것은 불가능합니다. 물론 영구 보관용은 아니지만 임시 보관용으로 제공되어야 합니다. 이러한 기능을 수행하지 않으면 단말기 자체의 동작이 불가능하게 됩니다. 따라서 화폐의 보관은 보조적이기는 하지만 단말기의 주된 기능으로 인식되어야 하며, 단말기 자체는 별도의 보관시설로 인식되어야 한다.

실제로 단말기 도난 문제도 해결되었습니다.

따라서 지방 법원의 판결에 따라 I.는 Art 2 부의 "b"항에 따라 유죄 판결을 받았습니다. 러시아 연방 형법 158. 형사 사건 자료에 따르면 I.는 결제 단말기를 해킹하여 자금을 훔쳤습니다. 도난이 발생한 결제 단말기는 권한 있는 사람이 자금을 인출할 때까지 자금을 수집하고 보관하도록 설계되었기 때문입니다.

우리 의견으로는 저장 시설에 침투한 흔적이 모두 있다면 이 결정은 올바른 것으로 간주될 수 있습니다. 수표를 발행하고 재정 기능을 수행하도록 설계된 금전등록기는 돈이 수집가에게 전달될 때까지 동시에 돈을 보관합니다. 따라서 이러한 장치는 결제 단말기와 마찬가지로 다른 저장 시설로 평가될 수 있습니다.

그러나 재산을 보관할 목적으로 사용되는 것이 아니라 예를 들어 포장, 단거리 운반 등을 위해 사용되는 유사한 다른 보관 품목과 구별할 필요가 있습니다. 가방, 조합 포함 자물쇠, 여행 가방, 케이스 및 상자. 그러한 물체에 침투하는 것은 분석된 도난의 징후로 간주되지 않습니다. Art의 2부인 또 다른 기준으로 자격을 얻을 수 있습니다. 러시아 연방 형법 158(가방이나 기타 휴대 수하물 도난). 그러나 각각의 구체적인 경우에는 형사 사건의 자료를 참고해야 합니다.

따라서 적절한 기능적 목적(주거의 경우 생활, 건물의 경우 사람 또는 물질 자산의 배치, 저장 시설의 경우 물질 자산의 저장) 및 보안이라는 두 가지 징후의 조합만 가능합니다. 어떤 방식으로든(가정의 경우 불가침성에 대한 법적 보호 , 보관의 경우 기술적 또는 기타 보호 수단) 고려 중인 개념을 형성할 수 있습니다. 이러한 상황은 "침투"의 개념을 이해하는 데 그다지 중요하지 않습니다. 실제로, 고려 중인 적격 특성을 귀속시키기 위해서는 재산 압류가 집, 건물 또는 기타 창고에서 이루어졌다는 사실뿐만 아니라 이러한 추출의 특별한 방법도 확립해야 합니다. 그 필요성은 해당 물건의 특별한 보안에 의해 정확하게 미리 결정됩니다.

침투는 재산을 훔칠 목적으로 집, 건물 또는 기타 저장 시설에 불법적으로 들어가는 것을 간략하게 정의할 수 있습니다.

첫째, 물리적인 측면에서 침투는 직접적으로(물리적 진입이나 손 안으로 들어가는 형태), 다양한 장치(갈고리, 막대기 등)를 사용하여 해당 거주지, 방 또는 창고에 들어가지 않고 재산을 제거하는 간접적인 방법으로 수행될 수 있습니다. , 자석), 훈련된 동물, 그리고 양심적으로 실수를 저지른 미성년자 또는 미친 사람. 귀중품을 압수하는 방법은 자격에 영향을 미치지 않습니다.

둘째, 법적 측면에서 입국은 항상 불법입니다. 즉, 가해자가 금지에 어긋나는 관련 거주지, 건물 또는 보관 시설에 나타날 권리가 없다는 것을 전제로 합니다. 권한 있는 사람의 인지와 동의 없이, 소유자, 그곳에서 근무하거나 법적으로 거주하는 사람을 속이는 경우. 즉, 해당 시설에 대한 범인의 접근이 완전히 폐쇄되거나 특정 시간(예: 퇴근 후 또는 점심 식사 후) 동안 제한될 수 있으므로 진입은 불법적이고 승인되지 않은 것입니다. 실제로 이는 가해자에게 접근이 공개되어 법적, 기술적 또는 기타 추가적인 장벽을 극복할 필요가 없는 재산 절도와는 대조적으로 이러한 종류의 절도에 대한 대중의 위험이 증가한다는 것을 설명합니다. 재산을 차지하십시오.

구내, 기타 저장 시설 또는 법적 근거에 따라 거주하는 사람(예: 이 구내에서의 작업과 관련하여 또는 피해자 또는 재산이 보호를 받는 사람의 자발적인 동의)에 사람이 있으면 자격이 제외됩니다. 문제의 기능. 따라서 작업 중 건물에서의 절도는 침투에 의한 절도로 분류될 수 없습니다. 가족 관계(가족 구성원) 또는 계약 관계(임시 거주자)로 인해 개인이 주거 공간에 자유롭게 접근할 수 있다는 것도 침투 징후를 배제하는 근거가 됩니다.

특히, 가정침입의 전가는 다음과 같은 상황에서 잘못된 것으로 밝혀졌습니다.

K의 여동생이자 그녀의 아파트에 임시 거주하고 있는 V는 K가 새 아파트를 구입하기 위해 저축해 두었던 옷장에서 K의 돈을 훔쳤다. .

이 경우 범인이 피해자의 허락을 받아 피해자와 함께 살았고 귀중품에 자유롭게 접근할 수 있었기 때문에 집에 침입한 흔적은 없습니다. 즉, 건설적인 침투 징후 중 하나인 불법성이 누락되었습니다.

침입 시점은 집, 건물 또는 기타 창고에 침입한 것으로 간주하는 데에도 적지 않은 중요성을 갖습니다. 이러한 시설을 운영하는 동안 모든 사람이 접근할 수 있는 상점 판매 구역이나 박물관 전시장에 범인이 도착하는 것도 침투의 징후가 되지 않습니다. 훔치다.

그러나 문헌에는 다른 관점이 있는데, 반대로 범인이 근무 외 시간에 기관이나 조직의 구내에 침입한 경우 접근이 차단될 때(예: 주말 또는 휴일), 침투의 징후가 의심할 여지 없이 존재합니다. 그는 또한 범인이 합법적인 경우에도 관련 건물에 있을 때 거기에 있지만, 절도를 저지를 목적으로 점심이나 밤 휴식 시간 동안 문을 닫은 후에도 그곳에 남아 있습니다. 따라서 침투는 가해자가 나열된 물건의 경계를 합법적으로 넘었지만 불법적으로 거기에 머물면서 상점이 문을 닫을 때까지 기다린 다음 절도를 저지를 때 재산에 접근하는 방법으로 간주될 수도 있습니다. 한 경우에는 도난을 목적으로 불법적으로 건물에 들어가고 다른 경우에는 동일한 목적으로 불법적으로 그곳에 남아 있다는 사실에도 불구하고 이러한 상황과의 근본적인 유사성은 범인이 절도, 구내 또는 기타 창고에 있거나 주거가 불법인 경우, 운영 방식을 정의하는 규칙에 반하거나, 그 안에 위치한 재산의 안전을 책임지는 사람의 의지에 반하거나, 소유자.

셋째, 행위방법에 따라 침투는 은밀하게 또는 공개적으로(범죄자가 관계자의 동의 없이 물건에 침입하는 경우), 또는 사기적으로(허위진술을 통해 '동의'를 받는 경우) 이루어질 수 있다. 예를 들어 배관공 또는 전기 기술자). 동시에 침투 방법은 자격에 영향을 미치지 않습니다.

넷째, 침투는 장애물(문, 해치, 마차 몸체, 자동차 등을 부수는 것)이나 사람들의 저항을 극복함으로써 수행될 수 있습니다. 또는 방해받지 않고 즉, 보호되지 않은 물체에 들어가거나 잠금 해제된 물체에 순간적으로 문, 게이트, 해치를 입력함으로써 침투가 수행될 수 있습니다. , 이전에 누군가가 침투한 결과 잠금 해제된 상태로 남아 있는 항목도 포함됩니다.

다섯째, 침투는 실제 침입 전에 형성된 도난을 목적으로 수행되는 집, 건물 또는 기타 저장 시설에 대한 침입입니다. 입법자는 건물에서의 도난이 아닌 책임을 증가시키기 때문입니다. 그러나 그의 특별한 보안 장소와 이러한 보안을 극복하려는 가해자의 행동이 포함됩니다. 따라서 문제의 속성을 귀속시키기 위해서는 물건을 훔치려는 의도가 해당 건물이나 집에 들어가는 순간 이전에 주체로부터 발생했음을 입증해야 합니다. 재산을 점유하려는 의도가 처음에는 절도를 저지를 의도 없이 있었던 건물, 보관 시설 또는 거주지에 머무르는 동안 이미 발생했지만, 그 이후에 발생한 의도로 인해 발생한 경우, 그가 다른 사람의 재산을 점유한 경우 문제의 적격 특징은 그의 행동에 없습니다.

따라서 고려되는 형사 사건 범주에서 통일된 법 집행 관행을 형성하기 위해서는 형법 규범의 텍스트 해석뿐만 아니라 법적 본질에 대한 이해를 바탕으로 형법의 올바른 적용이 필요합니다. , 행위로서의 행위에 대한 형법 금지를 확립하는 사회적 조건으로 인해 공공 위험이 증가합니다.

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불법적으로 취득한 자금이나 기타 재산의 합법화(세탁)(형법 제174조).법은 불법적으로 취득한 자금이나 기타 재산을 이용한 금융 거래 및 기타 거래 수행에 대한 책임을 규정하고 있으며, 이러한 자금이나 기타 재산을 사업이나 기타 경제 활동을 수행하기 위해 사용하는 것에 대해서도 책임을 규정하고 있습니다.

적격 기능 두 그룹으로 나누어집니다. 첫 번째는 범죄를 저지르는 것입니다. 사전 음모에 의한 일단의 사람들에 의해; 자꾸; 자신의 공식 입장을 사용하는 사람 *.두 번째는 행위의 위임이다. 조직된 그룹또는 대판.후자의 존재 여부는 법원에 의해 결정됩니다.

* 러시아 연방 형법에 대한 해설 / Ed. 유. I. 스쿠라토바그리고 안에. M. 레베데바(16, 35, 201, 255절).

러시아 연방 형법 제 174조가 새로 추가되었습니다. 이에 의해 예상되는 행위의 범죄화는 길고 아직 끝나지 않은 논의의 결과로 발생했으며, 그 동안 해당 형법 금지 도입의 긍정적이고 부정적인 결과를 평가했을 뿐만 아니라 다른 국가에서 운영되는 외국 법률의 영향을 받았습니다. 사회 경제적 조건.

금지의 목적은 통제되지 않은 대량의 자금이나 기타 재산의 유입으로부터 국가의 경제 시스템과 무엇보다도 통화 순환을 보호하고 조직 범죄 집단이 수행하는 이익 창출을 목적으로 하는 범죄 활동을 방지하는 것입니다. 또는 비회원 범죄자.

사회적으로나 행동적으로 범죄는 마약 밀매 및 기타 범죄로 인한 수익금, 세금에서 숨겨진 자금, (인수에 참여하지 않은) 다른 사람의 도움으로 법적 지위를 받고 재량에 따라 자유롭게 사용할 수 있다는 사실로 구성됩니다. 받은 사람의 것입니다.

이 기사의 말뭉치(corpus delicti)는 복잡합니다. 여기에는 한 사람의 이전 행위, 즉 고의로 불법적인 방법으로 재산을 취득한 다음 다른 사람이 주요 행위를 위임하는 행위가 포함됩니다. 여기에는 금융 거래 범죄의 대상에 의한 행위 및 기타 행위가 포함됩니다. 이전 법률의 대상이 된 재산과의 거래, 또는 사업이나 기타 경제 활동을 수행하기 위해 이 재산을 사용하는 것.

기술적으로 이 범죄는 Art와 유사하게 구성됩니다. RSFSR 형법 208 "형법적 수단으로 취득한 것으로 알려진 재산의 취득 또는 판매" 및 Art. 같은 이름을 가진 러시아 연방 형법 175. 그러나 예술 범죄의 표현. 러시아 연방 형법 174조는 훨씬 덜 확실합니다.

범죄의 객관적인 측면.범죄로 간주됨 에 완료됨금융거래 또는 기타 참가자가 원하는 결과를 가져오는 거래(금전 이체, 전환성 통화 구매 등)로 인정되는 거래를 수행하는 순간 또는 다음에 의해 결정되는 거래가 체결되는 순간 거래의 성격에 따른 민법.

이 범죄는 사회적으로 위험한 결과의 발생을 의미하지는 않지만 가해자의 사회적으로 위험한 행동에 대한 인식에는 다가오는 결과에 대한 생각과 그에 대한 무관심한 태도가 포함됩니다.

고의로 불법적인 수단으로 재산을 취득한 경우필요한 법적 근거 없이, 특히 무효 거래, 범죄 행위, 부당 이득, 불법 처리, 무단 건설 및 기타 수단을 통해 재산을 빼앗거나 그에 대한 실제 권리를 획득하는 것을 나타냅니다.

불법성에 대한 이러한 이해는 법률 본문과 일치하지만 제한적인 해석이 필요합니다. 불법은 형법 금지 위반으로 구성되어야 하며,그렇지 않으면 이 조항의 적용은 Art 제2항에 따라 불법이 됩니다. 14 해당 행위에 대한 대중의 위험이 없기 때문입니다.

자베도모스트불법 취득은 취득과 관련하여 개인이 자신이 취득한 방식을 확실히 알고 직접적인 의도로 행동한 것을 의미합니다. 돈이나 기타 재산은 불법입니다. 지식의 개념은 주요 범죄에도 적용됩니다.

금융거래 및 기타 거래 수행고의로 불법적으로 취득한 돈이나 기타 재산을 사용하는 것, 그리고 이러한 자금을 확립된 관행에 따라 기업 활동이나 기타 경제 활동을 수행하기 위해 사용하는 것이 이 조항에 규정된 주요 행위를 구성합니다.

개념 금융 거래특히 결제, 예금 및 기타 거래를 포함하는 금융 활동의 맥락에서 법적 중요성을 얻습니다. 기타 거래민법에 따라 이는 민권 및 의무의 확립, 변경 또는 종료를 목표로 하는 시민 및 법인의 모든 행위입니다(민법 제153조). 이 조항의 맥락에서 입법자는 금융 거래를 일종의 거래로 간주하므로 국가 기관 및 지방 정부 기관의 행위의 발행 및 집행, 공무원의 집행은 이러한 집행을 구성하지 않습니다. 해당 행위는 본 조항에 명시된 자금의 사용과 관련되어 있습니다.

예를 들어, 가족 구성원 중 한 명이 고의로 불법적으로 취득한 자금으로 가장이 아파트 비용을 지불하는 것과 같이 중요하지 않은 거래를 금융 거래로 인식하는 것은 이 조항의 목적에 부합하지 않습니다. 동시에, 부동산 구입을 위해 은행이 자금을 이체하는 것은 금융 거래를 구성합니다.

현금이나 기타 재산이 사업이나 기타 경제 활동을 수행하는 데 사용됩니다. 얼굴,그 행위는 자금을 획득한 사람의 이익을 위한 자금 세탁을 구성하며, 명백히 불법적인 수단을 통해 취득한 사람들에게는 해당되지 않습니다.

이 조항의 맥락에서 기타 경제 활동은 이익을 주요 목표로 두지 않지만 다른 목표(예: 의료, 법률 지원 제공)를 달성하기 위해 자금 지출이나 기타 재산의 사용이 필요한 활동으로 간주되어야 합니다. , 등. *

* 예술을 참조하십시오. 1996년 1월 12일 연방법 2 "비영리 조직에 관한"// SZ RF. 1996. 3호. 예술. 145.

기업가와 기업가를 구별하는 편의 기타 경제 활동상당한 비용이 필요하고 인건비를 지불하며 다양한 혜택을 받는 일부 유형의 활동은 여전히 ​​기업가로 인정되지 않는다는 것입니다.

용법특정 자금의 사용이란 기업 활동 또는 기타 경제 활동(예: 판매 및 구매 계약 체결, 대출, 업무 또는 서비스에 대한 지불)을 수행하기 위한 목적으로 다른 재산의 처리를 포함하여 모든 유형의 거래 또는 기타 활성 조치의 완료를 의미합니다. 수행. 이익 창출을 목적으로 자금을 예치하는 행위를 이러한 활동으로 분류하는 것은 논란의 여지가 있습니다.

자금이나 기타 재산을 사용하는 것은 완성된그것을 구성하는 행위의 실행 당시의 범죄.

주제범죄란 16세가 된 자로서 금융거래 기타 거래를 한 자이다. 불법으로 알려진 방법으로 자금이나 기타 재산을 취득한 사람은 그러한 취득 행위에 대한 책임을 집니다.

주관적인 측면이 범죄에 대해 - 합법화의 직접적인 의도와 목적.범죄의 주체는 자신의 행동이 사회적 위험에 처해 있음을 알고 있으며 자금이나 재산의 불법적 출처를 알고 있으며 이들과 금융 거래 또는 기타 거래를 수행하기를 원합니다.

합법화의 목적은 기사 본문에 직접 표시되지는 않았지만 "불법적으로 취득한 자금 또는 기타 재산의 합법화 (세탁)"라는 제목으로 필수로 소개됩니다. 개인의 목표는 다른 사람의 범죄 행위를 희생하여 자신의 필요를 충족시키고 불법 소유자를 변경하는 것이 아니라 이전 소유자가 불법 활동의 결과를 실현할 수 있는 기회를 만드는 것입니다.

목차로 돌아가기 러시아 형법

참조:

2011년 12월 7일 연방법 No. 420-FZ는 예술로 러시아 연방 형법을 개정했습니다. 138.1은 비밀리에 정보를 얻기 위한 특별한 기술적 수단을 사용한 불법 행위에 대한 형사 책임을 규정합니다. 이 조항의 도입은 승인된 기업 및 조직만이 제조 및 사용 권한을 갖는 특수 기술 장비의 불법 밀매를 억제하고 해당 품목을 불법적으로 취득하거나 판매하는자를 처벌할 필요가 있기 때문입니다.

범죄의 주제는 중요합니다. 비밀리에 정보를 얻기 위해 고안된 특별한 기술적 수단입니다. 비밀리에 정보를 획득하기 위한 특수 기술 수단은 음향 정보를 비밀리에 수신하고 기록하기 위해 설계, 조정 또는 프로그래밍된 장비, 기술 장비 및/또는 도구로 이해됩니다. 전화 대화 듣기; 기술 커뮤니케이션 채널의 정보 차단 및 기록; 메일 메시지 및 항목 제어; 물건과 문서의 연구; 저장, 처리 및 전송의 기술적 수단으로부터 정보를 수신(변경, 파기)합니다.

법인 및 개인 기업가가 수행하는 정보를 비밀리에 획득하기 위한 특수 기술 수단의 판매 목적으로 개발, 생산, 판매 및 취득을 위한 라이센스 활동 절차는 연방법 및 기타 규정에 의해 결정됩니다. 이러한 유형의 라이센스는 러시아 연방 보안국에서 수행합니다.

비밀리에 정보를 얻기 위한 특별한 기술적 수단을 생산하거나 획득 또는 판매하는 순간부터 범죄가 완료된 것으로 간주됩니다. 중요한 점은 생산(판매, 구매)된 기술적 수단이 비밀리에 정보를 얻기 위한 것인지 여부를 확인할 필요가 있다는 것입니다. 생산에는 어떤 방법으로든 특정 특수 기술 수단을 제조하는 것이 포함됩니다. 판매는 판매, 기부 또는 기타 판매 수단을 의미합니다.

획득이란 유료 또는 무료로 획득하는 것을 의미합니다. 범죄의 주관적인 측면은 직접적인 의도의 형태로 나타나는 죄책감이 특징입니다. 행위를 할 때, 개인은 비밀리에 정보를 얻기 위한 특별한 기술적 수단을 불법적으로 생산, 판매 또는 취득하고 있음을 알고 이러한 행위를 수행하려고 합니다.
범죄 동기는 행위의 자격에 영향을 미치지 않습니다. 호기심, 이기심, 시기심 등이 있을 수 있습니다.

제재 예술. 러시아 연방 형법 138.1조는 위의 범죄에 대해 벌금, 자유 제한 또는 최대 4년의 징역형으로 처벌하도록 규정하고 있으며, 특정 직책을 맡거나 특정 행위에 참여할 권리를 박탈하거나 박탈하지도 않습니다. 최대 3년 동안의 활동.

러시아 연방 영토에서 저지르는 심각한 범죄에는 자본 및 기타 재산 세탁과 관련된 행위가 포함됩니다. 자금 세탁은 불법적으로 취득한 재정 및 재산과 관련된 모든 거래입니다. 그러한 범죄에 대한 형사 책임과 처벌은 러시아 연방 형법 제 174조에 논의되어 있습니다.

돈세탁이란 무엇입니까?

특히 테러단체나 테러 관련자에게 자금을 조달하는 등 비밀공작을 실시하는 과정에서 불법적인 이익을 빼내는 문제가 심각하다. 법률 No. 115-FZ의 도입은 범죄 조직의 불법 활동 영역을 확대하는 부정적인 시나리오의 개발을 방지하기 위해 식별 절차 및 예방 조치와 관련된 많은 모호성을 규제하기 위한 것입니다.

2001년 8월에 채택된 법률 제115호의 조항은 불법적으로 취득한 소득의 세탁(경제에서의 합법화)을 방지하는 것을 목표로 합니다.

법률 No. 115-FZ는 "자금세탁"의 개념에 무엇이 포함되고 자본 합법화와 관련된 범죄 활동을 식별하는 도구가 무엇인지에 대한 설명을 제공합니다.

개념 정의의 일부로서, 소득세탁이란 범죄자의 불법행위로 인해 발생하는 현금 또는 비현금 이체 형태의 금전적 수령을 의미합니다. 따라서 범죄로 얻은 소득은 범죄 계획을 통해 얻은 이익을 의미하므로 상업적 및 개인적 목적으로 무료로 사용하려면 추가 합법화가 필요합니다.

"자금세탁"(또 다른 이름은 합법화)이라는 용어는 본질적으로 범죄 수단으로 얻은 돈을 법적 틀 내에서 법적 지위로 부여하는 것을 목표로 하는 작업과 관련이 있습니다.

합법화에는 자금을 현금에서 비현금 형태로 전환하는 작업이 포함되며, 최종 목표는 실제 수입원을 숨기는 것입니다. 합법화를 향한 첫 번째 단계에는 종종 허위 거래처럼 보이도록 문서를 위조하는 작업이 포함됩니다. 실제 소유자에게 화폐 공급의 반환이 이미 합법적으로 이루어지고 있어 그의 자본이 그림자 순환에서 제거되어 선의의 구매자로서의 명성을 얻고 있습니다.

합법화 과정에 대한 설명

모든 자금세탁 작업은 여러 단계로 구성된 특정 순서를 특징으로 합니다.

1. 불법적으로 금전이나 재산을 취득하는 범죄를 저지르는 행위. 이러한 범죄에는 사기 행위, 테러 활동, 뇌물, 부패, 마약 밀매, 조직 범죄로 인한 소득 및 기타 방법이 포함될 수 있습니다.
2. "순수한" 상업 자본의 흐름에 자금을 배치합니다.
3. 외국 은행 계좌로 자금을 이체하거나 공식적으로 범죄자와 관련이 없는 기타 투자를 통해 실제 자본 출처의 흔적을 은폐합니다.
4. 통합 단계에서는 다른 국가 은행 계좌의 자금이 완전히 법적 근거에 따라 범죄자에게 소득으로 반환됩니다.

결과적으로 농축 상황이 발생하며 실제 이유는 실제로 추적되지 않습니다. 공공 서비스의 임무는 불법 자본 세탁을 적시에 식별하고 방지하는 것뿐만 아니라 형사 및 행정법의 틀 내에서 이 행위에 책임이 있는 사람들을 사법 처리하는 것입니다.

형사책임을 지는 것

자금세탁 행위를 저지른 범죄자 자신뿐만 아니라 자금세탁 당시 저항하지 않은 사람도 형사처벌 대상이 됩니다. 사실, 그러한 시민에 대한 조치는 행정 위반법 (특히 러시아 연방 행정법 제 15.27 조)에 따라 적용됩니다. 책임은 공무원과 일반 개인 모두에게 적용됩니다. 개인이 자금세탁에 직접적으로 기여한 것이 입증되면 형법에 따라 유죄가 고려됩니다.

돈이나 재산세탁 범죄를 저지른 사람은 Art에 따라 처벌을 받게 됩니다. 러시아 연방 형법 174:

• 120,000 루블 또는 유죄 판결을받은 사람의 연간 수입 (급여 또는 기타 소득)에 해당하는 벌금;
• 범죄가 대량 세탁 자금의 합법화와 관련된 경우 벌금은 30만 루블로 증가하고 대체 처벌은 2년 수입 금액의 벌금 또는 벌금이 부과될 수 있는 최대 4년 징역입니다. 유죄 판결을 받은 사람의 최대 10만 루블 또는 6개월 수입에 대해 판사는 벌금을 내지 않고 해당 기간을 복역하도록 명령할 수도 있습니다.
• 강제 노동을 할당하거나 2년의 형을 선고받을 수 있으며, 유죄 판결을 받은 사람의 급여 최대 5만 루블 또는 3개월치의 추가 벌금이 부과될 수 있습니다.

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