실제로 계약 이행의 진부한 실패가 법 집행 기관에 의해 비즈니스 활동 사기로 간주되는 경우가 많이 있습니다. 2016년 7월부터 이러한 범죄에 대한 처벌이 더욱 엄격해졌습니다. 상당한 금액의 피해를 입힌 경우 이는 10,000루블에 불과하며 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. "적용된" 재산의 가치가 1,200만 루블을 초과하는 경우 10년 동안 감옥에 갈 수 있습니다.

러시아 연방 형법 159.4조(사업 활동 사기) 소위 "기업가적" 조항이 2016년에 폐지되었습니다. 그러나 그녀는 즉시 새로운 형식으로 형법으로 돌아갔습니다. 기업가(법인) 간에 체결된 계약을 고의로 이행하지 않는 행위는 이제 러시아 연방 형법 제159조 5-7조에 의해 규제됩니다.

즉, 의무 이행 기한이 도래했지만 참가자 중 한 명이 이를 이행하지 않은 경우 "불쾌한" 당사자는 민사 청구가 있는 법원뿐만 아니라 개시를 위한 진술을 통해 경찰에도 신청할 수 있음을 의미합니다. 형사 사건.

계약 불이행에 대한 형사 책임

사기는 절도의 한 형태이며 범죄를 저지르는 방법에는 속임수와 신뢰 위반이라는 두 가지 방법이 포함됩니다. 일반적인 계약 조건 불이행과 구별되는 주요 특징은 피고인의 행위의 의도성입니다. 본질적으로 이 개념은 형법상 유죄의 한 형태인 의도의 존재와 동일합니다.

따라서 기업가 또는 상업 조직의 공무원이 계약을 체결할 때 사기 행위를 했다고 비난하려면 다음과 같은 징후가 있음을 증명해야 합니다.

• 범죄를 저지르는 방법(기만, 학대)
• 도난(돈, 재산의 남용) 존재;
• 계약상의 의무를 이행하지 못한 과실;
• 이기적인 목적을 위한 계획적인 의도.

절도(횡령, 횡령)는 당사자 중 한 사람이 재산(돈)을 잃은 경우, 즉 그에 대한 권리가 의무를 이행하지 않은 참가자에게 전달되는 경우에만 이야기할 수 있습니다. 회사가 손실을 입었지만 재산의 소유자로 남아 있으면 말뭉치(corpus delicti)가 없습니다.

물론, 권한이 없는 사람이 계약을 체결했거나, 위조서류를 제출한 경우에는 사기 입증이 어렵지 않습니다. 그러나 많은 경우 상황은 그렇게 명확하지 않습니다. 예를 들어, 대법원은 “의무를 이행할 실제 기회가 고의적으로 결여된 것”이 범죄 의도를 나타낼 수 있다고 지적합니다.

그러나 기업가는 자신의 의무를 다할 것이라고 결코 확신할 수 없습니다. 그의 활동은 정의상 위험합니다. 그리고 그가 거기에 없는 제품을 판매하는 상황은 합의된 날짜까지 그가 그것을 갖게 될 것이라는 사실을 믿고 예외보다 표준에 가깝습니다.

이 경우 경제범죄에 대한 변호사의 임무는 의뢰인이 영향을 미칠 수 없는 객관적인 상황의 발생으로 인해 조건이 충족되지 않았음을 입증하는 것입니다. 만약 그것이 자신의 의무를 종료하기 위한 행위에 의해 생성되지 않았다면 사기 혐의에 대한 근거가 없습니다.

의무 불이행과 사기 사이에는 명확한 경계가 없습니다. 의도를 입증하기 위해 법원은 지불 당일 계좌에 돈이 있거나 업무를 수행하는 데 필요한 라이센스가 없는 경우 계약에 서명하는 등의 상황을 고려합니다. 여기에는 방어를 위해 사용될 수 있는 논란의 여지가 많은 문제가 있습니다. 예를 들어 후자의 경우 참가자의 행동은 그가 라이센스 법률을 위반하고 있음을 직접적으로 나타냅니다. 이 위반 행위는 행정적 책임으로 처벌됩니다.

전형적인 상황과 사법 관행

비즈니스 활동 분야에서의 사기는 의도(계획)가 있는 경우에만 자격이 있으며, 그 존재를 입증하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 계약 이행 실패는 다양한 형태로 나타납니다. 따라서 각 사건은 개별적이며 사법 관행은 모순됩니다. 몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

1. 공급 계약을 체결하고 선급금을 받은 직후 공급업체가 의무를 이행하지 않았습니다. 그 이유는 자신이 통제할 수 없는 상황(불가항력)일 수 있으므로 비난할 근거가 없습니다. 계약 체결 시 사기 행위는 계약 체결 시 필요한 상품 수량과 수령 출처가 없는 경우 입증됩니다.
2. 의무의 일부가 이행되었습니다. 즉, 실제로 민사 소송을 통해 갈등을 해결하는 계약의 부적절한 이행에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 상황이 다르게 나타날 수 있습니다.

사기는 형법에서 가장 "인기 있는" 조항 중 하나입니다. 통계에 따르면 매년 250,000명 이상의 사람들이 이곳을 통과합니다. 그 중 절반 이상이 비즈니스 사기와 관련되어 있으며, 이는 자금을 받지만 거래 조건을 이행하지 않는 법인인 당사자의 고의적인 계약 조건 이행 실패에 근거합니다.

기본정보

러시아 연방 형법 제 159조는 다음과 같이 정의합니다. – 사기로 인한 타인의 재산, 금전 절도. 동일한 정의가 기업가에게도 적용됩니다.

범죄의 당사자는 다음과 같습니다.

• 주제 -계약에 따른 의무를 이행할 의무가 있는 사람. 그는 항상 직접적인 의도를 가지고 있으며 그의 행동은 이기적인 목표의 존재에 따라 결정됩니다. 이 경우 주체는 법인(LLC 또는 개인 사업자)으로 등록되어 사업에 종사해야 합니다.
• 물체– 사기 행위의 피해자가 된 고객 또는 개인 그룹, 기업가. 피해자는 개인일 수도 있고 법인일 수도 있습니다.

사기의 대상은 재산, 재산권 및 재산에 대한 개인의 권한입니다.

사기 행위

사기 행위는 기업가가 의도적으로기만 계획을 개발하고 어쨌든 자신의 의무를 이행하지 않을 것임을 알면서 계약을 체결하는 순간부터 시작됩니다. 종종 모든 일이 다음 시나리오에 따라 발생합니다.

• 계약이 체결되었습니다.
• 제2자는 서비스 제공에 대한 전체 또는 부분 선불금을 기업가의 계좌로 이체합니다.
• 조직은 지정된 기간 내 또는 그 이후에 의무를 이행하지 않습니다.

계약이 제때 이행되지 않은 경우 상대방은 법 집행 기관에 연락할 충분한 이유가 있습니다. 그러나 그녀가 이미 계약의 일부를 이행한 경우에만 가능합니다.

참고: 사기 혐의로 기소하려면 법 집행 기관은 기업가가 계약 조건을 이행할 수 없다는 것을 미리 알고 있다는 증거를 확보해야 합니다.

가능한 사기 계획

사기가 수행되고 부도덕한 기업가가 유죄 판결을 받을 수 있는 주요 계획은 무엇입니까? 아래에서 확인할 수 있습니다.

• 상품 공급 또는 서비스 제공에 대한 라이센스가 부족합니다. 동시에 서비스 제공에 대한 계약이 체결되었습니다.
• 은행, 거래상대방, 고객에게 제시된 가상 헌장 서류.
• 거래를 성사시키기 위해 허위 보증서를 사용하는 행위.
• 부채나 재산 담보에 관한 정보를 은폐합니다.
• 거래를 위한 "거짓" 기업 창출.
• 은행 및 신용 카드 활동 분야에서 상당히 일반적인 계획은 고객에게 불리한 조건을 만들어 계약서의 주요 사항 등을 소문자로 표시하는 것입니다.
• 빚을 갚지 못하는 인형에게 대출을 해주고 결과적으로 파산하게 됩니다. 아시다시피 인형은 은행 소유자의 공범입니다.
• 계약 조건을 준수하지 않습니다. 예를 들어 집을 짓는 데 드는 비용을 지불하고 선불금을 지불했는데 회사는 결국 그 돈으로 사라졌습니다. 또는 예를 들어, 상점이 공장에 주류 공급을 주문하고 선금을 지불했지만 상품을 받지 못한 경우도 있습니다. 그 결과 해당 공장은 계약을 체결하기도 전에 제품 생산 허가를 잃거나 파산한 것으로 드러났다.
• 또 다른 옵션은 적절한 권한이없는 사람이 계약을 체결하는 것입니다. 예를 들어, 그렇게 할 권리가 없는 회사 관리자 중 한 명이 거래에 서명했습니다.

사기에 대한 책임

이 분야의 범죄에 대한 책임은 러시아 연방 형법 제 159.4조에 규정되어 있습니다. 이에 따르면 진취적인 기업가는 체결된 계약 조건을 고의적으로 위반한 혐의로 유죄 판결을 받을 수 있습니다.

처벌에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 체포. 이 조항에 따른 최대 징역형은 5년이다. 동시에 기간은 발생한 피해에 따라 크게 달라집니다. 따라서 상대방의 피해액이 1,500,000 루블을 초과하면 기업가는 최대 3년의 징역형을 받을 수 있습니다. 6,000,000 루블 이상의 피해는 최대 5년의 징역형을 의미합니다.
• 괜찮은. 대체 옵션은 최대 500,000 루블의 벌금입니다.

2012년 11월 29일자 러시아 연방 형법 연방법 No. 207-FZ는 다음과 같습니다. 소개미술. 159 4는 세 부분으로 구성되어 있으며 다음에 대한 책임을 제공합니다. 사업 사기.예술의 1부. 러시아 연방 형법 159 4가 수정되었습니다. 기초적인맛있는 말뭉치, 2부 - 숙련된,그리고 3부에서는 - 특히 자격을 갖춘경범죄(1부, 2부 참조) 또는 중범죄(3부 참조)에 속하는 의도적인 사회적 위험 행위를 다루는 범죄 요소.

Art에 따라 사기를 저지르는 경우. 러시아 연방 형법 159 4에 따라 2012년에는 72명이 유죄 판결을 받았고, 2013년에는 941명이 유죄 판결을 받았습니다. 2013년에 그는 Art 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 러시아 연방 형법 159 4 387 명. 2014년에는 939명이 유죄 판결을 받았습니다. 418명이 유죄 판결을 받았습니다. 2015년에는 각각 724명. 343명; 2016년에는 375명. 322명*/**

동시에 러시아 연방 헌법 재판소는 2014년 12월 11일 결의안 제32-P호에 따라 Art. 러시아 연방 형법 159 4 러시아 헌법에 부합하지 않음이러한 조항은 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것과 관련된 특히 대규모 사기에 대해 확립되었으며, 이는 사회적 위험에 불균형한 투옥 형태의 처벌입니다. 입법자는 이 행위를 중범죄로 분류했습니다. 그러나 특정 사업 활동 영역과 관련되지 않은 특히 대규모의 동일한 행위에 대한 형사 책임은 러시아 연방 형법 제 159 조에 규정되어 있습니다. 이 글은 국회의원이 중범죄로 분류한 범죄행위를 다룬다. 또한 Art에 따르면. 러시아 연방 형법 159에서 특히 큰 규모의 도난 재산은 Art에 비해 크기가 훨씬 작은 것으로 인식됩니다. 러시아 연방 형법 159 4. 러시아 연방 헌법 재판소는 이 결의안이 공포된 날로부터 6개월이 경과한 후에도 입법자가 러시아 연방 형법 제11조를 적절하게 변경하지 않을 경우 결정했습니다. 159 4는 더 이상 유효하지 않습니다.

러시아 연방 헌법 재판소가 명시된 결정을 채택한 지 불과 1년 반 만에 형법에 필요한 변경이 이루어졌습니다. 2016년 7월 3일자 연방법 No. 325-FZ는 러시아 연방 형법 제159조 4항을 인정했습니다. 더 이상 유효하지 않습니다.동시에 입법자는 2016년 7월 3일 연방법 No. 323-FZ, 러시아 연방 형법 제 159조를 통해 추가됨비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 못한 것과 관련된 사기에 대한 책임에 관한 파트 5-7. 따라서 이제 하나의 기사가 모셔져 있습니다. 일반적인(1~4부 참조) 특별한(5-7부 참조) 사기에 관한 조항.

형법의 변경으로 인해 Art에 따라 유죄 판결을받은 사람들. 러시아 연방 형법 159 4 또는 예술의 일부에 따라. 비즈니스 활동 분야에서 계약 의무를 이행하지 못한 것과 관련된 사기에 대한 러시아 연방 형법 159가 있어야 합니다. 행위의 범죄성이 없어져 형사처벌이 면제되고,계약 당사자가 개인 기업가 및/또는 상업 조직이고 도난당한 재산의 가치가 10,000루블 미만인 경우. (러시아 연방 형법 제159조 제10조의 참고 1 참조). 도난당한 재산의 가치가 10,000 루블인 경우. 이상이지만 300만 루블을 초과하지 않은 경우, Art의 3부 또는 4부에 규정된 해당 사기로 유죄 판결을 받은 사람들의 행동이 적용됩니다. 러시아 연방 형법 159는 반드시 재교육파트 5 예술에. 러시아 연방 형법 159 및 도난당한 재산의 가치가 1,200만 루블을 초과하지 않은 경우. -Art 6 부. 러시아 연방 형법 159.

기초적인사업 활동 분야에서 계약상 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것과 관련된 사기 구성(제5부 참조)에는 중범죄 범주에 포함되는 의도적인 사회적으로 위험한 행위가 포함됩니다. 숙련된 Corpus Delicti(6부 참조) - 심각한 범죄 범주에 포함되는 의도적인 행위. 특히 자격을 갖춘구성(제7부 참조)은 특히 중대한 범죄에 해당하는 고의적인 행위에 의해 형성됩니다.

공공의 위험범죄 - 소유자 또는 기타 재산 보유자에게 피해를 입히고 기업 활동 분야에서 국가가 보장하는 재산권을 침해합니다.

주요 대상형사범죄 - 타인의 재산 1. 추가의목적 - 기업 활동 분야에서 법에 의해 확립된 계약 관계.

목침해 - 계약상의 의무를 보장하기 위한 중요한 수단입니다.

러시아 연방 헌법 재판소에 따르면 기업 활동 분야에서 재산 절도의 대상은 소비자(시민) 자금과 예산 자금(주 및 지방자치단체 계약을 고의로 이행하지 못한 경우)이 될 수 있습니다. 기타 상업/비영리 조직, 개인 기업가의 자금으로.

객관적인 측면범죄의 요소는 다음과 같은 행위로 표현됩니다. 활동적인 행동가해자 - 사기 또는 신뢰 남용으로 재산을 절도하거나 이에 대한 권리를 획득하고 행위로 인해 피해가 발생한 경우 비즈니스 활동 분야의 계약에 따른 의무를 고의로 이행하지 않은 경우 상당한 피해피해자에게, 즉 최소 10,000 루블의 피해. 이 경우 피해액은 피해자의 재산상태를 고려하지 않고, 범죄 당시의 장물가액을 기준으로 산정되어야 한다.

계약상 의무사업 활동 분야에서 법률에 따라 확립된 사회적 관계의 안정성과 보안을 보장합니다.

기업가 활동법률에 규정된 방식으로 해당 자격으로 등록된 사람이 재산 사용, 상품 판매, 작업 수행 또는 서비스 제공을 통해 체계적으로 이익을 얻는 것을 목표로 자신의 위험을 감수하고 수행하는 독립적인 활동입니다(1항 참조). 러시아 연방 민법 제2조).

행동 양식사기 - 사업 활동 분야에서 사기 또는 신뢰 남용 1.

사업 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 경우- 이는 재산을 훔치거나 사기 또는 신뢰 남용을 통해 다른 사람의 재산에 대한 권리를 획득할 목적으로 계약 당사자인 개인이 가정된 의무를 이행하는 데 의도적으로 완전하거나 부분적으로 실패하는 것입니다. 계약은 개인 기업가 및/또는 상업 조직입니다.

나중에 2012년 11월 29일자 연방법 No. 207-FZ의 지위를 획득한 법 초안 개발자에 따르면 이러한 유형의 사기는 자금 및 기타 재산이 모금될 때 금융 또는 기타 피라미드 건설에서 나타날 수 있습니다. 큰 지불을 약속한 투자가 이자와 배당금을 훔쳤기 때문입니다. 여기에는 배당금 지급을 약속하거나 지속적으로 부풀려진 가격으로 해당 증권을 재매입하겠다는 약속과 함께 주식 및 기타 증권 또는 그 대리물을 판매하는 것이 포함됩니다.

입법 구조에 따르면 범죄의 요소는 다음과 같습니다. 재료.

처분 특별한 규범 Art의 5-7 부분에 안치되어 있습니다. 러시아 연방 형법 159에는 참조 담요어떤 행위를 범죄로 적절하게 규정하기 위해서는 법집행관에게 다른 법률 및 조례를 참조해야 하기 때문입니다. 그 중에는 러시아 연방 민법, 2011년 5월 4일자 연방법 No. 99-FZ "특정 유형의 활동 허가에 관한", 1992년 7월 2일자 러시아 연방 법률 No. 2300-1 "보호에 관한 것"이 있습니다. 소비자 권리”, 보증 기간 동안 판매 또는 수리된 장비의 부적절한 품질에 대한 기계 및 장비 소유자의 청구 고려에 관한 규정이 승인되었습니다. 러시아 농업부 2000년 5월 11일.

Art의 5, 6 또는 7부에 따른 범죄에 관한 형사 사건. 러시아 연방 형법 159는 사건으로 분류되어야합니다 민간-공공 비난.이는 피해자 또는 법정대리인의 요청에 의해서만 개시될 수 있으며, 피해자와 피고인 사이의 화해를 이유로 종료될 수는 없습니다1.

주제범죄 - 특별한,저것들. 위임 당시 16 세에 이르렀고 경제 활동의 대상이었던 정상적인 개인-개인 기업가 또는 상업 조직의 관리 기관 구성원.

주관적인 측면범죄의 요소는 다음과 같은 형태로 죄책감을 특징으로 합니다. 의지,다른 사람의 재산이나 그에 대한 권리를 받기 전에 시민에게서 발생한 것입니다. 범죄를 인정할 때에는 다음 사항을 확립해야 한다. 이기적인 목표범인. 개인의 필요를 충족하거나 사업 활동을 수행하는 등의 목적으로 도난당한 재산을 처분하거나 처분할 의도가 있었는지 여부는 여기서 중요하지 않습니다.

적격 기능비즈니스 활동 분야의 사기는 Art 6부에 명시되어 있습니다. 러시아 연방 형법 159 - 범죄를 저지름 대판,저것들. 사기로 취득한 재산의 가치가 300만 루블을 초과합니다. (참고 참조

2KST 러시아 연방 형법 159).

특히 적합한 표시문제의 사기는 Art 7부에 명시되어 있습니다. 러시아 연방 형법 159 - 범죄를 저지름 특히 사이즈가 크고,저것들. 사기로 취득한 재산의 가치가 1,200만 루블을 초과합니다. (참고 참조

3KST 러시아 연방 형법 159).

따라서 다음에 대한 책임은 사업 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것과 관련된 사기, Art의 5-7 부에 규정되어 있습니다. 러시아 연방 형법 159. 해당 범죄를 저지르다 적발되어 유죄 판결을 받은 사람의 수 비참한.

사업 활동 분야에서 행위를 사기로 규정할 때 법집행관은 다음 사항을 고려해야 합니다. 객관적인 상황:

• a) 범죄 침해의 추가 대상의 존재 - 기업 활동 분야에서 법에 의해 확립된 계약 관계(주요 대상 - 다른 사람의 재산과 함께)
• b) 계약상의 의무를 침해의 대상으로 보장하기 위해 중요한 자산을 인식해야 할 필요성;
• c) 기만, 재산 소유자 또는 다른 사람의 신뢰 남용과 같은 방법의 사용을 특징으로 하는 가해자의 적극적인 행동 형태의 행위 실행, 피해자에게 심각한 현실을 초래하는 행위 대규모 또는 특히 대규모의 재산 피해 또는 손해;
• d) 범죄 완료(구성)가 범죄자 또는 다른 사람의 불법 소유로 재산을 인수하거나 범죄자 또는 다른 사람이 누군가를 점유하거나 처분할 수 있는 법적으로 확립된 기회의 출현에 대한 의존성 다른 사람의 재산을 자신의 것으로 간주합니다.
• e) Art의 5-7부에 명시된 규범 처리의 참조 포괄 성격. 러시아 연방 형법 159;
• f) 가해자에게 범죄에 대한 형사 책임을 묻기 위한 민관 절차의 활용.

또한 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 주관적인 상황:

• a) 범죄공격의 대상이 특별하다. 위촉 당시 16세에 달하고 경제활동의 주체였던 건전한 개인
• b) 가해자는 이기적인 목적을 위해 의도적으로 공격을 수행했습니다.

적격 기능비즈니스 활동 분야에서 계약 의무를 고의적으로 이행하지 않는 것과 관련된 사기는 Art 6부에 명시되어 있습니다. 러시아 연방 형법 159; 특별 자격 기능-Art 7 부. 러시아 연방 형법 159.

비즈니스 활동 분야의 사기는 2012년 11월 29일 연방법 N 207-FZ에 의해 러시아 연방 형법에 도입된 적격 사기 유형 중 하나입니다. 일반적인 사기와 마찬가지로 비즈니스 활동 분야의 적격 사기는 사기 또는 신뢰 남용으로 인한 절도 유형이지만 비즈니스 활동 분야에서만 발생합니다.

언급된 규범의 처리는 포괄적인 성격을 갖기 때문에 당사자의 관계를 규제하는 특정 규제 체계를 확립하고 분석한다는 사실이 선행되어야 합니다. 예술의 1 항. 러시아 연방 민법 2에서는 기업 활동을 본 문서에 등록된 사람의 재산 사용, 상품 판매, 작업 수행 또는 서비스 제공을 통해 체계적으로 이익을 얻는 것을 목표로 자신의 위험을 감수하고 수행하는 독립적인 활동으로 정의합니다. 법이 정한 방식에 따라 능력을 발휘합니다.

이러한 유형의 적격 사기의 객관적인 측면은 입법자에 의해 엄격하게 제한됩니다: "계약 의무 이행에 대한 고의적 실패".

범죄 행위는 범죄자가 물품이나 금전을 수령하고 해당 물품이나 금전을 처분할 법적 권리를 획득한 순간부터 완료된 것으로 간주됩니다.

법은 가해자가 자신의 의무를 이행하지 않았다는 사실을 피해자가 알게 된 시점에 대해 구체적인 기한을 정하지 않습니다. 분명히, 범인이 계약에서 정한 기간 내에 계약상의 의무를 이행하지 않았고 계약 당사자가 이를 이행하지 않을 것이라고 믿을 만한 모든 이유가 있는 경우 계약 상대방은 다음과 같은 법적 권리를 갖습니다. 해당 진술을 가지고 경찰에 연락하십시오.

범죄 행위는 범죄자가 물건이나 금전을 수령하고 해당 물건이나 금전을 처분할 법적 권리를 획득한 순간부터 완료된 것으로 간주됩니다.

이러한 유형의 사기의 대상은 재산, 재산에 대한 권리 또는 재산권일 수 있습니다.

위에서 언급한 바와 같이 사기의 방법은 사기 및 신뢰 위반과 같은 비정규 사기 유형과 동일합니다.

사기에 대한 속임수는 다양한 방식으로 표현될 수 있습니다. 예를 들어 현실과 일치하지 않는 사실에 대해 고의적으로 허위 진술을 하는 것, 가해자가 신고했어야 하는 중요한 사실에 대해 침묵하는 것 등이 있습니다.

이 구성의 속임수는 가해자의 실제 의도와 관련이 있을 수 있습니다. 사기꾼의 신원 등에 관한 것입니다.

신뢰 위반은 가해자가 두 당사자 간의 신뢰를 기반으로 한 관계를 이용하여 자신이 이행할 의도가 없고 합의된 기간 내에 이행하지 않는 특정 의무를 이행하기 위해 금전을 받는 경우에 가능합니다.

이 범죄의 직접적인 목적은 사업 활동을 수행하는 과정에서 발전하는 사회적 관계입니다.

이러한 사기 행위의 대상은 만 16세 이상 법적 능력이 있는 국민입니다.

주관적인 측면은 직접적이고 구체적인 의도로 형성되며 개인이 계약에 따른 의무를 의도적으로 이행하지 못하는 것이 특징입니다. 필수 기능은 이기적인 동기입니다.

계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 못하는 것은 계약 조건에도 불구하고 가해자가 이를 이행하려는 공개적인 의지가 없는 것으로 구성됩니다.

민사 소송에서 법원 결정의 발효는 개인의 유죄를 입증하는 데 필요하지 않습니다.

러시아 연방 형법 159.4조는 이러한 유형의 사기, 즉 이 분야의 대규모 사기와 특히 대규모 사기에 대한 자체 적격 구성을 규정합니다(3부).

Art에 대한 메모에 따라. 문제의 사기 유형, 100만 500,000~600만 달러 규모의 재산 절도에 대한 대규모 러시아 연방 형법 159.1. 루블... 특히 많은 금액은 600만 루블 이상의 재산 수령입니다. 그리고 더 높은.

범죄의 구성 « 비즈니스 활동 분야의 사기는 새로운 것이므로 그 적용 사례는 발전 중입니다.

많은 법 집행관은 계약상의 의무를 이행할 때 사기꾼의 절도 의도를 증명하는 것보다 사기꾼의 의도를 증명하는 것이 더 쉽다고 믿습니다. 범인은 자신의 계약 의무를 이행하지 못한 이유에 대한 문서 증거 없이 자신이 부도덕한 계약자에 의해 실망했다는 사실을 근거 없이 언급할 수 없습니다. 이 부분에서 가해자의 주장은 쉽게 확인할 수 있습니다. 따라서 수사당국은 고의적인 의무 불이행과 배상금 수령만 입증하면 되고, 재물을 훔치려는 의도는 없었다는 점만 입증하면 된다.

실습에서 알 수 있듯이 처음부터 법 집행관은 어떤 행위가 "단순"사기로 간주되고 어떤 행위가 비즈니스 영역에서 저질러지는지에 대한 의문을 제기했습니다. 대법원은 이 문제에 대해 명확한 설명을 제공하려고 노력했고, 결과적으로 그것은 헛되지 않았습니다. 설명을 고려하여 실습에서는 형식 초과의 우선 순위에 대한 접근 방식이 개발되었습니다. 따라서 피고인의 행동이 기업 활동의 모든 속성을 포함하고 있지만 실제로는 피해자의 재산을 무료로 속이려는 목적만을 추구했다면 고전적인 유형의 사기에 대해 이야기해야합니다.

2014년 12월 11일 러시아 연방 헌법 재판소의 결의에 따라 러시아 연방 형법 제 159.4조가 헌법과 일치하지 않는 것으로 인정되었다는 사실에 독자의 주의를 기울여야 합니다. 러시아 연방은 이러한 조항이 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의로 이행하지 않는 것과 관련된 사기를 규정하는 한도 내에서 특히 대규모로 저질러진 경우 투옥 형태로 사회적 위험에 비해 불균형한 처벌을 가합니다. 기존 형법 규범 체계에서 이 범죄를 중간 정도의 범죄로 분류하는 것을 허용하는 용어인 반면, 특히 대규모로 저지른 범죄의 경우 주제별 특이성을 결정하지 않고 동일한 행위에 대한 책임이 있습니다. 특정 특정 사업 활동 영역과 관련된 위탁 방법은 본 법 제159조의 일반 규범에 따라 중대한 범죄로 분류되는 징역형에 처해질 수 있으며, 특히 대량의 도난을 저지른 경우 본 법 제159조에 따른 형사책임의 개시와 관련된 재산은 제159.4조에 따른 것보다 훨씬 적은 것으로 인식됩니다. 입법자는 6개월 이내에 이 형법 조항을 변경하라는 요청을 받았습니다. 지정된 기간 내에 이 표준에 필요한 변경이 이루어지지 않으면 2015년 6월 12일부터 해당 표준의 효력이 상실됩니다.

RF 군대 상임위원회는 “Art에 따른 범죄 요소에 해당하는 행위. 2015년 6월 12일 이전에 범행된 러시아 연방 형법 159.4는 폐지된 조항에 따라 자격을 갖추어야 합니다. 러시아 연방 형법 159.4. RF 대법원은 Art에 따른 조치로 결정을 설명했습니다. 159.4는 비범죄화되지 않았지만 더 엄격한 처벌을 규정하는 러시아 연방 형법 159조에 따라 자격을 얻을 수 없습니다.

기업가들에게 더 큰 관심은 이 결정에 소급효를 부여하는 것을 금지하는 헌법재판소 결의문 6항입니다.
이는 러시아 연방 형법 제159조 4항에서 제159조로 재분류될 사업 활동 분야의 사기 행위에 대해 형사 소추 공소시효가 대폭 단축되고 처벌이 훨씬 완화되며 근거가 넓어야 함을 의미합니다. 형사 사건의 종료 및 러시아 연방 형법 제 159.4 조의 관련 조항으로 인해 발생하는 기타 특권적인 형사 법적 결과.
따라서 행위가 Art에서 재분류되더라도. Art에 따른 단순 사기의 경우 159.4. 실제로 러시아 연방 형법 159조에 따르면 피고인에 대한 결과는 그가 Art에 따라 재판을 받은 것과 동일해야 합니다. 159.4로 더 부드럽습니다.

즉, 러시아 연방 형법 제159조 4항에서 제159조로 재분류되는 사업 활동 분야의 사기 행위에는 형사 기소 공소시효가 대폭 단축되고, 형벌이 훨씬 완화되며, 처벌 범위가 넓어져야 합니다. 형사 사건 종료 근거 및 러시아 연방 형법 제 159.4 조의 관련 조항으로 인해 발생하는 기타 특권 형법 결과.

따라서 행위가 Art에서 재분류되더라도. Art에 따른 단순 사기의 경우 159.4. 실제로 러시아 연방 형법 159조에 따르면 피고인에 대한 결과는 그가 Art에 따라 재판을 받은 것과 동일해야 합니다. 159.4로 더 부드럽습니다.

오늘날 사기에 대한 형사 책임을 피하기 위해 기업가가 알아야 할 사항:

문제를 방지하려면
1) 형사사건 자료를 토대로, 범죄 행위에 이기적 동기, 소유자로부터 재산을 몰수하는 불법성, 자기 이익 또는 타인에게 유리한 방향으로 전환하는 등 절도 징후가 어느 정도 포함되어 있는지 확인합니다. 제3자.

2) 사기 혐의의 경우, 형사사건에서 수집된 증거가 재산(재산에 대한 권리) 이전의 조건이었던 의무를 고의적으로 불이행하려는 의도가 있음을 충분히 나타내는지 여부를 평가합니다. 해당 거래가 이루어지기 직전에 범죄 의도가 출현한 것입니다.

3) 절도할 의도가 없었다면 다음 세 가지 상황(이를 뒷받침하는 문서 및 기타 자료 수집)을 바탕으로 방어책을 구축하십시오.

a) 거래 당시 귀하의 의무를 이행할 실제 기회가 있는지 여부

b) 거래 후 거래에 따른 의무 이행을 불가능하게 만드는 예상치 못한(불가항력) 또는 예상했지만 가능성이 희박한(비즈니스 위험) 사건이 발생한 경우. 이 경우 결의안 제32-P호의 3.2항을 참조할 필요가 있습니다. 이에 따르면 사업 위험으로 인한 의무 이행 실패는 사기 의도가 있다고 결론을 내리는 근거가 되지 않습니다.

c) 의무 이행을 목표로 하는 귀하의 행동.

4) 러시아 연방 형법 159.4조에서 159조까지의 행위 재분류의 경우, 4월 20일 러시아 연방 헌법 재판소의 결정에 소급 효력을 부여할 수 없다는 규칙이 있는지 확인하십시오. , 2006 No. 4-P는 형사소추의 공소시효, 형사사건의 종료사유, 형량 등에 관하여 사기혐의자의 지위를 악화시키는 것으로 규정하고 있다.

5) 채무에 대한 보상이라 할지라도, 권리가 없는 강제, 위협, 협박 또는 폭력으로 재산을 빼앗으려고 하지 마십시오.

6) 재산에 대한 권리에 대해 이의가 있는 경우, 재산의 안전을 보장하기 위해 신청인에게 재산을 양도할 수 있는 가능성을 포함하여 법률이 규정하는 임시 조치를 취하도록 법원에 청구서를 제출하십시오. 이 재산에 대한 권리를 인정하는 법원 결정이 발효될 때까지 이 재산을 가져가려고 하지 마십시오.

사기에 관한 러시아 연방 형법 개정과 관련하여 법원에 제출한 형벌 완화 샘플 청원은 다음을 참조하세요.

2016년 7월 15일 Art로 변경되었습니다. 러시아 연방 형법 159조는 "사업 활동 분야에서 계약 의무를 고의로 이행하지 못한 것과 관련된 사기"(이 행위로 인해 심각한 피해가 발생하는 경우) 5부와 같은 조항 6부 및 7부로 보완되었습니다. 대규모, 특히 대규모로 행해지는 행위입니다. 이제 사업 활동에서 행위를 사기로 규정할 때 이 법의 지배를 따라야 합니다.

러시아 연방 형법 159조 5부의 의미 내에서, 심각한 피해가 발생한 경우 사업 활동 분야에서 계약 의무를 고의적으로 이행하지 않는 경우에만 형사 범죄가 됩니다. 계약 당사자는 개인이 아닌 기업가 및/또는 상업 조직이어야 합니다.

상당한 피해는 최소 10,000 루블의 피해로 간주됩니다. 주요 피해는 300만 루블 이상의 피해로 간주됩니다. 특히 많은 금액은 1,200만 루블을 초과하는 재산 가치로 간주됩니다.

2016년 7월 15일부터 영업활동 사기

법률 326-FZ는 사기에 대한 형사 책임에 관한 변경 사항을 도입했습니다. 2016년 7월 15일부터 "기업가적" 사기(이 법에 의해 제외된 이전 형법 159.4조)가 이제 러시아 연방 형법 159조 5부의 수정된 형태로 변경되었습니다.
이 규범은 “사업 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 않는 사기 행위로 인해 상당한 피해가 발생한 경우”와 적격 요소(대규모(6부) 및 특히 대규모)를 규정합니다. (파트 7). 이러한 사기에 대한 최대 처벌은 각각 최대 5년, 6년, 10년의 징역형입니다.
제159조에는 이제 네 가지 참고 사항이 있습니다.
1. 5부에서는 최소 10,000루블의 피해가 심각한 것으로 간주됩니다.
2. 파트 6의 대형은 300만 루블을 초과하는 재산 가치입니다.
3. 7부에서는 1,200만 루블을 초과하는 재산 가치로 특히 많은 금액이 인식됩니다.

파트 5-7 예술의 적용. 형법 159조는 범죄가 발생한 시점(2016년 7월 15일 전후)과 피해 규모에 따라 질문을 던진다.
예를 들어, Art의 Part 2 또는 Part 5에 따라 행위의 자격을 부여하는 기준이 무엇인지 명확하지 않습니다. 기업가 형법 159, 그가 25,000 이상 5,000 루블 미만의 사기를 저지른 경우. 2016년 7월 15일까지, 도난 금액이 5,000~10,000루블인 경우에도 마찬가지입니다. 두 기사에 대한 제재 조치는 동일합니다.
그러나 Art 2 부에서는 심각한 피해가 발생했습니다. 지정된 날짜부터 형법 159가 25,000 루블에서 5,000 루블로 증가했습니다. 이 경우 비즈니스 사기로 인한 심각한 피해는 10,000 루블 이상일 수 없습니다.
2016년 7월 15일 이전에 사전 음모에 의한 집단이나 조직적인 집단에 의해 저지른 사업 사기에 대한 문제도 여전히 열려 있습니다. 이러한 적격 구성은 Art의 5-7 부분입니다. 형법 159는 제공하지 않습니다.

올 하반기 러시아 연방 대법원 전원회의에서는 사기 및 기타 경제 범죄에 대한 새로운 규정 적용에 관한 결의안을 채택할 예정이며, 이는 이러한 질문에 대한 답을 제공할 것으로 보입니다.

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경제 범죄 변호사

경제 분야의 범죄는 다소 광범위한 개념입니다. 이러한 행위에는 사기, 불법 기업가 정신, 불법적으로 취득한 자금의 합법화, 불법 은행 활동 및 기타 여러 범죄가 포함됩니다. 경제범죄는 개인과 법인의 경제적 이익에 영향을 미치는 사회적으로 위험한 행위입니다. 문제의 위반 이후
비즈니스 영역에서 발견되는 기업가는 종종 형사 책임을지게됩니다.

사업 사기

2012년 11월 29일 법률 No. 207-FZ에 의해 도입된 새로운 유형의 사기 중 하나입니다. 사업 활동 분야에서의 사기입니다(러시아 연방 형법 제159.4조). 그 중 1부는 "사업 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의적으로 이행하지 못한 것과 관련된 사기"라고 명시되어 있습니다.

이 조항은 여러 가지 이유로 러시아 연방 형법 제159조(사기)에 비해 "부드럽습니다".

첫째, 이 범죄에 대한 보다 관대한 제재입니다. 예를 들어, 러시아 연방 형법 제159조 4부에 규정된 행위(조직적 집단에 의해 또는 특히 대규모로 저지른 사기 또는 재산 박탈을 초래하는 사기)에 대한 투옥 형태의 처벌을 비교해 보겠습니다. 주거지에 대한 시민의 권리) 및 러시아 연방 형법 159.4조 3항(사업 활동 분야에서 계약 의무를 고의적으로 이행하지 않는 사기, 특히 대규모로 저지른 사기). 러시아 연방 형법 159조 4부가 최대 10년의 징역형과 최대 백만 루블의 벌금을 규정하는 경우 러시아 연방 형법 159.4조 3부는 - 최대 5년.

조사는 거의 협력하지 않으며 범죄를 러시아 연방 형법 159조에서 러시아 연방 형법 159.4조로 재분류합니다. 해당 행위가 러시아 연방 형법 제159.4조에 해당한다는 사실은 법정에서 입증되어야 할 가능성이 높습니다. 법정에서나 예심에서 자신을 변호하려면 형사전문변호사, 경제범죄 전문변호사가 필요합니다.

둘째, 이것은 피해량이며, 그 피해는 더 심각한 처벌을 수반합니다. 따라서 러시아 연방 형법 제 158조에 대한 메모에 따르면 21장의 "재산에 대한 범죄" 조항의 상당 부분이 25만 루블을 초과하는 재산 가치, 특히 큰 금액을 인정합니다. 백만 루블. 이 조항은 러시아 연방 형법 제159조에도 적용되지만 러시아 연방 형법 제159.4조에는 적용되지 않습니다.

동시에 러시아 연방 형법 제 159.4조는 대규모 규모에서 150만 루블을 초과하는 재산 가치, 특히 600만 루블을 초과하는 재산 가치를 인정합니다(형법 159.1조 참고). 러시아 연방).

위에서부터 우리는 귀하가 기업가이고 사기 혐의로 기소된 경우 러시아 연방 형법 159조에 비해 형법 159.4조가 더 나은 선택이라는 결론을 내릴 수 있습니다.

이 글에 대해 간략하게 설명해보자.

형법의 이 조항은 비즈니스 활동 분야에서 계약상의 의무를 고의로 이행하지 않은 것과 관련된 사기에 대한 책임(위에 언급한 바와 같이)을 규정합니다.

가장 먼저 떠오르는 질문은 "고의적인 계약 의무 불이행"이 무엇을 의미하는가입니다. 이 질문에 대한 대답은 러시아 연방 형법 제 159조에 규정되어 있으며 2007년 12월 27일자 러시아 연방 대법원 총회 결의안 N 51에 설명된 사기에서 비롯됩니다. 사기, 횡령, 횡령”

사기란 속임수나 신뢰 위반에 의한 절도를 의미합니다. 질문과 관련하여 명확히 해두겠습니다. 어떤 사람이 계약을 이행할 의도는 없지만 상대방이나 고객을 속이려는 목적으로 계약을 체결한 경우 이는 정확히 계약 의무를 이행하지 못한 의도적인 실패입니다. 귀하의 의뢰인이나 상대방이 갑자기 관련 법 집행 기관에 연락하면 즉시 형사 변호사, 경제 범죄 변호사가 필요합니다.

두 번째 질문은 기업가 활동 분야가 무엇을 의미하는지입니다.

2013년 12월 4일 러시아 연방 대법원 상임위원회가 승인한 대법원의 사법 관행 검토를 살펴보겠습니다. “... 개인 기업가는 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 특히 사업 활동 및/또는 기업 활동 목적으로 사용되는 자신의 재산 관리 및 상업 관리 기관 구성원과 관련하여 범죄가 발생한 경우 사업 활동 분야 조직을 관리하는 권한 행사와 관련하여 또는 상업 조직이 기업 활동을 수행하는 경우...”

사업 활동의 범위를 결정하는 것과 관련하여 대법원은 사업 활동의 범위를 결정할 때 법원이 Art에 규정된 범죄를 고려해야 한다고 밝혔습니다. 러시아 연방 형법 159.4는 기업 활동에 종사하거나 기업 활동에 참여하는 사람이 저질렀으며 이러한 범죄가 이 활동과 직접적으로 관련되어 있는 경우 기업 활동 분야에서 저질러진 것으로 간주되어야 합니다.

기업 활동을 결정할 때 법원은 러시아 연방 민법 제2조 1항의 지침을 따라야 합니다.

동시에 대법원은 특히 다음과 같이 강조했습니다. “... Art. 러시아 연방 형법 159.4는 비즈니스 활동 분야의 사기 행위뿐 아니라 계약 의무를 고의적으로 이행하지 못한 것과도 관련이 있습니다. 계약의 개념과 조건, 계약으로 인해 발생하는 의무는 민법 조항(러시아 연방 민법 제9장, 섹션 III, IV)에 의해 규제됩니다.” Art에 따른 행위의 자격을 갖추려면. 러시아 연방 형법 159.4에 따르면 계약 상대방이 누구인지(상업 조직, 기업가 또는 개인)는 중요하지 않습니다.

기업가가 존재하지 않는 기업(1일 회사)의 대리인, 관리자로서 계약(제안, 수락)의 당사자 역할을 하는 경우 그러한 행위는 일반 행위로 분류됩니다. 러시아 연방 형법 제 159조에 따른 사기.

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