Przedsiębiorczość w swej istocie jest działalnością mającą na celu osiąganie dochodu ze środków własnych lub pożyczonych w drodze dokonywania przez osobę oficjalnie zarejestrowaną jakichkolwiek czynności prawnych na rynku robót, towarów i usług. Podmiotami rynku są w większości osoby prawne, wszelkie relacje między sobą oraz z obywatelami wymagają udokumentowanego potwierdzenia w formie umowy.

Możliwa jest sytuacja, gdy przedsiębiorca, który podpisał umowę, nie wywiązuje się z jej warunków i tym samym wyrządza swojemu partnerowi lub konsumentowi szkodę bezpośrednią lub towarową. W takich sytuacjach kwestię można rozpatrywać przez pryzmat Kodeksu karnego i interpretować jak w działalności gospodarczej.

Cechy przestępstwa

Aby przedsiębiorca mógł zostać uznany za oszusta w kontekście prowadzenia swojej działalności gospodarczej, który będzie przedsiębiorcą niezależnie od tego, czym zarabia, czym handluje na rynku, produkuje i sprzedaje miotły czy świadczy usługi uzdrowiskowe, musi zawrzeć umowę i nie dotrzymywać złożonych obietnic. Pod takimi warunkami można wszcząć przeciwko niemu postępowanie karne.

I dopiero stwierdzenie braku zamiaru w procesie podpisywania oficjalnego dokumentu z kontrahentem może uchronić przed odwetem określonym w art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju przywłaszczenia cudzej własności poprzez kłamstwa lub wykorzystanie cudzej lokalizacji, oszustwo biznesowe zależy od formy przestępstwa.

Poniższy film zawiera poradę prawną dotyczącą kwalifikacji przestępstwa oszustwa w środowisku biznesowym:

Corpus delicti

Jest to odwet karny za oszustwa w działalności gospodarczej, w szczególności na podstawie art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który powinien nastąpić, jeśli wystąpi szereg czynników:

1. Osoba będąca w takiej czy innej formie oficjalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą jest osobą pełnoletnią i ukończyła 16 lat.
2. Relacja między napastnikiem a ofiarą jest sformalizowana w formie porozumienia w ustalonej formie.
3. W chwili zawarcia stosunku umownego pozbawiony skrupułów przedsiębiorca nie miał zamiaru wywiązać się ze swoich obowiązków, a fakt ten można formalnie uzasadnić dowodami w zależności od specyfiki umowy.

Przykładowo przedsiębiorca zawiera umowę na dostawę towaru na warunkach pełnej zaliczki, ale nie jest w stanie go dostarczyć ze względu na brak dostępności lub na warunkach umowy podwykonawstwa dostaw. Oznacza to, że biznesmen wie, że nie ma środków, aby spełnić swoje obietnice i przyjmuje pieniądze, wskazując na swoje złe zamiary i niechęć do dotrzymania warunków umowy. Jeśli jednak udowodni, że otrzymane środki wydał na zakup wymaganego asortymentu, ale z winy osób trzecich nie mógł ich dostarczyć, wówczas odpowiedzialność przeniesie się z karnego na cywilnoprawny.

A jeśli został sporządzony w celu zawarcia właśnie tej transakcji i miał charakter fikcyjny, to znaczy nie prowadził innej działalności handlowej, a jedynie ją naśladował, wówczas kara będzie surowsza, ponieważ okoliczności będą rozpatrywane w kontekście Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Rodzaje i metody

• Zamierzone przekroczenie przez menedżera dopuszczalnych możliwości, polegające na podpisywaniu dokumentów, do których poparcia nie jest on upoważniony lub gdy warunki otoczenia wewnętrznego firmy na to nie pozwalają, gdyż obowiązków nie można zrealizować.
• Sporządzenie umowy zawierającej w treści zapisy zwalniające przedsiębiorcę od wykonywania obowiązków na podstawie pseudoprawnej.
• Przypisanie pracy lub usług, które nie zostały faktycznie wykonane, lub towarów i komponentów, które nie zostały faktycznie dostarczone.
• Oszustwo polegające na uzyskaniu pożyczki od instytucji finansowej bez ważnego zabezpieczenia lub przy nieracjonalnie niskim oprocentowaniu.
• Udzielanie pożyczek z ukrytymi opłatami, które znacznie pogarszają oficjalne warunki.

Metodologia badania

Czynności procesowe w przypadku wyłudzenia rozpoczynają się od stwierdzenia samego faktu popełnienia przestępstwa, co jest niezwykle istotne w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Przecież w nim błędna interpretacja tego, co się wydarzyło lub zamiarów biznesmena, może stać się przyczyną nie cywilnego rozwiązania konfliktu, ale bardzo realnej kary więzienia.

Dlatego w pierwszej kolejności sprawdzane jest istnienie umowy, w związku z którą doszło do uchybienia zobowiązaniom, jej właściwość prawna oraz obecność istotnych wyjaśnień, które mogą zwolnić z odpowiedzialności za niewykonanie obietnic nie z powodu siły wyższej , ale z zupełnie zwyczajnych powodów. Obecność takich objaśnień w tekście świadczy o złośliwych zamiarach przedsiębiorcy, który nie chciał wywiązać się z umowy i roztropnie się zabezpieczał.

Jeżeli umowa jest prawidłowa i nie nosi znamion zamiaru przestępczego, należy sprawdzić inne istotne warunki niezbędne, aby przedsiębiorca mógł wywiązać się ze swoich obowiązków, wśród których istotne są:

• rejestracja licencji, jeżeli jest ona niezbędna do wykonania umowy;
• dostępność środków pieniężnych lub źródła finansowania przy sporządzaniu umowy na dostawę towarów, za które nie zapłacono, a towary zostały wyprzedane;
• obecność kanału dostawy lub samego produktu, który został opłacony z góry, ale nie został dostarczony itp.

Jeżeli takie okoliczności zostaną odnotowane, istnienie złych zamiarów i fakt oszustwa są oczywiste.

Niestety, nasze ustawodawstwo nie jest idealne, zwłaszcza jeśli chodzi o oszukańcze działania w biznesie. O tym mówi poniższy film:

Jak udowodnić oszustwo w biznesie?

Stwierdzenie przestępstwa w takich przypadkach polega na dokładnej kontroli dokumentów finansowych i zezwalających charakteryzujących działalność przedsiębiorcy. To nieracjonalność zaciągniętych zobowiązań finansowych, odzwierciedlona w księgach rachunkowych lub umowach z innymi wspólnikami i wierzycielami, będzie dowodem złośliwych działań kierownika lub upoważnionych urzędników struktury biznesowej lub przedsiębiorstwa.

Osoby zarządzające podpisujące dokumenty i zapoznające się z księgą rachunkową oraz sprawozdaniami finansowymi, ze względu na znajomość spraw spółki, nie mogą nie wiedzieć o możliwości i legalności zawarcia danej transakcji. Oznacza to, że jeśli wiedzieli o okolicznościach, które spowodują nieważność transakcji lub wyników umowy, ale zgodzili się podpisać dokumenty, są winni oszustwa.

Jak złożyć wniosek?

Każda ofiara bezprawnego działania napastnika, w wyniku podstępu przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, może uzyskać ochronę swoich praw przed organami praw człowieka i organami ścigania, pisząc odpowiednie pismo, kierując się następującymi przesłankami:

1. Jeżeli doszło do oszustwa, fakt jest oczywisty, a ofiara poniosła rzeczywistą szkodę, powinna zgłosić się na policję, wybierając wydział właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa lub najbliższy jej miejscu zamieszkania.
2. Jeżeli dla potwierdzenia faktu oszukańczych manipulacji konieczne jest przeprowadzenie kontroli działalności przedsiębiorcy, konieczne jest złożenie wniosku do prokuratury z podaniem odpowiednich okoliczności.
3. Jeżeli istnieją dowody oszustwa i ustalono sprawcę przestępstwa, a także przeprowadzono postępowanie przygotowawcze, które polega na próbie rozwiązania konfliktu w drodze pozwu, dopuszczalne jest złożenie pozwu dochodzić w sądzie.

Wniosek, niezależnie od wybranego organu, musi zawierać standardowe bloki informacji, które są wypełniane i uzupełniane w zależności od specyfiki. Ogólnie rzecz biorąc, wniosek jest pisany ręcznie lub sporządzany przy użyciu technologii komputerowej, druku i reprodukcji dokumentów.

Formularz musi wskazywać:

1. W prawym górnym rogu:
   1. Dane o adresacie wniosku, zawierające kolejne oznaczenie stanowiska kierownika, nazwę organu administracji rządowej oraz imię i nazwisko adresata (zarządcy).
   2. Informacje o wnioskodawcy, którym musi być ofiara lub jej upoważniony przedstawiciel, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu.
   3. Na środku arkusza znajduje się nazwa dokumentu „Wniosek”.
   4. Czerwona linia to okoliczności zdarzenia, w tym wszystkie istotne zdarzenia i interakcje z osobą potencjalnie winną popełnienia oszukańczych działań. Wskazano ewentualne dowody winy napastnika oraz załączono wszelkie dostępne dokumenty i dowody.
   5. Czerwona linia wskazuje żądanie w zależności od adresata - pociągnięcie do odpowiedzialności, przeprowadzenie audytu działań, naprawienie szkody itp.
   6. Od czerwonej linii - wymienione są wszystkie dostępne aplikacje.
   7. Dokument jest podpisany własnoręcznie i opatrzony datą.

Kara i artykuł

Odpowiedzialność za oszustwa w biznesie charakteryzuje się dwoistością, polegającą na:

• kara za takie przestępstwa przewidziana jest w art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, ale tylko ze zmianami zawartymi w części 1, jeżeli oszustwo miało miejsce przed 12 czerwca 2015 r. lub w całości za wcześniejsze przestępstwa;
• kara za oszukańcze działania popełnione po 12 czerwca 2015 r. i objęte ust. 2 i 3 art. 159 ust. 4, przewidziane w części 3 i 4 art. 159.

Podobną decyzję podjęła Uchwała Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej nr 32-P z dnia 11 grudnia 2014 r. ze względu na dysproporcję kary do ciężaru przestępstwa.

Poniższy film zawiera również wiele przydatnych informacji na temat problemu oszustw biznesowych:

W pewnym stopniu zjawiska te odzwierciedlają problemy rozwoju i istnienia biznesu. Jednocześnie prawie wszyscy rozumieją, że tak nie powinno być. Biznes, podobnie jak inne obszary działalności, musi opierać się na uczciwości w prowadzeniu biznesu, wypełnianiu zobowiązań umownych i wzajemnym wsparciu.

Oszustwo biznesowe – co to jest? Są to działania niezgodne z prawem lub przestępcze, których celem jest osiągnięcie zysku poprzez naruszenie praw własności innej osoby.

Dokonywane są w oparciu o celowo fałszywe informacje, które są przedstawiane jako prawdziwe. Stają się podstawą działań przestępczych i mają destrukcyjny wpływ na całościowy rozwój relacji handlowych w środowisku biznesowym.

Przedmiot oszustwa w środowisku biznesowym jest to grupa osób lub pojedynczy napastnik, którego motywacją jest realizacja przestępczego planu mającego na celu odebranie własności obywatelom w drodze oszustwa i oszukańczych działań.

Przedmiot oszustwa to klient indywidualny, grupa osób lub inny przedsiębiorca, który staje się ofiarą oszustwa.

Oszustwa biznesowe mają wiele wspólnych cech, które przestępcy mogą odnieść sukces w różnych rodzajach działalności gospodarczej. Obecnie oszuści zajmują niemal każdą możliwą niszę przedsiębiorczości. Ich działalność wyraża się w dystrybucji towarów i usług o nieodpowiedniej jakości, które nie odpowiadają deklarowanym cechom.

Cynizm oszustów nie zna granic. Zaprzeczają wartościom i normom moralnym. Jedyną życiową wartością jest dla nich zysk poprzez oszustwo i kłamstwa.

Kim są legalni oszuści?

Oszustwa prawne- rodzaj oszustwa, który zalał rynek usług prawniczych.

Szanowanym obywatelom nawet nie przychodzi do głowy wątpić, że usługi prawne muszą świadczyć specjaliści z doświadczeniem, stażem pracy w tej dziedzinie, a co najważniejsze, z odpowiednim wykształceniem.

Przychodząc do takiego oszusta prawnego, klient, który już sam stwierdził, że oszust ma kompetencje zawodowe, uważa, że ​​opinia tego tzw. specjalisty jest opinią ekspercką. Oszuści grają:

• na łatwowierności;
• analfabetyzm prawniczy;
• w oparciu o egoistyczne intencje.

Celowo składają fałszywe obietnice w imię zysku, aby wygrać wyraźnie przegraną sprawę w sądzie, a w niektórych przypadkach - niezgodnie z prawem. Oczywiście sprawa nie zostanie wygrana, ale zaufany klient zapłaci za usługi firmy dużą sumę pieniędzy. Takie obietnice mogą obejmować:

1. Osoba, która z mocy prawa nie należy do linii spadkowej i nie jest wliczana do liczby spadkobierców, wygrywa spór spadkowy.
2. Osoba, która nie ma prawa do wyznaczonej nieruchomości, wygrywa spór majątkowy.
3. Dochodzenie odszkodowania za szkody moralne i materialne od osoby, która nie powinna ponosić tej odpowiedzialności, jest niezgodne z prawem.

Istnieje wiele podobnych powodów, dla których warto zarabiać pieniądze. Oszuści mają szczególny urok, który pozwala im manipulować ludźmi. Dodatkowo stosują specjalne techniki manipulacji i niezwykle przekonująco namawiają do skorzystania z ich usług.

W jednym przypadku praktyki sądowej oszuści przekonali obywatelkę do zapłaty 30 tysięcy rubli za pełny zestaw usług, które wyświadczą jej w sądzie w sprawie dotyczącej zwrotu towaru na kwotę 3 tysięcy 250 rubli. Obywatelka przychodząc na bezpłatną konsultację nie zauważyła, jak podpisała umowę o świadczenie usług i zapłaciła za wymaganą usługę kartą, którą zawsze miała przy sobie.

Rodzaje oszustw w biznesie

Należy zaznaczyć, że tak powszechne rodzaje oszustw, jak sprzedaż suplementów diety, innych produktów i tzw. wyrobów medycznych, z gwarancją wyzdrowienia klienta, rozpatrywane są osobno lub łącznie. Szczególną uwagę zwraca się na oszustwa na rynku nieruchomości. Pozostałe przypadki oszustw można podzielić na odmiany i typy ze względu na zajmowaną niszę biznesową.

Oszustwa w zakresie działalności bankowej i kredytowej.

Szczególnie popularny rodzaj oszustwa, który stwarza wyjątkowo niekorzystne warunki dla klienta otrzymującego pożyczkę.

Jednak główne punkty są spisane w umowie małymi i niepozornymi literami lub pozostawione do uznania organizacji, a prezentacja zawiera informacje o celowo nieprawdziwym charakterze, wskazujące na wyimaginowane korzyści z podpisania umowy.

Wobec banków i pożyczkodawców popełniane są także oszukańcze działania polegające na udzielaniu kredytów i pożyczek na podstawie sfałszowanych lub skradzionych dokumentów. Po pomyślnym złożeniu wniosku o pożyczkę oszuści znikają bez śladu.

Oszukańcze działania pomiędzy podmiotami prawnymi w tym obszarze mogą obejmować:

1. Sprzedaż baz klientów konkurencji.
2. W „czarnym PR” w stosunku do partnerów i rozpowszechnianiu z ich strony pozytywnych i atrakcyjnych ofert marketingowych, które nie odpowiadają rzeczywistości.

Niektóre banki stosują oszukańcze programy upadłościowe, udzielając najpierw niebotycznie dużych pożyczek fałszywym osobom fizycznym, co czyni je niewypłacalnymi w stosunku do swoich klientów.

Ubezpieczenia i fundusze emerytalne. Oprócz organizacji, które faktycznie zobowiązują się do zapewnienia wygodnej starości, istnieje wiele oszukańczych programów.

Z reguły w ogóle nie dostarczają dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia, a zawierają umowę o świadczenie usług, która określa warunki miesięcznych płatności, czyli jedynie zobowiązania jednostronne.

Jednocześnie wyjaśnienia wpisują się w ramy faktu, że firma jest zagraniczna, a przynajmniej nie regionalna.

Po dokonaniu odpowiednich wpłat i podpisaniu warunków płatności obywatele otrzymują kopertę z gwarancjami, w których w ramach sprytnych posunięć marketingowych przysługują im niewielkie środki.

Po zapoznaniu się z warunkami umowy o rozwiązaniu umowy naiwny obywatel rozumie, że określone warunki wygasły, zanim otrzymał paczkę z określonymi warunkami, co zniszczyło iluzję dobrego samopoczucia.

Przypisanie nieistniejącej pracy do faktur. Tego typu oszustwa dokonują nie tyle oszuści, ile tzw zwykli przedsiębiorcy i ich pracownicy. Tym samym od każdego klienta przedsiębiorca dodatkowo otrzymuje nieuprawniony dochód.

Roszczenie o oszustwo

W powyższym i pozostałych przypadkach przeciwdziałanie nadużyciom może polegać zarówno na czujności obywateli i przedsiębiorców, jak i na napisaniu wniosku do struktur uprawnionych do rozwiązania problemu.

Gdzie należy to skierować?

• prokuratura;
• posterunek policji;

Oszukany obywatel, który poniósł szkodę materialną, ma prawo do ochrony w tych instytucjach - przedstawią one przykładowe oświadczenie o oszustwie osoby prawnej. Każdy z nich ma obowiązek przyjąć obywatela, jednak w niektórych przypadkach istnieją preferencje:

1. Wskazane jest zwrócenie się do prokuratury z oświadczeniem o oszustwie przeciwko osobie prawnej w celu wszczęcia śledztwa prokuratorskiego i wykrycia naruszeń.
2. W przypadku bezpośredniego oszustwa możesz skontaktować się z komisariatem policji, licząc na pomoc policji w przeprowadzeniu śledztwa. W takim przypadku wskazane jest złożenie skargi na działania pojedynczych osób lub oszustwa grupowe.
3. Do sądu możesz zwrócić się, jeżeli istnieją dowody i po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego. Jest skuteczny, gdy koncentrujesz się nie na odpowiedzialności karnej, ale na naprawieniu szkód materialnych i (lub) moralnych.

Spory osób prawnych toczą się przede wszystkim w sądzie. Mogą zwrócić się do sądu, aby rozstrzygnąć:

• skargi na obywateli;
• skargi na firmy (korporacje).

Samodzielne złożenie pozwu do sądu może jednak zostać rozstrzygnięte w ramach sprawy cywilnej.

Oszustwo jest przestępstwem, w związku z którym pozew może zostać wniesiony wyłącznie przez prokuraturę lub policję.

W ramach sprawy karnej możesz dodatkowo wystąpić z pozwem cywilnym.

Wniosek składa się do wybranej instytucji w miejscu zamieszkania osoby winnej oszustwa:

• indywidualne;
• osoba prawna.

Jak napisać pozew?

Podczas kompilacji należy wskazać:

• Nazwa instytucji;
• dane osoby upoważnionej do przeglądu;
• dane sprawcy;
• własne dane.

Co więcej, po nazwie dokumentu, w swobodnej, zwięzłej formie, musisz prawnie poprawnie przedstawić wszystkie okoliczności sprawy, wyjaśniając na przykładzie oszukańcze działania przeciwko tobie. Należy wskazać konkretną kwotę szkód powstałych w wyniku oszukańczych działań. Jeśli sprawca nie jest Ci znany, skontaktuj się z policją, która jest na miejscu zdarzenia.

Kara karna i odpowiedzialność

Ze względu na fakt, że działalność przedsiębiorcza wiąże się z ryzykiem przypisania odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych, ustawodawstwo uzupełniło art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej odrębną klauzulą.

Obecnie część 3 art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej odzwierciedla odpowiedzialność przedsiębiorcy za działania, które można uznać za oszukańcze.

Mimo że kara jest łagodniejsza – do 5 lat, a kwalifikacja następuje jedynie w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie przekraczającej półtora miliona, opcja ta nie chroni oszustów przed zasłużoną karą.

Sąd musi być przekonany, że oszukańcze działania wiązały się z koniecznością wykorzystania ich do prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady oszustwo, nawet zamaskowane jako cele przedsiębiorcze, jest uwzględniane w ogólnym systemie imputacji kara z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. I tutaj kary pozbawienia wolności sięgają 10 lat, z możliwością płatności do 1 miliona rubli.

Różne rodzaje i formy oszustw wymierzone są w osoby, które nie mają krytycznego myślenia, są nadmiernie łatwowierne i niepoważne. Jednocześnie oszuści stosują metody mające na celu nakłonienie własnego interesu i zdobycie łatwych pieniędzy, a także wiarę w cuda.

Dlatego, aby uniknąć kolizji z oszustami i nie stać się ich ofiarą, wszelkie propozycje finansowe i inne biznesowe należy rozpatrywać przez pryzmat zdrowego rozsądku, analizując je i stawiając akcenty wartościujące.

Oszustwo w działalności gospodarczej jest jednym z kwalifikowanych rodzajów oszustw wprowadzonych do Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ustawą federalną z dnia 29 listopada 2012 r. N 207-FZ. Podobnie jak oszustwa w ogóle, oszustwa kwalifikowane w zakresie działalności gospodarczej to rodzaj kradzieży popełnianej w drodze podstępu lub nadużycia zaufania, ale wyłącznie w zakresie działalności gospodarczej.

Dyspozycja komentowanej normy ma charakter ogólny, zatem jej zastosowanie musi być poprzedzone faktem ustalenia i przeanalizowania konkretnych ram regulacyjnych regulujących stosunki stron. Klauzula 1 art. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej definiuje działalność gospodarczą jako samodzielną działalność prowadzoną na własne ryzyko, mającą na celu systematyczne osiąganie zysków z korzystania z majątku, sprzedaży towarów, wykonywania pracy lub świadczenia usług przez osoby zarejestrowane w tym zdolności w sposób określony przez prawo.

Obiektywna strona tego rodzaju kwalifikowanego oszustwa jest ściśle ograniczona przez ustawodawcę: „umyślne niedopełnienie obowiązków umownych”.

Czyn karalny uważa się za dokonany z chwilą otrzymania przez sprawcę rzeczy lub pieniędzy oraz uzyskania przez sprawcę prawa do rozporządzania tymi rzeczami lub pieniędzmi.

Prawo nie określa konkretnych terminów dotyczących momentu, w którym pokrzywdzony odkryje, że sprawca nie dopełnił swoich obowiązków. Najwyraźniej, jeśli winowajca nie dopełnił obowiązków umownych w terminie określonym w umowie i istnieją podstawy, aby sądzić, że strona umowy ich nie wywiąże, to druga strona umowy ma prawo zgłosić się na policję, składając odpowiednie oświadczenie.

Czyn karalny uważa się za dokonany z chwilą otrzymania przez sprawcę rzeczy lub pieniędzy oraz uzyskania przez sprawcę prawa do rozporządzania tymi rzeczami lub pieniędzmi...

Przedmiotem tego typu oszustw może być majątek, prawo własności lub prawa majątkowe.

Jak wspomniano powyżej, metody oszustwa są takie same jak w przypadku oszustwa niekwalifikowanego - oszustwa i nadużycia zaufania.

Oszustwo podczas oszustwa może wyrażać się na różne sposoby, np. w celowo fałszywym zeznaniu o faktach niezgodnych z rzeczywistością, milczeniu w sprawie faktów o istotnym znaczeniu, które sprawca musiał zgłosić

Oszustwo w tym składzie może dotyczyć faktycznych intencji sprawcy. dotyczące tożsamości oszusta itp.

Naruszenie zaufania jest możliwe, gdy sprawca, korzystając ze stosunku opartego na zaufaniu między dwiema stronami, otrzymuje pieniądze za dopełnienie pewnych obowiązków, których nie zamierza spełnić i nie wywiązuje się w umówionym terminie.

Bezpośrednim przedmiotem tego przestępstwa są stosunki społeczne powstałe w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem tego rodzaju oszustw są obywatele, którzy ukończyli 16 rok życia i są pełnoletni oraz posiadają zdolność do czynności prawnych.

Stronę subiektywną tworzy bezpośredni, konkretny zamiar i charakteryzuje się umyślnym niewykonaniem przez osobę zobowiązań wynikających z umowy. Cechą obowiązkową jest motyw egoistyczny.

Umyślne niewykonanie obowiązków umownych polega na jawnej niechęci sprawcy do ich wykonania, pomimo warunków umowy.

Wejście w życie orzeczenia sądu w postępowaniu cywilnym nie jest wymagane do ustalenia winy danej osoby.

Artykuł 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przewiduje własny kwalifikowany skład tego rodzaju oszustw, a mianowicie oszustwa w tym obszarze na dużą skalę i oszustwa na szczególnie dużą skalę (część 3).

Zgodnie z uwagą do art. 159.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej na dużą skalę dla danego rodzaju oszustwa, kradzieży mienia na kwotę od 1 miliona 500 tysięcy do 6 milionów. ruble... Szczególnie dużą kwotą jest otrzymanie majątku w wysokości 6 milionów rubli. i wyżej.

Corpus delicti « Oszustwa w sferze działalności gospodarczej są zjawiskiem nowym, dlatego też praktyka ich stosowania dopiero się rozwija.

Wielu funkcjonariuszy organów ścigania uważa, że ​​łatwiej jest udowodnić umyślność oszusta, niż udowodnić jego zamiar kradzieży przy zaciąganiu zobowiązań umownych. Sprawca nie będzie mógł bezpodstawnie powoływać się na fakt, że został zawiedziony przez pozbawionych skrupułów wykonawców bez udokumentowania przyczyn niewykonania swoich zobowiązań umownych. Wszelkie argumenty sprawcy w tej części będą łatwe do zweryfikowania. Zatem organom śledczym wystarczy udowodnienie umyślnego niedopełnienia obowiązku i otrzymania nagrody, a nie obecność zamiaru kradzieży mienia.

Jak pokazała praktyka, od samego początku funkcjonariusze organów ścigania mieli pytanie: który czyn uważa się za „zwykłe” oszustwo, a który popełniany jest w sferze biznesowej. Sąd Najwyższy próbował wyjaśnić tę kwestię i, jak się okazało, nie poszło to na marne. Uwzględniając wyjaśnienia, praktyka wykształciła podejście mówiące o prymacie bycia nad formą. Zatem nawet jeśli formalnie działania oskarżonego zawierały wszelkie znamiona działalności przedsiębiorczej, lecz w rzeczywistości miały na celu jedynie nieodpłatne oszukanie mienia ofiary, to wówczas powinniśmy mówić o klasycznym typie oszustwa.

Uwagę czytelnika należy zwrócić na fakt, że dekretem Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. nr 32-P art. 159 § 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej został uznany za niezgodny z Konstytucją RP Federacja Rosyjska w zakresie, w jakim przepisy te ustanawiają oszustwo związane z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych w zakresie działalności gospodarczej, jeżeli zostało ono popełnione na szczególnie dużą skalę, grozi mu kara nieproporcjonalna do jej zagrożenia społecznego w postaci pozbawienia wolności na czas określony pozwala to w systemie istniejących norm prawa karnego zakwalifikować to przestępstwo jako przestępstwo średniej wagi, natomiast w przypadku tych popełnionych także na szczególnie dużą skalę jest to ten sam czyn, za który odpowiedzialność, bez określenia jego specyfiki podmiotowej i metody popełnienia przestępstwa w związku z określonymi dziedzinami działalności gospodarczej, przewiduje ogólna norma art. 159 tego Kodeksu, podlega karze pozbawienia wolności na czas kwalifikujący się jako przestępstwo ciężkie, nadto za szczególnie dużą ilość skradzionego mienia w związku z początkiem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 159 niniejszego Kodeksu uznaje się za znacznie mniejszą niż na podstawie art. 159 ust. 4. Ustawodawca został wezwany do wprowadzenia zmian w tym artykule Kodeksu karnego w terminie 6 miesięcy. Jeżeli w określonym terminie do tej normy nie zostaną wprowadzone niezbędne zmiany, wówczas od 12 czerwca 2015 r. utraci ona moc obowiązującą.

Prezydium Sił Zbrojnych FR wyjaśniło, że „czyny mieszczące się w znamionach przestępstwa z art. 159 § 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, popełnione przed dniem 12 czerwca 2015 r., należy zakwalifikować w ramach uchylonego art. 159.4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Sąd Najwyższy RF uzasadnił swoje orzeczenie faktem, że działania z art. 159.4 nie jest zdekryminalizowany, ale nie można go zakwalifikować na podstawie art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który przewiduje dla nich surowszą karę.

Większe zainteresowanie przedsiębiorców budzi paragraf 6 ww. uchwały Trybunału Konstytucyjnego, który ustanawia zakaz nadawania tej decyzji mocy wstecznej.
Oznacza to, że oszustwa w zakresie działalności gospodarczej, które zostaną przeklasyfikowane z art. 159 ust. 4 do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, powinny podlegać znacznie krótszym terminom przedawnienia ścigania karnego, znacznie łagodniejszym karom i szerszym podstawom o zakończenie sprawy karnej, a także inne uprzywilejowane konsekwencje karno-prawne wynikające z odpowiednich przepisów art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.
Zatem nawet w przypadku przekwalifikowania czynu z art. 159 § 4 w przypadku zwykłego oszustwa z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w istocie konsekwencje dla oskarżonego powinny być takie same, jak gdyby był sądzony z art. 159,4, czyli bardziej miękki.

Inaczej mówiąc, oszustwa w zakresie działalności gospodarczej, które zostaną przekwalifikowane z art. 159 ust. 4 do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, powinny podlegać znacznie krótszym terminom przedawnienia ścigania karnego, znacznie łagodniejszym karom i szerszym podstawy zakończenia sprawy karnej, a także inne uprzywilejowane konsekwencje prawnokarne wynikające z odpowiednich przepisów art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Zatem nawet w przypadku przekwalifikowania czynu z art. 159 § 4 w przypadku zwykłego oszustwa z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w istocie konsekwencje dla oskarżonego powinny być takie same, jak gdyby był sądzony z art. 159,4, czyli bardziej miękki.

Co przedsiębiorcy powinni dziś wiedzieć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej za wyłudzenia:

Aby uniknąć problemów
1) Na podstawie materiałów sprawy karnej należy sprawdzić, w jakim stopniu zarzucany czyn zawiera znamiona kradzieży, w tym motywację egoistyczną i bezprawność konfiskaty mienia właścicielowi oraz obracania go na swoją korzyść lub na korzyść osoby trzecie.

2) W przypadku zarzutu oszustwa należy ocenić, czy materiał dowodowy zebrany w sprawie karnej w wystarczający sposób wskazuje na istnienie zamiaru mającego na celu umyślne niewykonanie obowiązku będącego warunkiem przeniesienia majątku (prawa majątkowego), a także jako pojawienie się zamiaru przestępczego dokładnie przed dokonaniem odpowiednich transakcji.

3) Jeżeli nie było zamiaru kradzieży, zbuduj obronę w oparciu o trzy poniższe okoliczności (zebranie dokumentów i innych materiałów je potwierdzających):

a) czy w momencie transakcji masz realną możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań;

b) wystąpienie po transakcji zdarzenia nieprzewidzianego (siła wyższa) lub przewidywanego, ale mało prawdopodobnego (ryzyko biznesowe) zdarzenia, które uniemożliwiło wykonanie zobowiązania wynikającego z transakcji. W tym przypadku należy odnieść się do paragrafu 3.2 Uchwały nr 32-P, zgodnie z którym niewykonanie obowiązku ze względu na ryzyko biznesowe nie jest podstawą do uznania istnienia zamiaru popełnienia oszustwa;

c) Twoje działania zmierzające do wywiązania się z obowiązku.

4) W przypadku przekwalifikowania czynu z art. 159 ust. 4 do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej należy sprawdzić, czy obowiązują przepisy o niedopuszczalności nadania mocy wstecznej orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z dnia 20 kwietnia , 2006 nr 4-P, jako pogorszenie sytuacji oskarżonego o oszustwo, m.in. w zakresie przedawnienia ścigania karnego, podstaw umorzenia sprawy karnej i wymiaru kary.

5) Nie próbuj zabierać mienia siłą, groźbami, szantażem lub przemocą, do których nie masz prawa, nawet w ramach rekompensaty za jakiekolwiek zobowiązania dłużne.

6) Jeżeli kwestionowane jest prawo do własności, w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie przewidzianych prawem środków tymczasowych, obejmujących możliwość przekazania majątku na przechowanie wnioskodawcy. Nie próbuj przejmować tego majątku do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu uznającego prawo do niego.

Przykładowy wniosek do sądu o złagodzenie kary w związku ze zmianami w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej dotyczącymi oszustw można znaleźć w zob.

W dniu 15 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który został uzupełniony Częścią 5 „Oszustwo związane z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych w zakresie działalności gospodarczej, jeżeli czyn ten wiązał się z wyrządzeniem znacznych szkód” oraz Częścią 6 i Częścią 7 tego samego czyn popełniony na dużą i szczególnie dużą skalę. Obecnie, kwalifikując działania jako oszustwo w zakresie działalności gospodarczej, należy kierować się tym przepisem prawa.

W rozumieniu art. 159 część 5 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przestępstwem jest wyłącznie umyślne niedopełnienie obowiązków umownych w zakresie działalności gospodarczej, jeżeli wyrządzono znaczną szkodę. Stronami umowy mogą być wyłącznie przedsiębiorcy i (lub) organizacje komercyjne, a nie osoby fizyczne.

Za znaczną szkodę uważa się szkodę w wysokości co najmniej 10 000 rubli. Za poważne szkody uznaje się szkody o wartości przekraczającej trzy miliony rubli. Za szczególnie dużą kwotę uważa się wartość majątku przekraczającą dwanaście milionów rubli.

Oszustwa w działalności gospodarczej od 15 lipca 2016 r

Ustawa 326-FZ wprowadziła zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej za oszustwa. Od 15 lipca 2016 r. Oszustwo „przedsiębiorcze” (dawny art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego, który jest wyłączony przez tę ustawę) ma obecnie zmodyfikowaną formę w części 5 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.
Norma przewiduje „oszustwo polegające na umyślnym niewykonaniu zobowiązań umownych w zakresie działalności gospodarczej, jeżeli czyn ten spowodował znaczną szkodę” oraz jego kwalifikowane elementy: na dużą skalę (część 6) i na szczególnie dużą skalę (Część 7). Maksymalna kara za takie oszustwo to odpowiednio do 5, 6 i 10 lat pozbawienia wolności.
Artykuł 159 zawiera obecnie cztery uwagi:
1. W części 5 szkody w wysokości co najmniej 10 tysięcy rubli uważa się za znaczne.
2. Duży rozmiar w części 6 to wartość majątku przekraczająca 3 miliony rubli.
3. W części 7 za szczególnie dużą kwotę uznaje się wartość majątku przekraczającą 12 milionów rubli.

Zastosowanie części 5–7 art. 159 k.k. stawia pytania w zależności od czasu popełnienia przestępstwa (przed lub po 15 lipca 2016 r.) oraz wielkości wyrządzonej szkody.
Nie jest na przykład jasne, według jakiego standardu kwalifikować czyn z części 2 lub części 5 art. 159 Kodeksu karnego przedsiębiorcy, jeżeli dopuścił się oszustwa na kwotę większą niż 2,5 tysiąca, ale mniejszą niż 5 tysięcy rubli. do 15 lipca 2016 r., a także jeśli kwota kradzieży wynosi od 5 do 10 tysięcy rubli. Sankcje w przypadku obu artykułów są takie same.
Jednakże znaczne szkody w części 2 art. 159 Kodeksu karnego od określonej daty podwyższono z 2,5 tys. do 5 tys. rubli. W takim przypadku znaczne szkody wyrządzone oszustwom biznesowym nie mogą być mniejsze niż 10 tysięcy rubli.
Otwarta pozostaje także kwestia oszustw gospodarczych popełnionych przed 15 lipca 2016 roku przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku lub przez grupę zorganizowaną. Takie kwalifikowane kompozycje stanowią części 5–7 art. 159 Kodeksu karnego nie przewidują.

W drugiej połowie roku Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej planuje przyjęcie uchwały w sprawie stosowania nowych przepisów w zakresie oszustw i innych przestępstw gospodarczych i najwyraźniej przyniesie odpowiedzi na te pytania

Nie ma jeszcze podobnych artykułów.

Prawnik ds. przestępstw gospodarczych

Przestępstwa w sferze gospodarczej są pojęciem dość szerokim. Do czynów tych zaliczają się nadużycia finansowe, nielegalna przedsiębiorczość, legalizacja nielegalnie uzyskanych środków, nielegalna działalność bankowa i wiele innych przestępstw. Przestępstwa gospodarcze to czyny niebezpieczne społecznie, godzące w interesy gospodarcze osób fizycznych i prawnych. Od chwili wystąpienia przedmiotowych naruszeń
spotykane w sferze biznesowej, przedsiębiorcy często ponoszą odpowiedzialność karną.

Oszustwo biznesowe

Jeden z nowych rodzajów oszustw wprowadzony ustawą nr 207-FZ z dnia 29 listopada 2012 r. to oszustwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), którego część 1 stanowi: „oszustwo związane z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych w zakresie działalności gospodarczej”.

Artykuł ten jest „łagodniejszy” w porównaniu z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo) z kilku powodów:

Po pierwsze, łagodniejsza kara za popełnienie tego przestępstwa. Dla przykładu porównajmy kary w postaci pozbawienia wolności za czyn przewidziany w części 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo popełnione przez zorganizowaną grupę lub na szczególnie dużą skalę lub skutkujące pozbawieniem prawo obywatela do lokalu mieszkalnego) oraz część 3 art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo polegające na umyślnym niewykonywaniu zobowiązań umownych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, popełnione na szczególnie dużą skalę). Jeżeli część 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przewiduje karę pozbawienia wolności do dziesięciu lat z karą grzywny w wysokości do miliona rubli, wówczas część 3 art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - do pięciu lat.

Śledztwo rzadko współpracuje i przekwalifikowuje przestępstwo z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej na art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Okoliczność, że czyn podlega przepisom art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, najprawdopodobniej będzie musiał zostać udowodniony przed sądem. Aby bronić się w sądzie i podczas dochodzenia wstępnego, będziesz potrzebować prawnika w sprawach karnych lub prawnika ds. przestępstw gospodarczych.

Po drugie, jest to wysokość szkody, której wyrządzenie pociąga za sobą surowszą karę. Tak więc, zgodnie z uwagą do art. 158 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, duża kwota w artykułach rozdziału 21 „Przestępstwa przeciwko mieniu” uznaje wartość mienia przekraczającą dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli, a szczególnie dużą - jedną milion rubli. Przepis ten ma zastosowanie również do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, nie ma natomiast zastosowania do art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie duża kwota w art. 159 ust. 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej uznaje wartość mienia przekraczającą milion pięćset tysięcy rubli, a szczególnie dużą - sześć milionów rubli (uwaga do art. 159 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) Federacja Rosyjska).

Z powyższego możemy wywnioskować, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i jesteś oskarżony o oszustwo, wówczas art. 159 ust. 4 kodeksu karnego jest lepszą opcją w porównaniu z art. 159 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Opiszmy pokrótce ten artykuł.

Przepis ten Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność (o której mowa powyżej) za oszustwa związane z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, brzmi: co oznacza „umyślne niewykonanie zobowiązań umownych”? Odpowiedź na to pytanie wynika z oszustwa, o którym mowa w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i wyjaśnionego w Uchwale Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2007 r. N 51 „O praktyce sądowej w sprawach oszustwa, sprzeniewierzenia i defraudacje”.

Oszustwo oznacza kradzież dokonaną w drodze oszustwa lub nadużycia zaufania. W nawiązaniu do naszego pytania wyjaśnijmy: jeśli ktoś zawarł umowę bez zamiaru jej wykonania, ale w celu oszukania kontrahenta lub klienta, to jest to właśnie umyślne niedopełnienie obowiązków umownych. Jeśli nagle Twój klient lub kontrahent skontaktuje się z odpowiednimi organami ścigania, natychmiast potrzebujesz prawnika w sprawach karnych, prawnika ds. przestępstw gospodarczych.

Drugie pytanie brzmi: co należy rozumieć pod pojęciem dziedziny działalności przedsiębiorczej?

Przejdźmy do przeglądu praktyki sądowej Sądu Najwyższego, zatwierdzonego przez Prezydium Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w dniu 4 grudnia 2013 r.: „... osoba będąca indywidualnym przedsiębiorcą zostaje uznana za winną oszustwa w w zakresie działalności gospodarczej, w szczególności jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i (lub) zarządzaniem należącym do niego majątkiem, wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej, a także członkami organów zarządzających spółki handlowej organizacji w związku z wykonywaniem przez nią uprawnień do kierowania organizacją lub gdy organizacja komercyjna prowadzi działalność gospodarczą…”

W zakresie ustalania zakresu działalności gospodarczej Sąd Najwyższy stwierdził, że przy ustalaniu zakresu działalności gospodarczej sądy muszą brać pod uwagę, że przestępstwa przewidziane w art. 159 § 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej należy uznać za popełnione w zakresie działalności przedsiębiorczej, jeżeli zostały popełnione przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub uczestniczące w działalności przedsiębiorczej, a przestępstwa te są bezpośrednio związane z tą działalnością.

Określając działalność jako przedsiębiorczą, sądy muszą kierować się klauzulą ​​1 art. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie Sąd Najwyższy szczególnie podkreślił, że „...podstawą kwalifikacji czynu zabronionego z art. 159 § 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej to nie tylko popełnienie oszustwa w zakresie działalności gospodarczej, ale także jego związek z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych. Pojęcie i warunki umowy, zobowiązania wynikające z umowy regulują przepisy prawa cywilnego (rozdział 9, dział III, IV Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej)”. Kwalifikacja ustawy z art. 159.4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej nie ma znaczenia, kim jest druga strona umowy (organizacja handlowa, przedsiębiorca czy osoba fizyczna).

Zwracam uwagę, że jeżeli przedsiębiorca występuje jako strona umowy (oferta, akceptacja) jako zarządca, przedstawiciel przez pełnomocnika nieistniejącego przedsiębiorstwa (spółki jednodniowej), to taki czyn będzie kwalifikowany jako zwykły oszustwo zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej naszej Kancelarii!