Artykuł o oszustwach finansowych. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej

Mówi ona, że ​​jeśli ktoś wziął pieniądze, planując je zwrócić, ale ze względu na pewne okoliczności nie mógł tego zrobić, nie jest to już oszustwo.

Poprawki – zmiany przepisów – zazwyczaj dotyczą jedynie wysokości szkody w liczbach. Już samo to kryterium określa karę dla sprawcy na podstawie tego artykułu. Sferą oddziaływania ustawy są wszystkie obszary stosunków prawnych.

Być może głównym komentarzem do tego artykułu jest obowiązkowa obecność zamiaru bezpośredniego (następny również jest przez to obliczany).

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej dotyczący oszustw nowe wydanie 2018 zmian

W zeszłym roku Duma Państwowa zatwierdziła przykładowy artykuł. Listopad 2012 – zatwierdzenie pierwotnego tekstu głównego artykułu. Następnie należało dokonać szeregu zmian, głównie w zakresie wysokości kary pieniężnej i zróżnicowania kar w zależności od wielkości szkody.

Część 1, art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo) część 1 - odrębny (główny) punkt tej części - jest to stosunkowo niewielka kwota szkody. Może to być oszustwo przedsiębiorcze; działania polegające na celowym wykorzystaniu fałszywych informacji itp.

Ustawa federalna (ostatnie wydanie) jasno określa rodzaj tych przestępstw - oszustwo w celu przejęcia cudzej własności. Zorganizowanie przestępstwa może nastąpić natychmiastowo – przyjaciel pożyczył pieniądze, chociaż z góry wiedział, że ich nie zwróci (z góry planował działać nielegalnie).

Część 2 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, część 2, kwalifikuje przypadek, w którym doszło do oszustwa w wyniku wcześniejszego spisku osób. Może to być nielegalne nabycie towaru, wiedza o jego nielegalnym pochodzeniu itp.

Sprawdź najnowsze zmiany w artykule nr 228 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Część 3 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, część 3 - wykorzystywanie oficjalnego stanowiska do dokonywania oszukańczych działań lub wyrządzania szkód na dużą skalę. Sprawdź także najnowsze zmiany w artykule 162. Szczegóły

Część 4, art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej część 4 tego artykułu ma zastosowanie do oszustwa, którego wysokość szkody ocenia się jako szczególnie dużą. Lub jeśli działania zorganizowanej grupy doprowadziły do ​​utraty domu ofiary.
Przykład takiego przestępstwa opisała „Rossijskaja Gazeta” w 2007 roku. Achramiejew Aleksiej Aleksandrowicz został skazany za spowodowanie szkód przekraczających 1 milion rubli.
W ramach tej części można również zakwalifikować zajęcie najeźdźcy.

Skład przestępstwa i kary

W tym przypadku przestępstwo można rozszyfrować jako bezprawne zabranie cudzej własności (lub oszustwo). Przestępstwo ma swoją własną charakterystykę, a mianowicie: osoba osobiście przekazuje przedmiot oszustom (głównym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest oszustwo). Skład określa, że ​​przestępstwo uważa się za popełnione od chwili objęcia posiadania. Jurysdykcja w takich sprawach zależy najczęściej od miejsca popełnienia przestępstwa lub miejsca rejestracji ofiary. ъ

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że kara będzie ustalana w zależności od tego, jak znacząca jest szkoda i jakimi środkami zastosowano do osiągnięcia celów. Może zostać nałożona kara pozbawienia wolności od 2 do 10 lat lub grzywna do 1 miliona rubli. Akt oskarżenia (wyrok) określa odpowiedzialność wyłącznie w oparciu o równowartość pieniężną wyrządzonej szkody. Jak pokazuje praktyka, najczęściej w części 1 i 2 nie jest przypisany żaden realny termin.

Nielegalne wzbogacenie

Według ok. zgodnie z ustawą (art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – oszustwo) nielegalne wzbogacenie definiuje się jako zabranie cudzego majątku przy zastosowaniu manipulacji psychologicznej:

• przez oszustwo;
• naruszenie zaufania;
• przestępca może wprowadzić w błąd poprzez fałszowanie dokumentów lub celowe podanie fałszywych informacji.

W tego typu przestępstwach nie stosuje się siły fizycznej.

Szczególnie duży rozmiar zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo) przewiduje bardzo ważny niuans określający wysokość szkody, dlatego podana jest definicja pojęcia „szczególnie dużej kwoty” z wyraźnym rozróżnieniem kwoty (wyjaśnienia są uchwalone przez Plenum Sądu Najwyższego). Za szkody na dużą skalę uważa się kwotę 250 000 rubli. (lub majątek wyrażony w wartościach pieniężnych). Za szczególnie dużą uważa się kwotę szkód przekraczającą 1 milion rubli.

Zmiany w zadłużeniu kredytowym

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo) przewiduje przedawnienie w zakresie udzielania pożyczek. Jeżeli np. upłynął trzeci rok, wówczas dana osoba ma prawo wystąpić do sądu o umorzenie zadłużenia z tytułu kredytu (kredytu konsumenckiego lub karty kredytowej). Zażalenie na odmowę wszczęcia sprawy karnej może złożyć także osoba fizyczna. Co więcej, ponieważ ustawa nie określa jasnego terminu obowiązywania tych norm, prawnik bankowy może również zgłosić roszczenie i udowodnić kradzież.

Sąd rozważy, czy możliwe jest pojednanie stron, ale w każdym przypadku, jak pokazuje przykład praktyki prawniczej, najprawdopodobniej jednostka nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Choć jest to dość ciekawe pytanie i prawnik prawdopodobnie wygra sprawę, koszty będą zbyt duże, a instytucja ubezpieczeniowa i tak zrekompensuje bankowi te ryzyka. Dlatego prawnik z reguły nie prowadzi sprawy, w której szkoda jest mniejsza niż 50 000 rubli.

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – amnestia

Pełny tekst art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzami. Nowe, aktualne wydanie z dodatkami na rok 2019. Porada prawna w zakresie art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

1. Oszustwo, czyli kradzież cudzej własności lub nabycie praw do cudzej własności w drodze oszustwa lub nadużycia zaufania, -
podlega karze grzywny w wysokości do stu dwudziestu tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do jednego roku albo pracy przymusowej na okres do jednego roku do trzystu sześćdziesięciu godzin, albo pracą naprawczą na okres do jednego roku, albo ograniczeniem wolności na okres do dwóch lat, albo pracą przymusową na okres do dwóch lat, albo aresztem na okres do dwóch lat karę do czterech miesięcy lub karę pozbawienia wolności do dwóch lat.

2. Oszustwo popełnione przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku, a także wyrządzające obywatelowi znaczną szkodę, -
podlega karze grzywny w wysokości do trzystu tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do dwóch lat albo pracy przymusowej na okres do lat czterysta osiemdziesiąt godzin, albo pracą naprawczą na okres do dwóch lat, albo pracą przymusową na okres do pięciu lat z ograniczeniem wolności do jednego roku lub bez niego, albo karą pozbawienia wolności na okres do jednego roku na okres do pięciu lat z ograniczeniem wolności na okres do jednego roku lub bez niego.

3. Oszustwo popełnione przez osobę wykorzystującą swoje oficjalne stanowisko, a także na dużą skalę, -
podlega karze grzywny w wysokości od stu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od roku do trzech lat albo pracy przymusowej na okres od roku do trzech lat. do pięciu lat z ograniczeniem wolności lub bez ograniczenia wolności na okres do dwóch lat albo pozbawienia wolności na okres do sześciu lat z karą grzywny w wysokości do osiemdziesięciu tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innej dochodów skazanego na okres do sześciu miesięcy lub bez niego oraz z ograniczeniem wolności na okres do półtora roku lub bez niego.

4. Oszustwo zorganizowanej grupy lub na szczególnie dużą skalę albo skutkujące pozbawieniem obywatela prawa do lokalu mieszkalnego, -
podlega karze pozbawienia wolności do lat dziesięciu z karą grzywny lub bez niej w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do trzech lat oraz z ograniczeniem wolności lub bez, na okres do dwóch lat.

Komentarz do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

1. Skład przestępstwa:
1) przedmiot: główny – stosunki społeczne związane ze stosunkami majątkowymi, niezależnie od ich formy; dodatkowe - własność konkretnej osoby lub prawo własności;
2) strona obiektywna: kradzież cudzej własności lub nabycie praw do cudzej własności w drodze podstępu lub nadużycia zaufania;
3) podmiot: osoba fizyczna poczytalna, która ukończyła 16 lat;
4) strona subiektywna: charakteryzuje się umyślną formą winy (zamiar bezpośredni). Sprawca jest świadomy niebezpieczeństwa społecznego swoich działań, mających na celu kradzież cudzej własności lub nabycie prawa do cudzej własności w drodze podstępu lub nadużycia zaufania, przewiduje możliwość lub nieuchronność konsekwencji w postaci wyrządzenia bezpośredniej szkody właścicielowi lub innego właściciela skradzionego mienia i pragnie ich zaistnienia.

Przestępstwo uważa się za dokonane z chwilą, gdy określone mienie dostało się w nielegalne posiadanie sprawcy (lub innych osób) i otrzymał on realną możliwość (w zależności od właściwości konsumenckich tego mienia) samodzielnego korzystania lub rozporządzania nim dyskrecja.

Kryteria kwalifikacyjne obejmują ten czyn, popełniony przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku, a także wyrządzający znaczną szkodę obywatelowi (część 2 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej).

Przestępstwem szczególnie kwalifikowanym jest oszustwo popełnione przez osobę wykorzystującą swoje stanowisko służbowe, a także na dużą skalę (art. 159 część 3 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), popełnione przez zorganizowaną grupę lub na szczególnie dużą skalę lub skutkujące pozbawieniem obywatela prawa do lokalu mieszkalnego (część 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej).

2. Obowiązujące prawo:
1) Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej (art. 7.27 ust. 1);
2) pismo Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej dla Moskwy z dnia 10 października 2007 r. N 20-12/096626 „W sprawie zaliczenia strat wynikających z kradzieży środków pieniężnych do wydatków nieoperacyjnych”.

3. Praktyka sądowa:
1) Uchwała Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2007 r. N 51 „W sprawie praktyki sądowej w sprawach oszustw, przywłaszczeń i defraudacji”;
2) Uchwała Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 16 października 2009 r. N 19 „W sprawie praktyki sądowej w sprawach nadużycia władzy publicznej i nadużycia władzy publicznej”;
3) Uchwała Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 2 lipca 2009 r. N 14 „W niektórych kwestiach, które pojawiły się w praktyce sądowej przy stosowaniu Kodeksu mieszkaniowego Federacji Rosyjskiej”;
4) postanowienie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z dnia 27 maja 2013 r. N 8-D13-7;
5) wyrokiem Sądu Miejskiego w Wołżskim, gr.B. uznany za winnego popełnienia przestępstwa z części 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo wykorzystujące swoje oficjalne stanowisko na szczególnie dużą skalę). W toku śledztwa i sądu ustalono, że pan B., pełniąc funkcję dyrektora gminnego przedsiębiorstwa unitarnego „Rynek 10/16” i wykorzystując swoje oficjalne stanowisko, wielokrotnie na przestrzeni pięciu lat wydawał polecenia pracownikowi przedsiębiorstwa jednostkowego „Rynek 10/16” obsługa kadrowa miejskiego przedsiębiorstwa jednolitego „Rynek 10/16” w zakresie przygotowywania umów o pracę z różnymi osobami. Jednocześnie wiedząc z góry, że nie wypełnią swoich obowiązków służbowych. Wydał także rozkazy zatrudniania „martwych dusz” na stanowiska malarza, magazyniera, krajalnicy mięsa itp. Później gr.B. otrzymywał miesięczne wynagrodzenia i inne płatności z działu księgowości instytucji na rzecz rzekomo pracujących osób i podpisywał w ich imieniu odcinki wypłat. W trakcie kontroli i kontroli sądowej okazało się, że w wyniku tych działań Pan B. objął w posiadanie fundusze miejskiego jednolitego przedsiębiorstwa „Rynek 10/16” w wysokości ponad 2 milionów rubli. Sąd Miejski w Wołdze skazał gr.B. na karę 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu z 2-letnim okresem próbnym i dodatkową karą grzywny w wysokości 250 tysięcy rubli.

Jak udowodnić fakt popełnienia oszustwa, który artykuł przewiduje za to odpowiedzialność karną?

Aby zrozumieć, czy dane przestępstwo zostało popełnione, należy szczegółowo rozważyć elementy przestępstwa uznane za oszustwo. Kradzież, w wyniku której oszukano ofiarę lub nadużyto jej zaufania, można zakwalifikować jako oszustwo tylko w następujących przypadkach:

• Jest ofiara, która rozdała swoją własność w wyniku oszustwa.
• Sprawca działał umyślnie; zrozumiał dlaczego oszukiwał ofiarę i chciał przejąć jej majątek.
• Metodą popełnienia przestępstwa może być jedynie oszustwo lub nadużycie zaufania. Nie ma mowy o jakiejkolwiek przemocy i groźbach.
• Przestępca może przejąć w posiadanie zarówno własność, jak i prawa do niej.

Jakiej kary może spodziewać się przestępca, art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Ale nie jest to jedyna norma mająca zastosowanie do oszukańczych działań – Kodeks karny zawiera jeszcze 5 norm o podobnym składzie (art. 159.1-159.3, art. 159.5 i 159.6).

Oszustwo na szczególnie dużą skalę i na dużą skalę - ile w przeliczeniu pieniężnym

Kradzież może dotyczyć mienia o różnej wartości i w zależności od wielkości wyrządzonej szkody sprawca podlega karze o różnej surowości. Istnieje następująca gradacja uszkodzeń:

• znaczące dla obywatela - ponad 5000 rubli;
• istotne dla indywidualnego przedsiębiorcy lub organizacji w przypadku oszustwa związanego z niewypełnieniem zobowiązań umownych - ponad 10 000 rubli;
• duży - ponad 250 000 rubli;
• szczególnie duży - ponad 1 000 000 rubli;
• duże i szczególnie duże dla indywidualnego przedsiębiorcy lub organizacji w przypadku oszustwa związanego z niewypełnieniem zobowiązań umownych - odpowiednio ponad 3 000 000 i 12 000 000 rubli.

Aby zrozumieć, jakie szkody zostały wyrządzone, musisz poznać wartość skradzionego mienia.

Informacje o tym, co zrobić, gdy staniesz się ofiarą oszustwa i jak napisać oświadczenie na policję, znajdziesz w artykułach „Gdzie się kontaktować w sprawie oszustw internetowych” oraz „Jak i gdzie prawidłowo zgłosić oszustwo (przykład). ”

Nie znasz swoich praw?

Rodzaje kar określone w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej za oszustwo

Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej składa się z 7 części, z których każda opisuje rodzaje kar za oszustwo, które mają swoją własną charakterystykę. Najbardziej hojna kara przewidziana jest za zwykłe oszustwo, ale wraz ze wzrostem wielkości strat sankcje stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Tak więc w przypadku niekwalifikowanego oszustwa, to znaczy czynu objętego częścią 1 art. 159 Kodeksu karnego kara waha się od grzywny, której maksymalna wysokość wynosi 120 000 rubli, do 2 lat pozbawienia wolności. W przypadku oszustw grupowych (część 2 art. 159 kodeksu karnego) kara jest nieco surowsza - od grzywny (maksymalnie 300 000 rubli) do 5 lat więzienia. W tej samej części normy kwalifikuje się także oszustwo polegające na wyrządzeniu pokrzywdzonemu znacznej szkody.

Oszuści, którzy wykorzystali swoje oficjalne stanowisko do celów przestępczych, a także ci, których działania doprowadziły do ​​wyrządzenia dużych szkód (art. 159 część 3 kodeksu karnego), podlegają karze co najmniej grzywny (od 100 000 do 500 000 rubli), i maksymalnie zostaje pozbawiony wolności na okres 6 lat. Oszustwo w grupie zorganizowanej lub wyrządzenie szkody o szczególnie dużej skali (art. 159 część 4 k.k.) grozi karą pozbawienia wolności warunkowo do 10 lat.

W częściach 5-7 art. 159 Kodeksu karnego dotyczy tzw. ekonomicznych elementów oszustwa, czyli związanych z umyślnym niedopełnieniem przez sprawcę obowiązków wynikających z umów, których stronami są przedsiębiorcy indywidualni lub przedsiębiorstwa handlowe. Kara waha się od 100 000 rubli grzywny do 10 lat więzienia.

Osoby oskarżone o oszustwo stosują różne formy oszustwa, a pomiędzy samymi czynami nielegalnymi a przekazaniem majątku może upłynąć długi okres. Dlatego kwalifikując przestępstwo, należy odwołać się nie tylko do norm prawa karnego, ale także do ogólnej praktyki sądowej w tym zakresie.

Oszustwo Art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej definiuje to przestępstwo jako kradzież rzeczy lub innego mienia, którego właścicielem jest inna osoba, albo uzyskanie prawa do tych rzeczy w drodze podstępu lub nadużycia zaufania właściciela.

W pierwszej części artykułu Kodeks karny Federacji Rosyjskiej definiuje siedem rodzajów kar za oszustwo:

1. Kara grzywny w maksymalnej wysokości stu dwudziestu tysięcy rubli, obliczona albo w granicach rocznych zarobków skazanego w oficjalnym miejscu pracy, albo w granicach innych rocznych dochodów.
2. Obowiązkowa praca trwająca do piętnastu dni kalendarzowych.
3. Działalność o charakterze resocjalizacyjnym trwająca do dwunastu miesięcy.
4. Praca przymusowa trwająca do dwudziestu czterech miesięcy.
5. Aresztowanie na maksymalny okres do stu dwudziestu dwóch dni.
6. Ograniczenie możliwości poruszania się na okres do dwudziestu czterech miesięcy.
7. Kara pozbawienia wolności skazanego na okres do dwudziestu czterech miesięcy.

Każdy rodzaj odpowiedzialności stosowany jest w zależności od wagi czynu i innych czynników.

Oszustwo w części drugiej art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej definiuje się jako przestępstwo popełnione w wyniku zmowy grupowej lub powodujące znaczną szkodę dla ofiary.

Za przestępstwa z drugiej części artykułu aresztowanie jest wyłączone z listy kar.

W przypadku innych rodzajów kar zwiększono warunki i wysokość kar:

• kara grzywny w wysokości maksymalnie trzystu tysięcy rubli, obliczona albo w granicach dwuletnich zarobków skazanego w oficjalnym miejscu pracy, albo w granicach kolejnych dwuletnich dochodów;
• praca przymusowa trwająca maksymalnie pięć lat;
• ograniczenie przemieszczania się na maksymalny okres pięciu lat;
• karę pozbawienia wolności skazanego na okres do dwudziestu czterech miesięcy.

Część z tych sankcji może być stosowana łącznie (pozbawienie skazanego wolności wraz z jej ograniczeniem).

Trzecia część (art. 159 oszustwa Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej określa rodzaje odpowiedzialności za oszukańczą kradzież w kwocie należącej do kategorii dużej lub za pomocą stanowiska w służbie).

W trzeciej części artykułu zdefiniowano trzy rodzaje kar:

1. Kara grzywny obliczona w przedziale od stu do pięciuset tysięcy rubli lub obliczona w granicach trzyletnich zarobków skazanego w oficjalnym miejscu pracy lub w granicach kolejnych trzyletnich dochodów.
2. Działalność o charakterze pracy przymusowej, której maksymalny okres wynosi pięć lat, z możliwym ograniczeniem wolności na okres dwóch lat.
3. Pozbawienie wolności skazanego na okres maksymalnie sześciu lat, z możliwością zapłaty grzywny do kwoty osiemdziesięciu tysięcy (lub sześciu miesięcy dochodu), a także ograniczenie wolności na okres roku i roku pół roku.

Dodatkowe rodzaje kar mogą, ale nie muszą, zostać zastosowane na mocy decyzji sądu.

Za oszustwo art. 159 w części czwartej uważa przestępstwa kwalifikowane w postaci zorganizowanej przestępczości zbiorowej, wyrządzające szkodę szczególnej wielkości lub powodujące pozbawienie obywatelskiego prawa do mieszkania. Sankcje za przestępstwa kwalifikowane obejmują karę pozbawienia wolności skazanego na okres dziesięciu lat z dodatkowymi karami w postaci grzywny do jednego miliona rubli (lub trzech lat dochodu) lub ograniczenia wolności na okres dwóch lat.

Artykuł dotyczący oszustwa w części piątej polegającego na umyślnym uchylaniu się od zobowiązań wynikających z zawartej umowy, skutkującym znaczną szkodą, przewiduje pięć rodzajów głównych sankcji:

• kara grzywny w wysokości maksymalnie trzystu tysięcy rubli lub obliczona w granicach dwuletnich zarobków skazanego w oficjalnym miejscu pracy lub w granicach kolejnych dwuletnich dochodów;
• obowiązkowe prace pracownicze trwające do dwudziestu dni kalendarzowych;
• prace naprawcze trwające do dwudziestu czterech miesięcy;
• praca przymusowa trwająca maksymalnie pięć lat z możliwością ograniczenia wolności na rok;
• pozbawienie wolności skazanego na okres maksymalnie pięciu lat, z możliwością ograniczenia wolności na okres jednego roku.

Ograniczenia wolności stosowane są wyłącznie na mocy orzeczenia sądu.

Oszustwo (art. 159 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) za umyślne uchylanie się od zobowiązań wynikających z zawartej umowy, powodujące szkodę na dużą skalę, przewiduje trzy rodzaje głównych kar i możliwych ograniczeń wolności.

Wysokość kary pieniężnej oblicza się w przedziale od stu do pięciuset tysięcy lub w wysokości trzyletniego dochodu skazanego. Praca przymusowa trwa nie dłużej niż pięć lat, z możliwością wprowadzenia dwuletnich środków ograniczających. Pozbawienie wolności skazanego następuje w wymiarze sześciu lat, z możliwością wymierzenia kary grzywny w wysokości osiemdziesięciu tysięcy lub środka ograniczającego na półtora roku.

Jeżeli to samo działanie spowodowało szkodę o szczególnej wielkości, minimalna odpowiedzialność wyraża się w karze pozbawienia wolności na okres dziesięciu lat wraz z zapłatą milionowej grzywny lub środków ograniczających na okres dwóch lat.

Specyfika przedmiotu oszukańczych działań ujawniana jest w wielu projektach dyplomowych i raportach. Polega na przypisaniu mu cudzych rzeczy i praw do nich (np. nieruchomości). Stroną obiektywną są w tym wypadku działania dokonane niezgodnie z prawem. lub nadużycie zaufania innej osoby.

Zgodnie z drugim akapitem Uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 51 „W sprawie praktyki sądowej w sprawach oszustw, przywłaszczeń i defraudacji” za wprowadzenie w błąd osoby w następujących formach uważa się oszustwo:

1. W formie działań aktywnych (zakłócenie w postaci dostarczenia dokumentów sfałszowanych przez przestępcę).
2. W formie biernej bezczynności (niepoinformowanie osoby o faktach, które sprawca miał obowiązek zgłosić).

Każde z tych działań jest przestępstwem, niezależnie od pozycji ofiary.

Oszustwo to oszukańcze działanie, które nie tylko ułatwia dostęp do mienia, ale jest sposobem na bezpośrednie jego przejęcie.

Nadużycie obejmuje wykorzystywanie relacji zbudowanych na zaufaniu z egoistycznym zamiarem przejęcia własności należącej do nieznajomego. Stosunek powierniczy może być zawarty albo z właścicielem, albo z osobą trzecią upoważnioną do rozporządzania majątkiem należącym do osoby z zewnątrz (ze względu na powiązania rodzinne lub stanowisko w służbie).

Najczęstsze przypadki wyłudzeń to sytuacje, gdy oszukana osoba dobrowolnie przekazuje swój majątek, nie wiedząc, że oszust nie ma do tej rzeczy prawa. Zaufanie w tym przypadku wyraża się w dostarczeniu istotnych dowodów lub wykazaniu legalnie sfałszowanych dokumentów.

Przedstawienie sfałszowanych dokumentów daje w takich sytuacjach prawo do wymierzenia kary za zespół przestępstw z części pierwszej art. 327 i części 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Jeżeli podrobiony dokument urzędowy (na przykład zaświadczenie, pokwitowanie od dłużnika, dyplom) nie został przedstawiony przez przestępcę, jego kara zostaje zmniejszona jedynie do art. 159 Kodeksu.

Momentem zakończenia przestępstwa jest moment, w którym przestępca ma możliwość urzędowego rozporządzenia rzeczą należącą do innej osoby. Jeżeli sprawca otrzymuje przelewy finansowe lub świadczenia socjalne przy użyciu fałszywych dokumentów, to również wchodzi w zakres artykułu o oszustwie.

Subiektywną stroną tego działania są bezpośrednio ukierunkowane intencje i motywy egoistyczne. Dotyczy to osób, które w chwili popełnienia przestępstwa miały ukończone szesnaście lat.

Uszkodzenia na dużą skalę uważa się za takie, jeśli ich wielkość wynosi co najmniej dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli, a szczególnie duże - co najmniej milion rubli.

Zgodnie z trzecią częścią rozpatrywanego artykułu, dekodowanie pojęcia „skorzystania przez osobę z jej uprawnień służbowych lub stanowiska służbowego” polega na wykonaniu działań, które bezpośrednio wynikają z uprawnień sprawowanych przez winnego, określonych w umowie , w jego służbie, a mają na celu osiągnięcie celu niezgodnego z prawem - objęcia w posiadanie rzeczy lub innego rodzaju mienia, należącego do osoby trzeciej. Ponadto obejmuje to nielegalne uzyskanie prawa do rozporządzania tym majątkiem przez pracowników na szczeblu państwowym, przedmiotowym lub gminnym lub zajmujących się sprawami zarządczymi w dowolnej organizacji.

Zgodnie z normami prawa karnego spisek wstępny to porozumienie zawarte między dwoma lub większą liczbą przestępców w celu popełnienia jednego lub większej liczby przestępstw w najbliższej przyszłości. Funkcjonariusze policji muszą udowodnić odpowiednią umowę, stwierdzając obecność pisemnych dokumentów na ten temat, zeznań lub zeznań samych sprawców, a także poprzez ustalenie samego faktu zbiorowego popełniania czynów przestępczych, których celem jest bezpośrednio kradzież mienia . Takie działania obejmują badanie rzeczy, która ma zostać skradziona, zdobycie broni do kradzieży, wybór opcji odwrotu, jeśli to konieczne, i tym podobne.

Za metodę prowadzenia dochodzeń w sprawie takich przestępstw w pierwszej części uważa się dochodzenie (w przypadku przestępstwa, które nie wyrządziło pokrzywdzonemu dużej lub znaczącej szkody), w drugiej i kolejnych - wstępny etap śledztwa (ponieważ my mówimy o wysoce kwalifikowanych rodzajach przestępstw przeciwko mieniu).

Postępowanie wyjaśniające trwa od dwóch do sześciu miesięcy.

Okres dochodzenia może zostać przedłużony do kilku lat w następujących przypadkach:

• jeżeli oszustwo obejmuje kilka epizodów przestępczych z określoną wysokością wyrządzonych szkód;
• jeżeli w sprawę zaangażowanych jest kilku przestępców.

W każdym z wariantów, na wniosek śledczego, postępowanie wyjaśniające zostaje przedłużone o niezbędny czas.

Prowadząc wstępny etap śledztwa, pytający lub śledczy ustalają następujące okoliczności sprawy:

1. Zdarzenie popełnione z art. 159 Kodeksu karnego.
2. Okoliczności procesu dokonywania czynów karalnych.
3. Wina podejrzanych wraz z ustaleniem zarzucanego im czynu w postępowaniu zatrzymanego.
4. Zakres wyrządzonych szkód i ich charakter.
5. Okoliczności, które pozwalają wykluczyć charakter karny i karalność czynu.
6. Okoliczności uprawniające do zwolnienia sprawcy z odpowiedzialności i nałożenia na niego kary.
7. Okoliczności łagodzące i obciążające (jeśli występują).

Udowodnienie każdej z tych okoliczności jest konieczne, aby zastosować wobec danej osoby sankcje karne.

Gromadzenie materiału dowodowego w sprawie obejmuje uzyskanie następujących danych:

• zeznania osoby zatrzymanej (oskarżonej);
• zeznania osoby należącej do kategorii ofiar, jej zeznania;
• zeznania świadków;
• opinie biegłych i ich zeznania;
• protokoły czynności i czynności dochodzeniowych oraz inne dokumenty procesowe;
• dowód fizyczny.

W razie potrzeby wykaz danych można uzupełnić o inne informacje, które pozwolą w pełni zobaczyć obraz popełnionego przestępstwa.

Po zakończeniu wszystkich czynności materiały sprawy przekazywane są prokuratorowi w celu weryfikacji i wydania przez prokuratora aktu oskarżenia dla sądu.

Ubiegłoroczne sprawy sądowe obfitowały w duże sprawy karne z zakresu nadużyć finansowych, w których oskarżonymi byli urzędnicy państwowi i szefowie największych przedsiębiorstw w kraju.

Jedną ze spraw jest proces prowadzony w Sądzie Zamoskworeckim w Moskwie przeciwko byłemu szefowi Departamentu Federalnej Służby Penitencjarnej Aleksandrowi Reimerowi i dyrektorowi organizacji FSUE zajmującej się informacją i wsparciem technicznym tego wydziału Wiktorowi Oderenovowi.

Za oszustwo związane z zakupem bransoletek elektronicznych.

Pomimo sprzeciwu adwokatów oskarżeni zostali skazani z części trzeciej art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i zastosowano wobec nich następujące rodzaje sankcji:

1. Sześć lat odsiadywania wyroku kolonialnego.
2. Siedemset tysięcy grzywny.
3. Pozbawienie oskarżonych stopni specjalnych.

Oprócz tego typu kar obaj funkcjonariusze zostali wydaleni ze służby.

W tym samym roku szef Grupy Mirax Siergiej Połoński został skazany na pięć lat więzienia na podstawie czwartej części tego artykułu. Funkcjonariusze organów ścigania ustalili fakt, że skazany ukradł swoim akcjonariuszom dwa i pół miliarda rubli.

Istota przestępstwa polegała na tym, że oskarżony wraz z innymi liderami spółki oszukańczo oszukał akcjonariuszy dużą sumę środków finansowych i uciekł przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Dzięki zagranicznym organom ścigania oskarżony został deportowany i przewieziony do Rosji, gdzie usłyszał zarzuty.

Z uwagi na upływ terminu przedawnienia stosowania sankcji karnych za tego rodzaju przestępstwa, po ogłoszeniu wyroku skazującego oskarżonego zwolniono do sądu.

Kolejną głośną sprawą, o której pisze gazeta, jest proces pierwszego zastępcy szefa Ministerstwa Kultury Grigorija Pirumowa. Oskarżonego wraz ze wspólnikami skazano na krótkie kary pozbawienia wolności.

Istota sprawy polega na tym. Wspólnicy, podpisując umowy na zamówienia rządowe i sporządzając kosztorysy renowacji obiektów, które zgodnie z prawem są klasyfikowane jako obiekty dziedzictwa kulturowego (w tym drogi diament), wykorzystali oszukańcze działania, aby ukraść ponad sto milionów rubli.

W chwili wydania wyroku oskarżeni w sprawie, którzy byli na wolności, zrekompensowali wyrządzone przez siebie szkody. W związku z tym zostali uniewinnieni za czynną pokutę.

Biorąc pod uwagę, że postępowanie trwało długo, podczas którego wszyscy oskarżeni przebywali w areszcie tymczasowym, wszyscy oskarżeni zostali zwolnieni po ogłoszeniu wyroku z uwagi na fakt, że odbyli już zasądzoną karę w zakresie kary pozbawienia wolności .

Wielu oskarżonych o oszustwa zostało skazanych na około dziesięć lat więzienia i zapłatę wysokich grzywien. Ponadto przestępców zajmujących stanowiska specjalne zwalniano z miejsc pracy i pozbawiano dotychczasowych stopni specjalnych. Jedynie w niektórych przypadkach przestępcy z tego artykułu byli zwalniani na podstawie amnestii.

Prawo definiuje oszustwo jako popełnienie nielegalnego czynu, którego celem jest przywłaszczenie cudzej własności w drodze oszustwa lub kradzieży. W tym artykule przyjrzymy się, jakie normy prawne służą do definiowania tego rodzaju przestępstwa, w jaki sposób jest ono udowadniane i w jaki sposób można złagodzić karę.

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

○ Corpus delicti z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z tą ustawą ustala się skład nielegalnych działań.

✔ Przedmiot przestępstwa.

Zgodnie z tą normą prawną przedmiotem przestępstwa są stosunki społeczne, które wiążą się ze stosunkami majątkowymi i nie zależą od ich formy. Dodatkowo o obiekcie decyduje konkretna osoba lub określone prawo majątkowe.

✔ Przedmiot przestępstwa.

Podmiotem czynu zabronionego jest osoba, która ukończyła 16 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Na tej podstawie stosowane są wobec niego środki karne.

✔ Strony obiektywne i subiektywne.

Obiektywna strona przestępstwa implikuje działania charakteryzujące to przestępstwo. W przypadku oszustwa jest to fakt przywłaszczenia cudzej własności lub prawa do niej w drodze podstępu lub nadużycia zaufania.

Strona subiektywna to fakt, który należy udowodnić w procesie. Jest to obecność bezpośredniego zamiaru lub samolubnego celu. Jeżeli sprawca widzi zagrożenie społeczne, jakie stwarzają jego działania i możliwość ich uniknięcia, a mimo to je popełnia. Przestępstwo uważa się za zakończone (zakończone) z chwilą, gdy mienie wejdzie w nielegalne posiadanie, a sprawca uzyska realną możliwość jego wykorzystania lub rozporządzania według własnego uznania.

○ Metody udowadniania oszustwa.

Jak każde przestępstwo, oszustwo należy udowodnić, aby osoba, która je popełniła, mogła zostać ukarana. W takim przypadku konieczne jest udowodnienie istnienia złego zamiaru, co oznacza potwierdzenie jednej z dwóch istotnych przesłanek charakteryzujących to przestępstwo:

• Fakt oszustwa.
• Fakt nadużycia zaufania.

✔ Dowód oszustwa.

Potwierdzeniem tego aktu jest:

• Przekazywanie ofierze informacji, o których wiadomo, że są fałszywe.
• Ukrywanie przed nim informacji mających wpływ na wynik transakcji.
• Podanie nieprawdziwych informacji o konkretnym przedmiocie (zastąpienie oryginału podróbką lub podanie błędnych informacji).
• Dokonanie jakichkolwiek działań, które wprowadziły ofiarę w błąd i przyczyniły się do popełnienia czynu niezgodnego z prawem.

Należy wziąć pod uwagę, że jeśli oszustwo było niezamierzone, nie jest ono klasyfikowane na podstawie art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

✔ Dowód nadużycia zaufania.

Podobna sytuacja ma z reguły miejsce w przypadku osób połączonych więzami przyjacielskimi lub rodzinnymi, w związku z czym dokonują czynności finansowych bez ich dokumentowania. Oznakami nadużycia zaufania jest użycie przez oszusta środków pieniężnych lub innych środków prowadzących do wzbogacenia w następujących przypadkach:

• Przekazanie środków finansowych, dokumentów lub majątku odbyło się bez dokumentów uzupełniających (paragonów, zaświadczeń o przyjęciu) i bez świadków.
• Strony sporządziły dokument, dzięki któremu mogły sobie zaufać, ale wydawał się on fałszywy.
• Oszust posiada znaczne zasoby finansowe lub status społeczny, dzięki którym zdobył zaufanie ofiary.
• Sprawca otrzymał środki pieniężne w formie zaliczki, potwierdzając tym samym swoją gotowość do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

Jeżeli sprawa nie zostanie zakończona, to znaczy przestępca nie objął pieniędzy i nie przejął mienia na własność, wówczas takie działanie nie jest kwalifikowane jako oszustwo.

○ Kara za oszustwo.

Zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w przypadku oszustwa stosuje się następujące kary:

• Cienki.
• Przydział pracy obowiązkowej lub naprawczej.
• Ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Formę kary wyznacza się na podstawie:

• Liczba przestępców.
• Rozmiar wyrządzonych szkód.
• Obecność faktu pozbawienia budynku mieszkalnego.
• Obszar, na którym popełniono czyn nielegalny.

○ Okoliczności łagodzące winę i karę.

Okoliczności łagodzące określa art. 61 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i stosuje się je również w przypadku popełnienia oszukańczych działań w taki sam sposób, jak w przypadku innych przestępstw. Należą do nich:

• Wiek (jeżeli sprawca nie osiągnął pełnoletności).
• Ciąża.
• Obecność małego dziecka (dzieci).
• Przyczyny popełnienia przestępstwa: trudna sytuacja życiowa lub motywacja współczucia.
• Popełnianie nielegalnych czynów pod przymusem (fizycznym lub psychicznym).
• Określone zachowanie ofiary, które stało się przyczyną popełnienia przestępstwa (niemoralność lub niezgodność z prawem).
• Zgłoszenie się i pomoc w dochodzeniu.
• Udzielanie jakiejkolwiek pomocy ofierze po popełnieniu przestępstwa.