Zadania funkcjonalne kierownika wydziału bezpieczeństwa ekonomicznego. Katedra Bezpieczeństwa Gospodarczego i Przeciwdziałania Korupcji Po zapoznaniu się z pojęciem korupcji przeanalizujemy wizję przyczyn tego zjawiska, jaką można odnaleźć w środowisku badawczym

Eduard Woronin jest podejrzany o „ochronę ochrony” branży hazardowej, podczas gdy według jego prawnika burmistrz miasta OEBiPK wykonywał jedynie polecenia byłego zastępcy szefa Dyrekcji Głównej MSW w Swierdłowsku Region, Władimir Romaniuk, zatrzymany 3 października w Moskwie.

Szef miejskiego wydziału bezpieczeństwa gospodarczego i zwalczania korupcji (OEBiPK) Eduard Woronin został w piątek 5 października aresztowany przez Sąd Rejonowy im. Leninskiego w Jekaterynburgu na okres dwóch miesięcy, podaje Kommiersant.

Policjantowi zarzuca się przekroczenie uprawnień służbowych (część 1 art. 286 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Z publikacji wynika, że ​​śledztwo, w ramach którego wniesiono o aresztowanie majora policji, podejrzewa Woronina o ochronę branży hazardowej.

Jak informował wcześniej „The CrimeRussia”, funkcjonariusze FSB przeprowadzili w środę rano w Jekaterynburgu przeszukanie biura i domu szefa wydziału bezpieczeństwa gospodarczego i antykorupcji rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Śledztwo prowadzi IV Wydział Śledczy Głównego Zarządu Śledczego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Jekaterynburgu, przy wsparciu operacyjnym regionalnej Dyrekcji FSB. Wkrótce po przeszukaniach zatrzymano Eduarda Woronina.

Według szefa służby prasowej regionalnego departamentu MSW pułkownika Walerego Gorelycha czynności dochodzeniowe przeprowadzono w ramach „niezidentyfikowanej sprawy karnej”, a prawnik Woronina Siergiej Kołosowski powiedział, że „powodem było jakaś stara sprawa związana z hazardem. Z kolei media uralskie powiązały przeszukania i późniejsze zatrzymanie Woronina z głośną sprawą, w której Nikita Malcew, założyciel i trener klubu walki Brave, a także detektyw wydziału bezpieczeństwa gospodarczego i antyterrorystycznego, -korupcję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Jekaterynburgu, wcześniej skazany na karę więzienia Siergiej Kondraszyn. Obaj zostali oskarżeni o wyłudzenie łapówki w wysokości 1,2 mln rubli od przedstawiciela biura bukmacherskiego DilSis LLC za pomoc w zwrocie sprzętu skonfiskowanego przez agentów OEBiPK w 2015 roku, a następnie za ochronę bukmacherów przed kontrolami policyjnymi.

Tymczasem, według prawnika Siergieja Kołosowskiego, Woronin wykonał polecenie swojego przywódcy Władimira Romanyuka, nie mógł jednak wiedzieć, że jest to nielegalne.

Przeczytaj także: „Dashing 90s” w wykonaniu Boga Nisanova?

Były zastępca szefa Głównej Dyrekcji MSW obwodu swierdłowskiego Władimir Romaniuk został zatrzymany tego samego dnia co Woronin, choć siły bezpieczeństwa nie potwierdziły ani oficjalnie nie zaprzeczyły jego zatrzymaniu.

Generał dywizji policji Władimir Romaniuk

Generałowi toczy się śledztwo w sprawie udziału w awanturze związanej z ochroną branży hazardowej, a według Znak.com Romanyukowi postawiono zarzut przyjęcia łapówki w wysokości 1 miliona rubli. Jednak według informacji nieoficjalnego źródła sił bezpieczeństwa ewentualne zatrzymanie gen. Romanyuka ma bezpośredni związek ze sprawą Eduarda Woronina. Zauważył, że istnieją dowody, zgodnie z którymi generał Romanyuk wydał rozkaz wstrzymania kontroli właścicieli nielegalnych struktur gier i zapłacił za ich „ochronę”. ) .

Jurij Piczugin

Jak informował wcześniej CrimeRussia, po przeprowadzce do Moskwy Romaniuk mieszkał obok złodzieja, który w świecie przestępczym przed aresztowaniem w lutym 2017 roku był nazywany jednym z głównych kandydatów do „tronu” złodzieja w zatrzymany latem 2016 r. nr 1” Zakharia Kalashova (Shakro Molodoy).

We wrześniu 2018 r. Pichuginowi ostatecznie postawiono zarzuty z art. 210 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (organizacja społeczności przestępczej), art. 222 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (nielegalne posiadanie broni) i art. 105 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Federacji Rosyjskiej (morderstwo), co grozi mu dożywotnim więzieniem.

Więcej wiadomości

• Była szefowa Czeboksar Irina Klementiewa odebrała ubezpieczycielowi 23 miliony Według Kommersanta szefowa Czeboksar Irina Klementiewa ukradła 23 miliony rubli. Zarządzając firmą ubezpieczeniową Chuvashia-Med dokonała przeniesienia nieruchomości, gruntów i […]

Kontrola OESiPK

Uprawnienia pracowników OEBiPK, Podstawy przeprowadzenia kontroli policyjnej, jej tryb.

Jak zachować się podczas kontroli przez pracowników OBEP. Jak zachować się w obecności funkcjonariuszy OBEP

Artykuł przygotowany prawnik, doradca podatkowy, absolwent wydziału szkolenia kadr operacyjnych jednostek bezpieczeństwa gospodarczego i antykorupcyjnego Akademii Niżnego Nowogrodu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, z doświadczeniem w pracy prokuratora śledczego ds. przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, oraz jako prawnik specjalizujący się w przestępstwach gospodarczych i podatkowych.

Artykuł odpowiada na pytania:

• działalność organizacyjna UEBIPK;
• jakimi prawami rządzi policja kryminalna bezpieczeństwa gospodarczego;
• uprawnienia podczas kontroli przeddochodzeniowych organizacji wszelkich form własności;
• jak prawnik z OEBiPK może przydać się podczas kontroli policyjnej;
• nie jesteś w Moskwie, dowiedz się o możliwości otrzymania pomocy prawnej (konsultacji) zdalnie;
• zachowanie urzędników i zwykłych pracowników organizacji podczas działań operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Departament ds. Przestępstw Gospodarczych;
• o jawnych i tajnych działaniach policji;
• o kosztach usług prawnika w Departamencie ds. Przestępstw Gospodarczych;
• wezwany na przesłuchanie do Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych, adwokat zapewni pomoc;
• w sprawie rejestracji wyników kontroli OBEP;
• jak zachować się, gdy pracownicy pojawią się w biurze organizacji podczas badania;
• o specyfice wspierania kontroli OBEP;
• wyjaśnia, czy w Moskiewskim Inspektoracie Bezpieczeństwa Gospodarczego i Inspekcji mają miejsce niezaplanowane kontrole;
• na temat możliwości proceduralnych organów ścigania w zakresie podsłuchiwania rozmów telefonicznych i innych kwestii ;
• podczas konsultacji z prawnikiem dowiesz się, jak wygląda postępowanie dyrektora firmy w przypadku występowania o dokumenty do wydziału do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej;
• o tym, czy kierownik likwidowanej osoby prawnej lub PF ma możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej lub podatkowej już zlikwidowanej organizacji.

Otwórz policję! Zapewne każdy widział ten fascynujący, pełen przygód francuski film. Martwiliśmy się o głównych bohaterów, skorumpowanych policjantów, którzy przymykają oczy na łamanie prawa przez biznesmenów.

Praca i prawdziwe życie przedsiębiorców odbiega od fikcji i nie jest tak ekscytujące, gdy są „atakowane” przez funkcjonariuszy policji gospodarczej.

Przyjrzyjmy się uprawnieniam tych osób i Twoim prawom podczas kontroli poprzedzającej dochodzenie prowadzonej przez wydziały Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych.

Kontrole organizacji i indywidualnych przedsiębiorców przez pracowników jednostek rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. zwalczania przestępczości gospodarczej i zwalczania korupcji, czyli po prostu OBEP, przeprowadzają regularnie te ostatnie. Dlatego też każda firma zajmująca się działalnością komercyjną może być przedmiotem ścisłej kontroli policyjnej Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych.

Kim są funkcjonariusze OBEP?

Wydziały OEB i PC (OBEP) są strukturalnie częścią organów spraw wewnętrznych; na przykład w Moskwie istnieją wydziały okręgów OEBIPK i miasta Moskwa. W oddziałach terenowych MSW nie ma stanowisk dla funkcjonariuszy operacyjnych Departamentu Przestępstw Gospodarczych. Każdy okręg moskiewski – Centralny Okręg Administracyjny, Wschodni Okręg Administracyjny, Północno-Wschodni Okręg Administracyjny, Północny Okręg Administracyjny, Zamknięty Okręg Administracyjny, Północno-Zachodni Okręg Administracyjny, Południowo-Wschodni Okręg Administracyjny, Południowo-Zachodni Okręg Administracyjny – ma swoje własne wydziały, które podlegają zarówno szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych okręgu, jak i kierownikowi wyższego szczebla w linii OEBiPK, zlokalizowanemu w mieście Moskwa pod adresem: Shabolova, nr 6, czyli departamentowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla Moskwy.

Otrzymując wniosek od OBEP, należy zwrócić uwagę na informacje zawarte we wniosku. Jeżeli funkcjonariusz Policji złoży niezgodne z prawem żądanie (prośbę), odmowę udostępnienia podstawowych dokumentów i informacji należy wyrazić „grzecznie” na piśmie. Jeśli nie posiadasz niezbędnej wiedzy, skontaktuj się z prawnikiem w celu uzyskania porady. Koszt takiej usługi jest niewielki w porównaniu z konsekwencjami pochopnych działań.

Organem śledczym są wydziały operacyjne UBEP, zatem w UBEP nie ma śledczych, ci ostatni są pracownikami wydziałów śledczych o odpowiedniej specjalizacji;

OEBiPK jest jednostką operacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i jej głównym zadaniem jest identyfikacja osób popełniających przestępstwa gospodarcze i przestępstwa korupcyjne, w związku z tym organ ten nie opracowuje planów kontroli organizacji i przedsiębiorców indywidualnych na rok 2018, 2019, itp. Dlatego też w przeciwieństwie do organów podatkowych nie przeprowadza się nieplanowanych (na miejscu) kontroli Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej.

Subklauzula 2 ust. 3, art. 2 Ustawa federalna nr 294 „O ochronie praw osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych w sprawowaniu kontroli państwowej (nadzoru) i kontroli gminnej” wyłączyła organy upoważnione do wykonywania czynności w zakresie zarządzania operacyjnego z zakresu stosowania tej ustawy.

Tak zwane „nieplanowane kontrole OBEP” to najprościej mówiąc kontrole, organizowane najczęściej po otrzymaniu informacji o nadużyciach. Np. wspólne kontrole przedsiębiorstw handlowych, sklepów, targowisk z prokuraturą w celu ustalenia zgodności produktów spożywczych z określonymi normami lub instrukcje w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa w zakresie produkcji i obrotu alkoholem etylowym, alkoholem i wyrobami zawierającymi alkohol, produkty spożywcze niespełniające wymogów prawnych itp. Przykładem może być art. 14.16 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej dotyczący odpowiedzialności za naruszenie zasad sprzedaży alkoholu etylowego, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol.” Jednak decyzję o karze podejmuje sąd w postępowania administracyjnego na podstawie przedstawionych materiałów.

Detektywi BEP w swojej działalności kierują się Konstytucją Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim:

• Ustawa federalna o policji;
• Ustawa federalna o operacyjnych działaniach dochodzeniowych (ORA);
• Artykuły 36, 37 i 82 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej;
• Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 2014 r. Nr 199 „Instrukcje dotyczące trybu dla pracowników organów spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w zakresie przeprowadzania publicznych operacyjnych operacyjnych środków dochodzeniowych w zakresie inspekcji lokali, budynków, budowli , obszary terenu i pojazdy”, o których mowa w art. 6 ust. 8 ustawy federalnej „O operacyjnych działaniach dochodzeniowych;
• Kodeks postępowania karnego Federacji Rosyjskiej, w art. 40 ust. 1, którego pracownicy OBEP klasyfikuje się jako organy śledcze: „organy spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i ich terytorialne, w tym liniowe, wydziały policji (oddziały, wydziały , pkt), a także inne organy wykonawcze, którym nadano zgodnie z prawem federalnym uprawnienia do prowadzenia operacyjnych czynności dochodzeniowo-śledczych”;
• Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

Podczas interakcji z Federalną Służbą Podatkową Federacji Rosyjskiej w sprawie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i przestępstw skarbowych kierują się wspólnym rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Federalnej Służby Podatkowej nr 495 i nr MM 7 -2-347 z 30 czerwca 2009 r.

Kompetencja aparatu OEBiPK obejmuje następujące przestępstwa przewidziane w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej: Artykuł 146 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych; Artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - oszustwo; Artykuł 170 ust. 2 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - inżynier katastralny świadomie wprowadza fałszywe informacje do planu granicznego, planu technicznego, protokołu badania, projektu badania działki lub działek lub planu mapy terytorium; Artykuł 171 ust. 2 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - nielegalne organizowanie i prowadzenie gier hazardowych; Artykuł 171 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - nielegalna przedsiębiorczość; Artykuł 172 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – nielegalna działalność bankowa; Artykuł 172 ust. 1. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej - fałszowanie dokumentów finansowych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości organizacji finansowej; Artykuł 172 ust. 2. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej - organizacja działań mających na celu pozyskanie funduszy i (lub) innego mienia; Artykuł 173 ust. 1. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej - nielegalne utworzenie (utworzenie, reorganizacja) osoby prawnej; Artykuł 173 ust. 2. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej - nielegalne wykorzystanie dokumentów do utworzenia (utworzenia, reorganizacji) osoby prawnej; Artykuł 178 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – ograniczenie konkurencji; Artykuł 185 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – nadużycia przy emisji papierów wartościowych; Artykuł 185 ust. 5 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - sfałszowanie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy (uczestników) spółki handlowej lub decyzji zarządu (rady nadzorczej) spółki handlowej; Artykuł 195 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - bezprawne działania w upadłości; Artykuł 196 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - umyślne ogłoszenie upadłości; Artykuł 197 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - fikcyjne bankructwo; Artykuł 198 i art. 199 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - uchylanie się od płacenia podatków przez indywidualnych przedsiębiorców i organizacje; Artykuł 199 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - niedopełnienie obowiązków agenta podatkowego; Artykuł 200 ust. 3. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej - pozyskiwanie funduszy od obywateli z naruszeniem wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dotyczących udziału we wspólnej budowie budynków mieszkalnych i (lub) innych obiektów nieruchomości i inni, znajduje się głównie w rozdziale 22 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej .

Kompetencja nie oznacza przeprowadzenia wstępnego dochodzenia. OBEP, jako organ dochodzeniowy, ma obowiązek zidentyfikować przestępstwo gospodarcze lub urzędowe: zebrać materiały wystarczające do wszczęcia sprawy karnej, a następnie przekazać je organom śledczym. W ramach sprawy karnej należy wykonywać polecenia śledczego. Choć wcześniej detektywom wyznaczano pełniących obowiązki śledczych, po czym otwierali sprawę i przyjmowali ich do swojego postępowania.

Jednostka OBEP, podobnie jak wydział dochodzeniowo-śledczy, należą do policji kryminalnej, a nie policji bezpieczeństwa publicznego, dlatego rozpatrywanie przypadków naruszeń administracyjnych nie leży w kompetencjach tych specjalistów. W przypadku wykrycia przestępstwa zgodnie z Kodeksem Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego i Spraw Wewnętrznych musi przekazać materiały odpowiednim organom rządowym w celu wszczęcia postępowania w sprawie przestępstwa administracyjnego.

OBEP wykorzystuje publiczny i tajny arsenał działań wywiadu operacyjnego.

Organ działający na podstawie art. 6 ustawy federalnej „O dochodzeniu operacyjnym”, wykonując operacyjne czynności dochodzeniowe, ma prawo wykonywać następujące czynności:

• zapytanie;
• pobieranie próbek do badań porównawczych;
• zakup testowy;
• badania obiektów i dokumentów;
• obserwacja;
• identyfikacja osobista;
• inspekcja pomieszczeń, budynków, konstrukcji, obszarów i pojazdów;
• kontrola przesyłek pocztowych, telegraficznych i innych wiadomości;
• podsłuchiwanie rozmów telefonicznych;
• pozyskiwanie informacji z technicznych kanałów komunikacji;
• wdrożenie operacyjne;
• dostawa kontrolowana;
• eksperyment operacyjny;
• uzyskanie informacji o komputerze.

Na podstawie art. 13 ustawy o policji Federacji Rosyjskiej, aby otrzymywać odpowiedzi na swoje wnioski od organizacji wszystkich form własności, czyli organizacji budżetowych, komercyjnych i non-profit.

Tym razem dotkniemy inspekcja lokali. Technologia tej publicznej działalności operacyjno-rozpoznawczej jest taka sama dla Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, FSB i Ministerstwa Obrony.

Przede wszystkim, aby móc przyjechać do firmy, pracownicy OBEP potrzebują do tego podstawy prawnej.

I takie jest raport detektywa skierowane do swojego przełożonego, zawierające dane o przygotowywanym, aktualnie popełnianym lub już popełnionym przestępstwie zgodnie z art. 7 ustawy federalnej „O dochodzeniach operacyjnych”. Wskazuje także osoby domniemane, które mają zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Z reguły dyrektor generalny osoby prawnej i główny księgowy są jako tacy wskazywani.

Kto przekazuje informacje funkcjonariuszom policji?

• Informacje otrzymane od „zaprzyjaźnionych” pracowników instytucji bankowych.

• Informacje otrzymane od tajnych pracowników.

• I wreszcie, znając głośne sprawy korupcyjne toczone przeciwko samym członkom OBEP, można przypuszczać, że część detektywów, dla celów osobistych, po otrzymaniu informacji o kondycji finansowej organizacji, sztucznie tworzy dowody, wskazując to w raport, który stanowi podstawę do podjęcia przez Komendanta Głównego Policji dalszej decyzji o przeprowadzeniu kontroli na terenie spółki, jej wyodrębnionych oddziałów i magazynów. Cele mogą być różne: od „obsługi abonenckiej przez odpowiedni serwis” po cyniczne „wyparcie z biznesu”.

Co do zasady kontrolę lokalu mogą poprzedzać następujące czynności operacyjno-rozpoznawcze:

• Wykonywanie zapytań przez pracowników, czyli pozyskiwanie informacji z Federalnej Służby Podatkowej, Komisji Statystycznej oraz danych o rachunkach bieżących w instytucjach bankowych. Informacje otrzymane od policji drogowej na temat pojazdów oraz od Rossreestr na temat dostępności nieruchomości oraz dane dotyczące faktycznego miejsca zamieszkania zainteresowanych osób.

• Zakup testowy. Na przykład, jeśli osoba prawna zajmuje się sprzedażą dowolnego produktu, może nastąpić oferta w celu zawarcia zyskownej transakcji. Zostaniesz poproszony o sporządzenie umowy pod pewnymi warunkami oraz o wystawienie faktury. A gdy konieczna jest wpłata zaliczki, kupujący wyjmuje swój oficjalny dokument tożsamości z napisem zakup testowy. Wydawane jest również polecenie przeprowadzenia badania ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

• Słuchanie rozmów telefonicznych.

Ponadto konieczne jest wydanie uchwały o dokonaniu wspomnianych czynności operacyjnych, w przypadku braku której dowód uzyskany i zalegalizowany w wyniku tych czynności operacyjnych może zostać przez sąd uznany za niedopuszczalny.

Czy rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane przez funkcjonariuszy OBEP?

Zgodnie z art. 8 ustawy o dochodzeniach operacyjnych uprawnienie to przysługuje pracownikom Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych. Wystarczy uzyskać odpowiednią uchwałę Komendanta Policji i w ciągu 48 godzin dozwolone jest podsłuchiwanie bez zgody sądu!!!

Procedura kontroli pomieszczeń organizacji przez pracowników

Funkcjonariusze Policji po przybyciu na teren organizacji wydają kierownikowi organizacji lub innej osobie polecenie przeprowadzenia przesłuchania, za podpisem, którego kopię wręczają mu za podpisem.

Z reguły badanie przeprowadza się w ciągu dnia. Mianowicie od godziny 6:00 do 22:00, czyli od pory nocnej zgodnie z art. 5 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej definiuje się jako czas od godziny 22 do godziny 6. W nocy takie operacje operacyjne przeprowadzane są tylko w pilnych przypadkach.

Przeprowadzając określoną publiczną procedurę operacyjną, urzędnicy sporządzają protokół zgodnie z art. 166 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej, który zawiera informacje o przebiegu badania, a mianowicie:

• wprowadzane są informacje o uczestnikach akcji;

• miejsce egzaminu;

• przedmioty zajęte w trakcie dochodzenia operacyjnego oraz należy sporządzić kopie zatrzymanych dokumentów, które należy poświadczyć podpisem urzędnika i przekazać urzędnikowi przedsiębiorstwa;

• w przypadku zajęcia informacji na nośnikach elektronicznych dopuszczalne jest także kopiowanie informacji w celu przekazania ich pracownikowi firmy;

• Protokół może zawierać wyjaśnienia pracowników organizacji biorących udział w czynnościach.

• a także komentarze i uzupełnienia od osób prywatnych.

Funkcjonariusz OBEP, który sporządził protokół, ma obowiązek przekazać jego kopię urzędnikowi osoby prawnej.

Często w kontrolę lokalu zaangażowana jest określona liczba pracowników, to znaczy w zamówieniu wskazano nazwiska urzędników, którym powierzono kontrolę, a przy kontroli obecni są pracownicy niewymienieni w tym dokumencie. Zaleca się sprawdzenie tożsamości pracowników poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości, a także wyproszenie osób, które nie są w nim wymienione, w przeciwnym razie powiadomienie ich o złożeniu skargi do sądu lub przełożonego.

Maksymalny okres, w którym inspektorzy muszą przekazać kopie zatrzymanych dokumentów, wynosi 5 dni. Na przesłanie tych dokumentów pocztą na adres wskazany w protokole sporządzonym podczas kontroli wyznacza się trzy dni.

Na co audytorzy zwracają uwagę w pierwszej kolejności?

Konfiskacie podlegają dokumenty noszące znamiona fałszerstwa oraz przedmioty usunięte z obiegu cywilnego. Przesłuchanie odbywa się przy udziale dwóch świadków.

Często policjanci korzystają z usług „zawodowych” świadków, którzy mają status przedstawicieli społeczeństwa i tak się składa, że ​​stale biorą udział w takich akcjach.

Jak zachować się podczas przeprowadzania kontroli przez pracowników OBEP?

• Żądać ujawnienia dowodu osobistego i przepisania danych o wskazanej w nim osobie.

• Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zamówienia. Zwróć uwagę na skład inspektorów; ich dane są wskazane w zamówieniu. Jeżeli liczba pracowników nie odpowiada podanemu dokumentowi, poproś ich o opuszczenie lokalu. Oczywiście będą protestować, ale po komunikacie, że fakt ten zostanie zgłoszony do prokuratury i SB, jest duża szansa, że ​​opuszczą lokal. W przypadku odmowy należy wpisać uwagi do protokołu badania, zaznaczając obecność pracowników nieokreślonych w zamówieniu.

• Nie pomagaj inspektorom: pomoc ta może wyrażać się w zapewnieniu dostępu do sejfu itp. Pamiętaj, że to badanie, a nie przeszukanie!

• Nie należy wypowiadać się na temat swojego stanowiska, aby uniknąć uprawnień służbowych, ograniczając się do słowa pracownik.

• Nie składaj zeznań, w związku z art. 51 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, o zgodę inspektorów, że menadżer płaci wynagrodzenie i z tych pieniędzy utrzymuje się jego rodzina.

• Nie powinno być żadnych dokumentów, pieczęci na stole...

• Dokumenty zawierające niezaksięgowaną gotówkę należy przechowywać oddzielnie od dokumentów urzędowych, stwierdzając, że są to środki osobiste.

• Wyjaśnień należy udzielać wyłącznie w obecności. Jednocześnie inspektorzy mogą wywierać presję, że jeśli nie chcesz składać zeznań bez adwokata, to znaczy, że masz coś do ukrycia. Odpowiedź na to jest taka, że ​​nie jesteś specjalistą w dziedzinie prawa, dlatego potrzebujesz pomocy niezależnego doradcy prawnego – prawnika.

Czy pracownicy OEBiPK mogą przeprowadzić kontrolę bez zgody kierownictwa?

Hipotetycznie, aby dowiedzieć się, czy ich działania są oficjalne, należy uzyskać informacje z dziennika zamówień, ponieważ wszystkie tego typu dokumenty podlegają rejestracji.

Jaki jest termin przeprowadzenia kontroli przez pracowników OBEP?

Podczas kontroli detektywi OBEP mają prawo uzyskać wyjaśnienia od poszczególnych osób, wybrać próbki pisma ręcznego do badań porównawczych, zlecić audyt i badanie dokumentacji oraz pozyskać odpowiednich specjalistów w celu przeprowadzenia niezbędnych działań.

Terminy kontroli określają przepisy dotyczące postępowania karnego, tj. art. 144 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej. Całkowity okres wynosi trzy dni. Ale oczywiście w sprawach gospodarczych, w tym podatkowych, okres ten będzie wynosić co najmniej jeden miesiąc. Na podstawie protokołu pracownika przeprowadzającego kontrolę kierownik ma prawo przedłużyć jej termin o kolejny miesiąc. Zasadniczo okres ten jest nieograniczony.

Kontrole OEBIPK, w przeciwieństwie do organów podlegających wymogom ustawy nr 294, mogą być przeprowadzane wielokrotnie w tych samych okresach, ale okoliczności (podstawy) będą różne.

Zamiast prowadzenia publicznej czynności dochodzeniowej Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego i Spraw Wewnętrznych może na podstawie art. 176 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej przeprowadzić pilną czynność dochodzeniową - Oględziny miejsca zdarzenia ; takie postępowanie dochodzeniowe jest możliwe przed wszczęciem sprawy karnej. W trakcie kontroli, która odbywa się także z udziałem świadków, pracownicy mają prawo skonfiskować interesujące ich przedmioty. W efekcie przeszukanie odbywa się bez konieczności prowadzenia postępowania karnego i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Jaka jest głębokość weryfikacji organizacji lub indywidualnego przedsiębiorcy?

Jeżeli organy podatkowe na trzy lata przed terminem kontroli mają wpływ na działalność finansowo-gospodarczą, wówczas pracownicy OEBIPK nie zapominają o przeprowadzeniu kontroli w celu wszczęcia sprawy karnej, czyli zdobycia tzw. patyków. Mogą zatem badać dokumenty po upływie trzech lat. Aby to wyjaśnić, należy zapoznać się z art. 78 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Tym samym zwalnia się od odpowiedzialności karnej osobę, która od dnia popełnienia przestępstwa upłynęła:
a) dwa lata od popełnienia przestępstwa mniejszej wagi;
b) sześć lat od popełnienia przestępstwa średniej wagi;
c) dziesięć lat od popełnienia poważnego przestępstwa;
d) piętnaście lat od popełnienia szczególnie poważnego przestępstwa.

Na przykład zgodnie z częścią 2 art. 199 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej maksymalny okres postawienia osoby przed sądem wynosi 6 lat. Okazuje się, że ustawodawca uznaje to za poważne przestępstwo. Zgodnie z ust. c) okres pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej wynosi dziesięć lat.

Jeślipytania?

zadzwoń do prawnika S.V. Chernov - (+79035509858 ) specjalista ds. ochrony biznesu, absolwent Akademii MSWiA o specjalności bezpieczeństwo ekonomiczne. Za mną: doświadczenie jako śledczy badający przestępstwa w sferze gospodarczej; doświadczenie w ochronie przedsiębiorców przed prześladowaniami; status doradcy podatkowego. Dowiedz się, w jakich przypadkach Departament ds. Przestępstw Gospodarczych w Moskwie jednego okręgu może żądać dostarczenia dokumentów od Spółki, której miejscem rejestracji jest inny okręg Moskwy. Dowiesz się także, jak wygląda postępowanie dyrektora organizacji po otrzymaniu wniosku z moskiewskiego OEBIPK oraz jak odmówić przedstawienia dokumentów i informacji, a tym samym uniknąć odpowiedzialności. PORADY PRAWNE: kosztował 10 000 rubli, reprezentowanie interesów osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy podczas kontroli - 100 tysięcy rubli. analiza zapytań; towarzyszenie prawnikowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z oddziałem OEBiPK zarówno w Moskwie, obwodzie moskiewskim, jak i innych regionach Federacji Rosyjskiej; przygotowywanie odpowiedzi na wnioski policji gospodarczej; zaskarżanie działań (bierności) detektywa OEBIPK; odwoływanie się do władz wyższych lub sądu od decyzji Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych, w tym odmowy wszczęcia sprawy karnej; rozwiązywanie pozostałych problemów prawnych spółki i jej menadżerów w trakcie kontroli policyjnej. W razie potrzeby poprowadzę seminarium dla pracowników organizacji na temat kontroli prowadzonych przez jednostki Policji Bezpieczeństwa Gospodarczego; w sprawie prowadzenia kontroli podatkowych na miejscu przez Federalną Służbę Podatkową.

Konsekwencje kontroli policyjnej

Każda sprawa kiedyś się kończy, a kontrola UBEP również musi znaleźć logiczny wniosek.

• Jeżeli w trakcie kontroli zostaną wykryte oznaki przestępstwa gospodarczego, służba operacyjna, zgodnie z art. 11 ustawy o dochodzeniach operacyjnych, przekazuje materiały kontrolne wydziałowi śledczemu Dyrekcji Spraw Wewnętrznych MSW lub Wydziałowi Śledczemu Komisja – w zależności od jurysdykcji. Badacz podejmuje decyzję. Oznacza to, że albo wydaje postanowienie o wszczęciu sprawy karnej, albo postanowienie o odmowie jej wszczęcia.
• Jeżeli OEBiPK uzna, że ​​doszło do wykroczenia skarbowego lub w celu zapewnienia interesów państwa w sprawach upadłościowych lub wykonywania uprawnień w zakresie rejestracji osób prawnych, wówczas w ciągu dziesięciu dni przesyła materiały do ​​Federalnej Służby Podatkowej w miejscu rejestracji państwowej organizacji lub indywidualnego przedsiębiorcy.
• Od momentu wszczęcia sprawy karnej detektywi z Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i Komisariatu realizują czynności poszukiwawczo-operacyjne oraz indywidualne czynności dochodzeniowe na pisemne polecenie prowadzącego śledztwo.
• Czy operacyjne czynności dochodzeniowe zostały przeprowadzone wobec danej osoby można dowiedzieć się jedynie w dwóch przypadkach: w ramach sprawy karnej, gdy materiały te zostały zalegalizowane i wykorzystane jako dowód; i na podstawie wyników kontroli podatkowej i pociągnięcia danej osoby do obowiązku podatkowego. Najwyższy Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej wyjaśnił w paragrafie 45 to prawo organów podatkowych w swojej uchwale nr 57 z dnia 30 lipca 2013 r. „W niektórych kwestiach pojawiających się, gdy sądy arbitrażowe stosują część pierwszą Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej .

Procedura podejmowania decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia sprawy karnej

Biorąc pod uwagę, że przedstawiciel operacyjny OEB i PC to podmiot szczególny, który ma prawo do prowadzenia operacyjnych czynności dochodzeniowych w sposób proceduralny zgodnie z art. 40 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej odnosi się do organu dochodzeniowego i w związku z tym ma prawo przeprowadzić dochodzenie na podstawie otrzymanego wniosku w sprawie popełnionego lub przygotowywanego przestępstwa.

W tym celu kierownik organu dochodzeniowego, w skład którego wchodzi kierownik Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i Postępowania Karnego, deleguje funkcjonariuszowi uprawnienia do prowadzenia śledztwa: przesłuchania, prowadzenia czynności dochodzeniowych, oględzin miejsca zdarzenia, którego efektem jest odkrycie i zajęcie przedmiotów zainteresowania, na przykład projektów akt. Dobór próby do badania porównawczego. Wyznaczanie badań kryminalistycznych itp.

Niemniej jednak nie można podjąć ostatecznej decyzji o odmowie wszczęcia sprawy karnej lub o wszczęciu sprawy karnej. Mimo to pełniący obowiązki detektywa. Taką decyzję podejmuje badacz.

Na podstawie przepisów art. 144, 145 i 151 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej ustawodawca powierza podjęcie decyzji procesowej na podstawie wyników sprawdzenia zawiadomienia o popełnionym lub grożącym przestępstwie organowi, którego właściwość przestępstwo dotyczy. Jeżeli zatem w myśl art. 151 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej śledztwo w sprawie karnej prowadzone jest w formie dochodzenia wstępnego, następnie podejmowanie decyzji (uchwał) powierzone jest śledczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, ale nie pracownikom Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych.

Odpowiedzialność zastępcza Urzędnik organizacji lub indywidualny przedsiębiorca angażuje się w działania organów ścigania i Federalnej Służby Podatkowej w poszukiwaniu mienia zarówno podczas kontroli podatkowej na miejscu, jak i podczas czynności weryfikacyjnych Departamentu Przestępstw Gospodarczych oraz dochodzenia w sprawie karnej sprawa z art. Sztuka. 159, 198-199.1. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej. Jak zachodzi interakcja?

Nie wyrzekaj się więzienia i pieniędzy: Spójrzcie, ilu przedsiębiorców, w tym ich asystentów, zostało aresztowanych i skazanych w sprawach karnych o charakterze gospodarczym.

Ze względów ostrożności osobiste przedmioty wartościowe i fundusze należy przechowywać oddzielnie od funduszy organizacji.

Mając na uwadze, że inni funkcjonariusze Policji, np. inspektor miejscowy Policji, na którego terenie znajduje się siedziba organizacji, nie mają prawa sprawdzać działalności finansowo-gospodarczej osoby prawnej, nie powinni być wpuszczani na teren obiektu.

Putin odciął ogony królom szczurów w policyjnych mundurach

Po Dmitrij Miedwiediew przebierali policję za policję, a prawdziwych policjantów wyrzucano z agencji; w nowo utworzonej strukturze wilkołaki w mundurach rozwinęły się jeszcze szerzej. Rozpoczął się wyścig szczurów, gdy policjanci zaczęli terroryzować obywateli, nie zdając sobie sprawy ze skali swojej przestępczej działalności.

Borys Titow złożył raport Prezydentowi

Policja wyłudziła od przedsiębiorców 100 000 dolarów lub więcej za ukrywanie materiałów weryfikacyjnych. Kwoty te widnieją w otrzymanej reklamacji Jakowenko JAK. Same materiały weryfikacyjne wydano nielegalnie „na podstawie prawa” do niewłaściwych paszportów. Najczęściej w paszportach znajdują się martwe dusze – a właściwie martwe osoby.

W tym miejscu będę musiał przywołać nasz bardzo stary materiał, w którym jeden z biznesmenów opowiedział swoją historię. Policja go napadła i wyłudziła dużą sumę. I jak się później okazało, całą sprawę sfabrykowano na podstawie paszportu obywatela zamordowanego w obwodzie moskiewskim w 1995 roku. W oszustwo zaangażowana była policja obwodu moskiewskiego.

Tak było wtedy i tak jest teraz. „Moment prawdy” donosi, że kontrola nad działalnością jego przestępczych podwładnych przez szefa Zarządu Spraw Wewnętrznych, generała dywizji Policji Plugin Roman niewidoczne. Jedyne, co robią pracownicy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i PC Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Południowego Okręgu Administracyjnego, to zbierają hołd dla swojego kierownictwa.

Ofiary mówią: jeśli w końcu dojdą do porozumienia z policją, to z Jakowenko firma natychmiast otrzymuje telefon z informacją, że nie masz już problemów. I taki schemat jest debugowany. Gazeta Prezydent w swoich materiałach podała następujące stanowisko policji:

• „Jako pułkownik Bezpieczeństwa Gospodarczego i Komisariatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej dla Obwodu Moskiewskiego Aleksander Michejew i naczelnik wiejskiej osady Lunewo Nadieżda Tyutina zwiększyła liczbę oszukanych akcjonariuszy w obwodzie moskiewskim”
• „Czy Putin będzie nadal odcinał ogony szczurom w policyjnym mundurze?”
• „Najprawdopodobniej przed sądem staną pułkownik Aleksander Michejew i sołtys wiejskiej osady Łunewo Nadieżda Tyutina?”

Zgłoś się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej Borys Titow wygłoszone po jego przemówieniu przy okrągłym stole biznesowym „Rosja – Chiny: strategiczne partnerstwo gospodarcze” (patrz russian-chinese.com), które odbyło się w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w St. Petersburgu 2014. Przygotowanie faktury zajęło dwa lata raportu. Okrągły stół był kontynuacją spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga, a następnie chińscy przedsiębiorcy otrzymali zapewnienia, że ​​sytuacja z korupcją w policji zostanie dokładniej zbadana.

A teraz stało się jasne, że rzeczywiście tak jest. Wielu skorumpowanych urzędników w mundurach straciło stanowiska, a niektórzy poszli wycinać lasy. W wyniku zaniedbań funkcjonariuszy organów ścigania stanowiska stracili także gubernatorzy kilku regionów. Zwykle współpracował z funkcjonariuszami policji na swoich terytoriach i otrzymał od nich procent.

Schemat przepływu środków pieniężnych w UEB i PC

WWW i PC nie są tanią usługą. Z budżetu federalnego przeznacza się na to rocznie ponad 800 milionów rubli. Struktura ta również ma swoją ochronę, która niestety również dołączyła do szwadronu szczurów i zaczęła bronić nie Prawa, ale samych szczurów w mundurach. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Obwodu Moskiewskiego te przepływy finansowe rozkładają się w następujący sposób:

Ten diagram graficzny wyraźnie pokazuje, jak nielegalna ośmiornica finansowa funkcjonuje w kierownictwie regionalnej policji. Jego głównym „silnikiem” jest Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego i Przeciwdziałania Korupcji(UEB i PC lub jednostki poszukiwań operacyjnych (ORCH) EB i PC). Dzieje się tak na poziomie regionalnym i na poziomie powiatowym – ORCh i Wydziały (EB i PC) lub Grupy EB i PC.

Nad szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obwodu moskiewskiego generał Paukow Chmury zbierały się już od dłuższego czasu, jednak ani razu nie doszło do rezygnacji. I to jest dziwne, ponieważ odbiór głównych przepływów pieniężnych od nielegalnych przedsiębiorstw w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF jest kontrolowany przez pracowników tych departamentów. Są głównymi przestępcami „zarabiającymi” i „żywicielami rodziny” policji. Dzieje się tak nie tylko w regionie moskiewskim. Cała rosyjska policja żyje i pracuje w podobny sposób.

Nazywanie tego gangu w mundurze „grupą” lub „gangiem” jest nieprawidłowe. Prawidłowe jest to, co można powiedzieć System. Został zbudowany dawno temu, odrobaczony i przetestowany przez lata przestępczej „pracy”, funkcjonuje niezależnie od osoby szefa i podwładnego oraz jest zdolny do samoleczenia i restrukturyzacji w przypadku zniknięcia któregokolwiek uczestnika lub nawet cały link.

Na przykład jedna z kluczowych postaci w „sprawie śmieciowej”, szef ORCh EBiPK nr 2 Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla obwodu moskiewskiego, pułkownik Dmitrij Dmitriewicz Iljaszenko odpowiedzialny w tym Systemie za powiązania z półkryminalnym, „szarym” biznesem, wyjechał na urlop i według niektórych informacji przebywa już za granicą. Szef 1. wydziału wydziału operacyjnego i operacyjnego UEB i PC dla obwodu moskiewskiego, pułkownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ilia Dudiy tymczasowo zawieszone i przeniesione w inne miejsce.

W wyniku utraty dwóch „ojców chrzestnych” przepływy pieniężne nieco się zmniejszyły, ale mimo to – System działa: „Płaty bez karania pułkowników Tsurkana I Michejewa »

Jednostki ds. bezpieczeństwa gospodarczego i antykorupcji są jednostkami specjalnymi w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Są spadkobiercami sowieckiego OBKhSS. Chociaż własność socjalistyczna już dawno minęła, „norma produkcyjna” wynosząca 10 materiałów na jednego pracownika miesięcznie pozostaje. Wskaźniki ilościowe, jako kluczowe kryterium dobrej pracy jednostek BEP MSW, to w istocie kompletna profanacja.

Aby utrzymać swoje stanowiska, zarówno zwykli funkcjonariusze, jak i szefowie wydziałów okręgowych zmuszeni są do prowadzenia rejestrów, wszczynania fikcyjnych i mało znaczących spraw oraz wpłacania miesięcznych stałych kwot swojej kierownictwu, co przymyka oczy na masowe fałszowanie wyników pracy. Pracownicy chcący uczciwie pracować w tym dziale z reguły nie zostają długo, System je odrzuca.

Jak działa system szczurów

Generał w Moskiewskiej Dumie Regionalnej Wiktor Paukow Niedawno doniósł o „stłumieniu” 2500 przestępstw gospodarczych w 2016 r. Otrzymał brawa i być może otrzymał zasłużoną premię. Nie powiedział jednak, że sprawa trafiła do sądu tylko w 10% przypadków i podaną ilość. Co więcej, większość z nich rozpadała się w sądach z powodu braku dowodów i źle prowadzonych śledztw.

W 2016 r. Federalna Służba Podatkowa przekazała 80 materiałów operacyjnych UEB i PC obwodu moskiewskiego w celu zbadania na podstawie Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, art. 159 ust. 4 (oszustwo w działalności gospodarczej). Doszło do sądu łącznie 3 sprawy. Nie został skazany nikt. Okazuje się, że 90 procent UEB i PC – elitarnej jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Moskiewskiego – bieganie na próżno, choć utrzymanie tego narzędzia zwalczania korupcji i przestępstw gospodarczych nie jest tanie dla państwa.

Jeszcze raz zauważmy, że roczny budżet (zakup sprzętu, działania operacyjne itp.) elektroniki i komputerów PC obwodu moskiewskiego na rok 2016 wynosi 800 milionów rubli. W sumie w obwodzie moskiewskim istnieją 34 wydziały okręgowe ES i PC. W każdym pracuje średnio 15 osób, plus centralne kierownictwo, łącznie co najmniej 500 osób.

Prawie każdy rosyjski biznesmen wie, co większość tych młodych, zdrowych mężczyzn z wyższym wykształceniem robi w godzinach pracy. Po pierwsze, aby utrzymać swoją pozycję, zmuszeni są „zarabiać”. Jak? Zbieraj comiesięczną daninę od przedsiębiorców na jego terytorium. Dla biznesmenów, którzy chcą pracować w spokoju: płać, bo inaczej możesz łatwo stracić interes.

Po drugie, zamykają sprawy, „rozwiązują problemy” za opłatą od tych, którzy powinni walczyć – tych prawdziwych oszuści I przestępca biznesmeni. Ceny takich usług od dawna nie są tajemnicą: „zamknięcie” sprawy w centrali UEB i PC obwodu moskiewskiego kosztuje od 100 000 dolarów i więcej. Pozostały czas wolny (bardzo niewiele) przeznaczają na służbę cywilną, za którą otrzymują miesięczne wynagrodzenie od państwa.

Jak system szczurów zbiera pieniądze

Przyjrzyjmy się zatem działaniu Systemu. Ta wersja została opublikowana przez rospres.org (patrz wyżej). Kolor zielony na diagramie oznacza przepływ pieniędzy do Systemu ze źródeł zewnętrznych. Istnieją trzy główne źródła.

Pierwszy– średni biznes. Szkoli się na szczeblu operacyjnym i oddziałach regionalnych Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i PC. Drugi- szefowie wydziałów Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i PC Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Moskiewskiego otrzymują już jako paszę jedno duże przedsiębiorstwo. Trzeci– scentralizowane, regularne potrącenia od dużych przedsiębiorstw regionu moskiewskiego, „przedsiębiorców zajmujących się dojeniem”. Całkowity roczny przepływ środków pieniężnych z tych trzech źródeł wynosi około 15–16 miliardów rubli rocznie.

Przepływy pieniężne w ramach Systemu zaznaczone są kolorem czerwonym. Comiesięczne wpłaty kierowników niższych wydziałów, okręgowych wydziałów Służby Bezpieczeństwa Gospodarczego i PC są już dystrybucją pieniędzy otrzymanych wcześniej do Systemu.

W obwodzie moskiewskim są różne obszary: „bogaty” i biedny”. Norma dla siedmiu „bogatych” obszarów ( Istriński Lub Leninski na przykład) OEB i PC - od 10 milionów rubli. „Biedni ludzie”, w pewnym sensie Taldomski dzielnica - milion rubli za sztukę, a nawet mniej. Należy zauważyć, że pieniądze te wcale nie stanowią własności osobistej kierownika wydziału. 90 procent zebranej kwoty trafia w górę po drabinie korporacyjnej.

Na przykład dla szefa sieci i komputera obwodu moskiewskiego pułkownika Wiaczesław Tsurkan sprawy osobiste - specjalne parkingi karne w dzielnicy Serpukhov (jest byłym szefem Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i PC tej dzielnicy). Jeśli chce utrzymać swoje stanowisko, jest zmuszony dzielić się resztą swoich dochodów: spółka miesięczna, producent wody butelkowanej” Szyszkin Les„W Naro-Fominsk obszar, płaci 1 milion dolarów za „pomoc”, dodatkowo „odsetki” od miesięcznych wpłat od kierowników okręgowych wydziałów ES i PC.

Kluczową postacią w tym schemacie jest zastępca Wiaczesława Tsurkana, pułkownik Aleksander Michejew. Większość płatności od dużych przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim przechodzi przez jego asystentów (za ten kierunek odpowiada pułkownik Ilia Dudiy), a także regularne wpłaty od środowiska przestępczego, tzw. złodzieje w prawie”, (Obszar odpowiedzialności pułkownika Dmitrij Iljaszenko) o pomoc w działalności przestępczej (nielegalne wysypiska śmieci, wydobycie „szarego” piasku i żwiru).

Pułkownicy Dudiy I Iljaszenko- „kolekcjonerzy”, czyli ci, którzy bezpośrednio odwiedzają przedsiębiorstwa, „rozwiązują problemy” i biorą pieniądze. Pułkownik Michejew- Być może jest to swego rodzaju centrum dystrybucyjne. Z jego udziałem finanse są rozdzielane w ramach Systemu - na szefa regionalnego departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego (CSD) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szefa regionalnej policji drogowej, szefa WEB i PC oraz innych szefów działów.

Na szczycie „piramidy” stoi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Obwodu Moskiewskiego, generał Wiktor Paukow. Ale nie jest on ani twórcą, ani beneficjentem tego programu finansowego. Raczej on sam jest jej „zakładnikiem”.

Z wiedzą Michejewa„czarna gotówka” wychodzi poza System (do sędziów, prokuratorów, pracowników Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, biegłych medycyny sądowej, pracowników Rospotrebnadzoru itp.). Na schemacie ten przepływ pieniędzy jest oznaczony kolorem niebieskim.

Putin: Walka z korupcją wymaga wiele pracy

Korupcja w najwyższych strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu.

Więcej szczegółów a różnorodne informacje o wydarzeniach odbywających się w Rosji, Ukrainie i innych krajach naszej pięknej planety można uzyskać pod adresem Konferencje internetowe, stale prowadzonym na stronie internetowej „Klucze Wiedzy”. Wszystkie Konferencje mają charakter otwarty i całkowity bezpłatny. Zapraszamy wszystkich, którzy się budzą i są zainteresowani...

Wszyscy oczywiście doskonale zdają sobie sprawę, że nadszedł czas dużych zmian w systemie spraw wewnętrznych. Niektóre usługi są likwidowane, inne są reorganizowane. Szereg reform i przekształceń nie ominął bojowników o przestępstwa gospodarcze. O zmianach strukturalnych w służbie, o pracy jej pracowników w nowym formacie – nasza dzisiejsza rozmowa z pełniącym obowiązki szefa Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i KG Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Północno-Wschodniego Okręgu Administracyjnego, porucznikiem Policji Pułkownik Siergiej Żukow.

Siergiej Aleksandrowicz, twoja jednostka jest teraz najmłodszą w systemie sztabu stolicy. Jego skrót wciąż brzmi na tyle nietypowo, że zamiast OEB wolałbym powiedzieć OBEP w staromodny sposób. Ale różnica nie polega tylko na zmianie znaków?
- Bez wątpienia. Dawny OBEP zajmował się przestępstwami gospodarczymi i urzędowymi, zaś ONP przestępstwami skarbowymi i gospodarczymi. Nastąpiło pewne powielenie. 15 listopada 2010 r. Zarządzeniem szefa Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwy nr 970 obie te służby zostały zreorganizowane w jedną jednostkę, która otrzymała obecną nazwę. Struktura OEB jest następująca. Zamiast poprzednich czterech ORCh OBEP i trzech ORCh ONP, na następujących obszarach istniały cztery ORCh. I ORCh zajmuje się przestępstwami w sferze finansowo-kredytowej i odpowiada za nielegalny handel metalami i kamieniami szlachetnymi, rozboje oraz nielegalny hazard. Zadaniem pracowników II ORCh jest zapobieganie i rozwiązywanie przestępstw na rynku konsumenckim. III ORCh ma za zadanie zwalczanie przestępstw w zakresie mieszkalnictwa i usług komunalnych, kompleksu paliwowo-energetycznego oraz nadużywania środków budżetowych, w tym przeznaczonych na priorytetowe projekty krajowe. IV ORC zajmuje się identyfikacją przestępstw w obszarze podatkowym. W strukturze OEB funkcjonuje także wydział antykorupcyjny.
- Funkcję menadżera pełnisz już od trzech miesięcy, są jakieś efekty?
- Tak. Nawet pomimo prawie 30% redukcji personelu wydziału, od początku roku zidentyfikowaliśmy 299 odrębnych spraw karnych, co pod względem obciążenia pracą w przeliczeniu na detektywa przekracza nie tylko średnią dla miasta, ale także tę samą liczbę z ubiegłego roku. Odpowiedzialność karną postawiono 126 osobom, z czego 106 oskarżono o popełnienie ciężkich i szczególnie ciężkich przestępstw. Dziś są to jedne z najlepszych wskaźników wśród departamentów bezpieczeństwa ekonomicznego administracji centralnej. Jestem szczególnie dumny, że udało nam się odejść od praktyki i oprzeć pokusie poprawiania wyników poprzez jedynie epizody w sprawach karnych i stanowczo wejść na ścieżkę ścisłego przestrzegania dyscypliny urzędowej i księgowej. Jeśli wcześniej około 10-15% odwołań obywateli z ogólnej liczby faktycznie dotyczyło skarg na bezczynność pracowników, naruszenie praw obywatelskich, nieuprzejmość w komunikacji, zajęcie dokumentów zbędnych do kontroli, niepowiadomienie o decyzji itp. ., teraz już wszystko uporządkowaliśmy, pożegnali się z kimś, udało im się przekonać kogoś do ponownego przemyślenia swojego podejścia do pracy. Brak skarg na działania lub bierność moich podwładnych w ostatnim okresie jest tego bezpośrednim dowodem.
- Czy mógłbyś nam powiedzieć, z jakimi problemami mieszkańcy dzielnicy najczęściej pojawiają się na Twoim progu?
- W okresie objętym raportem liczba odwołań obywateli stale rośnie, co moim zdaniem świadczy o wzroście zaufania społecznego do organów spraw wewnętrznych. Apelacje są różnorodne – od drobnych spraw codziennych po przestępstwa trudne do udowodnienia. Jeśli spojrzymy na przekrój każdej operacyjnej jednostki dochodzeniowej, to za pośrednictwem 1. ORCh w sferze kredytowej i finansowej głównymi wnioskodawcami są struktury bankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne firmy, a populacja zgłasza fakty dotyczące nielegalnego umorzenia środki z kart kredytowych i wynagrodzeń lub zobowiązania dłużne pomiędzy obywatelami, które stanowią stosunki cywilno-prawne i podlegają rozstrzygnięciu przed sądem. Inną sprawą jest nielegalny hazard i napady, które leżą w kompetencjach tej ORF. W czasie istnienia działu zlikwidowaliśmy całkowicie całą działalność hazardową na obsługiwanym terenie. Zidentyfikowano i zamknięto 69 punktów (klubów) hazardowych oraz jeden podziemny klub pokerowy. Zajęto ponad 2500 automatów do gier. Materiały dotyczące wszystkich faktów zostały przekazane sądowi. Ponadto od początku roku wydział otrzymał cztery zawiadomienia o przymusowym zajęciu przedmiotów, z czego w dwóch przypadkach potwierdzono fakty i wszczęto postępowania karne.
- A co oni przechwytują?
- W pierwszym przypadku budynek niemieszkalny przy ulicy Bibirewskiej o powierzchni 400 metrów kwadratowych. m, w drugim - budynek niemieszkalny przy ulicy Ostankinskaya 1 o powierzchni ponad 4000 mkw. m, którego właścicielem jest cudzoziemiec.
- Wróćmy do bieżących problemów, które rozwiązujesz Ty i Twoi podwładni.
- W II ORCh wiele skarg obywateli pochodzi od niedbałych sprzedawców, którzy sprzedają towary niskiej jakości i odmawiają obywatelom zwrotu lub wymiany towarów (zwykle telefonów, komputerów i innego sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego), a także skarg dotyczących złej jakości lub niekompletnej pracy robót budowlanych lub usług (serwisy samochodowe, sprzedaż i naprawa samochodów). W zdecydowanej większości wszystkie te sprawy mieszczą się w kategorii stosunków cywilnoprawnych podlegających rozpoznaniu sądowemu. Jednocześnie w zawiadomieniu kierowanym do wnioskodawcy szczegółowo informujemy wnioskodawcę, w jaki sposób rozwiązać ten problem oraz gdzie złożyć oświadczenie lub reklamację.
Departament otrzymał dużą liczbę wniosków od właścicieli praw autorskich lub ich przedstawicieli, których produkty w mediach audio i wideo były nielegalnie dystrybuowane na rynku Savelovsky. Pod względem liczby sprzedaży podrobionych płyt CD i DVD ten punkt sprzedaży detalicznej był znany daleko poza Rosją. W celu przywrócenia porządku prowadziliśmy stałe, ukierunkowane działania mające na celu zahamowanie handlu podrabianymi towarami w tej placówce handlowej. Do tej pory udało nam się odwrócić sytuację, przywrócić tam porządek i zatrzymać sprzedaż nielicencjonowanych produktów audio-video. I choć niestety nadal odnotowujemy pojedyncze fakty, to handel ten odbywa się pod ladą, a nie jak dotychczas w otwartej sprzedaży. Rozumiemy, że problemu tego nie da się rozwiązać jedynie poprzez ciągłe kontrole i kontrole, konieczne jest zaangażowanie w te prace, a czasami pociągnięcie do odpowiedzialności zarówno administracji centrum handlowego, jak i prywatnych firm ochroniarskich, przed którymi ten handel się odbywa, oraz przedstawiciele struktur zezwalających na handel takimi „przedsiębiorcami”
Oprócz zwalczania przypadków piractwa audio-wideo, szczególną uwagę zwraca się na naruszenia różnych praw autorskich. Ci, którzy lubią zarabiać na cudzej pracy, posuwają się do wszelkich starań. Ostatnio w sprzedaży coraz częściej pojawiają się różne reprodukcje z zegarami wbudowanymi w płótno, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Co więcej, takie reprodukcje są utworami, które mają autora, a on nie wyraził zgody na reprodukcję swoich dzieł. Takie produkty podlegają naruszeniu praw autorskich. Aby zatuszować takie fakty, monitorujemy cały łańcuch - od sprzedaży po produkcję. W najbliższej przyszłości opinia publiczna zostanie zwrócona na szereg spraw karnych.
Pracy mają także pracownicy III ORCh. Główny strumień wniosków przepływa przez sektor mieszkalnictwa i usług komunalnych. Są to fakty dotyczące tworzenia HOA poprzez fałszowanie podpisów mieszkańców, zawyżanie taryf, pobieranie nieprzewidzianych płatności, nieistniejących napraw lub po zawyżonych cenach, kradzież środków przez przedstawicieli HOA, wykonawców i spółki zarządzające. W okresie sprawozdawczym zidentyfikowaliśmy pięć faktów, w których przyznane środki budżetowe zostały wykorzystane na inne cele lub uległy defraudacji. Wszczęto 4 sprawy karne. Najważniejsza jest sprawa karna przeciwko obywatelom Akimowej i Romanowowi. Akimow, będący szefem oddziału Moskiewskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w północno-wschodnim okręgu administracyjnym i jednocześnie dyrektorem generalnym „Centrum Biznesu i Pomocy w Rozwoju Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych NP” Północno-Wschodni Okręg Administracyjny”, korzystając z relacji zaufania z Romanowem, który od maja do grudnia pełni funkcję dyrektora instytucji państwowej „Klient usprawnień zewnętrznych Północno-Wschodniego Okręgu Administracyjnego” W 2008 r. oszukańczo, w drodze fikcyjnych przetargów rządowych zawarła 95 kontraktów rządowych, które wcześniej zostały w całości zrealizowane przez Moskiewską Izbę Przemysłowo-Handlową w Północno-Wschodnim Okręgu Administracyjnym na łączną kwotę 4 303 514 rubli.
Przedstawiając działalność IV ORCh, przyznaję, że nie wyglądamy tu w najlepszym świetle, gdyż wszczęto zaledwie 3 specjalistyczne sprawy karne o przestępstwa skarbowe. Główny problem związany jest ze zmianami legislacyjnymi i przekazywaniem akt podatkowych 1 stycznia 2011 r. do jednostek Komitetu Śledczego Rosji, brak lub niewielka liczba śledczych specjalizujących się w badaniu struktur podatkowych. Przewidzieliśmy szereg praktycznych działań mających na celu zmianę obecnej sytuacji w powiecie.
Pomimo niewielkiej liczby przestępstw podatkowych pracownicy IV ORCh umiejętnie przeciwstawiają się i chronią obywateli przed samowolą niedbałych przywódców. Niewypłata wynagrodzeń stanowi dziś około 40% ogólnej liczby wniosków wpływających do wydziału. Wśród najgłośniejszych spraw związanych z niewypłacaniem wynagrodzeń wszczęto sprawę karną na podstawie wyników kontroli dokumentów przeprowadzonej przez wyspecjalizowanych audytorów departamentu przeciwko FinKomProm CJSC, Kontinent CJSC i TNV KommunalServis and Co., których biura znajdują się na pasażu Ogorodnym 5. i są częścią Centrum Biznesu dla Osób Niepełnosprawnych, które realizuje państwowy program wspierania osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli ustalono, że szefowie tych organizacji, mając na rachunkach bieżących wystarczające środki niezbędne do wypłaty wynagrodzeń niepełnosprawnym pracownikom, nie wypłacali im całości, kierując się egoistycznymi celami osobistymi. W ten sposób oszukano około 2 tysiące osób niepełnosprawnych, które otrzymały pensje z budżetu federalnego. Sposób, w jaki szefowie przedsiębiorstw rozdysponowali wcześniej otrzymane środki budżetowe, zostanie wyjaśniony w toku dochodzenia.
Jednym z problemów, przez które nie jesteśmy w stanie pomóc obywatelom w otrzymaniu wynagrodzeń, jest nieuwaga obywateli przy ubieganiu się o pracę. Często nasi kandydaci nie mogą oficjalnie potwierdzić faktu, że pracują dla danego pracodawcy, gdyż przy zatrudnieniu nie zostały sporządzone żadne dokumenty. Należy zwrócić uwagę na to, aby wszelkich wpłat dokonywać bez korzystania z rachunków bankowych, „czarnej gotówki”, wydawać pensje w „kopertach”, bez wpłacania składek na fundusze emerytalne i inne oraz bez składania sprawozdań do urzędu skarbowego. Odmowa pracy w takich przedsiębiorstwach i terminowe poinformowanie organów podatkowych pozwoli obywatelowi nie dać się oszukać i chronić jego prawa podczas dochodzenia w sprawie karnej.
Na tej podstawie moja rada dla czytelników jest następująca: aby mieć pewność, że prawo jest zawsze po twojej stronie, przed rozpoczęciem pracy, choćby na okres próbny, musisz sporządzić odpowiednią umowę o pracę. Nie powinno być mowy o „zacznij pracę, a potem dokumenty”!
- Dotarliśmy do nowego i najbardziej palącego obszaru - korupcji.
- Istotne, ale nie nowe, gdyż taki kierunek istniał już wcześniej w OBEP. Tyle, że odeszliśmy od praktyki kontaktowania się wyłącznie z „lekarzami i nauczycielami” i skupiliśmy nasze główne wysiłki na monitorowaniu organów władzy na szczeblu powiatowym i powiatowym, a także pracowników organów skarbowych: inspektorów skarbowych i usługi komornicze, inne instytucje państwowe i miejskie.
W minionym okresie wszczęto 48 postępowań karnych przeciwko organom rządowym, za które 11 urzędników zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej, w tym kierownik wydziału rynku konsumenckiego jednego z urzędów okręgowych, 4 inspektorów podatkowych Federalnej Służby Podatkowej ds. Północno-Wschodni Okręg Administracyjny, 4 komorników Północno-Wschodni Okręg Administracyjny i inne organy. W trzecim kwartale nasilą się działania przeciwko skorumpowanym urzędnikom powiatowym, o naszych sukcesach będziemy także informować opinię publiczną.
Nie mogę powstrzymać się od refleksji nad problemem nihilizmu prawnego, zwłaszcza podczas wykonywania czynności urzędowych i wysyłania wniosków na podstawie materiałów przetwarzanych przez wydział zgodnie z ust. 3.4 art. 13 ustawy „O policji”. Wiele struktur komercyjnych, w tym bankowych, często ignoruje wymogi prawa i nie udziela informacji na żądanie lub nie w całości. Nie ignorujemy takiego faktu i pociągamy sprawców tych organizacji do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie art. 19 ust. 7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej w formie grzywny. Informacje o organizacjach systematycznie naruszających prawo będziemy podawać do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
- Proszę opowiedzieć o zespole działu, którym kierujesz.
- Zespół jest nowy, jest dużo młodych ludzi, są pracownicy, którym trudno dostrzec zmiany w policji. Każdy potrzebuje własnego podejścia. Mimo to na ogół wszyscy są kompetentnymi specjalistami, którzy chcą służyć i osiągać wyniki. Każdy ma albo wyższe wykształcenie prawnicze, albo wyższe ekonomiczne, inni zaś jedno i drugie. Jednocześnie rozumiem, że dyplomy to dyplomy, ale żyjemy w ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym, a pracownik, teraz policjant, jak nikt inny, ma obowiązek iść z duchem czasu. Dlatego cotygodniowe szkolenia personelu prowadzone są z udziałem odpowiednich specjalistów. Planujemy aktywniej wykorzystywać technologie komputerowe, w tym elektroniczne zarządzanie dokumentacją i inne nowoczesne produkty programowe.
- Życzę powodzenia w trudnej pracy. Dziękuję za rozmowę.