Przemyt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych (art. 200 ust. 2 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej).

Przedmiotem przestępstwa są stosunki dotyczące legalnego przepływu towarów przez granicę celną i uiszczenia należności celnych.>

Przedmiot przestępstwa - napoje alkoholowe i (lub) wyroby tytoniowe.

Charakterystyka wszystkich elementów tego przestępstwa całkowicie pokrywa się z cechami odpowiednich elementów poprzedniego przestępstwa, z wyjątkiem definicji dużych rozmiarów i cech kwalifikacyjnych.

Uwaga 1 do art. 200.2 definiuje duży rozmiar jako koszt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych przekraczający 250 tysięcy rubli. W przypadku przemieszczania towarów dozwolonych i niedozwolonych przez granicę celną Unii Celnej, zgodnie z uwagą 2 do art. 200 ust. 2, przy obliczaniu kosztu towarów przewiezionych nielegalnie, z kosztu całkowitego wyłączone są koszty produktów przewiezionych legalnie.

Gatunek kwalifikowany czyny są popełniane: a) przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku oraz b) przez urzędnika wykorzystującego swoje stanowisko służbowe.

Część 3 200,2 przewiduje zwiększoną odpowiedzialność za czyny przewidziane w ust. 1 i 2 art. 200.2, popełnione przez grupę zorganizowaną.

Pozyskiwanie środków od obywateli z naruszeniem wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dotyczących udziału w budowie budynków mieszkalnych i (lub) innych nieruchomości (art. 200,3 CC RF).

Obiekt przestępstwa to relacje dotyczące gromadzenia środków na budowę nieruchomości.

Strona obiektywna charakteryzujący się pozyskiwaniem środków od obywateli na budowę z naruszeniem wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dotyczących udziału w budowie budynków mieszkalnych i (lub) innych obiektów na rynku kapitałowym.

Zgodnie z art. 3 ustawy federalnej z dnia 30 grudnia 2004 r. nr 214-FZ „W sprawie udziału we wspólnej budowie budynków mieszkalnych i innych nieruchomości oraz w sprawie zmian w niektórych aktach prawnych Federacji Rosyjskiej” deweloper ma prawo do pozyskiwania środków od uczestników we wspólnym budownictwie pod budowę (utworzenie) apartamentowca domów i (lub) innych obiektów nieruchomości dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę w przewidziany sposób, opublikowaniu, opublikowaniu i (lub) złożeniu przez dewelopera deklaracji projektu i rejestracji państwowej własności działki gruntu przeznaczonej pod budowę (powstanie) budynku mieszkalnego i (lub) innych obiektów nieruchomościowych, w ramach których będą zawarte wspólne projekty budowlane, lub umowa najmu, umowa podnajmu takiej działki lub umowa na nieodpłatnego korzystania z takiej działki.

Deweloperzy mają prawo pozyskać środki od obywateli na budowę (tworzenie) budynku mieszkalnego wraz z przejęciem zobowiązań, po spełnieniu których obywatel ma prawo własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w budowie (tworzonym) w dniu na podstawie umowy o udział we wspólnej budowie. Zgodnie z art. 1 ustawy, przyciąganie środków od obywateli związanych z prawem własności obywateli do lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, które w momencie pozyskiwania takich środków od obywateli nie zostały oddane do użytku w sposób określony w przepisach z dnia działalności urbanistycznej, dozwolone jest wyłącznie:

• 1) na podstawie umowy o udział we wspólnej budowie;
• 2) wydając przez emitenta, który jest właścicielem lub ma prawo dzierżawy, prawo do podnajmu działki i który otrzymał w przewidziany sposób pozwolenie na budowę na tej działce budynku mieszkalnego, obligacji specjalnego rodzaju – mieszkaniowych certyfikaty zabezpieczające prawo ich właścicieli do otrzymania lokalu mieszkalnego od emitenta zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym papierów wartościowych;
• 3) budownictwa mieszkaniowego i mieszkaniowych spółdzielni oszczędnościowych, zgodnie z przepisami federalnymi regulującymi działalność tych spółdzielni.

Zabrania się pozyskiwania środków od obywateli na budowę z naruszeniem wymogów określonych w części 2 art. 1 ustawy. Transakcja mająca na celu pozyskanie środków od obywateli na budowę, dokonana z naruszeniem tych wymogów, może zostać uznana przez sąd za nieważną jedynie na wniosek obywatela, który zawarł taką transakcję.

Niniejsza ustawa nie ma zastosowania do stosunków osób prawnych i (lub) przedsiębiorców indywidualnych związanych z działalnością inwestycyjną w zakresie budowy (tworzenia) nieruchomości (w tym budynków mieszkalnych) i nie opierających się na umowie udziału we wspólnym budownictwie. Stosunki te regulują Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej oraz ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące działalności inwestycyjnej. Przeniesienie praw na obywateli poprzez cesję wierzytelności z umów zawartych przez osoby prawne i (lub) indywidualnych przedsiębiorców i związanych z działalnością inwestycyjną dotyczącą budowy (tworzenia) budynków mieszkalnych, po wykonaniu której obywatele mają prawo własności lokali mieszkalnych w apartamentowcu w budowie (tworzeniu) , niedozwolone. Tym samym naruszenie zasad pozyskiwania środków na budowę nieruchomości, o których mowa w tej ustawie i które bezpośrednio wiążą się z regulacją rozpatrywanej kwestii, stanowi obiektywną stronę ustawy.

Jak stwierdzono w klauzuli 3 części 1 ustawy federalnej z dnia 30 grudnia 2004 r. nr 214-FZ, jego działania nie mają zastosowania do odpowiednich stosunków osób prawnych. Ofiarą danego przestępstwa może być wyłącznie obywatel.

Czyn uznawany jest za przestępstwo, jeżeli doszło do gromadzenia środków w r duży rozmiar) co zgodnie z uwagą 1 do art. 200 § 3 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej to kwota przekraczająca 3 miliony rubli.

Temat przestępstwo szczególne - przedstawiciel dewelopera, uprawniony do pozyskiwania środków.

Strona subiektywna- zamiar bezpośredni.

Kwalifikowany pogląd czyn zostaje popełniony przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku lub w szczególnie duży rozmiar, co zgodnie z uwagą 1 do art. 200 § 3 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej definiuje się jako kwotę przekraczającą 5 milionów rubli.

Uwaga 2 do art. 200 § 3 ustanawia imperatyw zwolnienia od odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, oferując, moim zdaniem, oryginalne dla tego przestępstwa oznaki czynnego żalu. Podmiot musi: a) zwrócić w całości kwotę zebranych środków oraz b) podjąć działania, których realizacja umożliwi oddanie nieruchomości do użytkowania.

Pełna rekompensata oznacza, że ​​deweloper przekazuje osobie zaangażowanej całą kwotę, którą ta zainwestowała w realizację inwestycji. Wraz z tym deweloper musi podjąć działania w celu oddania projektu budowlanego i doprowadzenia do uruchomienia takiego obiektu. Jednak w tym przypadku należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 8 ustawy federalnej nr 214-FZ z dnia 30 grudnia 2004 r. oddanie obiektu do użytku i przekazanie go uczestnikowi wspólnej budowy to dwie różne rzeczy. Obiekt uznaje się za oddany do użytku po uzyskaniu na to pozwolenia. Jednakże przeniesienie własności następuje dopiero po oddaniu do użytku. Tym samym oddany do użytku obiekt może w rzeczywistości nie spełniać wymagań niezbędnych np. dla lokalu mieszkalnego, ale uzyskanie pozwolenia wraz ze zwrotem środków wystarczy, aby uwolnić się od odpowiedzialności karnej. Wydaje się, że ta wersja zasady zwolnienia słabo chroni interesy akcjonariusza.

Pytania i zadania do samokontroli

• 1. Rozwiń system i nazwij rodzaje przestępstw z zakresu działalności gospodarczej.
• 2. Czym jest działalność gospodarcza?
• 3. Wymień przejawy przedsiębiorczości.
• 4. Jakie są charakterystyczne cechy przestępstw z zakresu pożyczania?
• 5. Wymienić cechy charakterystyczne przestępstw w postaci bezprawnej upadłości.
• 6. Czym charakteryzuje się nielegalna legalizacja środków pieniężnych lub innego mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa?
• 7. Jaki jest element korupcyjny przestępstw w sferze działalności gospodarczej?

Artykuł 200 ust. 2. Przemyt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych

1. Nielegalny przepływ przez granicę celną Unii Celnej napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych w dużych ilościach -

podlega karze grzywny w wysokości od trzystu tysięcy do miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od roku do trzech lat albo pracy przymusowej na okres do na pięć lat lub karę pozbawienia wolności na ten sam okres.

2. Ten sam czyn dopuścił się:

a) przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku;

b) przez urzędnika wykorzystującego swoje stanowisko służbowe, -

podlega karze pozbawienia wolności od lat od trzech do siedmiu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do jednego miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do trzech lat.

3. Czyny przewidziane w części pierwszej lub drugiej tego artykułu, popełnione przez grupę zorganizowaną:

podlega karze pozbawienia wolności na okres od siedmiu do dwunastu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do dwóch milionów rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do pięciu lat oraz z ograniczeniem wolności lub bez, na okres do dwóch lat.

Notatki. 1. Czyny przewidziane w tym artykule uznaje się za popełnione na dużą skalę, jeżeli koszt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych przekracza dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.

2. Przy obliczaniu wysokości kosztu nielegalnie przewożonych wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, z całości kosztów przewożonych nielegalnie wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, należy uwzględnić tę część kosztu tych towarów, która jest dozwolona przez ustawodawstwo celne Unii Celnej, które ma zostać przeniesione bez zgłoszenia i (lub) zostanie wyłączone).

Praktyka sądowa na podstawie art. 200 ust. 2 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. N 12

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przez sądy norm prawa karnego dotyczących odpowiedzialności za przemyt (art. 200 ust. 1, 200 ust. 2, 226 ust. 1 i 229 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (zwanego dalej Kodeksem karnym Federacji Rosyjskiej), a także w związku z kwestiami powstałymi między sądami, Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, kierując się art. 126 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, art. 2 i 5 Federalnej ustawy konstytucyjnej z dnia 5 lutego, 2014 N 3-FKZ „W Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej” postanawia udzielić następujących wyjaśnień:

2. Pieniądze, kosztowności i inny majątek oraz dochody z nich podlegają konfiskacie na podstawie ustępów „a” i „b” części 1 art. 104 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, jeżeli zostały uzyskane w wyniku popełnienia wyłącznie przestępstw określonych w tych normach lub były przedmiotem nielegalnego przemieszczenia przez granicę celną lub granicę państwową Federacji Rosyjskiej, za które odpowiedzialność określają art. 200 ust. 1, 200 ust. 2, 226 ust. 1 i 229.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Ponadto, zgodnie z art. 104 ust. 1 ust. „c” części 1 art. 104 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, pieniądze, kosztowności i inne mienie wykorzystywane do finansowania terroryzmu, działalności ekstremistycznej, grupy zorganizowanej, nielegalnej grupy zbrojnej, społeczności przestępczej (organizacja przestępcza) lub przeznaczone na te cele podlegają konfiskacie.

Wprowadzony przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wprowadzić do art. 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (Ustawodawstwo zebrane Federacji Rosyjskiej, 1996, nr 25, art. 2954; 2003, nr 50, art. 4848; 2011, nr 50, art. 7362; 2014, nr 6, art. 556; nr 26, art. 3385; 2016, nr 28, art. 4559), stwierdzając, co następuje:

„Artykuł 282. Nawoływanie do nienawiści lub wrogości i poniżanie godności ludzkiej

1. Działania mające na celu nawoływanie do nienawiści lub wrogości, a także poniżanie godności osoby lub grupy osób ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii, a także przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej, popełnienia publicznie, w tym w zakresie korzystania ze środków przekazu lub sieci teleinformatycznych, w tym Internetu, przez osobę po pociągnięciu jej do odpowiedzialności administracyjnej za podobny czyn w terminie roku,

Karze grzywny w wysokości od trzystu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od dwóch do trzech lat albo pracy przymusowej na okres od roku do roku czterech lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat lub pozbawienia wolności na okres od dwóch do pięciu lat.

2. Działania mające na celu nawoływanie do nienawiści lub wrogości, a także poniżanie godności osoby lub grupy osób ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii, a także przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej, dopuścił się publicznie, w tym korzystając z mediów lub sieci informacyjno-telekomunikacyjnych, w tym Internetu:

a) z użyciem przemocy lub groźby jej użycia;

b) przez osobę wykorzystującą swoje stanowisko służbowe;

c) grupę zorganizowaną,

Karze grzywny w wysokości od trzystu tysięcy do sześciuset tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od dwóch do trzech lat albo pracy przymusowej na okres od dwóch do trzech lat lat pięciu z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat albo pozbawienia wolności na okres od trzech do sześciu lat.”

Prezydent Federacji Rosyjskiej

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

do projektu ustawy federalnej „W sprawie zmiany art. 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej”

Projekt ustawy federalnej został przygotowany równolegle z projektem ustawy federalnej „O zmianie Kodeksu Federacji Rosyjskiej w sprawie wykroczeń administracyjnych” i ma na celu humanizację ustawodawstwa karnego Federacji Rosyjskiej w zakresie odpowiedzialności za działania związane z nawoływaniem do nienawiści lub wrogości a także poniżanie godności ludzkiej lub grup osób ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii, a także przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej.

Z analizy praktyki organów ścigania wynika, że ​​nie we wszystkich przypadkach pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny przewidziane w części pierwszej art. 282 „Nawoływanie do nienawiści lub wrogości oraz poniżanie godności ludzkiej” Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jest usprawiedliwiony.

Nawiązuje do tego w szczególności uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 20 września 2018 r. nr 23 „W sprawie zmiany uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. 2011 nr 11 „O praktyce sądowej w sprawach karnych o przestępstwa o charakterze ekstremistycznym”, który wskazuje sądom na potrzebę m.in. dokonania oceny prawnej działań mających na celu nawoływanie do nienawiści lub wrogości, a także poniżania godności osoby lub grupy osób na powyższych podstawach, wychodząc od charakteru i stopnia zagrożenia publicznego czynu.

W celu wykluczenia przypadków pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione jednorazowo i nie stwarzające poważnego zagrożenia dla podstaw porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa państwa, projekt ustawy federalnej przewiduje nowe wydanie art. 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zgodnie z którą przestępstwa określone w części pierwszej niniejszego artykułu ustawy zostaną uznane za przestępstwa, jeżeli zostaną popełnione przez osobę po pociągnięciu jej do odpowiedzialności administracyjnej za podobny czyn w ciągu jednego roku.

1. Nielegalny przepływ przez granicę celną Unii Celnej napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych w dużych ilościach -

podlega karze grzywny w wysokości od trzystu tysięcy do miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od roku do trzech lat albo pracy przymusowej na okres do na pięć lat lub karę pozbawienia wolności na ten sam okres.

2. Ten sam czyn dopuścił się:

a) przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku;

b) przez urzędnika wykorzystującego swoje stanowisko służbowe, -

podlega karze pozbawienia wolności od lat od trzech do siedmiu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do jednego miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do trzech lat.

3. Czyny przewidziane w części pierwszej lub drugiej tego artykułu, popełnione przez grupę zorganizowaną:

podlega karze pozbawienia wolności na okres od siedmiu do dwunastu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do dwóch milionów rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do pięciu lat oraz z ograniczeniem wolności lub bez, na okres do dwóch lat.

Notatki. 1. Czyny przewidziane w tym artykule uznaje się za popełnione na dużą skalę, jeżeli koszt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych przekracza dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.

2. Przy obliczaniu wysokości kosztu nielegalnie przewożonych wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, z całości kosztów przewożonych nielegalnie wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, należy uwzględnić tę część kosztu tych towarów, która jest dozwolona przez ustawodawstwo celne Unii Celnej, które ma zostać przeniesione bez zgłoszenia i (lub) zostanie wyłączone).

Artykuł 200 ust. 2. Przemyt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych

1. Nielegalny przepływ przez granicę celną Unii Celnej napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych w dużych ilościach -

podlega karze grzywny w wysokości od trzystu tysięcy do miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od roku do trzech lat albo pracy przymusowej na okres do na pięć lat lub karę pozbawienia wolności na ten sam okres.

2. Ten sam czyn dopuścił się:

a) przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku;

b) przez urzędnika wykorzystującego swoje stanowisko służbowe, -

podlega karze pozbawienia wolności od lat od trzech do siedmiu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do jednego miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do trzech lat.

3. Czyny przewidziane w części pierwszej lub drugiej tego artykułu, popełnione przez grupę zorganizowaną:

podlega karze pozbawienia wolności na okres od siedmiu do dwunastu lat z karą grzywny lub bez niej w wysokości do dwóch milionów rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do pięciu lat oraz z ograniczeniem wolności lub bez, na okres do dwóch lat.

Notatki. 1. Czyny przewidziane w tym artykule uznaje się za popełnione na dużą skalę, jeżeli koszt napojów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych przekracza dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.

2. Przy obliczaniu wysokości kosztu nielegalnie przewożonych wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, z całości kosztów przewożonych nielegalnie wyrobów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych, należy uwzględnić tę część kosztu tych towarów, która jest dozwolona przez ustawodawstwo celne Unii Celnej, które ma zostać przeniesione bez zgłoszenia i (lub) zostanie wyłączone).