Przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej w Tagańsku jest Aleksander Romanow. Media: przywódca zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya nazywa wiceprezesa Banku Centralnego „ojcem chrzestnym”

W grudniu 2013 roku Hiszpańska Gwardia Cywilna (analogicznie do FSB) przeprowadziła na Majorce zakrojoną na szeroką skalę operację specjalną o kryptonimie „Dirieba” przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej Taganskaya. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej z Taganska są podejrzani o pranie pieniędzy, oszustwa i wymuszenia.

Na początku lutego 2014 r. jedna z najbardziej autorytatywnych i największych gazet w Hiszpanii „ ABC” (nakład gazety ponad 200 tys. egzemplarzy) opublikował sensacyjne dane o powiązaniach przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaja z wicemarszałkiem Rady Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Troszynem.

Z oficjalnego komunikatu na stronie internetowej Hiszpańskiej Gwardii Cywilnej wynika, że ​​operacją aresztowań przedstawicieli zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya kierował Europol, organizacja unijna z siedzibą w Hadze, koordynująca walkę służb wywiadowczych Starego Świata z terroryzmem i przestępczość zorganizowana. Funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej zainteresowali się kosztownymi zakupami nieruchomości na Majorce przez obywatela Rosji Aleksandra Romanowa.

W szczególności za 6 milionów euro Romanow kupił hotel Mari Pins nad brzegiem morza w kurorcie Paguera, po jego rekonstrukcji w 2011 roku za kilka milionów euro. Jak zauważają hiszpańskie media, po zmianie właściciela lokalni touroperatorzy zaprzestali współpracy z hotelem. W tym samym czasie Aleksander Romanow i jego żona Natalya Vinogradova kupili luksusową rezydencję w Paguerze o wartości ponad 3 milionów euro.

Podczas przeszukania domu pana Romanowa funkcjonariusze hiszpańskiego wywiadu odkryli duże sumy w euro, rublach i dolarach, a także kolekcję rzadkich obrazów. Według hiszpańskiej Gwardii Cywilnej Aleksander Romanow był także właścicielem drogiego samochodu Porsche.

„Dochodzenie doprowadziło funkcjonariuszy do wniosku, że zorganizowana grupa przestępcza Taganskaya wykorzystywała Hiszpanię do prania środków pochodzących z działalności przestępczej w Rosji. Aleksander Romanow jest kluczową częścią tego planu” – stwierdziły w oświadczeniu hiszpańskie służby wywiadowcze.

„Zorganizowana grupa przestępcza Tagańska jest jedną z najważniejszych moskiewskich zorganizowanych grup przestępczych, specjalizującą się w wymuszeniach i przywłaszczaniu przedsiębiorstw siłą, a następnie umyślnym bankructwie” – funkcjonariusze Gwardii Cywilnej charakteryzują działalność zorganizowanych grup przestępczych Taganskaja.

Operację specjalną mającą na celu aresztowanie kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya opracowali pracownicy Gwardii Cywilnej (analog FSB) wraz z Narodowym Centrum Wywiadu CNI (analog Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego) Hiszpanii przez 20 miesięcy.

Oprócz samego Romanowa, jego żony Natalii Winogradowej i krewnych w willi zatrzymano prawnika Amado Jaime Sastre, jego doradcę podatkowego oraz pewnego przedsiębiorcę, który prowadził rachunki i manekiny do prania pieniędzy. Służby wywiadowcze wyznaczają Aleksandrowi Romanowowi kluczową rolę w schemacie prania dochodów pochodzących z przestępstw, który funkcjonował w kilku krajach europejskich. Jak podkreślają hiszpańscy funkcjonariusze, do ich działań upoważnił sąd i prokurator antykorupcyjny.

Nie jest to pierwszy przypadek odkrycia na Majorce inwestycji „rosyjskiej mafii”, ale po raz pierwszy zorganizowana grupa przestępcza inwestuje pieniądze w branżę turystyczną. Hiszpańskie służby wywiadowcze uważają, że Romanow zarządzał tym biznesem poprzez manekiny. Tym samym prawnik Amado Sastre, prowadzący kancelarię Sastre and Partners, jest podejrzany przez śledczych o konsultowanie się ze zorganizowaną grupą przestępczą Taganskaya, pomagającą w praniu pieniędzy. Przeszukano także dom prawnika.

Oprócz prania pieniędzy, oszustw skarbowych i fałszowania dokumentów zatrzymani są podejrzani o możliwe naruszenia praw pracowniczych, ujawnianie informacji niejawnych, stosowanie przymusu i przekupstwo handlowe.

Strona internetowa Europolu podkreśla, że ​​w następstwie operacji mogą nastąpić dalsze aresztowania.

Hiszpańskie służby wywiadowcze poinformowały reporterów, że w latach 1992–1995 Aleksander Romanow był współwłaścicielem Gloria Bank, całkowicie zależnego od zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya, jednej z najbardziej wpływowych w Moskwie. W 1996 roku cofnięto bankowi licencję z powodu „nieprzestrzegania przepisów federalnych regulujących działalność bankową, regulaminów Banku Rosji, niezadowalającej sytuacji finansowej, niewywiązywania się ze zobowiązań wobec wierzycieli, a także przepisów Centralnego Banku Rosji Federacja."

Pod koniec lat 90. Solntsevskiye rozpoczął aktywną współpracę z Tagańskim. A dzięki pomocy zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya (przejęcie rabusiów) w 2000 roku Aleksander Romanow został dyrektorem destylarni Kristall. Według Aleksandra Romanowa dyrektorem został po długim sporze między podmiotami gospodarczymi „przy pomocy karabinów maszynowych”, stosując „taktykę, której uczono w latach 90. XX wieku”.

W 2005 roku Alexander Romanov został zwolniony z destylarni Kristal za nieprawidłowości finansowe. Przeciwko panu Romanowowi wszczęto postępowanie karne w związku z oszustwem na szczególnie dużą skalę (art. 159 część 4 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) i nadużyciem uprawnień służbowych (art. 201 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Według śledczych Aleksander Romanow i jego zastępca Paweł Łobanow kupili niezabezpieczone weksle dwóch spółek - General Investment Company LLC i Kvant LLC - za fundusze zakładu za 220 milionów rubli. Do tego czasu Pavel Lobanov zdążył ukryć się za granicą, a Aleksander Romanow został aresztowany we wrześniu 2005 roku.

W rezultacie w 2006 roku Sąd Rejonowy w Zelenogradzie skazał go na trzy i pół roku więzienia. Po odbyciu tej kadencji i zwolnieniu Aleksander Romanow przeniósł się na Majorkę.

Z jednej strony łączą ich więzy rodzinne, gdyż Aleksander Torszin jest ojcem chrzestnym syna Aleksandra Romanowa, z drugiej strony hiszpańskie służby wywiadowcze mają dowody na to, że łączy ich kryminalna przeszłość.

Przez kilka lat hiszpański wywiad podsłuchiwał rozmowy telefoniczne Aleksandra Romanowa, który często dzwonił na konsultacje do senatora z Mari El i nazywał go „ojcem chrzestnym”. Zatrzymany oświadczył jednak, że jeśli w przechwytywanych przez wywiad rozmowach nazywał Torshina „ojcem chrzestnym”, to wyłącznie ze względu na opisane powyżej więzi rodzinne.

W wyniku przeszukania posiadłości Romanowów na Majorce odnaleziono dwa listy związane z „zajęciem przez afgańską firmę rabusiów największego centrum handlowego w stolicy Rosji, Department Store Moskwa”.

Pierwszy list jest adresowany do wiceprzewodniczącego Rady Federacji Aleksandra Torszyna i napisany przez szefa afgańskiej firmy, „w którym prosi senatora z Mari El, aby stanął po stronie bandytów, którzy zajęli moskiewski dom towarowy”.

Przypomnę, że w 2009 roku pracownicy i kierownictwo Domu Towarowego Moskwa wystosowali list otwarty do prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który ukazał się w „Rossijskaja Gazeta”.

„Kolektyw pracowniczy Moskiewskiego Domu Towarowego OJSC” – czytamy w liście – „ zwraca się do Ciebie, gwaranta rosyjskiej konstytucji, z prośbą o interwencję w sytuacji, która powstała wokół najstarszego przedsiębiorstwa handlowego - moskiewskiego domu towarowego przy ul. Leninsky Prospekt, który ma 45-letnią historię.

Od października 2007 roku zespół OJSC „Dom towarowy „Moskwa” zaprzestał powtarzających się prób rabusiowego przejęcia (w tym siłą) domu towarowego „Moskwa”, zorganizowanych przez pozbawionych skrupułów akcjonariuszy w celu dalszej upadłości, likwidacji i sprzedaży Jednakże pomimo wszelkich naszych wysiłków mających na celu przestrzeganie prawa w konflikcie korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszami domu towarowego, staliśmy się bezsilni wobec działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które w naszej ocenie faktycznie uniemożliwiają panowanie praworządności i sprawiedliwości.

Drugi list to odpowiedź Zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Wiktora Grina na Wiceprzewodniczącego Rady Federacji, w której wysokiej rangi pracownik Prokuratury Generalnej „uspokaja” Aleksandra Torszyna i informuje, że podjęto niezbędne działania podjęto kwestię ochrony bandytów z moskiewskiego domu towarowego. List opatrzony jest oficjalną pieczęcią Prokuratury Generalnej Rosji.

Nasze źródło w jednej z najbardziej wpływowych gazet w Hiszpanii, ABC, podało, że wywiad przekazał dziennikarzom jedynie niewielką część materiałów na temat powiązań senatora Aleksandra Torszyna ze zorganizowaną grupą przestępczą Taganskaja.

Dlaczego hiszpański wywiad zorganizował „wyciek informacji” w sprawie senatora z Mari El?

Teraz służby wywiadowcze Hiszpanii i Unii Europejskiej otrzymały „kompromisowe dowody” w sprawie jednego z wysokich urzędników w Rosji, który ma dobre powiązania we władzach wykonawczych i ustawodawczych kraju. Możliwe, że Aleksandrowi Porfirjewiczowi Torszinowi sugeruje się współpracę w charakterze lobbysty na rzecz obcych państw.

Przypomnijmy, że senator z Mari Eł ma już duże doświadczenie w promowaniu interesów polityki zagranicznej obcych państw. Alexander Torshin aktywnie realizuje w Rosji interesy jednej z największych struktur lobbingowych w USA – NRA (National Rifle Organisation of the United States), która jest ściśle powiązana zarówno z elitą polityczną, jak i amerykańskimi służbami wywiadowczymi.

Nawiasem mówiąc, w tym roku wiceprzewodniczący Rady Federacji Aleksander Torszin (z powodu ostrego konfliktu politycznego między Rosją a Stanami Zjednoczonymi) nie mógł uczestniczyć w dorocznej konwencji NRA w Ameryce i spotkać się ze swoimi przełożonymi. Jednak senator z Mari El wysłał na kongres NRA swoją asystentkę Marię Butinę, która jest szefową organizacji Prawo do broni, opowiadającej się za swobodną sprzedażą broni w Rosji. Zatem w tym roku wicemarszałek Rady Federacji otrzyma instrukcje od lobbystów z NRA od swojego asystenta.

Szefowa organizacji Right to Arms szczerze przyznała na swoim blogu, że wizę do Stanów Zjednoczonych udało jej się uzyskać dopiero po tym, jak Alexander Torshin przedstawił Butinę kuratorom z NRA. Przed spotkaniem z lobbystami z NRA Ambasada USA dwukrotnie odmówiła wydania wizy Marii Butinie. Warto zaznaczyć, że Ambasada USA zazwyczaj odmawia uzyskania wizy młodym dziewczętom podejrzanym o bycie prostytutką i planującym pobyt w Ameryce.

Podsumowując, zauważamy, że Aleksander Torszyn, który przez dwa lata służył w batalionie budowlanym i nie ma nic wspólnego z rosyjskimi służbami specjalnymi, od kilku lat aktywnie stara się nawiązać znajomości zarówno z obecnymi funkcjonariuszami organów ścigania, jak i organizacjami publicznymi rezerwy funkcjonariusze GRU i SVR. Być może uporczywe próby narzucenia przez senatora z Mari Eł swojej przyjaźni siłom bezpieczeństwa mają związek z prośbami amerykańskiego, a obecnie europejskiego kuratora Aleksandra Torshina?!

Uważamy, że FSB i Komitet Śledczy Rosji powinny rozpocząć sprawdzanie danych otrzymanych od hiszpańskich służb wywiadowczych dotyczących powiązań przestępczych zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya i senatora Aleksandra Torszyna. Należy także sprawdzić rolę senatora Mari Eł w rabusiowym zajęciu największego centrum handlowego w stolicy Rosji, Domu Towarowego Moskwa.

Wolność Aleksandra

PS: artykuł o przestępczych powiązaniach zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya i senatora z Mari El Alexander Torshin w jedna z najbardziej autorytatywnych i największych gazet w Hiszpanii”ABC"

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRYT

Dos Cartas Comprometedoras Halladas en el registro del chalé del capo detenido en Majorka conducen hasta Alexander Torshin

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca laoperación Dirieba, la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euro, en una supuesta operación de lavado de dinero. De los aresztados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiskalne españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de lasvestigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Aleksander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas A los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 i 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, zależna od la Solntsevskaya, una de mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java. Años después, y hasta el 2000, wiceprezydent benzyny Rosfnet, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafia Izmailovskaya, tambiénvestigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy residente en Izrael, Michael Tcherney.

„Raider” kontra Kristall

Pero, siguiendo con la Trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como dyrektor generalny a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado deregulidades financieras que provocaron su detención e ingreso en Prisión. En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los „raiders”; es decir, la apropiación de empresas de la Competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto i Univermag Moskwa.

Para losvestigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la „Casa Blanca” rusa durante algún tiempo.

To embargo, które może być wykonane przez policję w związku z policją Romanov, jest wykorzystywane do wielu działań dochodzeniowych, realizowanych przez Guardia Civil i impulsads przez Fiscalía Anticorrupción i contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España skontaktuje się z Alexandrem Torshinem, wiceprezydentem Senado Rosji y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos families, ya que el politico es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra istnieją indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país wyjaśnij que si llamaba „padrino” lub „jefe” a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación znajomego ya exlicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se Hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es social Igor Zhirnokleev -investigado como myembro muy valide de una organización Crime-, que está reprezentacja Gregory'ego Rabinovicha, uważana za ważną osobę mafijną rosyjską.

Carta i Torshin

El primer document valide que se encontró a Romanov es una Carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro komercyjny le están exigiendo determinada información; el drugi es la respuesta que da el fiskalny Grin -alto cargo del Ministerio Públicoal wiceprezydent Senado en la que le spokojnaiza y le dice que ya se han tomado medidas. Urzędnik Lleva Sello.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio poważny de que miembros valides del Crimen organizado tienen accesso al politico, al que le piden faworyzuje que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y conresultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.

Władze hiszpańskie ogłosiły aresztowanie ośmiu członków „rosyjskiej mafii”, w tym wybitnego przedstawiciela grupy przestępczej Taganskaja. Przez tego ostatniego, jak Rosbalt zdążył się dowiedzieć, policja ma na myśli byłego dyrektora generalnego fabryki wódki Kristall, Aleksandra Romanowa. Według Hiszpanów zajmował się „praniem” pieniędzy dla zorganizowanych grup przestępczych w Królestwie i inwestował je w branżę turystyczną. Prawnik Romanowa oświadczył agencji, że jest niewinny.

11 grudnia Gwardia Cywilna przeprowadziła operację specjalną „Dirieba” przeciwko „rosyjskiej mafii” w Hiszpanii, którą koordynował Europol. Zatrzymano osiem osób – zarówno obywateli Królestwa, jak i Rosjan. Wśród aresztowanych policja szczególnie wyróżniła Aleksandra Romanowa, który według ich wersji jest jednym z przywódców grupy przestępczej Taganskaja. Dokonali nalotu na jego luksusową willę o wartości 3 milionów euro, położoną tuż nad brzegiem morza. Tam, według raportu władz hiszpańskich, odkryto dużą kolekcję obrazów, a także stosy dolarów, euro, funtów i rubli. Wszystkie wartościowe przedmioty zostały skonfiskowane. Aresztowano Aleksandra Romanowa i jego żonę Natalię Winogradową.

Według Hiszpanów grupa Taganskaya specjalizuje się w wymuszeniach. Jej przedstawiciele zażądali więc, aby pewien biznesmen tanio sprzedał firmę. Po otrzymaniu odmowy gangsterzy zaczęli zastraszać samego przedsiębiorcę, klientów i dostawców jego firmy. W rezultacie firma została prawie doprowadzona do bankructwa, po czym tanio została przejęta przez Taganskich. W Hiszpanii uważają, że nie jest to odosobniony przypadek takiej działalności przestępczości zorganizowanej.

Według policji zebrane w ten sposób środki zostały wysłane do Hiszpanii w celu „prania”. A w Królestwie Aleksander Romanow był zamieszany w pranie pieniędzy. Cztery lata temu osiadł na Majorce, gdzie według uczestników operacji specjalnej stworzył zespół współpracowników, w skład którego wchodzili doradcy podatkowi, prawnicy itp. Pomogli zainwestować „brudne” pieniądze w biznes turystyczny. Przykładowo zakupiono położony nad brzegiem morza hotel Mar I Pins i na jego odbudowę wydano kilka milionów euro. Obok Romanow kupił także Villa Paguera, gdzie został aresztowany.

Zatrzymano także majorkańskiego prawnika Amado Jaime Sastre. W Hiszpanii uważa się, że prawnik sformalizował inwestycje grupy „Tagan” w taki sposób, że nazwisko Romanowa nie pojawiło się w żadnych oficjalnych dokumentach.

„Aleksander Romanow nie jest powiązany z żadną grupą, nie jest niczemu winny i nie brał udziału w żadnych przestępstwach gospodarczych” – powiedział Rosbaltowi rosyjski prawnik Romanowa Igor Wasin. „W najbliższej przyszłości polecę do Hiszpanii, aby na miejscu zrozumieć wszystko, co się dzieje”.

Warto zauważyć, że Aleksander Romanow jest znaną osobowością w Rosji. W 2000 roku, po serii skandalów i wojen udziałowców, został dyrektorem generalnym destylarni Kristall. Towarzyszyła temu prawdziwa walka pomiędzy strażnikami wynajętymi przez dawne kierownictwo zakładu a towarzyszącymi Romanowom żołnierzami prywatnej firmy ochroniarskiej.

W 2005 r. wszczęto sprawę karną przeciwko Romanowowi; Sąd w Twerze aresztował biznesmena pod zarzutem art. 159 (oszustwo) i 201 (nadużycie władzy) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Według śledczych dyrektor generalny Kristall kupił na koszt zakładu niezabezpieczone weksle, co spowodowało szkody na kwotę ponad 230 milionów rubli. Romanow został skazany na trzy i pół roku, ale został zwolniony warunkowo. Wkrótce potem zamieszkał w Hiszpanii.

Aleksander Romanow jest pośrednim uczestnikiem kolejnej skandalicznej historii. Jak wielokrotnie informował Rosbalt, w 2012 roku agenci kapitału zatrzymali czterech pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czeczenii, Muskhadzhi Musulaev, Dzhambulat Mukhmatmurziev, Adam Israilov, Khozh-Akhmed Israilov, którzy wchodzili w skład ochrony osobistej głowy republiki Ramzan Kadyrow, a także trzech ich znajomych, biznesmeni Achmed Dzamichow, Asłambek Temirow i Ibragim Tagirow. Według śledczych porwali złodzieja samochodów, przetrzymywali go w domku, bili i torturowali, żądając wydania skradzionego wcześniej Lexusa. Jednak biznesmen Dzamichow miał swój własny punkt widzenia na tę sytuację. Według niej miał konflikt z Aleksandrem Romanowem o jedną z dużych destylarni. Zdaniem Dzamichowa Romanow w tę sytuację zaangażował przedstawicieli grupy Tagańskiej. Z kolei biznesmen zmuszony był zwrócić się o pomoc do strażników Kadyrowa. Strony odbyły kilka spotkań, ale nie osiągnęły żadnego porozumienia. Kolejne negocjacje miały odbyć się w centrum handlowym Vremena Goda. Kiedy jednak przybyli tam straże Dzamichowa i Kadyrowa, siły specjalne zatrzymały ich wszystkich.

Źródło w organach ścigania zauważyło Rosbalta, że ​​Hiszpania od dawna znajduje się w sferze interesów grupy tagańskiej. Przywódcy tej zorganizowanej grupy przestępczej są uważani za przyjaznych przestępczemu klanowi złodziei Tariel Oniani (Taro) i Merab Dzhangveladze (Merab Sukhumsky), którzy również prali brudne pieniądze w Hiszpanii i są zaangażowani w szereg śledztw w Królestwie. „Taganskie”, według danych operacyjnych, brały udział w wojnie pomiędzy klanem Taro-Merab a klanem złodzieja Aslana Usoyana (Ded Khasan), podczas której ten ostatni zginął.

Mógłby instruować członków Tagańska zorganizowana grupa przestępcza w sprawie prania pieniędzy za pośrednictwem banków i nieruchomości w Hiszpanii. Bloomberg pisze o tym powołując się na uzyskany przez agencję poufny raport hiszpańskiej policji. Śledztwo w tej sprawie trwało trzy lata i zakończyło się w 2013 roku.

Torshin rzekomo udzielał pomocy bandytom, gdy był senatorem Rady Federacji. Jednocześnie Torshinowi nie postawiono żadnych zarzutów, nie został też wezwany do sądu. Sam Torshin zaprzecza, jakoby miał jakiekolwiek powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą i twierdzi, że jego relacje z jej przywódcą, byłym dyrektorem fabryki Kristall Aleksander Romanow, mają charakter „czysto społeczny”. Według Torshina nie komunikowali się z Romanowem od czasu jego aresztowania w 2013 roku, ale spotkali się w latach 90-tych. „Jestem urzędnikiem i się nie ukrywam” – Torshin powiedział Bloombergowi. „Ostatni raz rozmawialiśmy 27 listopada 2013 r., kiedy zadzwonił do mnie, aby życzyć mi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin”.

[Bloomberg, USA, 08.09.2016, tłumaczenie: Foreign Press, 08.09.2016, „Mafia czy szef banku centralnego?” : „Według hiszpańskich śledczych były senator partii Jedna Rosja Władimira Putina kierował przepływami „brudnych pieniędzy” dla mafiosów w Moskwie, zanim w zeszłym roku został mianowany na stanowisko wiceprezesa Banku Centralnego” – pisze Bloomberg . [...]
„Torszyn powiedział w wywiadzie w głównym gmachu Banku Centralnego w Moskwie, że Romanowa poznał na początku lat 90., a później pracowali w tym samym banku: Torszyn na obecnym stanowisku, a Romanow na niższym stanowisku powiedział, że od czasu do czasu utrzymywali kontakt, ale nie rozmawiali ze sobą, odkąd Romanow został aresztowany w Hiszpanii prawie trzy lata temu” – czytamy w artykule.
Torshin powiedział także w wywiadzie, że jego sieć randkowa rozciąga się na Stany Zjednoczone, gdzie jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Powiedział, że spotkał się z Donaldem Trumpem, a na majowej konwencji stowarzyszenia jadł obiad przy tym samym stole ze swoim synem, Donaldem Trumpem Jr.
„Były pierwszy wiceprezes Banku Centralnego Siergiej Aleksaszenko powiedział, że Torszyn powrócił na swoje poprzednie stanowisko, prawdopodobnie na wniosek FSB, z którą, jak się wydaje, ma długie relacje” – czytamy w artykule.
Autorzy piszą: „Torszyn (który w swoim biurze trzyma małe popiersie Putina obok ikony ortodoksyjnej) nie wdawał się w szczegóły swoich powiązań z FSB poza to, co jest powszechnie znane”. „Służba prasowa Banku Centralnego podała jedynie, że Torshin został zatrudniony przez prezesa banku Elvirę Nabiullinę ze względu na to, że ma instynkt polityczny” – czytamy w artykule. - wstaw K.ru]

Z raportu hiszpańskich organów ścigania wynika inny obraz relacji między Torszynem i Romanowem: „W hierarchicznej strukturze zorganizowanej grupy przestępczej nad Romanowem stał rosyjski polityk Aleksander Porfirjewicz Torszin, który nazywał go „ojcem chrzestnym” lub „szefem” i nosił w jego imieniu [różne] działania i inwestycje”.

W maju ubiegłego roku Romanow zawarł umowę z hiszpańskimi funkcjonariuszami organów ścigania i otrzymał wyrok trzech lat i dziewięciu miesięcy więzienia za udział w praniu 1,6 mln euro. Były biznesmen został zatrzymany na Majorce w 2013 roku. W jego domku znaleziono dwa obciążające listy z korespondencji z Aleksandrem Torshinem, które stały się podstawą raportu hiszpańskiej policji wraz z rozmowami telefonicznymi z lat 2012-2013. Obydwa pisma miały związek z zajęciem przez Afghanets LLC bandyckiego domu towarowego Moskva w Moskwie. Jednym z nich jest list do Alexandra Torshina napisany przez szefa Afghanets LLC, w którym prosi on o interwencję, gdyż uzbrojeni ludzie powiązani z poprzednim właścicielem centrum handlowego wymagają pewnych informacji.

Drugie pismo zawiera odpowiedź prokuratora Wiktora Grina skierowaną do Torszyna, w której zastępca prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej uspokaja Torszyna i stwierdza, że ​​„działania zostały podjęte”. Warto zauważyć, że list ten opatrzony jest pieczęcią państwową.

Według bazy Kontur.Focus Torshin jest współzałożycielem Fundacji Altenergo, Fundacji Centrum Badań Ekonomicznych i Upowszechniania Informacji Gospodarczej Otwartej Gospodarki, która otrzymała kontrakty od Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej, Fundacji Concept, i Dom Rosyjski NP w Paryżu”. Kieruje także organizacją publiczną „Rosyjski Związek Podatników” i regionalną organizacją publiczną „Krajowa Izba Ekspertów”.

Ponadto Alexander Torshin jest jednym z założycieli grupy spółek Akademia: Kutafin and Partners. Były senator wraz z żoną Niną jest między innymi współzałożycielem Międzynarodowego Funduszu Humanitarnego na rzecz Ochrony Chrześcijańskich Sanktuariów Kosowa i Metohiji „Międzynarodowej Fundacji św. Sawy Uświęconego”, który zgodnie ze swoim statutem dokumentów, zajmuje się świadczeniem usług finansowych. Według bazy Kontur.Focus Nina Torshina jest także współwłaścicielką Life CJSC.

W latach 2011–2014 Nina Torshina występowała przed sądami arbitrażowymi w związku ze sporem dotyczącym udziałów w spółce Esten. Spółka ta została zlikwidowana w 2015 roku.

Służba prasowa Banku Centralnego stwierdziła, że ​​nie ma przekonujących powodów, aby uznać zarzuty Bloomberga dotyczące powiązań Torszyna z Romanowem za zasadne. „Ani Bank Rosji, ani Alexander Torshin nigdy oficjalnie nie zapoznali się z materiałami hiszpańskich funkcjonariuszy organów ścigania, do których odwołuje się Bloomberg. Ani hiszpańska prokuratura, ani przedstawiciele jakichkolwiek innych władz nigdy nie kontaktowali się z Alexandrem Torshinem w sprawie tego śledztwa” – powiedział przedstawiciel regulatora.

Igor Wasin, rosyjski prawnik Aleksandra Romanowa, odmówił komentarza Gazeta.Ru w sprawie informacji o powiązaniach jego klienta z Torszynem, powołując się na to, że nic nie wiedział o tej sprawie.

Jednak biografia Romanowa jest już dobrze opisana w otwartych źródłach. Romanow został dyrektorem fabryki Kristall w 2000 roku, a wcześniej pracował w Banku Centralnym i firmie Rosnieft. Następnie, po długim sporze między podmiotami gospodarczymi, konieczne było przejęcie kontroli nad fabryką, zdaniem samego biznesmena, „przy pomocy karabinów maszynowych”, stosując „taktykę, której uczono w latach 90. XX wieku”. W 2005 r. wszczęto sprawę karną przeciwko Romanowowi, został on aresztowany pod zarzutem oszustwa (art. 159 kodeksu karnego). Według śledczych dyrektor generalny Kristall kupił na koszt zakładu niezabezpieczone weksle, powodując szkody na kwotę ponad 230 milionów rubli.

W rezultacie został skazany na trzy i pół roku więzienia, ale wkrótce został zwolniony i zamieszkał w Hiszpanii.

Jak zauważa Bloomberg, Hiszpania jest awangardą unijnej i amerykańskiej walki z rosyjskimi gangami przestępczymi, „których macki sięgają najwyższych szczebli władzy w Moskwie”. W maju tego roku hiszpański sąd wydał międzynarodowy nakaz aresztowania 12 obywateli Rosji, w tym deputowanego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Władysław Reznik i jego żona Diana Gindin, zastępca szefa Federalnej Służby Kontroli Narkotyków Nikołaj Aułow, były zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej w Prokuraturze Igor Sobolewski. Są podejrzani przez hiszpańskich funkcjonariuszy organów ścigania o powiązania z grupą Tambow (lider - Giennadij Pietrow) i Malyshevskaya (lider - Aleksander Małyszew) gangów działających w Hiszpanii w 1996 roku. Giennadij Pietrow jest głównym oskarżonym w sprawie „rosyjskiej mafii” w Hiszpanii, obecnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości; Hiszpańskie media, powołując się na władze kraju, kojarzą jego nazwisko ze szczytem rosyjskiego rządu: „Pietrow jest bezpośrednio powiązany z politykami i rosyjskimi osobami publicznymi, w szczególności z Anatolij Sierdiukow, (były) minister obrony Rosji, jego teść, były premier Wiktor Zubkow„, głosi treść aktu oskarżenia w sprawie „rosyjskiej mafii”.

Jak wynika z cytowanych przez Bloomberga wniosków hiszpańskich prokuratorów, Pietrow i Malyszew wywierali wpływ nie tylko na rosyjską politykę, ale także na władzę sądowniczą i wykonawczą. Zdaniem prokuratury udało im się kontrolować ministrów, sędziów i wysokich rangą oficerów wojskowych, z wieloma z których stosunki były przyjacielskie. Prokuratorzy zauważają, że Pietrow, Malyshev i ich współpracownicy byli rzekomo zaangażowani w tego rodzaju nielegalną działalność, jak morderstwa, handel bronią, wymuszenia, oszustwa, przekupstwo, przemyt, handel narkotykami, przestępstwa przeciwko skarbowi i inne.

[„Otwarta Rosja”, 28.06.2016 r., „Wśród członków Jednej Rosji powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą Taganskaja jest Aleksander Torszin”: Szczegóły podano na stronie internetowej Specjalnej Prokuratury Hiszpanii ds. Walki z Korupcją i przestępczość zorganizowana. Oto tłumaczenie komunikatu prasowego [...]:
„28 czerwca 2016 r. Prokuratura Antykorupcyjna koordynuje operację przeciwko rosyjskiej grupie przestępczej.
Na zlecenie prokuratora specjalnego ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną dokonano 8 aresztowań, przeprowadzono 15 przeszukań i inwentaryzacji mienia, zamrożono 142 rachunki bieżące oraz zajęto łącznie 191 nieruchomości. [...]
Zysk ekonomiczny uzyskany przez grupę trafiał do Hiszpanii poprzez transport gotówki z Andory, a także różne transfery międzynarodowe od spółek offshore. Ten kapitał przestępczy został zainwestowany w różne przedsiębiorstwa założone przez grupę w Hiszpanii, a także w liczne nieruchomości.” [...]
Kanał telewizyjny ABC, mający wyłączne źródła w hiszpańskich organach ścigania, wspomina o zorganizowanej grupie przestępczej Taganskaya powiązanej z grupą Tambowa i senatorem Aleksandrem Torshinem.
„W maju ubiegłego roku szef grupy Taganskaya w Hiszpanii Aleksander Romanow porozumiał się z prokuraturą i przyjął wyrok trzech lat i dziewięciu miesięcy więzienia za udział w praniu 1,6 mln euro w naszym kraju. W domku Romanowa przedstawiciele Gwardii Cywilnej odkryli dwa bardzo obciążające listy Aleksandra Torszyna, pierwszego zastępcy przewodniczącego Rady Federacji. Romanow twierdzi, że jest ojcem chrzestnym jednego ze swoich synów i to wszystko, istnieje jednak podejrzenie, że związek leży we wspólnych działaniach związanych z praniem pieniędzy” – K.ru Box]

Ten wpis jest także dostępny w:

15 lipca w Stanach Zjednoczonych aresztowano Marię Butinę, asystentkę wiceprezesa Centralnego Banku Rosji i byłego senatora Aleksandra Torszyna. W środę wielka ława przysięgłych postawiła jej zarzuty o udział w spisku i działanie w charakterze niezarejestrowanej agentki zagranicznej (do 15 lat więzienia).Jak wynika z aktu oskarżenia FBI, ona i Torszyn otrzymali zgodę przedstawiciela „administracji Prezydenta Rosji” na projekt stworzenia tajnego kanału komunikacji między Kremlem a Republikanami. Kontakt nawiązano za pośrednictwem NRA i być może, jak obecnie dowiadują się śledczy, Rosja finansowała także za jego pośrednictwem kampanię Trumpa. Fabuła ta wygląda szczególnie fascynująco w świetle faktu, że w procesie „nawiązywania kontaktu z Republikanami” Torshin cudem uniknął aresztowania w Hiszpanii za pranie brudnych pieniędzy przez grupę przestępczą Taganskaya. Z hiszpańskiego śledztwa „The Insider” dowiedział się wielu interesujących szczegółów na temat działalności Torshina w zorganizowanej grupie przestępczej Taganskaya i zaprasza czytelników do zapoznania się z najbardziej uderzającymi epizodami tej historii.

Kronika infiltracji do ekipy Trumpa

Podczas wyborów prezydenckich w USA największym darczyńcą szarych pieniędzy (czyli funduszy nieznanego pochodzenia) była NRA (The National Rifle Association), która wydała 33 miliony dolarów z „niezależnych darowizn”. To trzykrotnie więcej niż podczas poprzedniej kampanii, kiedy wybrany został Mitt Romney. To właśnie NRA stała się głównym instrumentem zbliżenia Torshina i Butiny do siedziby Trumpa. Infiltracja NRA przez tę parę stała się dość fascynującym wątkiem. Oto krótka chronologia tego wydarzenia.

W 2011 r. prawnik Klein Preston przedstawił Torshina Davidowi Keene’owi, ówczesnemu szefowi krajowego organu regulacyjnego. W tym samym roku Preston przyjechał obserwować wybory parlamentarne w Rosji i stwierdził, że były one całkowicie uczciwe. Natomiast w 2012 roku Torshin przyjechał obserwować amerykańskie wybory i „stwierdził naruszenia” – prowadzenie kampanii zbyt blisko lokali wyborczych. Następnie odwiedził siedzibę NRA w Waszyngtonie:

W maju 2013 r. Torshin wziął udział w konwencji NRA, na której przemawiali przyszli republikańscy kandydaci na prezydenta Rick Perry, Ted Cruz i Rick Santorum. W tym samym roku prezes NRA David Keene poleciał na konferencję zorganizowaną przez ruch na rzecz praw do broni, któremu przewodniczyła asystentka Torshina, Maria Butina.

Butina i kandydat na prezydenta Rick Santorum

Większość informacji o tym, jak Torszyn nawiązał kontakty Kremla z Republikanami, opiera się właśnie na danych uzyskanych podczas inwigilacji Butiny. W oświadczeniu potwierdzającym zarzuty karne postawione Butinie, podpisanym przez agenta specjalnego FBI Kevina Helsona i opublikowanym na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, stwierdza się, że zawarte w nim dane opierają się na wynikach przeszukań w dwóch lokalach, nadzoru operacyjnego, a także na badanie dokumentów (w tym dokumentów elektronicznych), znalezionych na komputerze i smartfonie Butiny.

W 2014 roku Butina sprowadziła do Moskwy Paula Ericksona, funkcjonariusza NRA i Partii Republikańskiej. Erickson (56 l.) został 29-letnim chłopakiem Butiny i przedstawił ją wielu innym ważnym Republikanom i członkom NRA. Jednak, jak zauważa FBI, wspólne pożycie z Ericksonem było dla niej bardziej koniecznością biznesową, gdyż np. zaproponowała przespanie się z jakimś innym funkcjonariuszem (FBI go nie wymienia) w zamian za stanowisko w organizacji (większość prawdopodobnie mówimy także o NRA). FBI zauważa również, że w jednym z listów skarży się, że musi mieszkać z Ericksonem i wyraża się o nim z pogardą.

Butina i jej partner Paul Erickson w 2013 roku

Ciekawe, że w tym okresie swojego życia Butina nadal pozycjonowała się jako aktywistka walcząca o legalizację broni w Rosji i na tej podstawie dużo komunikowała się z innymi działaczami i opozycjonistami. Nawalny zaproponował nawet nominację jej do Izby Społecznej (podobnie jak Butina Nawalny opowiada się za swobodnym noszeniem broni). Najwyraźniej w tym względzie jej działania zwróciły uwagę Administracji Prezydenta - zastępca szefa Administracji Polityki Wewnętrznej Timur Prokopenko (jak wynika z jego zhakowanej korespondencji) polecił Kristinie Potupchik napisanie demaskującego postu na temat Butiny.

W 2015 roku Putin mianował Torszyna wiceprezesem Banku Centralnego. W tym samym roku Torshin sfinansował wizytę w Moskwie wysokich rangą przedstawicieli NRA oraz dziennikarza Fox News Davida Clarke’a, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i ówczesnym wicepremierem Dmitrijem Rogozinem. Oficjalnym organizatorem była ta sama organizacja „Prawo do broni” Marii Butiny.

Również w 2015 roku Butina rozpoczęła studia magisterskie na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. Jak wynika z przechwyconej przez FBI korespondencji pomiędzy Butiną i Ericksonem, zapisanie się na studia magisterskie było jedynie pretekstem do uzyskania wizy studenckiej. Z tej samej korespondencji wynika, że ​​Butina nieustannie zwracała się do Ericksona z prośbą o pomoc w odrabianiu zadań szkolnych i odpowiadaniu na pytania egzaminacyjne. Jednak nadal chodziła na zajęcia.

Butina i szef NRA Wayne LaPierre

24 marca 2015 roku Butina napisała list do Ericksona zatytułowany „Posner numer dwa” (prawdopodobnie jest to aluzja do Władimira Poznera, który pracując dla Państwowej Spółki Telewizji i Radia przekazywał amerykańskim odbiorcom radzieckie wyobrażenia o rzeczywistości). . Do pisma załączono plik z projektem. Oryginalny dokument był w języku rosyjskim, a Butina przesyła tłumaczenie Google, aby zaoszczędzić czas. Najwyraźniej sam projekt jest przeznaczony dla kogoś, kto nie mówi po angielsku. Butina prosi Amerykanina o radę, zanim wyśle ​​komuś ostateczną wersję. W projekcie zapisano, że wybory w USA najprawdopodobniej wygrają Republikanie i choć są oni znani ze swojej tradycyjnie agresywnej polityki zagranicznej, szczególnie wobec Rosji, wybory są jednak dobrą okazją do dialogu w celu osiągnięcia konstruktywnych stosunków z Rosją. Butina wskazuje w tym piśmie, że uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez NRA. Że w Stanach Zjednoczonych jest już przedstawiana swoim rozmówcom jako „przedstawicielka nieformalnej dyplomacji Rosji”. Butina ma nawet budżet projektowy – 125 tys. dolarów na dalszy udział we wszystkich konferencjach Republikanów, które odbędą się przed wyborami.

W lutym 2016 r. Butina i Erickson otworzyli wspólną firmę Bridges, LLC. Erickson odpowie wówczas dziennikarzom, że firma powstała, aby opłacić studia magisterskie Butiny w USA, co nie brzmi zbyt wiarygodnie. Następnie w lutym Torshin opublikował tweeta:

W jednym z listów Butina poinformowała, że ​​uzyskała zgodę przedstawiciela rosyjskiej administracji prezydenckiej na swój „rosyjsko-amerykański projekt”. „Potrzebowaliśmy jedynie zgody Putina. Reszta jest łatwiejsza” – zauważyła. Butina zaczęła nawet przygotowywać się do udziału samego Putina w kolejnym „śniadaniu modlitewnym” w 2017 roku. Według niej Torszyn zaprosił Putina na kolejne śniadanie, a Putin nie odmówił. Butina podała warunki, na jakich może pojawić się Putin: udział innych głów państw, osobiste zaproszenie prezydenta USA. Organizator śniadań powiedział jej, że w każdym razie na rok 2017 zostało dla niej zarezerwowanych 10 miejsc na śniadaniu.

„Potrzebowaliśmy jedynie zgody Putina. Reszta jest łatwiejsza”

W maju 2016 r. Torshin miał nadzieję spotkać się z Trumpem na dorocznej konwencji NRA w Louisville, udało mu się jednak zapewnić jedynie spotkanie z Donaldem Trumpem Jr. W jednym z listów z tego okresu Torshin napisał, że udało mu się za pośrednictwem NRA stworzyć tajny kanał komunikacji między Kremlem a przywódcami republikanów.

9 czerwca 2016 r. (dziwnym zbiegiem okoliczności tego samego dnia co incydent) amerykański działacz konserwatywny Rick Clay wysłał list do doradcy Trumpa Ricka Dearborna, prosząc w imieniu Torshina o nieformalne spotkanie z Trumpem w celu omówienia „wspólnych wartości chrześcijańskich .” Tematem listu były „powiązania z Kremlem”. Następnie kampania Trumpa odwołała spotkanie.

Miesiąc później Butinie udało się jeszcze porozumieć z Trumpem: podczas libertariańskiej imprezy FreedomFest w Las Vegas zadała mu pytanie dotyczące zniesienia sankcji wobec Rosji (Trump odpowiedział, że pod jego rządami poprawią się stosunki z Putinem):

Spotkanie z przedstawicielem rosyjskich służb wywiadowczych

Sam Torshin w korespondencji porównał Butinę ze szpiegowską Anną Chapman – po tym, jak w prasie amerykańskiej pojawiły się pierwsze publikacje na temat działalności Butiny – na co ona odpowiedziała: „To ciekawe, że artykuł przetłumaczyły tylko nasze liberalne media.<...>Być może to nasi ludzie stanęli w mojej obronie”. Torshin odpowiedział, że, jak mówią, czego innego można oczekiwać od liberałów, na co Butina odpowiedziała: „Ważne, aby było jasne, że jest rozkaz, aby nas nie dotykać. Myślę, że to dobry znak.” Torshin: „Na razie tak, ale jeśli coś się zmieni, mamy gwarancję, że znajdziemy się na liście agentów wpływu”. Butina: „Na razie nie rzucałbym się w oczy. Przez chwilę. Prawdopodobnie masz kłopoty z powodu tego głupiego wycieku? Przepraszam..."

FBI odkryło także powiązania Butiny z rosyjskimi oligarchami, w szczególności z niewymienionym w raporcie miliarderem, którego nazwała „sponsorem” i z którym korespondowała za pośrednictwem prywatnych wiadomości na Twitterze. Sądząc po opisie, możemy mówić o Glebie Fetisowie, który współpracował z Torszynem w tej samej komisji w Radzie Federacji i ma konto na Twitterze (Fetisow gościł już wcześniej w jednym z „The Insider”), zasugerował zastępca dyrektora Transparency International Rosja Ilja w jego kanał na Telegramie Shuunov. Przedstawiciel Fetisowa zaprzeczył temu, twierdząc, że w Rosji toczy się w jego sprawie śledztwo i nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych. Aby sfinansować wyjazd do Stanów Zjednoczonych, Butina zwróciła się do innego rosyjskiego biznesmena, którego nazwiska nie wymieniono.

„Nazywali go ojcem chrzestnym”. W jaki sposób Torshin jest powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą Taganskaya i FSB?

Podczas śledztwa w sprawie Butiny FBI zażądało informacji na temat Torshina od hiszpańskich organów ścigania. 21 sierpnia 2013 r. – kiedy dopiero planowano operację wprowadzenia Butiny do NRA – Torshin miał lecieć na Majorkę z okazji urodzin swojego przyjaciela i sojusznika Aleksandra Romanowa. Hiszpańska policja czekała już na niego w hotelu i na lotnisku, aby go aresztować w sprawie prania pieniędzy przez grupę przestępczą Taganskaya. Jednak w ostatniej chwili Torshin zmienił zdanie na temat latania. Hiszpańska policja jest przekonana, że ​​Torshin został ostrzeżony przez rosyjską prokuraturę, do której Hiszpanie skierowali zapytania w sprawie Torshina i zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya.

Mimo to Romanow został zatrzymany w grudniu 2013 r. i skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów, a także na karę grzywny w wysokości 4,244 mln euro (wyrokiem Sądu Okręgowego Balearów w Hiszpanii z dnia 26.01.2016, recenzja: The Insider). Jego żona Natalya Vinogradova została skazana na 22 miesiące więzienia. Jak udowodniono, sąd uwzględnił przypadek prania pieniędzy pochodzących z zajęcia przez bandytę poprzez zainwestowanie ich w zakup hotelu Mar y Pins w Palma de Mallorca pod pozorem fikcyjnej „pożyczki”. Hotel został ostatecznie skonfiskowany państwu i sprzedany na aukcji w 2017 roku, po uprawomocnieniu się wyroku.

Romanow poznał Torshina w 1995 roku, kiedy pracował w Banku Centralnym - jego szefem był zastępca prezesa Torshin. Torshin twierdzi, że ma z Romanowem jedynie stosunki osobiste, ale nie biznesowe. Hiszpańscy śledczy tak nie uważają.

„Najwyraźniej Romanow jest wykorzystywany jako pośrednik między Torszynem a przywódcą organizacji przestępczej Taganskaja, Igorem Żyrnokleevem” – czytamy w jednym z hiszpańskich dokumentów śledczych, z którym zapoznał się „The Insider”. W sumie istnieje kilkanaście dokumentów śledczych, które bezpośrednio wspominają o Torshinie. Wśród nich znajduje się karta osobista Torszyna, otwarta przez „Straż Cywilną” (zdjęcie, numer telefonu, przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, powiązania). 12 stron konkretnych zarzutów wobec Torszyna, akta protokołów przechwyconych rozmów telefonicznych samego Torszyna z Romanowem lub Romanowa z innymi oskarżonymi w sprawie, w których omawiają oni wytyczne „Porfiriewicza”, a także dokumenty związane z Tagańską zorganizowana grupa przestępcza i sprawa karna Aleksandra Romanowa.

Z przechwyconych rozmów Romanowa, które zrecenzował „The Insider”, jasno wynika, kto dowodził tą operacją. Romanow nazwał Aleksandra Torszyna „Porfiriewiczem”, „szefem”, „ojcem chrzestnym”. To ostatnie można jednak wytłumaczyć nie statusem mafijnym, ale faktem, że Torshin jest ojcem chrzestnym syna Romanowa. 19 marca 2013 roku Romanow powiedział lokalnemu menadżerowi na Majorce Aleksandrowi Alexandridisowi (również skazanemu w jego sprawie), że otrzymał od „Porfiriewicza” polecenie znalezienia i zakupu odpowiedniego hotelu. Alexandridis twierdzi, że Torshin jest senatorem i nie może kupić hotelu we własnym imieniu. Romanow jest zaskoczony odpowiedzią: „Są dorosłe dzieci i wnuki”. Zgadzają się, że imię Torshina nie powinno się nigdzie pojawiać.

„Porfiriewicz przyjedzie za dwa miesiące i chce się z nim spotkać osobiście” – oznajmia Romanow koledze i prosi, aby przygotował to, co jest dostępne na Majorce. Następnie omawiają cenę – 13 milionów euro. Po uzgodnieniu ceny Romanow mówi Alexandridisowi, że „jego ojciec chrzestny zadzwonił i okazał zainteresowanie, ale tylko pod warunkiem, że hotel nie ma długów”. Kiedy hotel został nabyty przez spółkę Romanowa i jego żony Natalii Mar y Pins, Romanow w jednej z rozmów telefonicznych oświadczył, że mimo wszystko zadba o jakieś „gwarancje dla Porfiriewicza” (z kontekstu nie jest jasne, co oznacza , ale prawdopodobnie nad firmą planowano ślepy trust, którego śledczy nie byli w stanie znaleźć).

Zorganizowana grupa przestępcza Taganskaja powstała pod koniec lat 80. i miała siedzibę w centrum Moskwy, dysponując około stu „bagnetami”. Kapitał początkowy zarobiła na kradzieży samochodów i dostarczaniu narkotyków, a następnie zaczęła chronić biznesmenów. W pierwszej dekadzie XXI wieku główną działalnością grupy stały się ataki bandytów.

Grupie udało się wyprzeć takie przedsiębiorstwa jak Kristall, TPK Kvant, LB Ikalto w Kaliningradzie i moskiewski dom towarowy. Podczas ataków bandytów Romanow został nawet aresztowany w 2005 roku w Moskwie, a w imieniu grupy działały wówczas inne osoby. Romanow został skazany na trzy lata więzienia za oszustwo, ale szybko został zwolniony warunkowo. W 2010 roku wyjechał do Hiszpanii, gdzie stworzył kilka firm, które otrzymały fikcyjne pożyczki – innymi słowy wyprały pieniądze Tagańskiego.

21 lutego 2013 r. Romanow informuje „Porfiriewicza”, że spróbuje wysłać za jego pośrednictwem notatkę, w której wskaże „gdzie i jak się przenieść”. Romanow twierdzi, że „dopóki nie rozwiąże ich wspólnych problemów, nie uspokoi się”. Z hiszpańskiego śledztwa wynika, że ​​mówimy o pieniądzach pochodzących z zajęcia moskiewskiego domu towarowego przez afgańską firmę, której beneficjentami byli Romanow (ostatecznie przekazał on Hiszpanii otrzymane z tego oszustwa 1,6 mln euro), a także Grigorij Rabinowicz i Igor Zhirnokleev to inni przywódcy Tagańskich.

Jak zdobyto Moskwę

6 kwietnia 2011 r. grupa 20 osób uzbrojonych w pałki i broń traumatyczną weszła do budynku moskiewskiego domu towarowego przy Leninskim Prospekcie. Jeden z wchodzących strzelił kilka razy w sufit. Jeszcze przed przyjazdem policji w sklepie doszło do bójki pomiędzy ochroniarzami a przybyłymi osobami, w wyniku której trzy osoby trafiły do ​​szpitala. Jedna z osób, która przyszła do sklepu, przedstawiła się jako menadżer moskiewskiej firmy i wyjaśniła, że ​​jest nowym szefem domu towarowego. Ta publiczna część historii stała się częścią długiej walki o dom towarowy toczonej przez zorganizowaną grupę przestępczą Taganskaya. Torshin brał w tym czynny udział.

W rzeczywistości głośny odcinek strzelaniny z 2011 r. był tylko częścią trwających od kilkudziesięciu lat zmagań o pierwszy radziecki dom towarowy, otwarty w 1963 r. jako sklep eksperymentalny, w którym wprowadzono zachodnie technologie handlu detalicznego i dostosowano je do potrzeb radzieckiego konsumenta. W pierwszej dekadzie XXI wieku dom towarowy doświadczył kilku przejęć przez najeźdźców i redystrybucji majątku. Wszystko zaczęło się w 2003 roku od konfliktu między dyrektorem generalnym sklepu Dmitrijem Uljanickim a posiadaczem 82,2% akcji domu towarowego Igorem Zacharowem. Zacharow następnie zwolnił Uljanickiego, ten jednak przy pomocy sądu zdołał wyprzeć swoich przeciwników z domu towarowego i odzyskać swoje miejsce. W 2005 roku faktycznym właścicielem 80% udziałów domu towarowego była firma GIGroup Grigorija Rabinowicza, jednego z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya. Początkowo firmę pozyskano jako inwestora na przebudowę domu towarowego, a wkrótce doroczne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o włączeniu samego Rabinowicza i jego przedstawicieli do zarządu Moskwy. We wrześniu 2006 roku Rabinovich został wpisany na federalną listę osób poszukiwanych w sprawie karnej dotyczącej zajęcia przez bandytów moskiewskiej fabryki Kristall.

Grigorij Rabinowicz, jeden z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya

Jak powiedział Uljanicki w wywiadzie dla „Nowej Gazety” w 2007 roku, gdy przyszedł czas na spłatę długów domu towarowego, Rabinowicz nie miał pieniędzy. Właściciel GIGroup środki przeznaczone na odbudowę przeznaczył na spłatę starych długów grupy. Ulanitski, posiadający wówczas 10% akcji, wykupił dodatkową emisję spółki i stał się głównym właścicielem Moskwy, zwiększając swoje udziały do ​​95%. W odpowiedzi Rabinowicz podjął próbę zajęcia budynku domu towarowego siłą. W październiku 2008 r. organy ścigania przeprowadziły przeszukania i skonfiskowały dokumenty księgowe w moskiewskim domu towarowym. Ulanitski został zatrzymany na lotnisku, skąd próbował odlecieć za granicę. Na podstawie zeznań Rabinowicza wszczęto sprawę karną przeciwko Uljanickiemu.

W październiku 2009 roku Andrei Bralyuk, zastępca kierownika działu prawnego domu towarowego, został pobity niedaleko swojego domu: w ciężkim stanie trafił do szpitala, a kilka miesięcy później zmarł. W sierpniu tego samego roku doszło do zamachu na inną konsultantkę prawną domu towarowego, Marinę Efremową: do jej samochodu strzelano z broni palnej, ale kobieta cudem przeżyła.

W 2010 roku rozpoczął się okres ostatecznych procesów ze zorganizowanymi grupami przestępczymi Uljanickim i Tagańską. A potem Torshin był ostatnim, który pomógł.

W dniu 4 marca 2011 r. Aleksander Torszin wysłał pismo na oficjalnym papierze firmowym Pierwszego Zastępcy Marszałka Rady Federacji do Prokuratora Generalnego Jurija Czajki z prośbą o zbadanie tego konfliktu. Czajka „rozmyślił się” i prokuratura wydała wyrok przeciwko Uljanickiemu. Następnie Torshin za pośrednictwem swojego przedstawiciela Aleksandra Romanowa zaczął wypłacać pieniądze za granicę. Według hiszpańskiego dochodzenia program ten został opracowany nawet po przejęciu fabryki Kristall:

„Aleksander Torszyn aktywnie uczestniczy w przesyłaniu pieniędzy z Rosji do Hiszpanii za pośrednictwem Aleksandra Romanowa. W tym celu opracował metodę dystrybucji pieniędzy pochodzących z przejęcia przez bandytów destylarni Kristall w latach 2004-2005. Mówiąc dokładniej, w tych latach Aleksander Romanow nielegalnie wypłaca 108,5 mln rubli. (2 715 mln EUR) od tej spółki za pośrednictwem TPK Kvant.”

Według hiszpańskiego śledztwa Romanow koordynował dystrybucję środków podczas osobistych spotkań z Torszynem, a także dwoma przywódcami zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya - Grigorijem Rabinowiczem i Igorem Zhirnokleevem. Wziął w nim udział także bankier Ilja Gawriłow. Co więcej, FBI podejrzewało Rabinowicza o pranie pieniędzy w Stanach Zjednoczonych na rzecz zamordowanego później w Moskwie Japonczyka (Wiaczesława Iwankowa). Obecnie na Łotwie toczy się sprawa karna nr 12814006109 przeciwko Rabinowiczowi, jak wskazano w jednym z dokumentów hiszpańskiego śledztwa w sprawie Romanowa.

Ustalenia hiszpańskich śledczych potwierdzają liczne dokumenty, w tym przechwycone rozmowy telefoniczne i e-maile (dostępne dla The Insider).

Z podsłuchów wynika na przykład, że Romanow wynajmował zajęte lokale w Moskwie, a także przekazywał część dochodów Hiszpanii. I tak w rozmowie z 21 czerwca 2012 r. (rozmówca nieznany) Romanow jest oburzony faktem, że restauracja Elki-Palki płaci „cenę nierynkową”. Podwoi czynsz lub wyrzuci wynajmujących, mimo że mają prawo pierwokupu, a jeśli się nie zgodzą, zwróci się o pomoc do swojego „ojca chrzestnego”.

Z podsłuchów można także wywnioskować, że Torshin pomagał grupie w kontaktach z siłami bezpieczeństwa. I tak na przykład, jak wynika z hiszpańskiego śledztwa, po zajęciu przez bandytów LB Ikalto grupa rosyjskich sił bezpieczeństwa dowodzona przez niejakiego Antona aresztowała męża właścicielki firmy Liliyę Basten wraz z grupą Czeczenów, ponieważ stwarzali problemy dla zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaya. 20 czerwca 2013 r. Romanow zadzwonił do Żyrnoklejewa (jednego z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Taganskaja) i zapytał, czy „widział Antona” i czy udało mu się umieścić na liście poszukiwanych Czeczenów, których zwolniono za ich zgodą . Romanow jest niezadowolony, bo uważa, że ​​mogą zacząć się problemy „dla tych, którzy ich zatrzymali”. Hiszpańscy śledczy nie wiedzą, kim jest wspomniany przez Romanowa Anton i kto jest kontaktem Torszyna w rosyjskich siłach bezpieczeństwa. Podejrzewają, że jest to jakaś wysoka ranga FSB. Szefem Antona, sądząc po podsłuchach, jest niejaki Sasha.

Według „The Insider” Antonem jest jednak nikt inny jak Anton Klimow, szef 24. wydziału 7. ORCH Wydziału Śledczego Dyrekcji Głównej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Zdaniem prawników pokrzywdzonego to właśnie ten wydział pomógł w przeprowadzeniu przejęcia bandyty. W tym czasie szefem Antona Klimowa był rzeczywiście „Sasza” – szef wydziału dochodzeniowo-śledczego Aleksander Truszkin.

Powiązania Torshina z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych najwyraźniej nie ograniczają się do. Na przykład ekonomista Siergiej Aleksaszenko, jeden z bezpośrednich przełożonych Torszyna w Banku Centralnym w latach 90., stwierdził, że Torszin ma długotrwałe powiązania z FSB. Z kolei polityk Władimir Miłow

Zorganizowana grupa przestępcza Taganskaya, choć była kontrolowana przez autorytatywnych przedstawicieli świata przestępczego i skupiała się wyłącznie na „poważnych sprawach”, z jakiegoś powodu nie należała do czołowych struktur gangsterskich w Rosji. Być może jej przywódcy po prostu nie chcieli reklamować spraw grupy w myśl zasady: „Im mniej wiedzą, tym lepiej śpią”. Tak czy inaczej, taka skromność tylko podkreśliła fakt, że zorganizowana grupa przestępcza Taganskaya jest potężną i wpływową organizacją, z którą inne środowiska przestępcze muszą się liczyć. I naprawdę wzięli ją pod uwagę.

Historia

Jak większość gangów przestępczych, zorganizowana grupa przestępcza Tagańska powstała w momencie upadku Związku Radzieckiego, kiedy prawie co druga osoba została bez pracy i po prostu nie było alternatywy. Aby jakoś wyżywić swoje rodziny, wielu wybrało ścieżkę przestępczą.

Nietrudno zgadnąć, że jednym z nowych ówczesnych pracodawców była zorganizowana grupa przestępcza w Tagańsku. Lista uczestników tego gangu była tego samego typu: 80% z nich obejmowało elementy przestępcze, które miały za sobą więcej niż jedną, a nawet dwie kartoteki kryminalne. Profil pracy sugerował oczywiście nielegalny charakter. Taganscy zajmowali się kradzieżami samochodów, handlem narkotykami, haraczyami i rabunkami. Początkowo członkowie gangu, którego liczebność nie przekraczała stu osób, trzymali się zasad i koncepcji panujących w świecie przestępczym. W latach 90. rządzili nimi „prawdziwi” złodzieje prawa. W szczególności przez pewien czas ich działania koordynował szef mafii o pseudonimie Malarstwo.

Rozgrywki kryminalne

Początkowo zorganizowana grupa przestępcza w Tagańsku podlegała złodziejowi Wiktorowi Kołedowowi, który nosił przydomek Guba. Po pewnym czasie pokłócił się z przywódcą grupy Orekhow, nazywanym Sylwestrem. W wyniku tego konfliktu zwyciężył przywódca zorganizowanej grupy przestępczej w Tagańsku. W nagrodę Koledov przyjął rezydencję Orechowskich - kawiarnię Raduga.

Sylvester następnie zaakceptował porażkę. Jednocześnie tagańska zorganizowana grupa przestępcza starała się utrzymywać ścisły kontakt ze swoimi kolegami z grup Balashikha, Podolsk i Lyubertsy. Stopniowo działalność Taganskich nabrała jeszcze wyraźniejszego zabarwienia o charakterze przestępczym. Podążając za wskazówkami pracowników banku, dopuszczali się napadów na mieszkania zamożnych ludzi, nadzorowali handel automatami do gier i zajmowali się ściąganiem haraczy. Pierwszymi konkurentami w pracy Taganskich byli bandyci z grup kaukaskich, z którymi mieli ciągłe starcia.

„Bratva” rozpoczyna działalność

Pod koniec lat 90-tych gang rozszerzył zakres swoich zainteresowań. W tym czasie kuratorem zorganizowanej grupy przestępczej w Tagańsku był złodziej o pseudonimie Petrik, który miał ogromne wpływy w sektorze bankowym. To on pomógł wzmocnić „Tangan” w tym biznesie. Obecnie nie wiadomo na pewno, gdzie jest Petrik. Niektóre źródła podają, że wyemigrował do stolicy Austrii.

To dzięki ich wysiłkom zorganizowana grupa przestępcza w Tagańsku zaczęła nadzorować cały Port Południowy, pobierać daninę z obiektów handlowych na dworcach Kijowskich, Paweleckich, Kurskiego i lotniska Szeremietiewo-1 oraz kontrolować zyski salonu samochodowego w Kuntsewie.

Era 2000

Na początku XXI wieku Tagańscy nadal ćwiczyli swoje „rzemiosło”. Wyspecjalizowali się w praniu brudnych pieniędzy i siłą przejmowali średnie i duże przedsiębiorstwa.

W połowie 2000 roku omal nie zginął jeden z przywódców, nazywany Gubą. Zamach miał miejsce bezpośrednio obok domu władzy. Kiedy Guba wysiadł z samochodu, nagle podbiegł do niego mężczyzna z pistoletem w dłoni. Zanim dotarł do samochodu, otworzył ogień. Koledov otrzymał kulę przelotową, która trafiając w prawy policzek, wyszła lewym. Kierowca lidera również został ranny w ramię. Zabójcy udało się uciec. Ofiary same wezwały pogotowie i policję. Kto stał za tym atakiem, nadal nie jest znany, ponieważ Guba miała więcej niż wystarczającą liczbę wrogów.

Zainteresowanie Hiszpanią

Po pewnym czasie Taganscy zaczęli interesować się biznesem za granicą, zwłaszcza w Hiszpanii.

Jednak królestwo to uważnie monitoruje działalność środowisk przestępczych z Rosji, dlatego zarzuty Wiktora Kołedowa nie rozwinęły działalności na dużą skalę w Hiszpanii.

Co zatem robiła zorganizowana grupa przestępcza Taganskaya w kraju położonym w południowo-zachodniej części Europy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy porozmawiać o jeszcze jednym członku powyższej struktury przestępczej.

Dyrektor generalny Kristall

Mówimy o jednym biznesmenie znanym jako Aleksander Romanow. Brał udział w licznych wojnach akcjonariuszy i był zamieszany w szereg skandali biznesowych. Na początku XXI wieku biznesmen stanął na czele przedsiębiorstwa Kristall, które specjalizowało się w produkcji napojów alkoholowych. Naturalnie byli menadżerowie fabryki chcieli uniemożliwić mu zostanie szefem i „ustawili” swoją straż przeciwko „prywatnym ochroniarzom”, którzy towarzyszyli nowemu dyrektorowi generalnemu Kristall. Ale Romanowom udało się wygrać i zająć pozycję lidera w strukturze komercyjnej. W połowie 2000 roku został oskarżony o oszustwo.

Okazało się, że biznesmen korzystając z majątku finansowego Kristall nabył niezabezpieczone papiery wartościowe, wyrządzając szkody na kwotę ponad 230 mln rubli. Oczywiście znaczącą rolę w tej sprawie odegrała zorganizowana grupa przestępcza z Taganska. Za tę zbrodnię Romanow otrzymał 3,5 roku więzienia. Po odbyciu kary wyjechał do Królestwa Hiszpanii.

Tutaj przedsiębiorca, za pieniądze pochodzące ze wspólnego funduszu, zamierzał kupić kilka ośrodków wypoczynkowych i hoteli. W szczególności Aleksander Romanow (zorganizowana grupa przestępcza z Taganska) kupił hotel Mar i Pins, położony w kurorcie Peguera. Wkrótce jednak hiszpańska prokuratura wszczęła sprawę karną przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Kristall. Postawiono mu zarzuty nielegalnego prania pieniędzy na kwotę 1,6 mln euro. Zgodnie z lokalnym prawem miał spędzić w więzieniu 3 lata i 9 miesięcy. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do pełnego naprawienia wyrządzonej szkody materialnej. Obecnie hiszpańskie organy ścigania w dalszym ciągu badają okoliczności popełnionych przez niego przestępstw.